Handelsregister · HRB 110740 früher Amtsgericht Neustadt a. Rbge. (Neustadt)
Chronologischer Auszug
LPKF Laser & Electronics SE · Amtsgericht Hannover
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft b) Garbsen Zweigniederlassung errichtet unter Firma LPKF Laser & Electronics AG - Zweigniederlassung Erlangen, Erlangen (Amtsgericht Fürth HRB 10418) c) Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Lasersystemen, Maschinen, elektronischen Bauteilen und Geräten sowie der dazugehörigen Software. Errichtung von Zweigniederlassungen, Erwerb und Errichtung von anderen Unternehmen sowie die Beteiligung an solchen im In- und Ausland. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, ihren Betrieb ganz oder teilweise solchen Betrieben zu überlassen. | 10.838.347,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Den Vorstandsmitgliedern kann jeweils Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. b) Vorstand: Hackmann, Bernd, Dipl.-Ing., Barsinghausen einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Lange, Bernd, Neustadt, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Wenke, Stephan, Garbsen, *XX.XX.XXXX Nagel, Torsten, Garbsen, *XX.XX.XXXX Agater, Michael, Lauenau, *XX.XX.XXXX Boenke, Andreas, Hannover, *XX.XX.XXXX Rohde, Peter, Sarstedt, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied Bentz, Kai, Hannover, *XX.XX.XXXX Heininger, Nils, Hiddenhausen, *XX.XX.XXXX Einzelprokura beschränkt auf die Zweigniederlassung Erlangen Brunnecker, Frank Michael, Memmelsdorf, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 30.07.1998 zuletzt geändert am 18.04.2006 b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der LPKF Laser & Electronics GmbH in Garbsen gemäß §§ 190 ff. Umwandlungsgesetz durch Beschluss der Gesellschafter vom 30.07.1998 mit Feststellung der Satzung. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.10.1998 und vom 15.06.2000 um bis zu 500.000,00 Euro bedingt erhöht. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.04.2006 ist § 4 Abs. 7 der Satzung wie folgt berichtigend neu gefasst: Das Grundkapital der Gesellschaft ist um 352.105,00 Euro bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Inhaber der Wandelschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 13.10.1998 ausgegeben wurden, von ihren Wandlungsrechten auf Umtausch in neue Aktien Gebrauch machen. Die neuen Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Wandlungsrechten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der bedingten Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung des § 4 Abs. 1 der Satzung entsprechend der jeweiligen Inanspruchnahme des bedingten Kapitals anzupassen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2001 um bis zu 600.000,00 Euro bedingt erhöht. Aufgrund der am 22.06.2005 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals zur Einlösung von Optionsrechten, deren Ausgabe von der Hauptversammlung am 17.05.2001 beschlossen wurde ("Stock Option Programm 2001"), wurden nach Auslegung von Bezugsrechten (Aktienoptionen) in den Zeiträumen 19.08.2005 bis 15.09.2005 und vom 25.11.2005 bis 22.12.2005 15.452 Stück neue nennwertlose Aktien ausgegeben. Das bedingte Kapital beträgt noch 584.548,00 Euro. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.06.2005 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital um bis zu 5.300.000,00 Euro (genehmigtes Kapital) durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 5.300.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien mit einem anteiligen Betrag vom Grundkapital (Stückaktien) von 1,00 Euro gegen Bar- oder Sacheinlagen bis zum 14.06.2010 zu erhöhen. Die neuen Aktien sollen im Falle einer Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen von Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist insoweit ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand ist im übrigen ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen, um (1) bis zu 1.050.000 neue Aktien zu einem Preis auszugeben, der den Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Festlegung des Ausgabepreises durch den Vorstand nicht wesentlich unterschreitet; (2) bis zu 5.300.000 neue Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Zweck des Erwerbs von Beteiligungen und/oder Unternehmen und/oder Unternehmensteilen gegen Überlassung von Aktien der Gesellschaft auszugeben; (3) bis zu 100.000 neue Belegschaftsaktien auszugeben. Der Vorstand ist weiter ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere den Ausgabebetrag und das für die neuen Aktien zu leistende Entgelt, festzusetzen. | a) 26.06.2006 Scharf b) Tag der ersten Eintragung: 23.09.1998 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 26.06.2006. |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 08.06.2006 hat die Änderung der Satzung in § 21(Einberufung der Hauptversammlung), § 22 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung), § 24 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 01.08.2006 Irmscher b) Beschluss Bl. 8 ff SB. Satzung Bl.77 ff SB | ||||
