Historischer Auszug

Amtsgericht {ampien (4 m ) B Blatt 1 u Oo KNEHEZEZ BESESERENE' | Eindau-tBodensee) N 9 8 7 6 5 4 3 . | 0 ( 9 8 f Nr. Vorstand | HR B ‘ d a) Firma oder Persönlich haftende er b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Recdhtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Ein- c) Gegenstand des Unternehmens P Geschäftsführer und Unterschrift tragung DM Abwickler b) Bemerkungen \ 2, EEE - 6 7 _ 1 &a) Liebherr-Aero-Technik 7.000.000, Hans Liebherr, Gesellschaft mit beschränkter Haftung a) Gesellschaft mit j Fabrikant in infolge Umwandlung einer Aktiengesellschaft, beschränkter Haftun er ande Die Satzung ist am 28. Mai 1958 festgestellt, . F . E durch die Hauptversammlung vom 7. März 1960 b) Lindenberg/Allgäu Waldemar Sand- geändert und als Gesellschaftsvertrag neu ge- . mann, Kaufmann faßt durch Beschluß der Hauptversammlung vom e) Entwicklung nerstellunn in Lindenberg/| 7. März 1960. D;ese wurde dann wiederum mehr- : 3 — 2% . - Geräten und Zubehör der 1gäu; fach geändert, letztmals am 22. Juli 1969. Maschinenindustrie und be- Fritz Lenz, Die Gesellschaft hat mehrere Geschäftsführer, sonders der luftfahrtin- Dipl.Ingenieur Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, sind b) in Lindenberg/ ‚Arleäu; dustrie nebst Wartung und Reparatur solcher Maschi- nen und Geräte, ferner die zwei gemeinsam oder einer gemeinsam mit einem Prokuristen vertretungsberedhtigt. Durch Ge- sellschafterbeschluß kann E;nzelvertretungs- Perellisung an Gesellschaf a befugnis angeordnet werden, ten und Unternehmen ähnli- > Betriebsdirek- or in Kempten) Allgau Hans Liebherr hat Einzelvertretungsbefugnis, cher oder gleicher Art, Die G„sellschaft ist zu allen Geschäften und Maß- nahmen berechtigt, die zur Erreichung des G„sellschaf zwecks notwendig oder nütz lich erscheinen; insbeson- ders zum Erwerb und zur VeTY- äußerung von Grundstücken, zur Errichtung von Zweig- niederlassungen im In- und Ausland und zum Abschluß von Interessengemeinschafts$- verträgen, 2 Dr, Ing. Karl Schwiegelshohn hat E:nzel- a) vertretungsbefugnis. b) 3 Gesamtprokura gemeinsam mit a) kuristen mer b) Wolfgang Ott in Lindau (B); Horst-Dieter Richhorn in _ _Lindenberg/Alleäu, Karteiblatt HR B Arbeitsverwaltung Straubing EEE Dr I ee ee Umgeschrieben von HRB Wei II/38 an 10,September 1969. Sach mw Tag der ersten Eintragung am 9..Juni 1960, 18.Dezember 196° Ya Anmeldung: Bl. 125 SB Beschluß: Bl. 126 SB EintrVerf.: Bl. 51 HB 31. Juli 1970 Yalı Anmeldung: Bl. 128/129 SB E:ntrVerf.,: Bi. 52 HB — Fortsetzung Rückseite I ET

Amtsgericht ’ 4 Eindau-tBodensee} Kempten (Allgäu) Rückseite von Blatt............... Nr. . Grund- Vorstand der a) Firma oder Persönlich haftende - . b) Sitz . Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse Tag der E Ein- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer a) Tag ragt "9 tragung DM Abwickler b) Bemerkungen 1 2 _ EEE EEE EEE EEE, BEE EEE —— 3__ _ m EL.) ME 7 4 7.500.000, 4 _ Die Gesellschafterversammlung vom 17, Juli a) 5.August 1970 \ 1970 hat die Erhöhung des S+ammkapitals uns l, Bu; Ges elIschaftenitteln um a a — 000,-- DM auf v. und die Anderung des *7.500.000,-- IM und die Anderung des S 4 der der Z y zung ammkapital beschlossen. b AnmelTung: 130/133 SB Beschluß: . „194/138 SB BinteV. rf. Bl.