Handelsregister · HRB 14444
Chronologischer Auszug
LTS LOHMANN Therapie-Systeme AG. · Amtsgericht Koblenz
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) LTS LOHMANN Therapie-Systeme AG. b) Andernach c) Die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Pharmazeutika, Feinchemikalien, Medizinprodukten, Kosmetika, Pflanzenschutz- und Düngemitteln einschließlich der entsprechenden Halbfertigprodukte und Komponenten, der Im- und Export vorgenannter Erzeugnisse sowie die Vermittlung von derartigen Geschäften; die Entwicklung technologischer Prozesse, Beratung und Verwertung gegenüber Dritten. | 72.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. rer. nat. Hoffmann, Hans-Rainer, Neuwied, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Dr. Schwarz, Peter, Königswinter, *XX.XX.XXXX Vorstand: Langer, Klaus Peter, Langenfeld, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Maas, Jürgen, Bonn, *XX.XX.XXXX Dr. Asmussen, Bodo, Bendorf, *XX.XX.XXXX Dr. Wessling, Werner, Rengsdorf, *XX.XX.XXXX Dr. Grubenbecher, Friedrich, Borken, *XX.XX.XXXX Dr. Schmidt, Werner, Frankfurt, *XX.XX.XXXX Wagner, Ulrike, Neuberg, *XX.XX.XXXX Lüscher, Hans Werner, Bad Breisig, *XX.XX.XXXX Denker, Marc, Koblenz, *XX.XX.XXXX Dr. Hoth, Matthias, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 09.06.1999 zuletzt geändert am 16.06.2005 | a) 18.01.2006 Stanelle b) Tag der ersten Eintragung: 17.09.1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 4444 AG Andernach getreten. Freigegeben am 18.01.2006. |
| 2 | Prokura erloschen: Maas, Jürgen, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2006 Neuhäuser | ||||
| 3 | b) zu lfd. Nr. 1 im Wege der Berichtigung: Vorstand: Dr. rer. nat. Hoffmann, Hans-Rainer, Neuwied, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Becher, Frank, Koblenz, *XX.XX.XXXX | a) 17.02.2006 Wessel | |||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Langer, Klaus Peter, Langenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 17.05.2006 Neuhäuser | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 22.06.2006 hat die Änderung der Satzung in den §§ 19 Ziff. 4, 20, 22 Ziff. 2 und 24 Ziffern 1 und 2 beschlossen. | a) 08.08.2006 Parschau | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hoffmann, Christian, Neuwied, *XX.XX.XXXX | a) 17.11.2006 Neuhäuser | ||||
| 7 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Kudlek, Birgit, Bad Soden, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 21.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 Ziffern 1 und 2 (Bekanntmachungen) und § 19 Ziffer 4 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 18.07.2007 Rättig | |||
| 8 | Prokura erloschen: Dr. Hoth, Matthias, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 25.10.2007 Neuhäuser | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Maichle, Thomas, Neuss, *XX.XX.XXXX Haczkiewicz, Klaudia, Andernach, *XX.XX.XXXX | a) 28.02.2008 Wessel | ||||
| 10 | b) Bestellt als Vorstand: Denker, Marc, Koblenz, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Lüscher, Werner, Bad Breisig, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Denker, Marc, Koblenz, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Lüscher, Hans Werner, Bad Breisig, *XX.XX.XXXX | a) 19.03.2008 Rättig | |||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Sielaff, Ulrich, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 28.05.2008 Neuhäuser | ||||
| 12 | b) Geschäftsanschrift: Lohmannstraße 2, 56626 Andernach | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Kudlek, Birgit, Bad Soden, *XX.XX.XXXX | a) 20.11.2008 Quinten | |||
| 13 | Prokura erloschen: Dr. Asmussen, Bodo, Bendorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Becher, Frank, Koblenz, *XX.XX.XXXX | a) 23.12.2008 Frankenstein | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Horstmann, Michael, Neuwied, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2009 Quinten | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hoffmann, Benno Michael,, Neuwied, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 25.06.2009 hat die Ergänzung der Satzung um § 4 a (Genehmigtes Kapital) und die Änderung der Satzung in § 18 Abs. 2 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen. . b) Die Hauptversammlung vom 25.06.2009 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 4 a ( genehmigtes Kapital ) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 29. 07. 2012 das Grundkapital einmalig oder mehrmals bis zu einem Betrage von insgesamt 36.000.000,00 EUR zu erhöhen durch Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen . | a) 29.07.2009 Quinten | |||
