Handelsregister · HRB 44797
Chronologischer Auszug
LUCOBIT Aktiengesellschaft · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) LUCOBIT Aktiengesellschaft b) Wesseling c) die Produktion, Weiterentwicklung, Vermarktung und Vertrieb von chemischen Produkten, insbesondere des Produktes Lucobit (Handelsname des Werkstoffes ECB Ethylen-Copolymerisat-Bitumen) sowie weiterer Produkte aus dem Bereich der Polylefine und Bitumen; der Erwerb des Lucobit-Geschäftes der Elenac GmbH, welches den Erwerb der Produktionsanlage in Wesseling für Lucobit mit Bestandteilen und Zubehör die Vorräte, das Inventar, die Lieferbeziehungen das Know-How und sämtliche weltweite Namens- und gewerblichen Schutzrechte wie Tatente und Markenrechte sowie den Kundenstamm umfasst sowie die Entgegennahme von Dienstleistungen und der Bezug von Rohstoffen von der Elenac GmbH für die Herstellung von chemischen Produkten, insbesondere für Dach- und Dichtungsbahnen sowie Bitumer und Polymer Compounds jedweder Anwendung. | 250.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Riegler, Robert M., Böhl-Iggelheim, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 13.03.2000 b) Die Aktiengesellschaft hat die nachgenannten drei Unternehmensverträge abgeschlossen: 1. Stiller Beteilungsvertrag vom 09.05.2000 mit der MUK Kapitalbeteiligungsgesellschaft mbH, Köln 2. Darlehensvertrag vom 14.03.2000 mit Herrn Franz Kehl, Luitpoldstr. 161, 67063 Ludwigshafen 3. Darlehensvertrag vom 14.03.2000 mit Herrn Heinrich Hagenbucher, Saarbrücker Str. 8, 67063 Ludwigshafen Die Hauptversammlung vom 15.05.2000 hat dem zugestimmt. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 28. Februar 2005 durch Ausgabe neuer Aktien auch durch (teilweise) Ausgabe von Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gegen Bareinlage und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EURO 125.000 (Genehmigtes Kapital) zu erhöhen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates über einen Ausschluß des Bezugsrechtes, insbesondere zur Ausgabe von Aktien im Rahmen der Mitarbeiterbeteiligung zu entscheiden. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfange der Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital zu ändern. Bei den in lfd. Nr. 1 Sp. 6 eingetragenen Unternehmensverträgen handelt es sich um Teilgewinnabführungsverträge. | a) 25.11.2002 Leuchtenberg b) Tag der ersten Eintragung: 16.06.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 3028 Amtsgericht Brühl getreten. Freigegeben am 25.11.2002. | |
| 2 | b) Der mit Darlehensgeber Franz Kehl am 14.03.2000 abgeschlossene Darlehensvertrag ist am 09.04.2003 geändert. Die Hauptversammlung der LUCOBIT Aktiengesellschat hat der Änderung durch Beschluß vom 09.04.2003 zugestimmt. | a) 19.05.2003 Maintzer b) Beschl. Bl. 68 ff. Sonderband | ||||
| 3 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr: Vorstand: Riegler, Robert M., Böhl-Iggelheim, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.08.2006 Richter | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 30.04.2007 hat die Änderung der Satzung in § 5 Ziff. 5.7 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31.03.2012 durch Ausgabe neuer Stückaktien ganz oder teilweise gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 125.000 zu erhöhen (Genehmiges Kapital). | a) 08.05.2007 Wellems | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Brühler Str. B 100, 50389 Wesseling | Einzelprokura: Schmitt, Manfred, Böhl-Iggelheim, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2009 Richter | |||
| 6 | 291.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 30.04.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 41.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.12.2009/23.03.2010 ist die Satzung in § 5 Abs. 5.1 sowie Abs. 5.7 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Nach teilweiser Ausnutzung angepasst auf das verbleibende genehmigte Kapital in Höhe von noch 84.000,00 EUR: Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31.03.2012 durch Ausgabe neuer Stückaktien ganz oder teilweise gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 125.000 zu erhöhen (Genehmiges Kapital). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates über einen Ausschluss des Bezugsrechtes zu entscheiden. Das Genehmigte Kapital beträgt noch 84.000,00 EUR. | a) 30.03.2010 Keusch | |||
| 7 | b) Der stille Beteiligungsvertrag vom 09.05.2000 mit der MUK Kapitalbeteiligungsgesellschaft ist durch Rückzahlung erloschen. Der Darlehensvertrag vom 14.03.2000 mit Herrn Franz Kehl, Ludwigshafen am Rhein, ist durch Rückzahlung erloschen. Der Darlehensvertrag vom 14.03.2000 mit Herrn Heinrich Hagenbucher, Ludwigshafen am Rhein, ist durch Rückzahlung erloschen. Das genehmigte Kapital i.H.v. noch 84.000,00 EUR ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 16.10.2014 Keusch | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 27.03.2015 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 5.7 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Das frühere genehmigte Kapital wurde durch ein neues genehmigtes Kapital ersetzt. b) Genehmigtes Kapital Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.3.2020 durch Ausgabe neuer Aktien, auch durch (teilweise) Ausgabe von Vorzugsaktien ohne Stimmrecht gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens Euro 145.500,00 (genehmigtes Kapital) zu erhöhen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates über einen Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre zu entscheiden. | a) 16.04.2015 Keusch | ||||
| 9 | b) Bestellt als Vorstand: Schmitt, Manfred, Böhl-Iggelheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr: Vorstand: Riegler, Robert M., Böhl-Iggelheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Schmitt, Manfred, Böhl-Iggelheim, *XX.XX.XXXX | a) 27.08.2015 Großbach | |||
| 10 | 436.500,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 27.03.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 145.500,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.02.2019 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Das genehmigte Kapital ist vollständig ausgeschöpft. | a) 08.03.2019 Keusch | |||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: Schmitt, Manfred, Böhl-Iggelheim, *XX.XX.XXXX | a) 14.06.2019 Schmied | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 19.07.2019 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 16 (Vergütung des Aufsichtsrates), § 17 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. Ein Genehmigtes Kapital wurde geschaffen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.07.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um € 218.250,00 (i.W.: zweihundertachtzehntausendzweihundertfünfzig EURO) zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Ausgegeben werden dürfen jeweils Stammaktien und/oder Vorzugsaktien ohne Stimmrecht. Die Kapitalerhöhungen können gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen erfolgen. | a) 30.07.2019 Keusch | ||||
| 13 | b) Bestellt als Vorstand: Günnewig, Thomas, Gütersloh, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.09.2022 Keßler | ||||
| 14 | 450.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 19.07.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 13.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.12.2022 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Nach teilweiser Durchführung: Das Genehmigte Kapital beträgt noch 204.750,00 EUR. | a) 22.12.2022 Keusch | |||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 16.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Dauer des Unternehmens, Geschäftsjahr), § 13 (Einberufung des Aufsichtsrats), § 14 (Beschlussfassung), § 16 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 21.06.2023 Keusch | ||||
| 16 | b) Vorstand: Muchenagumbo, Rinos, Höchstadt, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.01.2024 Keßler |
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