Handelsregister · HRB 225909
Chronologischer Auszug
Linus Digital Finance AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Linus Digital Finance AG b) Berlin Geschäftsanschrift: Alexanderstraße 7, 10178 Berlin c) Neben der Verwaltung eigenen Verrnögens jedwede Form der Finanzierung von und der Beteiligung an Untemehmen sowie Immobilien und Immobilienprojekten, insbesondere die Vermittlung, Vergabe, Verwaltung und Syndizierung entsprechender Darlehen. Tätigkeiten, welche einer finanzaufsichtsrechtlichen oder versicherungsaufsichtsrechtlichen Erlaubnis, Genehmigung, Zulassung o. A. (zusammenfassend "öffentlichrechtlicher Vorbehalt") bedürfen, sind nicht Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft und zwar unabhängig davon, ob der öffentlich-rechtliche Vorbehalt personen- oder sachbezogen ist. | 50.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat mindestens zwei Vorstandsmitglieder. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Jedes Vorstandsmitglied darf Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abschließen. b) Vorstand: 1. Neuhoff, David, *XX.XX.XXXX, Berlin Vorstand: 2. Olbert, Frederic, *XX.XX.XXXX, Frankfurt am Main | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 22.01.2021 mit Änderung vom 28.01.2021 in § 25 (Gründung; Gründungskosten, Aufwand des Formwechsels) b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Linus GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 181026 B) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 22.01.2021; 28.01.2021. Der Vorstand ist durch Satzung vom 22.01.2021;28.01.2021 ermächtigt, für die Dauer von fünf Jahren nach dieser Eintragung das Grundkapital um einen Betrag in Höhe bis zu 25.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2021/ I) | a) 10.02.2021 Melchior | |
| 2 | 1. Boventer, Lucas, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 2. Kneist, Julia, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 3. Koenen, Maximilian, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 4. Pederzani, Dominic, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 19.03.2021 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 3 | 55.613,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.02.2021 ist das Grundkapital um 5.613 EUR auf 55.613,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 19.03.2021 Dr. Dr. Schulte | |||
| 4 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.04.2021 ist die Satzung geändert in § 6 Abs. 4 und Abs. 5 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital). b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.04.2021 um bis zu 4.149 EUR zur Durchführung des Aktienoptionsprogramms 2021 bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2021/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.04.2021 um bis zu 22.245 EUR bedingt erhöht. Das Bedingte Kapital 2021/ll dient der Gewährung von Aktien bei der Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. bei der Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelschuidverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), die aufgrund des vorstehenden Ermächtigungsbeschlusses ausgegeben worden sind. (Bedingtes Kapital 2021/II) | a) 23.04.2021 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 5 | 6.056.666,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.04.2021 ist das Grundkapital infolge Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um 5.890.263 EUR auf 5.945.876 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt und die Satzung durch Beschluss derselben Hauptversammlung abgeändert in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital). Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist das Grundkapital gegen Bareinlagen um weitere 110.790 EUR auf 6.056.666 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung ist durch Beschluss dieser Hauptversammlung weiter abgeändert in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) sowie in § 6 (Genehmigtes Kapital). b) Das genehmigte Kapital vom 22.01.2021; 28.01.2021 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2021/ I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.04.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 15. April 2026 um bis zu EUR 3.028.333,00 einmalig oder mehrmals durch Ausgabe von bis zu 3.028.333 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2021/ I) Das durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.04.2021 geschaffene bedingte Kapital 2021/I beträgt nach erfolgter Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln nunmehr 443.591,24 EUR. (Bedingtes Kapital 2021/I) Das durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.04.2021 geschaffene bedingte Kapital 2021/II beträgt nach erfolgter Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln nunmehr 2.378.329,02 EUR. (Bedingtes Kapital 2021/II) | a) 30.04.2021 Dr. Dr. Schulte | |||
| 6 | Änderung zu Nr. 4: betreffend personenbezogener Daten (Name) Pederzani, Dominik, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 11.08.2021 Kaiser | ||||
| 7 | 6.406.666,00 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.04.2021 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 350.000 EUR auf 6.406.666 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.09.2020 ist die Satzung abgeändert in § 4 (Grundkapital) und in § 6 (genehmigtes Kapital) (Genehmigtes Kapital 2021/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.04.2021 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.678.333 EUR Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 15.04.2026. (Genehmigtes Kapital 2021/I) | a) 20.09.2021 Dr. Dr. Schulte | |||