| 3 | b) Verweis auf die Eintragung beim Gericht am Ort der Zweigniederlassung gemäß Artikel 61 Abs. 6 EGHGB von Amts wegen gelöscht und Postleitzahl zum Sitz der Zweigniederlassung gemäß § 43 Nr. 2 HRV n.F. von Amts wegen ergänzt bei: LPKF Laser & Electronics AG - Zweigniederlassung Erlangen, 91056 Erlangen | 10.858.052,00 EUR | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.01.2007 wurde die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 1 und 8 beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2001 um bis zu 600.000,00 Euro bedingt erhöht. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.01.2007 wurde das Grundkapital von 10.838.347,00 EUR um 19.705,00 EUR auf 10.858.052 EUR erhöht. Aufgrund der beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals zur Einlösung von Optionsrechten, deren Ausgabe von der Hauptversammlung beschlossen wurde (Stock Option Programm 2001) , wurden nach Auslegung von Bezugsrechten (Aktienoptionen) in den Zeiträumen 19.05. bis 15.06.2006, 18.08. bis 14.09.2006 und 24.11. bis 21.12.2006 19.705 Stück neue nennwertlose Aktien ausgegeben. Das bedingte Kapital beträgt noch 564.843,00 Euro. | a) 20.04.2007 Irmscher | ||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 24.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 27 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss und Lagebericht, Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 27.06.2007 Irmscher | ||||
| 5 | b) Bestellt als Vorstand: Bentz, Kai, Hannover, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Bentz, Kai, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 10.12.2007 Irmscher | |||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied beschränkt auf die Hauptniederlassung: Schulz, Britta, Garbsen, *XX.XX.XXXX | a) 27.05.2008 Irmscher | ||||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Osteriede 7, 30827 Garbsen | b) Nicht mehr Vorstand: Hackmann, Bernd, Dipl.-Ing., Barsinghausen, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2009 Irmscher | |||
| 8 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Bretthauer, Ingo, Porta Westfalica, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 22.01.2009 Irmscher | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Zweigniederlassung 91056 Erlangen: Aldebert, Holger, Zirndorf, *XX.XX.XXXX | a) 03.06.2010 Irmscher | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 10.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital), § 17 (Beschlussfassung), § 21 (Einberufung der Hauptversammlung), § 22 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung), § 23 (Stimmrecht), § 26 (Niederschrift über die Hauptversammlung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.06.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital um bis zu 5.400.000,00 Euro (genehmigtes Kapital) durch Ausgabe von insgesamt 5.400.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals bis zum 09.06.2015 zu erhöhen. Den Aktionären ist dabei grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien können auch von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, (1) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen; (2) wenn die neuen Aktien gegen Bareinlage ausgegeben werden und der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabepreises nicht wesentlich unterschreitet. Die Anzahl der in dieser Weise unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien darf insgesamtv 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf die Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals sind andere Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden sind. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die zur Bedienung von Optionsund/oder Wandlungsrechten bzw. Wandlungspflichten aus Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen oder genussrechten auszugeben sind, sofern diese Schuldverschreibungen oder Genussrechte während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben worden sind; (3) wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen, sonstiger mit einem Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang stehender Vermögensgegenstände oder im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zwecke des Erwerbs gewerblicher Schutzrechte einschließlich Urheberrechte und Know-how oder von Rechten zur Nutzung solcher Rechte erfolgt; (4) wenn die neuen Aktien an Personen, die in einem Arbeitsverhältnis mit der Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen stehen, ausgegeben werden. Die Anzahl der in dieser Weise unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien darf einen anteiligen Betrag am Grundkapital von insgesamt 200.000,00 Euro nicht überschreiten. Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ist insoweit beschränkt, als nach Ausübung der Ermächtigung die Summe der unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gegen Bar- und/oder Sacheinlage unter diesem genehmigten Kapital ausgegebenen Aktien einen anteiligen Betrag am Grundkapital von insgesamt 2.600.000,00 Euro nicht überschreiten darf. Der Vorstand ist ermächtigt, den Inhalt der Aktienrechte, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag, mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen. | a) 26.07.2010 Irmscher | ||||
