Handelsregister · HRB 83850
Chronologischer Auszug
Lufthansa Industry Solutions BS GmbH · Amtsgericht Darmstadt
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Lufthansa Systems Business Solutions GmbH b) Raunheim c) Ist die Erbringung von Leistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie mit dem Schwerpunkt des Vertriebs, der Integration und des Betriebs von betriebswirtschaftlicher Standardsoftware und darauf aufbauend der Entwicklung individueller Anwendungen und Lösungen insbesondere in den Bereichen Finanzen, Personal, Logistik und Herstellung. Zudem wird die Gesellschaft in diesen Gebieten Beratungs-, Ausbildungs- und Trainingsleistungen erbringen. Die Gesellschaft wird ihre Leistungen in erster Linie für Fluggesellschaften und Unternehmen in der Luftverkehrsbranche, darüber hinaus aber auch für andere Branchen mit vergleichbaren Geschäftsprozessen erbringen. | 2.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Aufsichtsratsbeschluss können Geschäftsführer ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte mit der Gesellschaft vorzunehmen (Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB). b) Geschäftsführer: Simon, Hermann, Erzhausen, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Appel, Bernd, Norderstedt, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Lock, Gerhard, Hamburg Meier-Funke, John, Glashütten, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 25.09.2000 zuletzt geändert am 03.02.2005 b) Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat; dieser besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Zwischen der Lufthansa Systems Group GmbH als herrschender Gesellschaft und der Lufthansa Systems Business Solutions GmbH als beherrschter Gesellschaft ist jeweils ein Beherrschungsvertrag und ein Ergebnisabführungsvertrag in der Weise abgeschlossen worden, dass sich die beherrschte Gesellschaft der Leitung der herrschenden Gesellschaft unterstellt hat. Die beherrschte Gesellschaft hat alle Gewinne an die herrschende Gesellschaft abzuführen, während die herrschende alle Verluste der beherrschten Gesellschaft trägt. Die Gesellschafter der beherrschten Gesellschaft haben den entsprechenden Verträgen durch Gesellschafterbeschluss vom 20.03.2001 zugestimmt. Die Gesellschafter der herrschenden Gesellschaft haben den Verträgen ebenfalls zugestimmt. | a) 30.10.2006 Drescher b) Tag der ersten Eintragung: 29.11.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Beschluss Blatt 3 ff. Sonderband III Gesellschaftsvertrag Blatt 10 ff. Sonderband III Beherrschungsvertrag Blatt 124 ff. Sonderband Ergebnisabführungsvertr ag Blatt 126 ff. |
| 2 | Prokura erloschen: Meier-Funke, John, Glashütten, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Fleer, Carsten, Reppenstedt, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 20 (Jahresabschluss) beschlossen. | a) 15.01.2007 Stephan b) Beschluss Blatt 29 ff. Sonderband | |||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Simon, Hermann, Erzhausen, *XX.XX.XXXX | a) 16.04.2007 Elsässer | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Ahrens, Klaus Dietrich, Henstedt-Ulzburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.12.2007 Elsässer | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Pietruska, Ingo, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Fleer, Carsten, Reppenstedt, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2008 Wolf b) Fall 6 | ||||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Am Prime Parc 1, 65479 Raunheim | Prokura erloschen: Lock, Gerhard, Hamburg Personenbezogene Daten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Pietruska, Ingo, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.02.2009 Wolf b) Fall 7 | |||
| 7 | b) Der mit der Lufthansa Systems Aktiengesellschaft (vormals: Lufthansa Systems Group GmbH), Kelsterbach (Amtsgericht Darmstadt; HRB 84307) am 20.03.2001 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 03.12.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2013 hat der Änderung zugestimmt. | a) 23.12.2013 Thomasberger b) Fall 8 | ||||
| 8 | b) von Amts wegen gelöscht: Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat; dieser besteht aus mindestens drei Mitgliedern. | a) 23.07.2014 Thomasberger b) Fall 10 | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Personenbezogene Daten geändert, nun: Ahrens, Klaus Dietrich, Tangstedt, *XX.XX.XXXX | a) 08.12.2014 Ulrich b) Fall 11 | ||||
| 10 | b) Der mit der Lufthansa Systems Aktiengesellschaft, Kelsterbach (Amtsgericht Darmstadt HRB 84307) am 20.03.2001 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 08.12.2014 mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2014 aufgehoben. | a) 21.01.2015 Ulrich b) Fall 12 | ||||
| 11 | a) Lufthansa Industry Solutions BS GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 21.04.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) beschlossen. | a) 27.04.2015 Ulrich b) Fall 13 | |||
| 12 | Prokura geändert bei: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Pietruska, Ingo, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ahrens, Klaus Dietrich, Tangstedt, *XX.XX.XXXX | a) 13.10.2017 Ulrich b) Fall 14 | ||||
| 13 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Am Messeplatz 1, 65479 Raunheim | a) 04.12.2017 Ulrich b) Fall 15 | ||||
| 14 | b) Mit der Lufthansa Industry Solutions GmbH & Co. KG, Norderstedt (Amtsgericht Kiel, HRA 9009 KI) als herrschendem Unternehmen ist am 09.11.2018 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 15.11.2018 zugestimmt. | a) 20.12.2018 Ulrich b) Fall 16 | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Ahrens, Klaus Dietrich, Tangstedt, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Heyn, Steffen, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 09.10.2019 Rapp b) Fall 17 | ||||
| 16 | b) Geändert, nun: Geschäftsführer: Appel, Bernd, Norderstedt, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Geschäftsführer: Messner, Jörn, Much, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.04.2021 Pullmann b) Fall 18 | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Appel, Bernd, Norderstedt, *XX.XX.XXXX | a) 20.07.2021 Pullmann b) Fall 19 | ||||
| 18 | b) Der mit der Lufthansa Industry Solutiona GmbH & Co. KG, Norderstedt (Amtsgericht Kiel, HRA 9009 KI) am 09.11.2018 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 21.12.2022 zum 01.01.2023 aufgehoben. | a) 02.01.2023 Braunstein b) Fall 20 | ||||
| 19 | b) Mit der Lufthansa Industry Solutions Verwaltungs GmbH, Norderstedt (AG Kiel, HRB 25111 KI) als herrschendem Unternehmen ist am 09.03.2023 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 09.03.2023 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 23.03.2023 Braunstein b) Fall 22 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.