| 8 | a) Die Eintragung betreffend die Änderung der Satzung, lfd Eintragung Nr. 7 Spalte 6 a ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.09.2021 ist die Satzung abgeändert in § 4 (Grundkapital) und in § 6 (genehmigtes Kapital) (Genehmigtes Kapital 2021/I). | a) 23.09.2021 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 9 | 5. Dr. Danwerth, Christopher, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 6. Dr. Tritschler, Volker Kristoff, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 09.11.2021 Kaiser | ||||
| 10 | Nicht mehr Prokurist: 4. Pederzani, Dominik | a) 08.12.2021 Kaiser | ||||
| 11 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 04.11.2021 ist die LINUS Finance Brokerage GmbH mit dem Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 181026 B) im Wege der vereinfachten Konzernverschmelzung durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 20.12.2021 Melchior | ||||
| 12 | b) Die Eintragung vom 20.12.2021 betreffend die Verschmelzung ist von Amts wegen bezüglich der HRB- Nummer des anderen Rechtsträgers redaktionell berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 04.11.2021 ist die LINUS Finance Brokerage GmbH mit dem Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 199047 B) im Wege der vereinfachten Konzernverschmelzung durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 22.12.2021 Melchior | ||||
| 13 | 7. Grigo, Folke Christoph, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 12.05.2022 Kaiser | ||||
| 14 | 6.662.332,00 EUR | a) Auf Grund der Ermächtigung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.04.2021 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 255.666 EUR auf 6.662.332 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.05.2022 ist die Satzung abgeändert in § 4 (Grundkapital) und in § 6 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) (Genehmigtes Kapital 2021/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.04.2022 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.422.667 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 15.04.2026. (Genehmigtes Kapital 2021/I) | a) 31.05.2022 Dr. Dr. Schulte | |||
| 15 | b) Geschäftsanschrift: Karl-Liebknecht-Straße 5, 10178 Berlin | a) 14.07.2022 Kaiser | ||||
| 16 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2022 ist die Satzung geändert in § 6 (Genehmigtes Kapita, Bedingtes Kapital), § 10 (Aufsichtsrat - Zusammensetzung; Wahl) und in § 12 (Vergütung - Aufsichtsrat). b) Das genehmigte Kapital vom 16.04.2022 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2021/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 23. Juni 2027 um bis zu EUR 3.203.333,00 einmalig oder mehrmals durch Ausgabe von bis zu 3.203.333 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2022/ I) | a) 02.08.2022 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 17 | Änderung zu Nr. 2: Ariëns, Julia, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 05.09.2022 Schröder | ||||
| 18 | b) Vorstand: 3. Boventer, Lucas, *XX.XX.XXXX, Hamburg Vorstand: 4. Dr. Danwerth, Christopher, *XX.XX.XXXX, Berlin | Nicht mehr Prokurist: 1. Boventer, Lucas Nicht mehr Prokurist: 5. Dr. Danwerth, Christopher | a) 13.10.2022 Kaiser | |||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Olbert, Frederic | Nicht mehr Prokurist: 2. Ariëns, Julia Nicht mehr Prokurist: 6. Dr. Tritschler, Volker Kristoff Nicht mehr Prokurist: 7. Grigo, Folke Christoph | a) 17.11.2022 Wiechert | |||
| 20 | Nicht mehr Prokurist: 3. Koenen, Maximilian 8. Klups, Krzysztof, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 11.01.2023 Kaiser | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Neuhoff, David | a) 14.02.2023 Kaiser | ||||
| 22 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.07.2023 ist die Satzung abgeändert in § 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates), § 17 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung, Teilnahme der Organmitglieder, virtuelle Hauptversammlung), in § 18 (Sitzungsleitung Hauptversammlung) sowie in § 6 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2021/ I). b) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.07.2023 ist das bedingte Kapital vom 16.04.2021 (Bedingtes Kapital 2021/I) geändert und nunmehr auf bis zu 666.233 EUR erhöht. Das Bedingte Kapital 2021/1 dient ausschließlich der Ausgabe von Aktien der Gesellschaft zur Bedienung von Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft, die an Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäftsführungen und Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen im Sinne von § 15 AktG in Form von Aktienoptionen nach Maßgabe des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 16. April 2021, geändert durch den Beschluss der Hauptversammlung vom 11. Juli 2023 gewährt werden. (Bedingtes Kapital 2021/I) | a) 27.07.2023 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 23 | 7.179.572,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2022 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 517.240,00 EUR auf 7.179.572,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des hierzu ermächtigten Aufsichtsrates vom 17.07.2023 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital) und § 6 (Genehmigtes Kapital) (Genehmigtes Kapital 2022/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2022 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.686.093,00 EUR Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 23.06.2027. (Genehmigtes Kapital 2022/I) | a) 27.07.2023 Dr. Dr. Schulte | |||
| 24 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 11.12.2023 ist die Linus Co-lnvestment UK II GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 243392 B) im Wege der vereinfachten Konzernverschmelzung ohne Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 18.12.2023 Dr. Dr. Schulte |
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