Handelsregister · HRB 169308
Chronologischer Auszug
Litos Immobilien AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Litos Immobilien Aktiengesellschaft b) München c) Erwerben von Eigentum oder dinglichen Nutzungsrechten an in- und ausländischen unbeweglichen Vermögen, deren Vermietung und Verpachtung sowie sonstige Verwaltung einschließlich aller immobiliennaher Hilfstätigkeiten bis zum Verkauf. | 2.500.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Ausgeschieden: Vorstand: Wengert, Patrick, Gottdadingen Bestellt: Vorstand: Dr. Hauf, Michael, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 02.04.1998. Die Hauptversammlung vom 19.04.2007 hat die Umstellung auf Euro, die Herabsetzung des Grundkapitals um 0,188 EUR, die Erhöhung des Grundkapitals um 2.448.871,00 EUR auf 2.500.000,00 EUR beschlossen und die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma (bisher LBW Aktiengesellschaft Vermögensverwaltungsgesellschaft), Sitz (bisher Gottmadingen, Amtsgericht Freiburg i. Br., HRB 541540 ) und Gegenstand des Unternehmens sowie Grundkapital. | a) 09.08.2007 Wickop | |
| 2 | 5.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 05.11.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.500.000,00 EUR und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 03.12.2007 Melder | |||
| 3 | a) Litos Immobilien AG b) Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Niederlassung Düsseldorf, 40591 Düsseldorf c) Erwerb und Verkauf von bebauten oder unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten im In- und Ausland, deren Entwicklung, Bebauung, Verwaltung, gewerbliche Vermietung oder Verpachtung und Verwertung sowie Erwerb von Beteiligungen an Grundstücksgesellschaften im In- und Ausland. | a) Die Hauptversammlung vom 07.03.2008 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden geändert: Firma, Gegenstand des Unternehmens. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.03.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.11.2012 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.500.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/I). | a) 14.04.2008 Silberzweig | |||
| 4 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Kasperek, Kilian, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Vorstand: Fuhrmann, Ingo, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 11.08.2008 Legath | ||||
| 5 | b) Geändert, nun: Vorstand: Dr. Kasperek, Kilian, Nürnberg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Fuhrmann, Ingo, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 16.10.2008 Legath | ||||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Vilshofener Str. 8, 81679 München | a) Die Hauptversammlung vom 14.12.2009 hat die Änderung des § 23 (Gewinnverwendung, Einstellung in Rücklagen, Gewinnverteilung) der Satzung beschlossen. | a) 22.12.2009 Silberzweig | |||
| 7 | b) Aufgehoben: Litos Immobilien AG Niederlassung Düsseldorf, 40591 Düsseldorf c) a) Erwerb, Verwaltung und Verwertung von bebauten oder unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, sowie deren Entwicklung, Bebauung, Vermietung und Verpachtung b) Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Beteiligungen an Grundstücken, Grundstücksgesellschaften und immobilienbasierten Vermögensgegenständen c) Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Beteiligungen, insbesondere an REIT- Aktiengesellschaften, REIT- Dienstleistungsgesellschaften, Immobilienpersonengesellschaften, Immobilienkapitalgesellschaften und Auslandsobjektgesellschaften d) Bebauung eigenen Grundbesitzes für eigene Zwecke, sowie deren Verwaltung und Vermietung an Dritte e) Vorbereitung oder Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung, unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern, sonstigen Nutzungsberechtigten sowie von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechten f) Eingehen immobiliennaher Dienstleistungen g) Eingehen, die Verwaltung und die Verwertung von Immobilienleasinggeschäften jeweils im Inund Ausland. | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten.Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Hauf, Michael, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Hauff, Andreas, München, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Dr. Kasperek, Kilian, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Fuhrmann, Ingo, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 29.09.2010 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 07.03.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) beschlossen und die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand und Vertretungsregelung. b) Das Genehmigte Kapital vom 07. 03. 2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I) wurde aufgehoben. | a) 19.10.2010 Kuhn | ||
| 8 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Fuhrmann, Ingo, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 31.03.2011 Fuchs | ||||
| 9 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Kasperek, Kilian, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Trescher, Klaus, München, *XX.XX.XXXX | a) 08.10.2012 Lauktien | ||||
| 10 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Kaiserstr. 14 b, 80801 München | a) 05.03.2013 Großhauser | ||||
| 11 | b) Pöcking, Landkreis Starnberg Geschäftsanschrift: Heinrich-Knote-Str. 20, 82343 Pöcking | a) Die Hauptversammlung vom 05.12.2014 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. | a) 12.12.2014 Kurscheidt | |||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 29.06.2016 hat die Änderung der §§ 11 (Vertretung), 13 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) und 17 (Beschlussfassung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen. | a) 12.07.2016 Kuhn | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 05.09.2017 hat die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 11 (Vertretung) und 24 (Gewinnverwendung, Einstellung in Rücklagen, Gewinnverteilung) der Satzung beschlossen. | a) 07.09.2017 Kuhn, LL.M. (Michigan) | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 18.10.2017 hat die Änderung der §§ 4 (Einteilung des Grundkapitals) und 24 (Gewinnverteilung) der Satzung beschlossen. | a) 23.10.2017 Timm | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Lewandowski, Alfried, Pöcking, *XX.XX.XXXX Gärtner, Florian, München, *XX.XX.XXXX Schimpf, Gerald, München, *XX.XX.XXXX | a) 03.04.2018 Hinterleitner | ||||
| 16 | 5.310.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen | a) Die Hauptversammlung vom 15.06.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 310.000,00 EUR und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital) sowie §§ 11 (Vertretung) und 24 (Gewinnverteilung) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 29.06.2020 Hofschuster | ||
| 17 | b) Bestellt: Vorstand: Lewandowski, Alfried, Pöcking, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Lewandowski, Alfried, Pöcking, *XX.XX.XXXX | a) 07.10.2020 Lauktien | |||
| 18 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Trescher, Klaus, München, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 04.02.2021 hat die Änderung des § 13 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 10.02.2021 Hofschuster |
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