Handelsregister · HRB 113072
Chronologischer Auszug
LIBERO football finance AG · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Tuff Group AG b) Frankfurt am Main Geschäftsanschrift: c/o Buse Heberer Fromm, Bockenheimer Landstraße 101, 60325 Frankfurt am Main c) Verwaltung von eigenem Vermögen und der Erwerb, die Verwaltung und die Verwertung von Beteiligungen an Unternehmen, vor allem in den Geschäftsbereichen Energie, insbesondere Öl und Glas und Energieerzeugung und in den Bereichen Infrastruktur und Rohstoffe und damit verbundener Dienstleistungen. Gegegnstand des Unternehmens ist ferner die aktive Leitung und Finanzierung der vorgenannten Unternehmensbeteiligungen im Rahmen eines Konzerns sowie die Erbringung von Beratungsleistungen aller Art. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Nicht mehr Vorstand: Döhle, Hella, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Paulraj, Ganesh, Singapur / Singapur, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 20.05.2015 Die Hauptversammlung vom 16.07.2018 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in § 1.1 (Firma, bisher: Aktiengesellschaft "Ad acta" 182. Vermögensverwaltung) , § 1.2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Hamburg (bisher Amtsgericht Hamburg HRB 137321) nach Frankfurt am Main und § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 20.09.2018 Faldus b) Fall 1 | |
| 2 | 40.000.000,00 EUR | a) Allgemeine Vertretungsregelung von Amts wegen berichtigt, nun: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Bestellt als Vorstand: Paulraj, Natajaran, Singapur / Singapur, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Nateshan, Vaidyanathan Mulandram, Kuala Lumpur / Malaysia, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 16.07.2018 hat den Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrat ermächtigt, die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 39.950.000,00 EUR durchzuführen. Der Vorstand hat am 02.10.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrat vom 02.10.2018 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung und die Erhöhung des Grundkapitals um 39.950.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 04.02.2019 Faldus b) Fall 2 | ||
| 3 | b) Bestellt als Vorstand: Pillai, Vinodkumar Bhaskaran, Bangalore / Indien, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Nateshan, Vaidyanathan Mulandram, Kuala Lumpur / Malaysia, *XX.XX.XXXX | a) 22.07.2019 Faldus b) Fall 3 | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 20.02.2019 hat die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) und die Änderung des § 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.02.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 19.02.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 20.000.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.02.2019 um bis zu 16.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.02.2019 um bis zu 2.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/II). | a) 22.07.2019 Faldus b) Fall 4 | ||||
| 5 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Marienplatz 2, 80331 München | a) 05.01.2021 Dittberner b) Fall 6 | ||||
| 6 | a) RAVENO Capital AG b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Taunusanlage 9-10, 60329 Frankfurt am Main c) Die Gesellschaft kann im Rahmen ihrer allgemeinen Geschäftsstrategie im In- und Ausland Tochtergesellschaften, Niederlassungen oder Betriebsstätten errichten und sich an anderen Unternehmen unmittelbar oder mittelbar beteiligen, solche beraten, steuern und koordinieren sowie deren Geschäfte führen. Des Weiteren ist der Gegenstand des Unternehmens die strategische Führung, Steuerung und Koordination von Tochtergesellschaften im Rahmen einer geschäftsleitenden Holding und von Drittunternehmen (insbesondere durch Erbringung von entgeltlichen administrativen, finanziellen, kaufmännischen und technischen Dienstleistungen) und deren langfristige Wertsteigerung, sowie allgemein die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Unternehmensberatung. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihren Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise in Beteiligungsunternehmen gleich welcher Rechtsform auszugliedern. Die Gesellschaft kann Unternehmen erwerben oder veräußern, sie unter einheitliche Leitung zusammenfassen und Unternehmensverträge mit ihnen schließen. | a) Die Hauptversammlung vom 16.12.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 17.02.2022 Dittberner b) Fall 8 | |||
| 7 | b) Bestellt als Vorstand: Papadopoulos, Dimitri, Hettingen / Schweiz, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Paulraj, Ganesh, Singapur / Singapur, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Paulraj, Natajaran, Singapur / Singapur, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Pillai, Vinodkumar Bhaskaran, Bangalore / Indien, *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2022 Faldus b) Fall 9 | ||||
| 8 | a) LIBERO football finance AG | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geändert, nun: Vorstand: Papadopoulos, Dimitri, Hettingen / Schweiz, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 23.06.2023 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in § 1 (Firma) beschlossen. | a) 10.07.2023 Hewlett b) Fall 11 | ||
| 9 | b) Bestellt als Vorstand: Heer, Dominik, Rostock, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Papadopoulos, Dimitri, Hettingen / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2023 Nagel b) Fall 12 | ||||
| 10 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Illner, Achim, Essen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Heer, Dominik, Rostock, *XX.XX.XXXX | a) 26.03.2024 Nagel b) Fall 14 | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 02.04.2025 hat die Änderung der Satzung, insbesondere in § 10 (genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.04.2025 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 22.04.2030 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 20.000.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2025/I). Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 20.02.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 22.04.2025 Nagel b) Fall 15 | ||||
| 12 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Rogowski, Dirk, Bargteheide, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 29.07.2025 Nagel b) Fall 16 | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Illner, Achim, Essen, *XX.XX.XXXX Umfang der Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Dr. Rogowski, Dirk, Bargteheide, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.08.2025 Nagel b) Fall 17 | ||||
| 14 | 40.360.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 02.04.2025 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.000.000,00 EUR auf 41.000.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 360.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.09.2025 ist die Satzung in § 7 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 12.09.2025 Nagel b) Fall 18 | |||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 04.11.2025 hat die Änderung des § 11 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) beschlossen. b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.11.2025 um bis zu 20.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2025/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.11.2025 um bis zu 4.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2025/II). | a) 19.11.2025 Nagel b) Fall 19 |
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