Historischer Auszug

Amtsgericht Tausender| Hunderter| Zehner 13579 Grund- oder Stammkapital -Birr a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler 3 1 a) PB Lebensversiche- | 32.000.000 rung Aktiengesell- | PM schaft b) Hilden c) Der unmittelbare und mittelbare Be- trieb der Lebens- DE ET a a nn ET EGBEHTE na versicherung in al- „len ihren Arten und der damit verbunde- nen Zusatzversiche- rungen, die Rück- versicherung für die Lebensversiche- rung, die Vermitt- lung von Versiche- rungen sowie die Tätigung sonstiger Geschäfte, die im unmittelbaren Zu- sammenhang mit dem Versicherungsbe- trieb stehen. RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln 4 Norbert Kox, geboren am 10. Mai 1946, Ver- sicherungs- kaufmann, Bergisch Gladbach; Peter Heu- bach, gebo- ren am 16. Mai 1946, Versiche- rungskauf- mann, Bonn Tausender| Hunderter | Zehner 24680 HRB 34 Rechtsverhältnisse Prokura gemeinsam mit einem Vor- standsmitglied oder einem Proku- risten: 1. Achim Werner Bethge, Ratingen; 2. Christoph Frei- herr von Forstner, Rodgau; 3. Dr. Andreas Haenel, Frechen; 4. Claudia Mohr, Düsseldorf 5. Ulrich Rosen- baum, Brühl; 6. Dr. rer. pol. Klaus Steffen, Düsseldorf; 7. Barbara Wagen- knecht-Riebeling, Köln; 8. Jürgen Wimmer, Kaarst; 9. Michael Wrona, 10. Bernd Leo Wü- stefeld, Mettmann a) Tag derEintragung und Unterschrift b) semerkungen Aktiengesellschaft; Satzung vom 30. März 1998 danach zuletzt geändert am 24. März 1999. Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 24. März 1999 ist der Sitz der Gesellschaft von Düsseldorf nach Hilden verlegt worden. Die Satzung ist in $ 1 Abs. 2 (Sitz) entsprechend geändert worden. Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus drei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstands- mitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Pro- kuristen vertreten. Fortsetzung Rückseite a) Satzung i. 2a. F.v. 24, März 1999 Blatt 157 ££. SB. Hauptversamm- lungsbeschluß vom 24. März 1999 Blatt 11 ff. SB. Bisher AG Düsseldorf HRB 35965.

| Amtsgericht Grund- oder a) Firma Vorstand Persönlich haftende Rückseite von Blatt 3436 _ b) Sitz ; Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse i c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer ” und Unterseheit Abwickler b) Bemerkungen 3 4 6 7 2 Die Gesellschaft hat mit Deutsche Postbank |a) 11. Juni AG, Bonn und der Talanx AG, Hannover in Ge- | 1999 sellschaft bürgerlichen Rechts als herr- ‘ schender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. b) Von Anmts Die Aktionäre haben in der Hauptversammlung | wegen berich- vom 16. Novemnber 1998 zugestimmt. Die Ak- | tigt. tionäre der herrschenden Gesellschaft haben ebenfalls zugestimmt. Die Satzung ist wei- | terhin geändert in: s 11 Abs. 4 (Hauptversammlung), S$ 12 Abs. 4 (Jahresabschluß und ordentliche Hauptver- sammlung ) und $ 13 (Ausschüttungen). 3 Prokura gemeinsam a) 23. Juni mit einem Vor- 1999 standsmitglied: 11. Mark Lenders, eboren am 7. Juni ' 12. Claus-Joachim Feller, geboren am 19. September 1960, Köln; 13. Andreas Meier, geboren am 10. Ju- ni 1964, Düssel- dorf. 4 Stephan Spi- Stephan Spital ist zum weiteren Mitglied a) 22. Septem- tal, geboren des Vorstands bestellt. ber 1999 am 9. Juni ) 1958, Bur- Ä c’ scheid % Arie Prokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen: Silke Fuchs, geborene Braun, geboren am 18. Juli 1962, Baes- weiler Fortsetzung auf dem ten Blatt a) 27, März 2000 Ferm

