Historischer Auszug

Amtsgericht Tausender| Hunderter 13579 Zehner Nr. Vorstand der | a) Firma Grund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter tra- | c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer gung Abwickler 1 2 3 1 a) PB Versicherung 8.000.000 |Norbert Kox, Aktiengesellschaft. | DM geboren am 10.05.1946, Versiche- b) Hilden rungskauf- mann, Ber- gisch Glad- c) Der unmittelbare bach; Betrieb der Versi- cherungssparten Un- fall und verschie- dene finanzielle Verluste, Miet- oder Einkommensaus- fall, sowie die Vermittlung von Versicherungen und die Tätigung son- stiger Geschäfte, die im unmittelba- ren Zusammenhang mit dem Versiche- rungsbetrieb ste- hen. RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Peter Heu- bach, gebo- ren am 16.05.1946, Versiche- rungskauf- mann, Bonn Prokura Zehner 24680 Tausender | Hunderter HRB Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 5 Prokura gemeinsam mit einem Vor- standsmitglied oder einem Proku- risten: 1. Achim Werner Bethge, Ratingen; 2. Christoph Frei- herr von Forstner, Rodgau; 3. Dr. Andreas ]Haenel, Frechen, 4. Claudia Mohr, Düsseldorf 5. Ulrich Rosen- baum, Brühl; 6. Dr. rer. Pol.- laus Steffen Düsseldorf; . Barbara Wagen- necht-Riebeling, Köln; 3. Jürgen Wimmer, aarst; 9. Michael Wrona, önisvorst; 0. Bernd Leo Wü- $tefeld, Metmann. Aktiengesellschaft; Satzung vom 30. März 1998 zuletzt geändert am 24. März 1999. Durch Beschluß der Haupt- versammlung vom 29. September 1998 ist die Firma der Gesellschaft geändert worden. Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 24. März 1999 ist der Sitz der Gesellschaft von Düsseldorf nach Hilden verlegt worden. Der Gesellschaftsvertrag ist in $ 1 (Firma und BZtz) entsprechend geändert worden. er Vorstand der Gesellschaft besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Im übrigen be- timmt der Aufsichtsrat die Zahl der Mit- lieder des Vorstandes. Die Gesellschaft ird durch zwei Vorstandsmitglieder gemein- chaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied emeinsam mit einem Prokuristen vertreten. 7 a) 26. April "ZL 220 bpb) Satzung „d.F.V. P4.03.1999 aupversamm- ungsbeschlüs- se vom 29.9.99 nd 24.3.99 Blatt 32 ff., 54 ff. SB. Bisher AG Düsseldorf HRB 35966. Fortsetzung Rückseite ya A

Amtsgericht einem Vorstandsmit- kuristen: Silke Fuchs geborene Braun, geboren am 18. Juli 1962, Baesweiler glied_ oder einem Pro- Rückseite von Blatt Nr. I Vorstand H R B der | a) Firma Grund Persönlich haftende ed Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM pP Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler |b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 2 Prokura gemeinsam a) 23. Juni mit einem Vor- 1999 standsmitglied: 11. Mark _ Lenders, ; geboren am 7/7, Juni 1966, Düsseldo 12. Claus-Joachim Feller, geboren am | 19. September 1960, Köln; 13. Andreas Meier, geboren am 10. Ju- ni 1964, Düssel- dorf 3 Die Gesellschaft hat mit Deutsche Postbank |a) 7. Juli AG, Bonn und der Talanx AG, Hannover in Ge-| 199 sellschaft bürgerlichen Rechts als herr- “V/% sl) schender Gesellschaft einen Beherrschungs- } ATDT und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. b) von Amts Die Aktionäre haben in der Hauptversammlung | wegen berich- vom 16. November 1998 zugestimmt. Die Ak- tigend er- tionäre der herrschenden Gesellschaft haben! gänzt. ebenfalls zugestimmt. 4 Stephan Spi- Stephan Spital ist zum weiteren Vorstands- |a) 21. Septem- tal, geboren mitglied bestellt. ber 1999 am 9. Juni 1958, Bur- scheid 5 Prokura gemeinsam mit a) 27. März 2000 DE Fortsetzung auf dem ten Blatt VL N Bar TIL T

Tausender| Hunderter | Zehner Tausender| Hunderter | Zehner Amtsgericht 13579 24680 Baattı Grund- Vorstand H R B der | a) Firma oder Persönlich haftende Ein- {| b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Pfftragung tra- | c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer und Unterschrift | gung Abwickler | b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 6 Die Prokuren Dr. a) 03. Juli Andreas Haenel und 2000 Mark Lenders sind CC erloschen. (Pe L7 7 Prokura gemeinsam a) 11. Septem- mit einem Vor- ber 2000 standsmitglied DA oder einem Proku- Ct zZ risten: Ulrich Wilden, ge- boren am 26. Mai | 1964, Monheim; | boren am 06. De- zember 1955, Rös- rath | Manfred Kurth, ge- | 8 Die Prokura Dr. a) 04. Dezem- Klaus Steffen ist ber 2000 erloschen. A OA A LL 9 Prokura gemeinsam a) 06. Februar mit einem Vor- 2001 standsmitglied | [oder einem Proku- vi — | risten: Peter Barkam, ge- boren am 15. März 1961, Leverkusen; Michael Schmidt- Rosin, geboren am 29. März 1968, RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - . | M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

