Handelsregister · HRB 3688 NO
Chronologischer Auszug
Lufthansa Industry Solutions AS GmbH · Amtsgericht Kiel
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Lufthansa Systems AS GmbH b) Norderstedt c) Erbringung von Systemhausleistungen der Informationstechnologie, insbesondere Softwareentwicklung und Dienst- oder Werkleistungen wie Beratung, Infrastrukturleistungen, sowie Kommunikationsservices. | 205.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere von den Beschränkungen des § 181 BGB befreite Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: 1. Appel, Bernd, Kaufmann, Norderstedt mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 2. Simon, Hermann, *XX.XX.XXXX, Erzhausen | 1. Ahrens, Klaus-Dietrich, *XX.XX.XXXX, Henstedt-Ulzburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 09.06.1995 mit mehrfachen Änderungen, zuletzt geändert am 31.01.2000 b) Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 28.11.1997 mit der Lufthansa Systems GmbH mit Sitz in Kelsterbach (Amtsgericht Rüsselsheim, HRB 3320) als herrschender Gesellschaft, dem die Gesellschafterversammlungen durch Beschlüsse vom 28.11.1997 und 19.03.1998 zugestimmt haben . | a) 16.09.2004 Raekow b) Gesellschaftsvertrag Bl. 136-147 SB Tag der ersten Eintragung 04.10.1995 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.07.2004 wurden § 6 (Geschäftsanteile), § 10 (Zusammensetzung und Bestellung des Aufsichtsrates), § 13 (Aufgaben und Kompetenzen des Aufsichtsrats) und § 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) geändert. | a) 05.11.2004 Bellmann b) Gesellschaftsvertrag Bl.266f. Sdbd. Beschluss Bl.248ff. Sdbd. | ||||
| 3 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.12.2006 ist der Gesellschaftsvertrag in § 20 (Jahresabschluss) geändert worden. | a) 14.12.2006 Manske b) Gesellschaftsvertrag Bl.287-299 Beschluss Bl.282-283 | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Simon, Hermann | a) 09.05.2007 Jacobsen | ||||
| 5 | b) Die herrschende Gesellschaft des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages vom 28.11.1997 ist geändert und lautet nunmehr: Lufthansa Systems Aktiengesellschaft (Amtsgericht Darmstadt, HRB 84307). | a) 28.11.2007 Büsing | ||||
| 6 | 2. Fleer, Carsten, *XX.XX.XXXX, Reppenstedt Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 19.12.2007 Jacobsen | ||||
| 7 | 3. Pietruska, Ingo, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Nicht mehr Prokurist: 2. Fleer, Carsten | a) 24.06.2008 Jacobsen | ||||
| 8 | b) Die Eintragung zur Geschäftsanschrift wird gemäß § 3 EGGmb- HG von Amts wegen ergänzt: Geschäftsanschrift: Schützenwall 1, 22844 Norderstedt | a) 12.11.2009 Manske | ||||
| 9 | b) Der mit der Lufthansa Systems Aktiengesellschaft bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 03.12.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 09.12.2013 zugestimmt. | a) 17.12.2013 Sepke | ||||
| 10 | Änderung zu Nr. 1: Ahrens, Klaus-Dietrich, *XX.XX.XXXX, Tangstedt Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 14.03.2014 Jacobsen | ||||
| 11 | b) Der mit der Lufthansa Systems Aktiengesellschaft bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 04.12.2014 aufgehoben. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschöluss vom selben Tage zugetsimmt. | a) 08.01.2015 Sepke | ||||
| 12 | a) Lufthansa Industry Solutions AS GmbH | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.04.2015 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma). | a) 24.04.2015 Sepke | |||
| 13 | Änderung zu Nr. 3: Pietruska, Ingo Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 20.10.2017 Jacobsen | ||||
| 14 | b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 08.11.2018 mit der Lufthansa Industry Solutions GmbH & Co. KG mit Sitz in Norderstedt (Amtsgericht Kiel, HRA 9009 KI), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 15.11.2018 zugestimmt hat. | a) 28.11.2018 Gonschior | ||||
| 15 | Nicht mehr Prokurist: 1. Ahrens, Klaus-Dietrich 4. Heyn, Steffen, *XX.XX.XXXX, Köln Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 15.10.2019 Lämmerhirt | ||||
| 16 | b) Geschäftsführer: 3. Messner, Jörn, *XX.XX.XXXX, Much mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Appel, Bernd mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 20.04.2021 Jacobsen | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Appel, Bernd | a) 19.07.2021 Lämmerhirt | ||||
| 18 | b) Der mit Lufthansa Industry Solutions GmbH & Co. KG mit Sitz in Norderstedt bestehende Gewinnabführungsvertrag vom 08.11.2018 ist durch den Aufhebungsvertrag vom 21.12.2022 mit Wirkung mit Ablauf des 31.12.2022 aufgehoben. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom selben Tage zugestimmt. | a) 02.01.2023 Jacobsen | ||||
| 19 | b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der Lufthansa Industry Solutions Verwaltungs GmbH mit Sitz in Norderstedt (Amtsgericht Kiel, HRB 25111 KI), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 09.03.2023 zugestimmt hat.. | a) 17.03.2023 Jacobsen | ||||
| 20 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 12.07.2023 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Lufthansa Industry Solutions TS GmbH mit Sitz in Oldenburg (Amtsgerichts Oldenburg (Oldenburg), HRB 3671) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 31.08.2023 Jacobsen |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.