Handelsregister · HRB 53435
Chronologischer Auszug
Liberty Mutual Insurance Europe SE Direktion für Deutschland · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Liberty Mutual Insurance Europe Limited Zweigniederlassung für Deutschland b) Köln, Zweigniederlassung der Liberty Mutual Insurance Europe Limited mit Sitz in London/Großbritannien c) Gegenstand der Zweigniederlassung ist in erster Linie der Betrieb von Versicherungen, Garantien, Ersatzleistungen und Sparversicherungen aller Art und insbesondere, aber unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorgenannten, Leben, gemischte Lebensversicherung, Feuer, Unfall, Krankheit, Glas, Hinterbliebene, Sterben ohne Abkömmlinge, Einbruch und Raub, Diebstahl, Personengarantie, Betriebshaftpflicht, Unternehmerhaftpflicht, Betriebsunfall, Kfz und sonstige Fahrzeuge, Drittschadenhaftpflichtrisiko, Seetransport, Lufttransport und Gütertransport sowie von allen Arten von Versicherungsgeschäften, die von Versicherungsgesellschaften ausgeführt werden, auf die das Gesetz für Versicherungsgesellschaften von 1958 zutrifft. | 350.000.000,0 0 GBP | a) Die Gesellschaft hat zwei oder mehr Geschäftsführer. Sie wird durch die Geschäftsführer gemeinschaftlich vertreten. b) Geschäftsführer: Rocks, Sean Patrick, West Sussex/England, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: O'Brien, Patrick Joseph, Dublin/Irland, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Oates, David Richard, Essex/England, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Forsythe, Daniel Terence Niall, Marblehead/USA, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: McBurney, Gordon James, Marblehead/USA, *XX.XX.XXXX | Einzelprokurist und Hauptbevollmächtigter für die Zweigniederlassung: Fakler, Hansjürgen, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung englischen Rechts gegründet am 21.12.1972 | a) 02.08.2004 Dr. Pruskowski b) Gesellschaftsvertrag Bl. 112 ff. Sdb., Beschluss Bl. 7 ff. Sdb. |
| 2 | Einzelprokura: Schröder, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 31.05.2007 Odenthal | ||||
| 3 | b) Folgende Geschäftsführer wurden bestellt: Geschäftsführer: McKenzie, Malcolm, Hazelmere, Surrey/England, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Prince, David John, London/England, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Dr. Spencer, Jonathan, Canterbury/England, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: van Loon, Gerardus, London/England, *XX.XX.XXXX | a) 29.10.2008 Odenthal | ||||
| 4 | b) Hauptbevollmächtigter: Schmidt, Dietmar, Solingen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura und Hauptbevollmächtigung erloschen: Fakler, Hansjürgen, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 29.10.2008 Odenthal | |||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Im Mediapark 8, 50670 Köln | b) Nicht mehr Hauptbevollmächtigter: Schmidt, Dietmar, Solingen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Hauptbevollmächtigter: Dr. Weis, Wolfgang, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 25.06.2009 Richter | |||
| 6 | Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Breig, Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX Schmidt, Dietmar, Solingen, *XX.XX.XXXX | a) 24.09.2009 Wulff | ||||
| 7 | 290.225.000,0 0 USD | a) Die Geschäftsführung (board of directors) besteht aus einem oder mehreren Geschäftsführern (directors). Die Gesellschaft wird durch die Geschäftsführer (directors) gemeinschaftlich vertreten. b) Nicht mehr Geschäftsführer: van Loon, Gerardus, London/England, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Schröder, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura, Vertretungsberechtigung gemeinschaftlich mit einem Geschäftsführer, dem Hauptbevollmächtigten oder einem weiteren Prokuristen, beschränkt auf den Betrieb der Niederlassung der Gesellschaft in Köln, Deutschland: Gasser, Angelika, Köln, *XX.XX.XXXX Weesbach, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX Hemesath, Michael Robert, Emsdetten, *XX.XX.XXXX | a) Das Stammkapital der Gesellschaft wurde von britischen Pfund in US-amerikanische Dollar umgestellt und auf einen Betrag in Höhe von USD 290.225.000,00 herabgesetzt. Der Gesellschaftsvertrag wurde am 12.11.2010 vollständig neugefasst. | a) 05.01.2012 Keusch | |
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: O'Brien, Patrick Joseph, Dublin/Irland, *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2012 Keusch | ||||
| 9 | a) Liberty Mutual Insurance Europe Limited Direktion für Deutschland b) Köln Zweigniederlassung der Liberty Mutual Insurance Europe Limited mit dem Sitz in London/Großbritannien (Companies House Cardiff, Nr. 1088268) | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Oates, David Richard, Essex/England, *XX.XX.XXXX | a) Die Firma der Zweigniederlassung ist geändert. | a) 02.08.2012 Keusch b) Lfd. Nr. 1, Sp. 2 b) von Amts wegen berichtigt | ||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Forsythe, Daniel Terence Niall, Marblehead/Massachusetts, USA, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: McKenzie, Malcolm, Hazelmere, Surrey/England / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Prince, David John, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Spencer, Jonathan, Canterbury / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Folgende Geschäftsführer wurden bestellt: Geschäftsführer: Locke Peirce, Christopher, North Attleborough, Massachusetts / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Hanks, Christopher Douglas, South Cerney, Cirencester / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Metcalf, Nicholas John, East Sussex / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Nicholson, Keith, Leicester / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Roberts Dunn, John Anthony, Turnbridge Wells, Leicester / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Moore, Matthew, Slough / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Dr. Reid, Richard David George, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Robinson, Francis William, Andover, Massachusetts / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | a) 09.12.2015 Keusch | ||||