| 11 | 11.005.613,00 EUR | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.12.2010 wurde die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 1 und Abs. 7 beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2001 um bis zu 600.000,00 Euro bedingt erhöht. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.12.2010 wurde das Grundkapital von 10.858.052,00 EUR um 147.561,00 Euro auf 11.005.613,00 Euro erhöht. Aufgrund der beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals zur Einlösung von Optionsrechten, deren Ausgabe von der Hauptversammlung beschlossen wurde (Stock Option Programm 2001), wurden nach Auslegung von Bezugsrechten (Aktienoptionen) in den Zeiträumen 17.05. bis 21.06.2010, 17.08. bis 13.09.2010 und 11.11. bis 07.12.2010 147.561 Stück neue nennwertlose Aktien ausgegeben. Das bedingte Kapital beträgt noch 417.282,00 Euro. | a) 27.01.2011 Irmscher | |||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 01.06.2011 hat die Änderung der Satzung in § 20 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 21.06.2011 Irmscher | ||||
| 13 | 11.055.613,00 DEM | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.06.2011 wurde § 4 (Grundkapital) Abs. 1 der Satzung geändert. Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 10.06.2010 erteilten Ermächtigung ist die teilweise Erhöhung des Grundkapitals in Höhe von 50.000,00 EUR durchgeführt. Das Grundkapital ist um 50.000,00 EUR auf 11.055.613,00 EUR erhöht. | a) 07.07.2011 Irmscher | |||
| 14 | 11.055.613,00 EUR | b) Die Eintragung in Sp. 3 vom 07.07.2011 wurde von Amts wegen in 11.055.613,00 EUR berichtigt. | a) 18.07.2011 Irmscher | |||
| 15 | 11.100.940,00 EUR | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.01.2012 wurde die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 1 und Abs. 7 beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2001 um bis zu 600.000,00 Euro bedingt erhöht. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.01.2012 wurde das Grundkapital von 11.055.613,00 EUR um 45.327,00 Euro auf 11.100.940,00 Euro erhöht. Aufgrund der beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals zur Einlösung von Optionsrechten, deren Ausgabe von der Hauptversammlung beschlossen wurde (Stock Option Programm 2001), wurden nach Auslegung von Bezugsrechten (Aktienoptionen) in den Zeiträumen 16.05.2011 bis 10.06.2011 und vom 15.08.2011 bis 09.09.2011 und vom 14.11.2011 bis 09.12.2011 45.327 Stück neue nennwertlose Aktien ausgegeben. | a) 16.02.2012 Irmscher | |||
| 16 | 11.126.544,00 EUR | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.03.2012 ist die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs.1 und Abs. 6 geändert. b) Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 10.06.2010 erteilten Ermächtigung ist die teilweise Erhöhung des Grundkapitals in Höhe von 25.604,00 EUR durchgeführt. Das Grundkapital ist um 25.604,00 EUR auf 11.126.544,00 EUR erhöht. | a) 16.04.2012 Irmscher | |||
| 17 | a) Die Eintragung vom 16.04.2012 wird dahingehend berichtigt, dass durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.03.2012 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 1 und Abs. 6 erfolgt ist. | a) 01.06.2012 Irmscher | ||||
| 18 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Bieniek, Christian Karl, Dachau, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Boenke, Andreas, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 15.01.2013 Irmscher | |||
| 19 | Prokura erloschen: Nagel, Torsten, Garbsen, *XX.XX.XXXX Prokura geändert bei: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Zweigniederlassung 91056 Erlangen: Brunnecker, Frank Michael, Memmelsdorf, *XX.XX.XXXX | a) 03.05.2013 Irmscher | ||||
| 20 | 11.134.794,00 EUR | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.01.2013 wurde die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 1 und Abs. 7 beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2001 um bis zu 600.000,00 EUR bedingt erhöht. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.01.2013 wurde das Grundkapital von 11.126.544,00 EUR um 8.250,00 EUR auf 11.134.794,00 EUR erhöht. Aufgrund der beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals zur Einlösung von Optionsrechten, deren Ausgabe von der Hauptversammlung beschlossen wurde (Stock Options Programm 2001), wurde nach Auslegung von Bezugsrechten (Aktienoptionen) in dem Zeitraum vom 16.05.2012 bis 08.06.2012 8.250 Stück neue nennwertlose Aktien ausgegeben. Das bedingte Kapital beträgt noch 363.705,00 EUR. | a) 07.05.2013 Irmscher | |||
| 21 | 22.269.588,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 23.05.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 11.134.794,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln auf 22.269.588,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und Streichung von Abs. 7 beschlossen. | a) 30.05.2013 Irmscher | |||
| 22 | a) 31.05.2013 Irmscher b) Rötung lfd. Nr. 2 und 5 in Sp. 6 durchgeführt. | |||||