- 53 HB 5 Dr. Ing. Hoffmeister Bernhard | Lenz Fritz ist nicht mehr Geschäftsführer. a) 30. Mai 1973 “In Lindenberg/Allgäu ist Ge- j ‘samtprokura in der Weise er- _ teilt, daß er zusammen mit einem Geschäftsführer oder _ einem Prckursiten vertretungs- b) Anemdlung Bl. berechtigt ist. 1547155 SB. 6 Die Prokura für Eichhorn Horst a) 28. August 1973 -Dieter ist erloschen - | b) Anmeldung: Bl. 156 SB. 7 | Dr. Ing. E. h. Liebherr Hans ist nicht mehr a) 18._März 1974 Geschäftsführer. 7 b) Anmeldung Bl. 157/163 SB 8 10.000.000 Die Gesellschafterversammlung vom.24. Juni 1974 |a) 29, uni 1974 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 2.500.000,r- — auf :10.000.000,-- DM und die Änderung des 9 4 < Ma (Stammkapital) des Gesellschaftsvertrags be- schlossen. Das Stammkapital _ ist aus Gesellschaftsp) Anmeldung: Bl. mitteln erhöht worden. 166/167 SB DM # 7 4 Fortsetzung auf dem ../...ten Blatt

| | | Amtsgericht | Kempten (Allgüu) Nr. . Grund- Vorstand der a) Firma oder Persönlich haftende Ein- b) Sitz S tammkapital Gesellschafter a) Tag der Eintragung c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift ragung DM Abwickler b) Bemerkungen N 2 I 3 | _ 4 7 9 Abt _ Hans Dieter in Linden-| a, a) 6. Dezember berg ist Gesamtprokura erteilt . 197 Er vertritt zusammen mit einem a u << Geschäftsführer oder einem en belt, Prokuristen. ee nneeeeeeneeeeen 2... |b) ‘Anmeldung Bl. 181 SB Die Gesellschafterversammlung vom 20. November 1975 a) 13. Januar 1976 . hat eine Neufassung des Gesellschaftsvertrages be- schlossen. 10 c) Entwicklung, Projektierung, -.- Herstellung und Vertrieb von Maschinen, Geräten und Zube- hör der Maschinenindustrie Die Gesellschaft wird gerichtlich und außergericht- . MEN und besonders der Luftfahrt- lich durch einen oder mehrere. Geschäftsführer ver- b) Anmeldung: industrie nebst Wartung und treten. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so .- Bl. 186, 187 SB Reparatur solcher Maschinen wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer ge- | Beschluß: und Geräte, alle einschlägi- meinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemein- Bl. 188-199 SB schaft mit einem Prokuristen vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann einzelnen oder mehreren Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugsnis und/oder Befreiung von der Beschränkung des $ 181 BGB erteilen.. gen Arbeiten für die genann- | F ten Bereiche einschließlich der Vertretung anderer Fir- |.. men, ferner die Beteiligung an Gesellschaften und Unter- nehmen ähnlicher oder glei- cher Art. \ 11 13.000.000, Die Gesellschafterversammlung vom 14. Mai 1976 hat a) 14. Juli 1976 | DM die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,-- DM aus / Gesellschaftsmitteln auf 10.400.000,-- DM und um - weitere 2.600.000,-- DM auf 13.000.000,-- DM und im £k2- die Änderung des $ 2 (Stammkapital) des Gesellschafts b) Anmeldung: vertrages beschlossen. Bl. 202-204/ 229-230 SB a) 6. Juli 1977 12 15.000.000 ,- Die Gesellschafterversammlung vom 13. Mai 1977 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 2.000.000 ,-- DM auf_15.000.000,-- DM und die Änderung des $ 2 . (Stammkapital) des Gesellschaftsvertrages beschlos- nun AI- sen. b) Anmeldung: Bl. 233 SB Beschluß: Bl. 235-240 SB 13 Die Prokura für Dr. Ing. Hoffmeistpr a) 1% Januar 1978 Bernhard ist erloschen, / umndL b) Anmeldung: Bl. 254/255 SB 3355 Karteiblatt HR B Fortsetzung Rückseite Arbeitsverwaltung Straubing

Amtsgericht . . . 2 Cempten (Allaäu) _ | | Rückseite von Blatt............ | 1 b 1 3 Nr. Vorstand HR B . Grund- der ir Firma oder Persönlich haftende MESSE TEEEEE CHEZ NEUE EEUFCEEEEP SCREEN Fi, b) Sitz . Gesellschafter Rechtsverhältnisse i Ein- ld a) Tag der Eintragung laaun c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer und Unterschrift gung DM Abwickler b) Bemerkungen 4 n — KEERr 3 _ Er n _ _ gs 6 . ?_ a) 18. April 1979 14 17.000.000 Die Gesellschafterversammlung vom 12. März 1979 hat die Erhöhu des Stammkapitals um 2.000.000, -- DM auf 17.000.000,-- DM und die Änderung des $ 2 (Stammkapital) des Gesellschaftsvertrages beschlos- sen. A nina b) Anmeldung: Bi. 259/260 SB Beschluß; Bl. 261/277 SB a) 12._Juni 1979 Q\ Beyer Frieder in Lindenberg, Sandmann Waldemar ist nicht mehr Geschäftsführer. Schlick Josef in Waltenhofen, Wiedmann Rainer in Lindenberg . ist Gesamtprokura in der Weise erteilt, daß sie zusammen mit einem Geschäftsführer oder einem vert et P i- sten die Firma vertreten. An bin I b) Anmeldung: Bl. 279/283 SB a) 30. Dezember 1980 Lumen b) Anmeldung: B1. 285/286 SB Die Gesellschafterversammlung vom 27. November 1980 hat die Erhöhung des Stamnkapitals um 3.000.000,-= DM auf 20.000.000,-- DM und die Änderung des $ 2 (Stammkapital) des Gesellschaftsvertrages beschlos- . sen. 16 17 Die Gesellschafterversammlung vom 23. November 1981 hat a) 18. ‚Dezember 1981 die Erhöhung des Stammkapitals um 5.000.000,-- DM auf \ & 25.000.000,-- DM und die Änderung des $ 2 (Stammkapital) b) Anm KARA 897 des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Bl "06 SB .. " \n 18 Die Prokura Schlick Josef ist erlo- a) 9. März 1983 schen, b) Anmeldung: Bl. 328/333 SB 19 30.000.000, -- Die Gesellschafterversammlungen vom 7. Mai 1986 und a) 19. August 1986 30. Juni 1986 haben die Erhöhung des Stammkapitals um 5.000.000,-- DM auf 30.000.000,-- DM sowie die Änderung der $$ 2 (Stammkapital) und 9 Abs. 1 bis Abs. 3 (Jahres- abschluß und Gewinnverwendung) des Gesellschaftsvertra- ges beschlossen. b) Anmeldung: B1.338/339, 357 SB - Beschluß: B1.340/344, 369/372 SB

