Handelsregister · HRB 85374
Chronologischer Auszug
Limes Schlosskliniken AG · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Limes Schlosskliniken AG b) Köln Geschäftsanschrift: ABC Tower, Ettore-Bugatti Straße 6-14, 51149 Köln c) das Betreiben von Kliniken und Gesundheitseinrichtungen. Dies beinhaltet das zur Verfügung stellen von Management- und Verwaltungsleistungen für andere Gesellschaften, insbesondere Klinikbetriebsgesellschaften sowie unmittelbar diesen Gesellschaftszweck dienende und fördernde Geschäfte. | 75.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Frank, Gert Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 01.12.2005. Die Hauptversammlung vom 30.07.2015 hat beschlossen, sowohl die Firma (bisher GMF Capital AG) und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs. 1 zu ändern, als auch den Sitz der Gesellschaft von Hamburg (bisher Amtsgericht Hamburg, HRB 124841) nach Köln zu verlegen und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs. 2 zu ändern. Desweiteren wurde der Gegenstand des Unternehmens und entsprechend der Gesellschaftsvertrag in § 3 Abs. 1 geändert. Der Gesellschaftsvertrag wurde darüberhinaus in § 2 Abs. 3 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr), § 6 Abs. 6 (Aufsichtsrat) und § 7 Abs. 4 und Abs. 6 (Hauptversammlung) geändert. | a) 04.09.2015 Stalberg b) Tag der ersten Eintragung: 07.12.2005 | |
| 2 | b) Bestellt als Vorstand: Voigt, Ralf Werner, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: von Bergmann-Korn, Richard, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Vorstand: Dr. Frank, Gert Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 15.09.2015 Schmied | ||||
| 3 | 214.285,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 20.08.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 139.285,00 EUR und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 24.09.2015 Engeland | |||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 21.07.2016 hat eine Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und mit ihr dieSchaffung eines genehmigten Kapitals 2016 und eines bedingten Kapitals 2016 beschlossen. b) Genehmigtes Kapital 2016/I Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital in der Zeit bis zum 20. Juli 2021 um bis zu nominal EUR 107.142,00 durch Ausgabe von bis zu 107.142 auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. (genehmigtes Kapital 2016). Bedingtes Kapital 2016/I Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 107.142,00 durch Ausgabe von bis zu 107.142 auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Aktien an die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen in Höhe von EUR 4.500.000,00 die von der Gesellschaft begeben wurden. | a) 30.08.2016 Keusch | ||||
| 5 | 224.285,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 21.07.2016 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2016/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.01.2017 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital 2016/I beträgt noch 97.142,00 EUR. | a) 24.01.2017 Keusch | |||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: Voigt, Ralf Werner, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 30.03.2017 Müller | ||||
| 7 | 229.670,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 21.07.2016 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2016/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.385,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.03.2017 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital 2016/I beträgt noch 91.757,00 EUR. | a) 31.05.2017 Keusch | |||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 24.11.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), Ziffer 7, Satz 5, beschlossen. | a) 06.12.2017 Engeland | ||||
| 9 | 252.637,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 21.07.2016 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2016/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 22.967,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 19.02.2018 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital 2016/I beträgt noch 68.790,00 EUR. | a) 07.03.2018 Keusch | |||
| 10 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Kaiser-Wilhelm-Ring 29, 50672 Köln | a) 30.05.2018 Müller | ||||
| 11 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Kaiser-Wilhelm-Ring 26, 50672 Köln | a) 07.06.2018 Kirstein | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: von Bergmann-Korn, Richard, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 28.11.2018 Müller | ||||
| 13 | 277.637,00 EUR | a) Auf Grund der am 21.07.2016 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2016/I) sind 2018 Bezugsaktien im Nennwert von 25.000,00 Euro ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 277.637,00 EUR; § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals; Bedingtes Kapital) ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.01.2019 geändert. b) Nach teilweiser Ausnutzung: Das bedingte Kapital 2016/I beträgt noch 82.142,00 EUR | a) 05.02.2019 Keusch | |||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 14.06.2019 hat die Änderung der Satzung in 7 (Hauptversammlung) beschlossen und in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entfällt Absatz (7). | a) 24.06.2019 Engeland | ||||
| 15 | 293.192,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 21.07.2016 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2016/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 15.555,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.07.2019 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das genehmigte Kapital 2016/I beträgt noch 53.235,00 EUR. | a) 19.07.2019 Keusch | |||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 17.09.2020 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Hauptversammlung) beschlossen. | a) 13.10.2020 Keusch | ||||
| 17 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2021 ist § 4 Abs. (6) der Satzung (nunmehr Genehmigtes Kapital 2021/I) geändert. b) Genehmigtes Kapital 2021/I Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23.06.2026 durch Ausgabe von bis zu Stück 146.596 auf den Inhaber lautenden neuen Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 146.596,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital). | a) 14.07.2021 Keusch | ||||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 05.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Hauptversammlung) beschlossen. | a) 21.06.2023 Keusch | ||||
| 19 | b) Vorstand: Dr. Brolund-Spaether, Kjell, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2024 Müller |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.