| 23 | a) 31.05.2013 Irmscher b) Die Eintragung vom 31.05.2013 wird dahingehend berichtigt, dass die Eintragungen zu lfd. Nr. 1 und 20 zu b) in Sp. 6 gerötet wurden. | |||||
| 24 | b) Zweigniederlassung Erlangen verlegt, nun: Zweigniederlassung unter Firma LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft Zweigniederlassung Fürth, 90765 Fürth, Geschäftsanschrift: Alfred-Nobel-Str. 55, 90765 Fürth | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Zweigniederlassung 90765 Fürth: Prokura geändert bei: Aldebert, Holger, Zirndorf, *XX.XX.XXXX Prokura geändert bei: Brunnecker, Frank Michael, Memmelsdorf, *XX.XX.XXXX | a) 20.11.2013 Irmscher | |||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Zweigniederlassung 90765 Fürth: Schalk, Armin, Pastetten, *XX.XX.XXXX | a) 07.01.2014 Irmscher | ||||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: von Hesse, Rainer, Seelze, *XX.XX.XXXX Prokura geändert bei: Heininger, Nils, Seelze, *XX.XX.XXXX Prokura geändert bei: Schulz, Britta, Garbsen, *XX.XX.XXXX | a) 14.04.2014 Irmscher | ||||
| 27 | a) Die Hauptversammlung vom 05.06.2014 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 4 (Grundkapital) Abs. 6 (Ermächtigung des Vorstands), § 20 (Vergütung des Aufsichtsrates), § 21 (Einberufung der Hauptversammlung), § 22 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung), § 23 (Stimmrecht) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital vom 10.06.2010 (Genehmigtes Kapital 2010) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 5.324.396,-- EUR. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.06.2014 ist das genehmigte Kapital in dieser Höhe aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.06.2014 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital um bis zu 11.134.794,-- EURO durch Ausgabe von bis zu insgesamt 11.134.794 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals bis zum 04.06.2019 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014). Das Bezugsrecht der Aktionäre kann vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates ausgeschlossen werden. | a) 16.06.2014 Irmscher | ||||
| 28 | Prokura erloschen: Schalk, Armin, Pastetten, *XX.XX.XXXX | a) 18.06.2014 Irmscher | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Zweigniederlassung 90765 Fürth: König, Markus, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 14.08.2014 Irmscher | ||||
| 30 | Prokura erloschen: Brunnecker, Frank Michael, Memmelsdorf, *XX.XX.XXXX | a) 27.10.2014 Irmscher | ||||
| 31 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Zweigniederlassung 90765 Fürth: Ederleh, Lars, Pattensen, *XX.XX.XXXX | a) 06.11.2014 Irmscher | ||||
| 32 | Prokura erloschen: Aldebert, Holger, Zirndorf, *XX.XX.XXXX | a) 11.05.2015 Irmscher | ||||
| 33 | Prokura erloschen: Rohde, Peter, Sarstedt, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Heller, Ralf, Wunstorf, *XX.XX.XXXX | a) 29.09.2015 Irmscher | ||||
| 34 | a) Die Hauptversammlung vom 02.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 20 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 07.06.2016 Irmscher | ||||
| 35 | Prokura erloschen: Ederleh, Lars, Pattensen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: König, Markus, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 08.02.2017 Irmscher | ||||
| 36 | a) Die Hauptversammlung vom 01.06.2017 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 14.06.2017 Müller | ||||
| 37 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Bretthauer, Ingo, Porta Westfalica, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Dr. Bieniek, Christian Karl, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 24.10.2017 Irmscher | ||||
| 38 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Bendele, Götz Matthias, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.05.2018 Irmscher | ||||
| 39 | a) Die Hauptversammlung vom 31.05.2018 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 6 (Ermächtigung des Vorstands), den neuen Abs. 7 (Bedingtes Kapital) und die Änderung in § 11 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital um bis zu 5.567.397,00 EURO durch Ausgabe von bis zu insgesamt 5.567.397 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar - und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals bis zum 30.05.2023 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018). Das Bezugsrecht der Aktionäre kann vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates ausgeschlossen werden. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2018 um bis zu 5.567.397,00 EURO bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das genehmigte Kapital vom 05.06.2014 (Genehmigtes Kapital 2014) von bis zu 11.134.794,00 EURO ist aufgehoben. | a) 27.06.2018 Irmscher | ||||
| 40 | b) 90765 Fürth, Geschäftsanschrift: Alfred-Nobel-Str. 55, 90765 Fürth | b) Die Zweigniederlassung in Fürth ist aufgehoben. | a) 13.08.2018 Müller | |||