Amtsgericht Tausender| Hunderter Zehner 13579 Tausender | Hunderter | Zehner 24680 HRB Nr. Vorstand der | a) Firma Grund Persönlich haftende = zu Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag deftragurfg tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 7 6 Die Prokuren Dr. a) 03. Juli Andreas Haenel und 2000 ce) a) der unmittelbare und mittelbare Be- trieb der - Lebensversiche- rung und der - Fondsgebundenen Lebensversicherung in allen ihren Ar- ten und der damit verbundenen Zusatz- versicherung als Erstversicherer, b) die Rückversi- cherung für die Le- bensversicherung, c) die Vermittlung von Versicherungen aller Art, d) die Tätigung sonstiger Geschäf- te, die im unmit- telbaren Zusammen- hang mit dem Versi- cherungsbetrieb stehen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassunge n zu errichten und andere Unternehmen zu gründen, zu er- werben und sich an anderen Unternehmen "zu beteiligen. Geschäftsgebiet ist RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Mark Lenders sind erloschen. Ulrich Wilden, ge- boren am 26. Mai 1964, Monheim am Rhein; Manfred Kurth, ge- boren am 06. De- zember 1955, Rös- rath. Jeder von ihnen vertritt die Ge- sellschaft gemein- sam mit einem Vor- standsmitglied oder mit einem an- deren Prokuristen. Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 17. August 2000 ist der Gegenstand des Unter- nehmens geändert und die Satzung ist in $ 2 Abs. 1 (Gegenstand) entsprechend neu gefaßt worden. Den Herren Ulrich Wilden und Manfred Kurth ist Prokura erteilt worden. Perrıre” a) 27. Septem- ber 2000 — b) Satzung in der Fassung vom 17. August 2000 Blatt 103 ff SB Hauptversammlu ngsbeschluß vom 17. August 2000 Blatt 96 ff SB Fortsetzung Rückseite Blatt

Amtsgericht Rückseite von Blatt a) Tag derEintragung und Unterschrift b) Bemerkungen . _ Vorstand der |a) Firma un Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer gung | Abwickler 2 3 4 5 6 „das Gebiet der Bun- desrepublik 7 Deutschland Die Prokura Dr. Klaus Steffen ist erloschen. a) 04. Dezem- ber 2000 | u a ui Ele II LIT Ir ILL Prokura gemeinsam mit einem Vor- standsmitglied oder einem Proku- risten: Peter Barkam, ge- boren am 15. März 1961, Leverkusen; Michael Schmidt- Rosin, geboren am 29. März 1968, Langenfeld; Marc Schwetlik, geboren am 21. April 1970, Köln. Die Prokura Jürgen | Wimmer ist erlo- schen. erg a) 06. Februar 2001 Fr & / Fortsetzung auf dem ten Blatt Fe

Amtsgericht der Ein- tra- gung Tausender a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Zehner 13579 Hunderter Grund- oder Stammkapital DM Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Prokura Zehner 24680 Tausender | Hunderter HRB 34136 a) Tag derEintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Rechtsverhältnisse 10 11 2 3 4 RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln a a ne ee ee een Prokura gemeinsam mit einem Vor- standsmitglied: Norbert Bodmann, geboren am 13. De- zember 1957, Köln Die Prokura Micha- el Wrona ist erlo- a ud 9, ERLO schen. Die Prokura Barba- ra Wagenknecht- Riebeling und Bernd-Leo Wüste- Keeid sind erlo- schen. 6 7 a) 04. April 2001 Aa & a) 30. Mai - 2001 SET Baar an een ERFEE ge en Seeger gegen yes An et ernennen Snap mag mager En Suse r 2280 SEE Sure een 2 Zee Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Rückseite von.Blatt Nr Vorstand HR B Mi ". der a) Firma Grund- Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler | b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 . 6 7 12 Prokura gemeinsam a) 10. Oktober mit einem Vor- 2001 standsmitglied: Pr Iris Klunk, gebo- ren am 1. Juli 1969, Hilden; Martina Roloff ge- borene Baro, gebo- ren am 5. Juni 1966, Köln; Jens Winter gebo- rener Polek, gebo- ren am 26. Mai ' 1969, Hilden. 13 Prokura gemeinsam a) 25. Januar " mit einem Vor- 2002 standsmitglied: ‘L ' Heidemarie Koke geborene Klingham- mer, geboren am 12. Oktober 1960, Köln; Stefan Dinges, ge- boren am 30. Okto- ber 1967, Duisburg TE En En En EEE TEE EEE 14 Prokura gemeinsam a) 28. März mit einem Vor- 2002 standsmitglied: I — Dr. Silke Hahn, geboren am 17. September 1966, Mönchengladbach. Die Prokura Clau- dia Mohr ist erlo- schen. Fortsetzung auf dem ten Blatt

