Handelsregister · HRB 103427
Chronologischer Auszug
Lübke Kelber AG · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Deutsche Geothermische Immobilien AG b) Frankfurt am Main Geschäftsanschrift: Nymphenburger Straße 70, 80335 München c) a) Erwerb von Beteiligungen an anderen Unternehmungen und Gesellschaften, b) Geschäftsführung in und Vertretung solcher Unternehmungen und Gesellschaften zu a), c) Übernahme von Verwaltung, Managementaufgaben und Beratung (Organisation, Finanzierung, Kapitalmarkt usw.) an anderen Unternehmungen und Gesellschaften mit Ausnahme von Rechtsund Steuerberatung sowie d) die deutschlandweite Anwendung geothermischer Energiebereitstellung im Zusammenhang mit dem Handel, der Verwertung und Verwaltung von Immobilien einschließlich der Errichtung und Sanierung von Gebäuden, insbesondere der Erwerb, die Veräußerung, die An- und Vermietung und die An- und Verpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie von Rechten an derartigen Grundstücken, die Übernahme von Projektentwicklungsaufgaben, die Erbringung von technischen und betriebswirtschaftlichen Beratungsleistungen im Zusammenhang mit bebauten und unbebauten Grundstücken einschließlich der Bewertung sowie der Einbringung und Vermittlung von Handwerkerleistungen und Hausmeisterdiensten. | 1.100.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Trautsch, Christoph F., Remagen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 09.12.2010, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 26.08.2015 hat die Änderung der Satzung in § 1.2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München HRB 189649) nach Frankfurt am Main beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.08.2015 um bis zu 21.995,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.08.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 25.08.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 550.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I). | a) 15.10.2015 Faldus b) Fall 1 | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 26.08.2015 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Vergütung) beschlossen. | a) 05.11.2015 Faldus b) Fall 3 von Amts wegen zu lfd. Nr. 1 vom 15.10.2015 nachgetragen. | ||||
| 3 | b) Bestellt als Vorstand: Bieber, Stefan, Neu-Isenburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.11.2015 Faldus b) Fall 5 | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 26.08.2015 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital), § 4 (Aktien) und § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 26.11.2015 Faldus b) Fall 4 | ||||
| 5 | 1.210.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 26.08.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 110.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.01.2016 ist § 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 26.08.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 440.000,00 EUR. | a) 13.01.2016 Faldus b) Fall 6 | |||
| 6 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Kaiserstraße 8, 60311 Frankfurt am Main | a) 01.03.2016 Faldus b) Fall 7 | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Bieber, Stefan, Neu-Isenburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.12.2016 Faldus b) Fall 10 | ||||
| 8 | b) Bestellt als Vorstand: Müller, Martin, Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Trautsch, Christoph F., Remagen, *XX.XX.XXXX | a) 27.03.2018 Faldus b) Fall 13 | ||||
| 9 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Moselstraße 27, 60329 Frankfurt/Main | a) 08.12.2021 Nagel b) Fall 17 | ||||
| 10 | a) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.12.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.02.2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 605.000,00 EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). Die Hauptversammlung vom 15.12.2021 hat die Änderung des § 3 (Grundkapital) beschlossen. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 26.08.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) ist aufgehoben. | a) 02.02.2022 Nagel b) Fall 18 | ||||
| 11 | 1.815.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 15.12.2021 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2021/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 605.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.05.2022 ist § 3 der Satzung (Grundkapital) geändert. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 15.12.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) ist vollständig ausgeschöpft und aufgehoben. | a) 20.05.2022 Hornburg b) Fall 19 | |||
| 12 | b) Bestellt als Vorstand: Charpentier, Christoph, Pulheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.08.2022 Nagel b) Fall 20 | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 17.10.2022 hat die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.10.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 16.10.2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis 907.500,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). | a) 11.01.2023 Hewlett b) Fall 21 | ||||
| 14 | 181.500,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 16.12.2022 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 1.633.500,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. | a) 20.02.2023 Krimmel b) Fall 22 | |||
| 15 | b) Bestellt als Vorstand: Flinspach, Stefan, Leingarten, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.04.2023 Hewlett b) Fall 24 | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: Charpentier, Christoph, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) 11.05.2023 Krimmel b) Fall 25 | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: Müller, Martin, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 22.06.2023 Krimmel b) Fall 26 | ||||
| 18 | 1.089.000,00 EUR | a) Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 17.10.2022 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2022/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 907.500,00 EUR auf 1.089.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.10.2023 ist die Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. b) Der Beschluss der Hauptversammlung vom 17.10.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) ist vollständig ausgeschöpft und aufgehoben. | a) 14.11.2023 Krimmel b) Fall 29 | |||
| 19 | a) Lübke & Kelber AG | a) Die Hauptversammlung vom 06.11.2023 hat eine Änderung der Satzung in den §§ 1.1 (Firma), 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) und 15 (Ort und Einberufung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.11.2023 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 05.11.2028 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 544.500,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I). | a) 15.12.2023 Krimmel b) Fall 30 | |||
| 20 | a) Firma von Amts wegen berichtigt, nun: Lübke Kelber AG b) Von Amts wegen berichtigt, nun Geschäftsanschrift: Moselstraße 27, 60329 Frankfurt am Main | a) 15.12.2023 Krimmel b) Fall 31 | ||||
| 21 | b) Geschäftsanschrift: Taunusstraße 6, 60329 Frankfurt am Main | a) 02.01.2024 Nagel b) Fall 32 | ||||
| 22 | b) Bestellt als Vorstand: Sahling, Marc, Schwerte, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Schaack, Steffen, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Vorstand: Charpentier, Christoph, Pulheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.01.2024 Hecht b) Fall 33 | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: Flinspach, Stefan, Leingarten, *XX.XX.XXXX | a) 20.02.2024 Hecht b) Fall 34 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.