| Rückseite von Blatt Amtsgericht . Vorstand der | a) Firma Grund” Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- | c) Gegenstand des Unternehmens DM pP Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 Langenfeld; Marc Schwetlik, geboren am 21. April 1970, Köln. Die_Prokura Jürgen Wimmer ist erlo- I schen, | 10 Prokura_ gemeinsam a) 04. April mit einem Vor- 2001 standsmitglied: Norbert Bodmann, . A ° geboren am 13. De- Zu Ce Y zember 1957, Köln. Die Prokura Micha- el Wrona_ist_erlo- schen. 11 Die Prokuren Bar- a) 30. Mai bara Wagenknecht- 2001 Riebeling und . Bernd-Leo Wüste- DE L geld sind SrT®r schen. il 12 ; Prokura gemeinsam a) 10. Oktober mit einem Vor- 2001 standsmitglied: - Iris Klunk, gebo- Kt Le f ren am 1. Juli i 1969, Hilden; Martina Roloff ge- borene Baro, gebo- ren am 5. Juni 1966, Köln; Jens Winter gebo- rener Polek, gebo- ren am 26. Mai 1969, Hilden. Fortsetzung auf dem ten Blatt Bee

. Tausender| Hunderter | Zehner . Tausender| Hunderter | Zehner . Blatt Amtsgericht 13579 . 24680 ne [100 [MM ; Nr. Vorstand HR B 7 67 | HD der | a) Firma Grund Persönlich haftende & Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintrag®hg tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler Ib) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 Prokura gemeinsam a) 23. Januar mit einem Vor- 2002 standsmitgiied: DE Heidemarie Koke geborene Klingham- mer, geboren am 12. Oktober 1960, Köln; Stefan Dinges, ge- boren am 30. Okto- ber 1967, Duis- burg. Prokura gemeinsam mit einem Vor- 2002 standsmitglied: 7 Dr. Silke Hahn, ; geboren am 17. September 1966, Mönchengladbach. | Die Prokura Clau- dia Mohr ist erlo- schen. 15 Prokura gemeinsam _ a) 24. Juni mit einem Vor- 2002 } standsmitglied: — © Sabine Marwinsky, geboren am 06. No- vember 1958, Bo- chum Die _Prokura Ulrich Wilden ist erlö- schen. za RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - . M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht ; Rückseite von Blatt — 7 ZE H R B & N / / d a |. ar A A Nr. Grund- Vorstand ; ; der | a) Firma oder Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler |b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 16 Prokura gemeinsam | Es besteht ein Unternehmensvertrag a) 16. August mit einem Vor- (Beherrschungs- und Gewinnabführungsver- 2002 standsmitglied: trag) gemäß S 291 Abs. 1 Aktiengesetz mit —- Michael Rosch, ge-| der PB Pensionsfonds Aktiengesellschaft mit boren am 04. Mai Sitz in Hilden, Amtsgericht Langenfeld HRB// b) Unterneh- 1966, Neuss 3992. mensvertrag vom 20. März Die Prokura Andre- 2002 Blatt 394 as Meier ist erlo- ff SB schen. 17 Die Prokura Nor- a) 12. Septem- bert Bodmann ist ber 2002_ N Ca 18 Prokura gemeinsam a) 22. Oktober mit einem Vor- 2002 standsmitglied: On Achim Heidebrecht, geboren am 22. Ju- li 1955, Bonn erloschen. Die Prokuren Achim Werner Bethke, Christoph von Forstner, Ulrich Rosenbaum, Silke Fuchs, Manfred Kurth, Peter Bar- kam, Michael Schmidt-Rosin, Marc Schwetlik vertreten nicht mit einem anderen Prokuristen. 19 ; Die unter lfd. Nr. | a) 30. Oktober 15 eingetragene 2002 Prokuristin Sabine f, Marwinsky heißt A) 5 nunmehr Sabine MA Dietrich. Fortsetzung auf dem ten Blatt

A EEE m a Amtsgericht Nr. der | a) Firma Ein- | b) Sitz tra- |c) Gegenstand des Unternehmens gung 1 2 20 RS 102 - Karteiblatt HRB — gen. 3.1999 — M. DuMont Schauberg, Köln Grund- oder Stammkapital Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Prokura Geschäftsführer Abwickler 4 5 Die Prokura Achim Bethke ist erlo- schen. Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7 a) 14. Novem- ber 2002 Dow Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht der Ein- tra- gung a) Firma b) Sitz Grund- oder c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital 2 3 Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Prokura Rückseite von Blatt Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7 ten Blatt Fortsetzung auf dem