| 16 | b) Die Eintragung lfd. Nr. 15 vom 29.07. 2009 wird teilweise wie folgt klarstellend geändert bzw. berichtigt : Der Vorstand wird ermächtigt für drei Jahre nach Eintragung der Satzungsänderung bis zum 29.07. 2012 das Grundkapital bis zum Nennbetrag von 36.000.000,00 EUR ( in Worten sechsunddreißigmillionen Euro ) durch Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen zu erhöhen . ( genehmigtes Kapital ) . Die neuen Aktien dürfen nur mit Zustimmung des Aufsichtsrates ausgegeben werden . | a) 16.09.2009 Quinten | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Klein, Rainer, Mainhausen, *XX.XX.XXXX | a) 09.06.2010 Neuhäuser b) Fall 25 | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Dr. Horstmann, Michael, Neuwied, *XX.XX.XXXX | a) 01.07.2010 Spieß-Welp | ||||
| 19 | b) Wohnort geändert: Vorstand: Denker, Marc, Bonn, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Schmidt, Werner, Frankfurt, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2011 Zell b) Fall 29 | |||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vostandsmitglied oder einem weiteren Prokuristen: Dr. Henke, Stefan, Kirchen, *XX.XX.XXXX | a) 30.08.2011 Zell b) Fall 31 | ||||
| 21 | Prokura erloschen: Hoffmann, Christian, Neuwied, *XX.XX.XXXX | a) 09.09.2011 Zell b) Fall 32 | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Hoffmann, Hans-Rainer, Neuwied, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Prof. Dr. Hartwig, Wolfgang, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Schäfer, Klaus Sebastian, Madison, *XX.XX.XXXX | a) 02.03.2012 Zell b) Fall 33 | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Franke, Hanshermann, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.03.2012 Zell b) Fall 35 | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Geburtsdatum von Amts wegen berichtigt Dr. Franke, Hanshermann, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.04.2012 Weidenfeller | ||||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 27.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Gesetzliche Vertretung der Gesellschaft), § 10 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrates) und § 18 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen. | a) 23.08.2012 Lanzendörfer b) Fall 37 | ||||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kreller, Oliver, Weißenthurm, *XX.XX.XXXX | a) 02.10.2012 Göbel b) Fall 38 | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Prokura (Vertretungsregelung) von Amts wegen berichtigt: Dr. Franke, Hanshermann, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 15.10.2012 Lanzendörfer b) Lfd Nr. 24 (Fall 35) von Amts wegen berichtigt Fall 39 | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Vorstand: Denker, Marc, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 14.12.2012 Wildenberg b) Fall 40 | ||||
| 29 | a) Die Hauptversammlung vom 28.06.2013 hat die Änderung der Satzung in § 18 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen. | a) 17.07.2013 Wildenberg b) Fall 41 | ||||
| 30 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Schlange, Tim Gunnar, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 19.11.2013 Wildenberg b) Fall 42 | ||||
| 31 | b) Nach Änderung der Wohnanschrift, weiterhin Vorstand: Schäfer, Klaus Sebastian, Bonn, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Grubenbecher, Friedrich, Borken, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2014 Wildenberg b) Fall 43 | |||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Barnikow-Bock, Heike, Engen, *XX.XX.XXXX | a) 13.05.2014 Wildenberg b) Fall 44 | ||||
| 33 | b) Nicht mehr Vorstand: Schäfer, Klaus Sebastian, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 18.07.2014 Wildenberg b) Fall 45 | ||||
| 34 | a) Die Hauptversammlung vom 17.07.2014 hat die Änderung der Satzung in § 18 (Vergütung des Aufsichtsrates) beschlossen. | a) 24.09.2014 Wildenberg b) Fall 47 | ||||
| 35 | a) Die Hauptversammlung vom 08.05.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. | a) 20.05.2015 Wildenberg b) Fall 49 | ||||
| 36 | b) Mit der dievini patch Beteiligungs GmbH, St.-Leon-Rot (AG Mannheim, HRB 719926) als herrschendem Unternehmen ist am 08.05.2015 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung der Gesellschaft vom 08.05.2015 und die Gesellschafterversammlung des herrschenden Unternehmens vom 08.05.2015 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 24.11.2015 Wildenberg b) Fall 50 | ||||
| 37 | b) Die Hauptversammlung vom 16.09.2015 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Walldorf (Amtsgericht Mannheim HRA 700792) gegen Barabfindung beschlossen. | a) 18.04.2016 Miosga | ||||
| 38 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Langer, Christian, Hundsangen, *XX.XX.XXXX | a) 07.06.2016 Miosga b) Fall 54 | ||||