| 11 | Prokura erloschen: Weesbach, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schmidt, Dietmar, Solingen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem Prokuristen oder dem Hauptbevollmächtigten: Offenhau, Detlef, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Strahl, Carsten, Köln, *XX.XX.XXXX Kroll, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX Rieger, Rainer, Brühl, *XX.XX.XXXX | a) 24.11.2016 Wulff | ||||
| 12 | In Berichtigung der Eintragung vom 24.11.2016: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem Prokuristen oder dem Hauptbevollmächtigten: Offenhau, Detlef, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 02.12.2016 Wulff | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Metcalf, Nicholas John, Uckfield, East Sussex / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Rocks, Sean Patrick, Haywards Health / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 11.12.2017 Engeland | ||||
| 14 | a) Liberty Mutual Insurance Europe SE Direktion für Deutschland b) Zweigniederlassung der Liberty Mutual Insurance Europe SE mit dem Sitz in Leudelange/Luxemburg (Registre de commerce et des sociétés, B232280) | 255.424.343,2 0 EUR | a) Die Gesellschaft hat mindestens drei Verwaltungsratsmitglieder. Die Gesellschaft wird durch ihre Verwaltungsratsmitglieder gemeinsam vertreten. b) Nicht mehr Geschäftsführer: Locke Peirce, Christopher, North Attleborough, Massachusetts / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: McBurney, Gordon James, Marblehead/USA, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Robinson, Francis William, North Andover / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Hauptbevollmächtigter: Dr. Weis, Wolfgang, Köln, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Roberts Dunn, John Anthony, Turnbridge Wells, Leicester / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Verwaltungsratsmitglied: Hanks, Christopher Douglas, South Cerney, Cirencester / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Verwaltungsratsmitglied: Moore, Matthew, Popes Grove / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Nach Änderung des Wohnorts: Bestellt als Verwaltungsratsmitglied: Nicholson, Keith, Haywards Heath / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Verwaltungsratsmitglied: Davenport, Nigel James, Haslemere / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Verwaltungsratsmitglied: Hobbs, Philip, Harpenden/Herfordshire/Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Verwaltungsratsmitglied: Grulms, Fernand Ernest Thomas, Mamer / Luxemburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Verwaltungsratsmitglied: Brady, Graham, Gillingham / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Verwaltungsratsmitglied: Dr. Reid, Richard David George, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Hauptbevollmächtigter: Winkel, Dieter Josef, Kerpen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Ständiger Vertreter der Zweigniederlassung: Sinz, Kadidja Maria, Paris/Frankreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt als Ständiger Vertreter der Zweigniederlassung: Gerety, Ronan Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Breig, Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kroll, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Offenhau, Detlef, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Rieger, Rainer, Brühl, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Strahl, Carsten, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Gasser, Angelika, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hemesath, Michael Robert, Emsdetten, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft nach europäischem Recht (Societas Europaea) gegründet am 21.12.1972 Die Firma der Gesellschaft und der Zweigniederlassung wurden geändert. Das Grundkapital ist geändert. Die Vertretungsregelung ist geändert. b) Die Rechtsform der Gesellschaft wurde zunächst in eine Public Limited Company (Aktiengesellschaft nach englischem Recht) und dann in eine Aktiengesellschaft nach europäischem Recht (Societas Europaea) mit Sitz in London/Vereinigtes Königreich (Companies House Cardiff, SE000115) umgewandelt. Die Gesellschaft hat grenzüberschreitend ihren Sitz nach Leudelange/Luxemburg verlegt. | a) 13.05.2019 Keusch |
| 15 | Gesamtprokura für die Zweigniederlassung gemeinsam mit dem Hauptbevollmächtigten der Zweigniederlassung, mit einem ständigen Vertreter der Zweigniederlassung oder in Gemeinschaft mit einem weiteren Prokuristen: Pérez Garcia, José, Köln, *XX.XX.XXXX Hoppenworth, Nils, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 19.08.2019 Keusch | ||||
| 16 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Im Klapperhof 7-23, 50670 Köln | Gesamtprokura für die Zweigniederlassung gemeinsam mit dem Hauptbevollmächtigten der Zweigniederlassung, mit einem ständigen Vertreter der Zweigniederlassung oder in Gemeinschaft mit einem weiteren Prokuristen: Klaus, Stefan, Bergheim, *XX.XX.XXXX | a) 03.09.2020 Engeland | |||
| 17 | b) Nicht mehr Ständiger Vertreter der Zweigniederlassung: Gerety, Ronan Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 18.05.2021 Keusch | ||||
| 18 | b) Bestellt als Ständiger Vertreter der Zweigniederlassung: Harth, Michael, Grünwald, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 04.04.2022 Keusch | ||||
| 19 | Gesamtprokura mit dem Hauptbevollbemächtigten der Zweigniederlassung, mit einem ständigen Vertreter der Zweigniederlassung oder in Gemeinschaft mit einem weiteren Prokuristen der Zweigniederlassung: Richter, Jan, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 12.12.2023 Keusch | ||||
| 20 | Gesamtprokura mit dem Hauptbevollbemächtigten der Zweigniederlassung, mit einem ständigen Vertreter der Zweigniederlassung oder in Gemeinschaft mit einem weiteren Prokuristen der Zweigniederlassung: Wohnort des Prokuristen geändert nunmehr Richter, Jan, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2024 Keusch b) Lfd. Nr. 19 Sp. 5 Wohnort des Prokuristen berichtigt |
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