Handelsregister · HRB 116047
Chronologischer Auszug
Löwenstein Immobilien AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) K´Ox AG b) Hamburg Geschäftsanschrift: Am Sandtorkai 66, 20457 Hamburg c) die Entwicklung und Vermarktung von Technologien, Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Behandlung von Trink- und Abwässern, sowie andere umweltbezogene Dienstleistungen. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: Romswinkel, Marco, Greven, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Gesellschaftsvertrag vom 31.10.2008 mit Änderung vom 19.11.2008 Die Hauptversammlung vom 26.10.2010 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. (1) (Firma) und Abs. (2) (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Dortmund (bisher Amtsgericht Dortmund HRB 21850, Firma bisher: K'vio AG) nach Hamburg beschlossen. b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Envio Water GmbH, Dortmund (AG Dortmund HRB 21009) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 31.10.2008. | a) 26.11.2010 Dr. Lanzius b) Tag der ersten Eintragung: 27.02.2009 | |
| 2 | 4.550.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 17.11.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.500.000,00 EUR auf 4.550.000,00 EUR und die Neufassung der Satzung insbesondere in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals; Genehmigtes Kapital 2010/I) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Gesellschaft hat am 17. November 2010 mit Herrn Christoph Harks, der Livia Holding GmbH (Zürich/Schweiz) und der Venturax GmbH (Zürich/Schweiz) einen Nachgründungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat dem Nachgründungsvertrag am 17. November 2010 zugestimmt. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 17. November 2015 ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrfach um insgesamt bis zu EUR 2.275.000,00 durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden bis zu Stück 2.275.000 Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010/I). | a) 15.03.2011 Moritz | |||
| 3 | b) Bestellt Vorstand: Tepper, Olaf, Dortmund, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 28.03.2011 T. Meier | ||||
| 4 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Stadthausbrücke 1-3, 20355 Hamburg | a) 04.10.2011 Schiller | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Tepper, Olaf, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 19.06.2012 Kochrian | ||||
| 6 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Neue Ringstr. 74, 44267 Dortmund | a) 17.09.2013 Rullmann | ||||
| 7 | b) Bestellt Vorstand: Harks, Christoph, Dorsten, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Romswinkel, Marco, Greven, *XX.XX.XXXX | a) 30.06.2014 Rullmann | ||||
| 8 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 29.08.2014 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 29.08.2014 mit der K'OX Projekt GmbH mit Sitz in Dortmund (Amtsgericht Dortmund HRB 23031) verschmolzen. | a) 11.02.2015 Dr. Mosenheuer b) Fall 8 | ||||
| 9 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Postring 2, 06618 Naumburg (Saale) c) (1) Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Vermarktung von Technologien, Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Behandlung von Trink- und Abwässern. (2) Gegenstand des Unternehmens ist des Weiteren die Planung, Errichtung, Optimierung und Bewirtschaftung von Energieerzeugungs- und Verbrauchsanlagen, insbesondere auf Basis erneuerbarer Energien, insbesondere im Zusammenhang mit den von der Gesellschaft durchgeführten Immobiliengeschäften, die Erzeugung bzw. der Erwerb und der Verkauf von Strom, Wärme und Gas, sowie die Erbringung damit zusammenhängender Beratungsdienstleistungen sowie die Erbringung anderer umweltbezogener Dienstleistungen. (3) Gegenstand des Unternehmens ist weiter das Betreiben von nachhaltigen Immobiliengeschäften, insbesondere auch im Hinblick auf Pflegeimmobilien, sowie damit zusammenhängender Geschäfte jedweder Art, insbesondere deren Entwicklung, Bewirtschaftung, Vermietung, der Neu- und Umbau (im Wege der Vergabe), der Erwerb, die Aufteilung und der Verkauf von Immobilien und anderen Sachwerten sowie das Erbringen von sonstigen Dienstleistungen im Zusammenhang mit Immobilien und Sachwerten, durch das Unternehmen selbst oder durch Unternehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist. (4) Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann dazu Zweigniederlassungen im In- und Ausland unter gleicher oder anderer Firma errichten, Unternehmen gründen, sich an Unternehmen beteiligen und Unternehmen bzw. Unternehmensanteile veräußern. (5) Die Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, unter ihrer einheitlichen Leitung zusammenfassen und/oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung(en) beschränken und Unternehmens¬verträge jeder Art abschließen sowie ihren Betrieb ganz oder teilweise in Unternehmen, an denen sie mehrheitlich beteiligt ist, ausgliedern oder solchen Unternehmen überlassen. (6) Die Gesellschaft kann sich darauf beschränken, den Unternehmensgegenstand gemäß § 2 Abs. 1 bis 3 teilweise auszufüllen. (7) Ausgeschlossen sind Tätigkeiten im Sinne der Makler- und Bauträgerverordnung. Ebenfalls ausgeschlossen sind Geschäfte, die einer Erlaubnis nach dem Gesetz über das Kreditwesen oder dem Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften bedürfen. Tätigkeiten, welche die Gesellschaft zu einem Investmentvermögen im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches machen würden, werden nicht ausgeübt. Insbesondere hat die Gesellschaft nicht den Hauptzweck, ihren Gesellschaftern durch Veräußerung ihrer Tochterunternehmen oder verbundenen Unternehmen eine Rendite zu verschaffen. | b) Bestellt Vorstand: Börgel, Helmut, Marl, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 22.05.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2019/I) - hinsichtlich Aufhebung des genehmigten Kapitals 2010/I und Schaffung des genehmigten Kapitals 2019/I -,16 und 17 beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum Dienstag, den 21. Mai 2024, ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrfach um insgesamt bis zu EUR 2.275.000,00 durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden bis zu Stück 2.275.000 Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/I). | a) 19.09.2019 Dr. Seidler b) Fall 10 | ||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Harks, Christoph, Dorsten, *XX.XX.XXXX | a) 26.09.2019 Dr. Seidler b) In Ergänzung der Eintragung vom 19.09.2019 nachgetragen. Fall 12 | ||||
| 11 | a) Löwenstein Immobilien AG | a) Die Hauptversammlung vom 02.06.2020 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 20.08.2020 Hochtritt b) Fall 13 |
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