Amtsgericht Kempten (Allgäu) ‘ 7 Pa 9 8 7 6 5 4 3 4 3 Nr. yei Grund- Vorstand a) Firma Persönlich haft mn der b) Sitz oder "Ce: 1 fer Prokura a) TagderEintragung Ein- ) Si Stammkapital esei scha d Unterschrift c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unters ragung . Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 A ee ht m 20 Die Prokura Abt Hans Dieter ist er- a) 4. März 1987 loschen. 21 Beyer Frieder Gesamtprokura: Hartmut, Dipl.Ing. | Mündelein Jochen in Scheidegg in Lindenberg Er vertritt zusammen mit einem Ott Wolfgang, Geschäftsführer oder einem anderen Kaufmann in Prokuristen. Lindau (B) Die _Prokuren Beyer Frieder Hartmut, Wiedmann Rainer, Ott Wolfgang und Wiedmann Rainer Dipl.Ing. in sind erloschen. 23 Lmu en b) Anmeldung: Bl. 375/376 SB b) Anmeldung: Bl. 377/380 SB Beyer Frieder Hartmut, Dipl.Ing. in Lindenberg, Ott Wolfgang, Kaufmann in Lindau _(B) und Wiedmann Rainer, Dipl.Ing. in Wangen, sind zu weiteren Geschäftsfüh- rern bestellt. pr 8) 23. Februar 1990 ° . Gesamtprokura: Schlick Josef in Lindau_(B) _ Er vertritt zusammen mit einem b { lduna: Geschäftsführer oder einem anderen b) BL a8 Prokuristen. 8) 04. Oktober 1990 Ken b) Anmeldung: Bl. :387/388 SB Beschluß: Bl. 389/393 SB Die Gesellschafterversammlung vom 04. Juli 1990 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 5.000.000,-- DM auf 35.000.000,-- DM, sowie die Änderung des 8 2 (Stammkapital) des Gesellschaftsvertrages beschlos- sen. Die Gesellschaft hat mit der Liebherr-Holding GmbH mit dem Sitz in Biberach an der Riß am 12. Juli 1974 mit Nachtrag vom 04. Februar 1991 mit Zustimmung _der Gesellschafterversammlung vom 05. Februar 1991 einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlos- sen. a) 06. März 1991 La b) Anmeldung: Bl. 408/409 SB Beschluß: 81. 410/419 SB 25 a) 6. Juni 1991 or b) Anmeldung: Arbeitsverwaltung Straubing Fortsetzung Rückselle

Amtsgeriht Kempten (Allgäu) Rückseite von Blatt 3 EEE _ EEE ya u mr rn N = w j D Nr. | Grund- Vorstand HR B - “ der a) Firma oder Persönlich haftende rn | ©) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer und SRTerschrt tragung]| ) Geg u | DM Abwickler . b) Bemerkungen ı | _ 2 A| 5 DE Er SE BEE 26 Josef Schlick, Die Prokura Josef Schlick ist Josef Schlick, Dipl.Volkswirt in Lindau (B), ist zum 8) 16. April 1992 Dipl.Volkswirt in |erloschen. weiteren Geschäftsführer bestellt. Lindau (B) Karen b) Anmeldung: "Bl. 430/434 SB . Gesamtprokura: Dr.-Ing. Jürgen Firnau in Lindenberg im Allgäu |e) 16. Juni 1992 b) Anmeldung: Bl. 435/438 SB Hermann Hofer in Isny-Großholzleute. . sie vertreten je zusammen mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen. a) 15. April 1993 Möwe - b) Anmeldung:. Bl. 440/443 SB Rainer Wiedmann ist nicht mehr Geschäftsführer. |) 20. Februar 1995 | HrL- Dr. Karl Schwiegelshohn ist nicht mehr Geschäftsführer. b) Anmeldung: Bl. 447/449 SB a) Liebherr-Aero-Space a) 28. Mai 1996 Lindenberg GmbH % IK le _ b) Anmeldung: Bl. 452/454 i.V. mit Bl. 470/471 und 81. 481/484 SB ennaun een ne anne u. nf Kiehe lfd. Ne. 31... a) Liebherr-Aerospace berichtigt am Lindenberg GmbH 24. Juni 1996 Fortsetzung auf dem. ........... ten Blatt Die Gesellschafterversammlung vom 15. April 1996 hat die Änderung des 8 1 Abs. 1 (Firma) der Satzung be- schlossen.

