Handelsregister · HRB 19351
Chronologischer Auszug
Limbach Gruppe SE · Amtsgericht Bonn
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Limbach Gruppe SE b) Bonn Geschäftsanschrift: Im Breitspiel 17, 69126 Heidelberg c) Die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, insbesondere an solchen Unternehmen, die im Geschäftsfeld der medizinischen Versorgung tätig sind. | 200.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt so vertritt dieses allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so vertreten zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen. b) Vorstand: Dr. Reising-Ackermann, Gisela, Leipzig, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Piper, Burkhard, Schwetzingen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 25.11.2009, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 27.04.2012 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Heidelberg (bisher Amtsgericht Mannheim HRB 708286) nach Bonn beschlossen. Die Satzung wurde insgesamt neu gefasst. | a) 14.05.2012 Wippenhohn | |
| 2 | 300.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 11.01.2013 hat aufgrund eines Nachgründungs- und Einbringungsvertrages die Erhöhung des Grundkapitals um 100.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung wurde entsprechend geändert. | a) 04.02.2013 Linnert | |||
| 3 | a) Die Gesellschaft hat am 11.01.2013 mit Herrn Dr. Hans Jakob Limbach im Wege der Nachgründung einen Vertrag über den Erwerb sämtlicher Aktien der Augenklinik Dardenne SE (Amtsgericht Bonn, HRB 19747) geschlossen. Die Hauptversammlung vom 11.01.2013 hat diesem Vertrag zugestimmt. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung wurde entsprechend geändert. | a) 16.07.2013 Linnert b) von Amts wegen ergänzend eingetragen | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 25.10.2013 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 27.11.2013 Linnert | ||||
| 5 | 362.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 13.01.2014 die Erhöhung des Grundkapitals um 62.000,00 Euro auf 362.000,00 Euro gegen Bareinlagen beschlossen. Zum Bezug der neuen Aktien wurde der alleinige Aktionär Herr Dr. Hans Jakob Limbach zugelassen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von insgesamt 62.000 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro zum Ausgabebetrag von 1,00 Euro je Aktie. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt worden. In Anpassung an die Kapitalerhöhung ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert worden. | a) 13.03.2014 Linnert | |||
| 6 | 10.772.114,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 18.12.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 10.410.114 Euro auf 10.772.114 Euro gegen Sacheinlagen beschlossen. Das gesetzliche Bezugsrecht des Alleinaktionärs wurde ausgeschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von insgesamt 10.410.114 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1 Euro zum Ausgabebetrag von 1 Euro je Aktie (Gesamtausgabebetrag 10.410.114 Euro). In Anpassung an die Kapitalerhöhung wurde die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 18.12.2014 hat außerdem eine Änderung der Satzung in § 20 (Jahresabschluss) beschlossen. | a) 27.01.2015 Dr. Taube | |||
| 7 | 12.023.507,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 02.11.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.251.393,00 Euro auf 12.023.507,00 Euro gegen Sacheinlagen beschlossen. Das gesetzliche Bezugsrecht des Alleinaktionärs wurde ausgeschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von insgesamt 1.251.393 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1 Euro zum Ausgabebetrag von 1 Euro je Aktie (Gesamtausgabebetrag 1.251.393,00 Euro). In Anpassung an die Kapitalerhöhung wurde die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 geändert. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. | a) 18.11.2015 Dr. Taube | |||
| 8 | 12.275.330,00 EUR | b) Die Hauptversammlung vom 02.12.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 251.823,00 Euro auf 12.275.330,00 Euro gegen Bareinlagen beschlossen. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von insgesamt 251.823 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro zum Ausgabebetrag von 53,72 Euro je Aktie. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt worden. In Anpassung an die Kapitalerhöhung ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 der Satzung geändert worden | a) 09.12.2015 Dr. Taube | |||
| 9 | b) Bestellt zum Vorstand: Dr. Schulz-Isenbeck, Tobias, Erkrath, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 10.06.2016 Klassen | ||||
| 10 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.05.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 25.05.2016 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.05.2016 mit der H&S LaborSoftware GmbH mit Sitz in Rüsselsheim (Amtsgericht Darmstadt HRB 52124) verschmolzen. | a) 01.07.2016 Dr. Taube | ||||
| 11 | c) der Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen, insbesondere solchen, die im Bereich der medizinischen Versorgung oder in damit zusammenhängenden Bereichen tätig sind. Daneben ist Gegenstand des Unternehmens auch das Erbringen von weiteren Dienstleistungen an Tochterunternehmen, z. B. im Bereich IT, Abrechnung, Personalwesen etc., nicht aber das Erbringen von ärztlichen Leistungen. | 12.297.205,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 16.12.2016 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) Abs. 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Hauptversammlung vom 16.12.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um 21.875,00 EUR gegen Sacheinlagen beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von 21.875 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro zum Ausgabebetrag von 1,00 Euro je Aktie (Gesamtausgaebetrag 21.875,00 EUR). Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt worden. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.12.2016 ist in Anpassung an die Kapitalerhöhung § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 der Satzung geändert worden. | a) 24.01.2017 Fühling | ||
| 12 | 13.592.068,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 02.08.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um 1.294.863,00 EUR gegen Sacheinlagen beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von 1.294.863 neuen auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro zum Ausgabebetrag von 1,00 Euro je Aktie (Gesamtausgabebetrag 1.294.863,00 EUR). Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt worden. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.08.2017 ist in Anpassung an die Kapitalerhöhung § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 der Satzung geändert worden. | a) 14.08.2017 Fühling | |||
| 13 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Im Breitspiel 15, 69126 Heidelberg | a) 12.12.2017 Vanfleteren | ||||
| 14 | b) Bestellt zum Vorstand: Dr. Geller, Patricia, Heidelberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 21.02.2019 Wabner | ||||
| 15 | 13.781.643,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 18.02.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 189.575,00 EUR und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs.1 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 21.03.2019 Schütte-Müller | |||
| 16 | b) Vorstand: Dr. Reising-Ackermann, Gisela, Leipzig, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 15.01.2020 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Aufgaben, Information und zustimmungsfplichtige Geschäfte) Abs. 3 beschlossen. | a) 13.02.2020 Klüsener | |||
| 17 | 15.425.309,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 18.11.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen um 1.643.666,00 EUR auf 15.425.309,00 EUR und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 27.11.2020 Klüsener | |||
| 18 | 15.481.850,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 28.04.2021 hat eine Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um EUR 56.541,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 28.05.2021 Schütte-Müller | |||
| 19 | 15.882.886,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 28.04.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen um bis zu 513.598,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 401.036,00 EUR durchgeführt. § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.05.2021 geändert. | a) 04.06.2021 Klüsener | |||
| 20 | b) Vorstand: Piper, Burkhard, Schwetzingen, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Vorstand: Dr. Götting, Christian Walter, Schwaig, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.01.2022 Holberg | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 29.06.2023 hat die Änderung der Satzung beschlossen. Es wurde die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Einfügung eines neuen § 4a (Genehmigtes Kapital 2023) sowie Änderungen in § 16 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung, Teilnahme an der Hauptversammlung) und in § 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung sowie Frage- und Rederecht der Aktionäre) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft innerhalb von 5 Jahren ab Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung in das Handelsregister durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden vinkulierten Stückaktien mit einem auf sie entfallenden Anteil am Grundkapital von je 1 Euro gegen Baroder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um insgesamt höchstens 7.900.000,00 Euro zu erhöhen. | a) 14.08.2023 Dr. Müller |
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