| 39 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Schwarz, Peter, Königswinter, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 19.07.2016 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz), § 19 (Einberufung der Hauptversammlung), § 20 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung), § 25 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss und Lagebericht, Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats) und § 26 (Börseneinführung) beschlossen. | a) 01.09.2016 Lauberbach b) Fall 55 | |||
| 40 | b) Bestellt als Vorstand: Hoffmann, Benno Michael, Neuwied, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Hoffmann, Benno Michael,, Neuwied, *XX.XX.XXXX | a) 20.09.2016 Miosga b) Fall 56 | |||
| 41 | Prokura erloschen: Dr. Wessling, Werner, Rengsdorf, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2017 Lauberbach b) Fall 57 | ||||
| 42 | b) Nicht mehr Vorstand: Prof. Dr. Hartwig, Wolfgang, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2017 Miosga b) Fall 58 | ||||
| 43 | b) Nunmehr bestellt als: Vorstand: Sielaff, Ulrich, Bonn, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Sielaff, Ulrich, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 19.04.2017 Miosga b) Fall 59 | |||
| 44 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ohnemüller, Tim, Leutesdorf, *XX.XX.XXXX Dr. Kiewitz, Sebastian Donatus, Koblenz, *XX.XX.XXXX | a) 29.05.2017 Miosga b) Fall 60 | ||||
| 45 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.7.2017 mit der ICS Innovative Care Systems Andernach GmbH mit Sitz in Andernach (Amtsgericht Koblenz, HRB 14178) verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme). | a) 12.10.2017 Breitbach b) Fall 62 | ||||
| 46 | Prokura erloschen: Klein, Rainer, Mainhausen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Becker, Alexander, Brohl-Lützing, *XX.XX.XXXX Klein, Michael Maria Johannes, Linz, *XX.XX.XXXX | a) 06.12.2018 Breitbach b) Fall 64 | ||||
| 47 | Prokura erloschen: Klein, Michael Maria Johannes, Linz, *XX.XX.XXXX | a) 18.10.2019 Schwan b) Fall 66 | ||||
| 48 | Prokura erloschen: Wagner, Ulrike, Neuberg, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2020 Schwan b) Fall 68 | ||||
| 49 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Beck, Oliver, Sulzbach-Neuweiler, *XX.XX.XXXX | a) 08.05.2020 Breitbach b) Fall 69 | ||||
| 50 | b) Bestellt als Vorstandsvorsitzender: van Buijtenen, Sebastiaan, Riehen / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 24.08.2020 Breitbach b) Fall 71 | ||||
| 51 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Schlange, Tim Gunnar, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 02.12.2020 Breitbach b) Fall 72 | ||||
| 52 | b) Nicht mehr Vorstand: Lüscher, Werner, Bad Breisig, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Henke, Stefan, Kirchen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Schäfer, Claudia, Bonn, *XX.XX.XXXX Dr. Theobald, Frank Helmut, Wehr, *XX.XX.XXXX | a) 17.03.2022 Frohs b) Fall 75 | |||
| 53 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Schäfers, Mike, Jüchen, *XX.XX.XXXX | a) 11.08.2022 Frohs b) Fall 77 | ||||
| 54 | a) Die Hauptversammlung vom 15.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Einberufung), § 15 (Beschlussfassung) und § 19 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 14.09.2023 Spieß-Welp b) Fall 79 | ||||
| 55 | Prokura erloschen: Dr. Barnikow-Bock, Heike, Engen, *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2023 Frohs b) Fall 81 | ||||
| 56 | b) Nicht mehr Vorstand: Hoffmann, Benno Michael, Neuwied, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2024 Frohs b) Fall 82 | ||||
| 57 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Schaefer, Claudia Susanne, Bonn, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Schäfer, Claudia, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 05.03.2024 Frohs b) Fall 83 | |||
| 58 | c) Gegenstand des Unternehmens sind a) die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Pharmazeutika, Feinchemikalien, und Medizinprodukten einschließlich der entsprechenden Halbfertigprodukte und Komponenten, der Im- und Export vorgenannter Erzeugnisse sowie die Vermittlung von derartigen Geschäften; b) die Entwicklung technologischer Prozesse, Beratung und Verwertung gegenüber Dritten. | a) Die Hauptversammlung vom 25.04.2024 hat die Neufassung der Satzung und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 02.05.2024 Frohs b) Fall 84 | |||
| 59 | Prokura erloschen: Dr. Schäfers, Mike, Jüchen, *XX.XX.XXXX | a) 19.09.2024 Frohs b) Fall 86 | ||||
| 60 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Radloff, Detlev, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.02.2025 Frohs b) Fall 87 | ||||
| 61 | Prokura erloschen: Haczkiewicz, Klaudia, Andernach, *XX.XX.XXXX | a) 30.03.2026 Frohs b) Fall 90 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.