| 41 | 24.496.546,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 31.05.2018 erteilten Ermächtigung des Vorstands durch die Hauptversammlung ist die Erhöhung des Grundkapitals durch Vorstandsbeschluss vom 16.08.2018 um 2.226.958,00 EUR auf 24.496.546,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.08.2018 ist § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und Abs. 6 (Ermächtigung des Vorstands) der Satzung geändert (Genehmigtes Kapital 2018). b) Das genehmigte Kapital vom 31.05.2018 (Genehmigtes Kapital 2018) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.340.439,00 EUR. | a) 31.08.2018 Irmscher | |||
| 42 | b) Bestellt als Vorstand: Witt, Christian Volker, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Bentz, Kai, Hannover, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Bieniek, Christian Karl, Hannover, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Heininger, Nils, Seelze, *XX.XX.XXXX | a) 17.09.2018 Irmscher | |||
| 43 | b) Geändert, nun: Vorstand: Dr. Bendele, Götz Matthias, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Vorstand: Witt, Christian Volker, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Klingenberg, Benjamin, Gilten, *XX.XX.XXXX | a) 20.11.2018 Müller | |||
| 44 | b) Nicht mehr Vorstand: Lange, Bernd, Neustadt, *XX.XX.XXXX | a) 28.02.2019 Irmscher | ||||
| 45 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 07.06.2019 mit derLaserMicronics GmbH mit Sitz in Garbsen (AG HAnnover, HRB 111150) verschmolzen. | a) 09.08.2019 Zimmermann | ||||
| 46 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Nether, Thomas, Neustadt, *XX.XX.XXXX Dr. Ostholt, Roman, Langenhagen, *XX.XX.XXXX | a) 20.08.2019 Zimmermann | ||||
| 47 | Prokura erloschen: Klingenberg, Benjamin, Gilten, *XX.XX.XXXX | a) 08.10.2019 Wilhelm | ||||
| 48 | c) Die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Lasersystemen, Maschinen, elektronischen Bauteilen und Geräten einschließlich der dazugehörigen Software sowie die Herstellung und der Vertrieb von mit Lasersystemen gefertigten Bauteilen. | a) Die Hauptversammlung vom 04.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 24.06.2020 Wolff | |||
| 49 | a) Die Hauptversammlung vom 04.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 21 (Einberufung der Hauptversammlung) und in § 22 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 27.10.2020 Mitrovic | ||||
| 50 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ehlers, Lothar, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 27.10.2020 Mitrovic | ||||
| 51 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Bendele, Götz Matthias, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Schulz, Britta, Garbsen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Schulz, Britta, Garbsen, *XX.XX.XXXX | a) 06.05.2021 Mitrovic | |||
| 52 | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 20.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital), § 7 (Zusammensetzung des Vorstands), § 9 (Gesetzliche Vertretung der Gesellschaft) und mit ihr die Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen. Ferner wurde die Änderung in § 11 (Zusammensetzung des Aufsichtrats), § 16 (Einberufung), § 17 (Beschlussfassung), § 20 (Vergütung des Aufsichtsrats) und § 24 (Vorsitz der Hauptversammlung) beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2021 um bis zu 4.899.309,00 Euro bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 19.05.2024 durch Ausgabe von bis zu 4.899.309 Stückaktien einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.899.309,00 Euro zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre nach Maßgabe des Beschlusses ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2018 (Bedingtes Kapital 2018/I) ist aufgehoben. Die Ermächtigung zur Schaffung eines genehmigten Kapitals durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist aufgehoben. | a) 14.06.2021 Mitrovic | |||
| 53 | b) Nicht mehr Vorstand: Schulz, Britta, Garbsen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Fiedler, Klaus Tilmann, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schulz, Britta, Garbsen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Personenbezogene Daten berichtigt, nun: von Hesse, Rainer, Seelze, *XX.XX.XXXX | a) 18.02.2022 Mitrovic | |||
| 54 | a) LPKF Laser & Electronics SE | b) Ausgeschieden (AG) und neu bestellt (SE): Vorstand: Dr. Fiedler, Klaus Tilmann, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden (AG) und neu bestellt (SE): Vorstand: Witt, Christian Volker, Gräfelfing, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Die Hauptversammlung vom 19.05.2022 hat aufgrund der Umwandlung die Neufassung der Satzung und mit ihr die Umfirmierung beschlossen. b) Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Umwandlungsplans vom 22.03.2022, dem die Hauptversammlung der LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft vom 19.05.2022 zugestimmt hat, im Wege des Formwechsels in die LPKF Laser & Electronics SE mit Sitz in Garbsen umgewandelt. | a) 12.12.2022 Mitrovic | ||
| 55 | a) Die Hauptversammlung vom 17.05.2023 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates), § 18 (Vergütung des Aufsichtsrates), § 20 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 21 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 08.06.2023 Mitrovic |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.