Handelsregister · HRB 100213
Chronologischer Auszug
Ludwig Beck am Rathauseck -Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Ludwig Beck am Rathauseck -Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft b) München c) Fortführung des vormals von der Kommanditgesellschaft in Firma Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier KG mit dem Sitz in München unter dieser Firma betriebenen Unternehmens sowie sonstiger Vertrieb von Waren aller Art, insbesondere Groß- und Einzelhandel mit Textilien, Bekleidung, Hartwaren und anderen Waren, auch im Versandwege | 8.589.703,60 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Unkel, Reiner, Dipl.-Ökonom, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Münch, Dieter, Betriebswirt, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 13.08.1992 zuletzt geändert am 10.05.2001 b) Entstanden durch Umwandlung der "Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier GmbH" mit Sitz in München (Amtsgericht München HRB 69186). Die "Ludwig Beck am Rathauseck Objektverwaltung und Laden- Design GmbH" mit dem Sitz in München (AG München HRB86453) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 04. Juli 1996 und des Beschlusses der übertragenden Gesellschaft vom 05. Juli 1996 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 07.11.2001 Dr. Willer b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 68 So. | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 27.05.2003 hat die Änderung der §§ 4 (Bekanntmachungen), 10 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats), 11 (Beschlüsse des Aufsichtsrats), 12 (Rechte des Aufsichtsrats) und 15 (Übertragung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Der Satzung wurde ein neuer § 12 a (Vergütung des Aufsichtsratss) eingefügt. | a) 25.06.2003 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 76 SB; neue Satzung Bl. 77 SB; | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 30.05.2005 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und einen Genehmigten Kapitals sowie die Änderung des § 5 (Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2005 um 4.290.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Umtauschrechten an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.05.2010 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.290.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005/I). | a) 07.07.2005 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 82 SB; neue Satzung Bl. 83 SB; | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 24.05.2006 hat die Änderung der §§ 13 (Einberufung der Hauptversammlung), 15 (Teilnahmerecht und Stimmrecht der Aktionäre) und 16 (Leitung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 22.06.2006 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 85 SB; neue Satzung Bl. 86 SB; | ||||
| 5 | b) Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Unkel, Reiner, Dipl.-Ökonom, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Münch, Dieter, Betriebswirt, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | b) Die Ludwig Beck Vertriebs GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 138755) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 22.08.2006 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 22.08.2006 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 28.08.2006 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 88 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 88 SB; | |||
| 6 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Unkel, Reiner, Dipl.-Ökonom, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Haller, Oliver, Vaihingen/Enz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.02.2007 Brunner | ||||
| 7 | 9.446.117,50 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.05.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 856.413,90 EUR auf 9.446.117,50 EUR durchgeführt. b) Das Genehmigte Kapital vom 30.05.2005 (Genehmigtes Kapital 2005 /I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.433.586,10 EUR. | a) 28.11.2007 Melder | |||
| 8 | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.11.2007 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 06.12.2007 Melder | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Marienplatz 11, 80331 München | a) Die Hauptversammlung vom 15.05.2009 hat die Änderung der §§ 13 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 15 (Teilnahmerecht und Stimmrecht der Aktionäre) und die Einfügung eines § 20 (Mitteilungspflichten) der Satzung beschlossen. | a) 29.06.2009 Melder | |||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 11.05.2010 hat die Änderung der §§ 16 (Leitung der Hauptversammlung und Abstimmung) und 16a (Beschränkung des Rede- und Fragerechts der Aktionäre in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 07.06.2010 Melder | ||||
| 11 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Haller, Oliver, Vaihingen/Enz, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Greiner, Christian Rudolf, Nürnberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.01.2011 Brunner | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 08.05.2012 hat die Änderung des § 12a (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 14.05.2012 Melder | ||||
| 13 | a) Durch Beschluss des Aufsichtrates vom 18.03.2014 ist die Satzung in §§ 4 (Bekanntmachungen) und 5 (Grundkapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 30.05.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 05.05.2014 Kurscheidt | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 13.05.2015 hat die Aufhebung eines Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2005/I) sowie die Änderung der §§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 12a (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2005/I ist aufgehoben. | a) 21.05.2015 Kurscheidt | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 15.05.2018 hat die Änderung des § 10 (Zusammensetzung, Amtsdauer des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen. | a) 24.05.2018 Schoppa | ||||
| 16 | b) Die ludwigbeck.de GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 196320) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 10.04.2019 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 04.06.2019 Gleisl | ||||
| 17 | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 03.06.2019 hat die Änderung der §§ 7 (Zusammensetzung des Vorstandes) und 9 (Vertretung der Gesellschaft) der Satzung beschlossen. | a) 07.06.2019 Gleisl | |||
| 18 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Münch, Dieter, Betriebswirt, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Jens, Schott, München, *XX.XX.XXXX | a) 30.09.2019 Kiefer | ||||
| 19 | b) Personendaten von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Schott, Jens, München, *XX.XX.XXXX | a) 07.10.2019 Kiefer | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 28.07.2020 hat die Änderung des § 15 (Teilnahmerecht und Stimmrecht der Aktionäre) der Satzung beschlossen. | a) 22.09.2020 Wackerbauer | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 09.05.2023 hat die Änderung des § 13 (Ort und Einberufung) der Satzung beschlossen. | a) 28.06.2023 Gleisl |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.