eo i8|l7\6 | 5|JAa|l31|2|1ı 7 3|2 77|6|15 3 1 HR B 15'323 Nr. a) Firma Grund- Vorstand Be b) Sitz Stammkapital Pe nanende Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung gung c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 1 3 4 5 7 22 Dipl.-Ing. (FH) Dipl.-Ing. (FH) Josef Gropper, geb. 28.11.1953, Achberg a) 22. Februar 2001 Josef Gropper, ist zum weiteren Geschäftsführer bestellt. geb. 28.11.1953, < Koe- Achberg b) Anmeldung: Bl. 491/495 SB 33 |c) Entwicklung, Projektierung, 40.000.000 Herstellung und Vertrieb von EUR Maschinen, Geräten und Zubehör der Maschinenindustrie, insbe- sondere der Luftfahrtindustrie einschließlich Serviceleistungen für diese Produkte. 34 Die Gesellschafterversammlung vom 22. April 2002 hat a) 26. Juni 2002 die Änderung der 88 7 Absatz 1 (Geschäftsjahr) und N Absatz 2 (nunmehr: Gewinnverwendung) 8 (nunmehr: Be- aus kanntmachungen) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. b) Anmeldung: Bl. 518/521 SB Beschluß: Bl. 523/529 SB Der zwischen der Firma "Liebherr-Holding Gesellschaft a) 15. Oktober 2002 mit beschränkter Haftung” mit dem Sitz in Biberach an Te der Riß (Amtsgericht Biberach an der Riß - HRB 80) und der Gesellschaft bestehende Beherrschungs- und b) Anmeldung: Gewinnabführungsvertrag vom 12. Juli 1974 mit Nachtrag B1. 537/540 SB vom 4. Februar 1991 wurde em 8. Juli 2002 mit Zustimmung Aufhebungsver- der Gesellschafterversammlung vom 5. August 2002 mit trag, Beschlüsse: Wirkung zum 30. September 2002 aufgehoben. Die Gesell- Bl. 542/554 SB Die Gesellschafterversammlung vom 19. Juli 2001 hat die Umstellung des Stammkapitals auf die Währungseinheit Euro auf 17.895.215,84 EUR und die Erhöhung des Stamm- kapitals um 22.104.784,16 EUR auf 40.000.000,-- EUR sowie die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Insbesondere sind geändert und geregelt in 85 2 (Gegenstand), 3 (Stammkapital), 4 (Geschäftsführung, Vertretung). a) 24. Oktober 2001 TI b) Anmeldung: Bl. 501/505 SB Beschluß: Bl. 506 SB Die Gesellschaft wird vertreten, wenn nur ein Geschäfts- führer vorhanden ist, durch diesen allein, wenn mehrere Geschäftsführer bestellt sind, durch zwei Geschäfts- führer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer zu- sammen mit einem Prokuristen. schafterversammlung der herrschenden Gesellschaft hat am 9. Juli 2002 zugestimmt. RS 103: Karteiblatt Handelsregister Abteilung B (3.80) 1. . Arbeitsverwaltung Straubing Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Kempten (Allgäu) Rückseite von Blatt___4__ ‚RB 1613 Nr. Grund- Vorstand a) Firma der b) Sitz oder Persönlich haftende Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Eintra- \G tand des Unterneh Stammkapital Gesellschafter und Unterschrift c) Gegenstand des Unternehmens eschäftsführer gung DM b) Bemerkungen 7 Abwickler 4 3 8) 22. November 2002 We b) Anmeldung: B1. 556/560 SB Beschluß; "Bl. 561/566 SB Die Gesellschafterversammlung vom 1. Oktober 2002 hat die Änderung des $ 7 Absatz 1 (Geschäftsjahr) des Ge- sellschaftsvertrages beschlossen. 36 a u des KendiunshaseedsdbulusdenskumienkerdksiisiiskenBenkuuikseikiil mm rm en an un mr m mr rn en in it nn ee me rn en dern da meh m mr nm rn rn re Mm Mm MT ara arm are gen mim art Am mm An mem dd re au Mi rn rin ginn air An pi mn arm Rn ums cm aan ars Mn a win mn zb mn me men mem man un me m me ame un nn mm I m an ma nen mn m] m mn mn men mn mm ou an un ann man. sin min mm mn mm me mi ae m man m me un m um mn me am m m m m m m 1 Fortsetzung auf dem ___ten Blatt