Handelsregister · HRB 97214
Chronologischer Auszug
LucaNet Aktiengesellschaft · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) LucaNet Aktiengesellschaft b) Berlin c) Beratung in betriebswirtschaftlichen, organisatorischen und informationstechnologischen Fragen; Entwicklung, Anwendung und Vermarktung von Hard- und Softwareprodukten; Erwerb von und Beteiligung an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art sowie Vornahme aller sonstigen hiermit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte. | 50.000 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Moll, Rolf-Jürgen, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 2. Schmitz, Oliver, *XX.XX.XXXX, Mönchengladbach mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 3. Worthmann, David, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 09.10.1999 mit letzter Änderung vom 06.12.2000 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.03.2005 ist der Sitz der Gesellschaft von München (AG München, HRB 136273) nach Berlin verlegt und die Satzung geändert in § 1 Abs. 2 (Sitz). | a) 09.06.2005 Bartel b) Satzung Bl. 7 ff. Beschluss Bl. 16 | |
| 2 | b) Änderung zu Nr. 3: Vorstand: Worthmann, David mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 02.03.2007 Steinberg | ||||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: Alexanderplatz 1, 10179 Berlin | a) 17.08.2009 Beyer | ||||
| 4 | b) Vorstand: 4. Duchon, Dominik, *XX.XX.XXXX, Stockdorf mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 31.05.2010 Beyer | ||||
| 5 | b) Die Eintragung betreffend die Geschäftsanschrift ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Geschäftsanschrift: Alexanderplatz 1, 10178 Berlin | a) 20.10.2010 Hikel | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Worthmann, David | a) 21.01.2013 Beyer | ||||
| 7 | 500.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.05.2013 ist das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln um 450.000,00 EUR auf 500.000,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in Ziffer 4 (Grundkapital und Aktien). | a) 13.08.2013 Ehrensberger | |||
| 8 | 512.850,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08. November 2015 ist das Grundkapital um EUR 12.850,00 auf EUR 512.850,00 erhöht und die Satzung geändert in Ziffer 4 (Grundkapital). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 02.12.2015 Dr. Kuhlmann | |||
| 9 | 1.500.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.05.2016 ist das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln um 987.150,00 EUR auf 1.500.000,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in Ziffer 4 (Grundkapital und Aktien). | a) 28.06.2016 Schmidt | |||
| 10 | 2.000.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.04.2018 ist das Grundkapital zunächst um 92.805,00 EUR durch Einziehung eigener Stückaktien herabgesetzt und sodann aus Gesellschaftsmitteln um 500.000,00 EUR erhöht worden. Die Satzung ist neu gefasst, insbesondere geändert in Ziffer 4 (Grundkapital und Aktien). Kapitalherabsetzung und Kapitalerhöhung sind durchgeführt.. | a) 30.04.2018 Schmidt | |||
| 11 | a) Die Eintragung betreffend die Herabsetzung und anschließende Erhöhung des Grundkapitals durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.04.2018 ist hinsichtlich des Erhöhungsbetrages von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.04.2018 ist das Grundkapital zunächst um 92.805,00 EUR durch Einziehung eigener Stückaktien herabgesetzt und sodann aus Gesellschaftsmitteln um 592.805,00 EUR auf 2.000.000,00 EUR erhöht worden. Die Satzung ist neu gefasst, insbesondere geändert in Ziffer 4 (Grundkapital und Aktien). Kapitalherabsetzung und Kapitalerhöhung sind durchgeführt. | a) 08.05.2018 Schmidt b) Berichtigung Eintragung lfd. Nr. 10 Sp. 6a vAw | ||||
| 12 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2020 ist die Satzung geändert in den Ziffer 8 (Hauptversammlung) und 9 (Rechnungslegung). | a) 25.06.2020 Schmidt | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Moll, Rolf-Jürgen Vorstand: 5. Aubell, Elena, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 6. Domene, Alexander, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 14.01.2021 Repke | ||||
| 14 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2021 ist das Grundkapital zunächst um 9.807,00 EUR auf 1.990.193,00 EUR durch Einziehung von Aktien herabgesetzt und sodann um 9.807,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln auf 2.000.000,00 EUR erhöht. Die Satzung ist geändert in Ziffer 4 (Grundkapital). Kapitalherabsetzung und Kapitalerhöhung sind durchgeführt. | a) 07.09.2021 Schmidt | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Schmitz, Oliver Vorstand: 7. Apel, Elias, *XX.XX.XXXX, München mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 09.05.2022 Große | ||||
| 16 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.07.2022 ist die Satzung geändert in § 5 (Vinkulierte Namensaktien, Übertragung) durch Streichung von Abs. 3. | a) 19.07.2022 Schmidt | ||||
| 17 | b) Änderung zu Nr. 5: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis nunmehr Vorstand: Aubell, Elena mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 6: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis nunmehr Vorstand: Domene, Alexander mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 7: hinsichtlich des Wohnorts und der Vertretungsbefugnis nunmehr Vorstand: Apel, Elias, *XX.XX.XXXX, Gräfelfing mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 05.08.2022 Große | ||||
| 18 | b) Es besteht ein Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag vom 17.08.2022 mit der Luca- Net Holding GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 244436 B), dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 17.08.2022 zugestimmt hat. Die Gewinnabführungsvereinbarung findet ab dem 01.01.2023 Anwendung. | a) 29.09.2022 Dr. Niemann | ||||
| 19 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2022 ist die LucaNet Academy GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 122461 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 11.10.2022 Schmidt | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: 6. Domene, Alexander | a) 21.04.2023 Förster | ||||
| 21 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 15.06.2023 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die LucaNet Cloud Services GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 174008 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 26.06.2023 Schmidt | ||||
| 22 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 15.06.2023 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die CP Consult Verw. GmbH mit Sitz in Bremen (Amtsgericht Bremen, HRB 23024 HB) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 06.07.2023 Schmidt | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: 5. Aubell, Elena Änderung zu Nr. 4: Vorstand: Duchon, Dominik, *XX.XX.XXXX, Gräfelfing mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 27.07.2023 Förster | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Duchon, Dominik Vorstand: 8. Aubell, Elena, *XX.XX.XXXX, Potsdam | a) 24.11.2023 Förster | ||||
| 25 | b) Änderung zu Nr. 8: Vorstand: Aubell, Elena mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 05.02.2024 Förster | ||||
| 26 | b) Geschäftsanschrift: Karl-Liebknecht-Straße 14, 10178 Berlin | a) 10.03.2025 Burchardt | ||||
| 27 | b) Auf Grund des Verschmelzungsplans vom 30.09.2024;26.02.2025 mit Zustimmung der Generalversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 27.11.2024 ist die LucaNet (Austria) GmbH, Wien/ Österreich, Österreichisches Firmenbuch, unter der Nummer 430386x im Wege der grenzüberschreitenden Verschmelzung zur Aufnahme auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 03.04.2025 Schmidt | ||||
| 28 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 29.07.2025 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die ementexx GmbH mit dem Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 110075) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 12.09.2025 Schmidt |
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