u nn Tausender Hunderter Zehner Tausender Zehner PRENEER Amtsgericht 18578 24680 a Nr. Vorstand HR B ‘ der |a) Firma Grund Persönlich haftende . Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 4 7 7/* 15 Prokura gemeinsam | a) 24. Juni mit einem Vor- 2002 Sancam ey ec ‚ cn abine Marwinsky, > eboren am 06. No- 7 ember 1958, Bo- N hum i ie Prokura Ulrich. , ;lden ist erlo- ' hen. ’ ff l | * , 16 c) der unmittelbare Michael Rosch, ge- [Durch Beschluss der Hauptversammlung vom a) 13. August und mittelbare Be- boren am 04. Mai 20. März 2002 ist der Gegenstand des Unter- 2002 e trieb der Lebens- 1966, Neuss nehmens geändert und die Satzung in $ 2 DOM versicherung und Er vertritt die Abs. 1 a) (Gegenstand des Unternehmens) der Fondsgebundenen Gesellschaft ge- entsprechend geändert worden. ) Satzung in Lebensversicherung meinsam mit einem der Fassung in allen ihren Ar- Vorstandsmitglied. om 20. März ten und der damit 2002 Blatt 261 / verbundenen Zusatz- Die Prokura für Ef SB versicherungen als Andreas Meier ist Erstversicherer, erloschen. Hauptversammlu die Rückversiche- ngsbeschluss rung für die Le- vom 20. März bensversicherung, 2002 Blatt 255 die Vermittlung von Versicherungen al- ler Art, die Täti- gung sonstiger Ge- schäfte, die im un- mittelbaren Zusam- menhang mit dem Versicherungsbetrie b stehen Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassunge n zu errichten und andere Unternehmen zu gründen, zu er- werben und sich an anderen Unternehmen zu beteiligen. Geschäftsgebiet ist das Gebiet der Bun- RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 3.1999 - M. DuMont Schauberg, Köln er SB Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Nr. der |a) Firma Ein- | b) Sitz tra- | c) Gegenstand des Unternehmens gung 1 2 desrepublik Deutschland. 17 18 19 20 Vorstand erund Persönlich haftende . Gesellschafter Prokura Stammkapital| Geschäftsführer Abwickler 3 4 5 Die Prokura Nor- bert Bodmann ist erloschen. Prokura gemeinsam mit einem Vor- standsmitglied: Achim Heidebrecht, geboren am 22. Ju- li 1955, Bonn. Die Prokuren Achim erner Bethge, Ulrich Silke Fortsner, Rosenbaun, Fuchs, Manfred Kurth, Peter Bar- kam, Michael Schmidt-Rosin, vert Schwetlik v ertreten nicht it einem anderen Prokuristen. Die unter lfd. Nr. 15 eingetragene Prokuristin Sabine Marwinsky heißt nunmehr Sabine Dietrich. Die Prokura Achim Bethge ist erlo- schen. Rückseite von Blatt Rechtsverhältnisse b) a) a) 20 a) a) Fortsetzung auf d HRB a) Tag derEintragung und Unterschrift Bemerkungen 7 11. Septem- ber 2002 \r NOIR 22. Oktober cc r 30. Oktober 2002 14. Novem- ber 2002 \ [2 em ten Blatt