Handelsregister · HRB 188013
Chronologischer Auszug
LIAG AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Coya AG b) Berlin Geschäftsanschrift: Stralauer Allee 2a, 10245 Berlin c) Der Erwerb sowie die Verwaltung, Verwertung und Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen, jeweils im eigenen Namen und auf eigene Rechnung, nicht als Dienstleister für Dritte; die Entwicklung und der Vertrieb von Software für Risikobewertung; die Beratung von Unternehmen insbesondere auf dem Gebiet der Strategie- und Geschäftsentwicklung, Organisation, Informationstechnologie und des Marketings, jeweils unter Ausschluss von Tätigkeiten, die einer Erlaubnis, insbesondere nach dem Kreditwesengesetz, dem Kapitalanlagegesetzbuch, dem Rechtsdienstleistungsgesetz oder einem anderen anwendbaren Gesetz bedürfen. | 52.262,00 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: 1. Shaw, Andrew, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 02.06.2017 b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Coya GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 180241 B) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 02.06.2017. | a) 10.07.2017 Schmidt | |
| 2 | 75.350,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.07.2017 ist das Grundkapital um 23.088,00 EUR auf 75.350,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 02.08.2017 Melchior | |||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: Ohlauer Straße 43, 10999 Berlin | a) 15.09.2017 Romroth | ||||
| 4 | b) Vorstand: 2. Münkel, Thomas, *XX.XX.XXXX, Zankenhausen | a) 19.10.2017 Morgenstern | ||||
| 5 | c) Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist der unmittelbare und mittelbare Betrieb der Schaden- und Unfallversicherung mit Ausnahme der nach Anlage 1 zum Versicherungsaufsichtsgesetz benannten Sparten 4. Schienenfahrzeug-Kasko, 6. See-, Binnensee- und Flussschifffahrts-Kasko, 10. b) Haftpflicht aus Landtransporten, 10. c) sonstige und 12. See-, Binnensee- und Flussschifffahrtshaftpflicht im In- und Ausland, wobei der Betrieb der Sparte 10. a) Kraftfahrzeughaftpflicht ausschließlich auf die Versicherung von S-Pedelecs beschränkt wird. Gegenstand des Unternehmens sind weiterhin in den Grenzen des § 15 Versicherungsaufsichtsratsgesetzes die Vermittlung von Erstversicherungsverträgen im In- und Ausland, soweit die Versicherungsprodukte nicht in Konkurrenz zu denen der Gesellschaft stehen, der Erwerb sowie die Verwaltung, Verwertung und Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen, jeweils im eigenen Namen und auf eigene Rechnung, nicht als Dienstleister für Dritte, die Entwicklung und der Vertrieb von Software für Risikobewertung, die Beratung von Unternehmen insbesondere auf dem Gebiet der Strategie- und Geschäftsentwicklung, Organisation, Informationstechnologie und des Marketings, jeweils unter Ausschluss von Tätigkeiten, die mit Ausnahme der Erlaubnis nach § 8 Versicherungsaufsichtsgesetz als Unternehmensgegenstand sonst staatlicher Genehmigung bedürfen. | 118.347,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: 3. Kauther, Laura, *XX.XX.XXXX, Frankfurt am Main | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.04.2018 ist das Grundkapital um 42.997,00 EUR auf 118.347,00 EUR erhöht und die Satzung neu gefasst . Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 25.06.2018 Melchior | |
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Münkel, Thomas Vorstand: 4. Jacobsen, Johannes, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 18.07.2019 Reiner | ||||
| 7 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.11.2019 ist nach Einziehung von Stückaktien ohne Herabsetzung des Grundkapitals die Satzung abgeändert in § 4 Abs. 2 (Aktien). | a) 18.11.2019 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 8 | 130.941,75 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.03.2020 ist das Grundkapital um 12.594,75 EUR auf 130.941,75 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital, Aktien). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.03.2020 ist die Satzung in § 4 ferner ergänzt um Abs. 8 (Genehmigtes Kapital). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.03.2020 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 22.03.2021 um insgesamt bis zu 6.180,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I) | a) 05.05.2020 Melchior | |||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Kauther, Laura | 1. Alexanders, Viktor, *XX.XX.XXXX, Wandlitz Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 2. Guercueyan, Alexander, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 13.05.2020 Stahlberg | |||
| 10 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.01.2021 ist die Satzung in § 4 ergänzt um Abs. 9 (Genehmigtes Kapital). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.01.2021 ermächtigt, bis zum Ablauf des 30.06.2021 das Grundkapital um bis zu 16.892,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I) | a) 21.01.2021 Melchior | ||||
| 11 | 137.770,65 EUR | 3. Jankelson, Nigel, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.01.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 6.828,90 EUR auf 137.770,65 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.02.2021 ist die Fassung der Satzung geändert in § 4 Abs. 1 (Höhe des Grundkapitals), Abs. 2 (Einteilung des Grundkapitals) und in Abs. 9 (Genehmigtes Kapital 2021/ I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.01.2021 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 10.063,10 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 30.03.2021. (Genehmigtes Kapital 2021/I) | a) 04.03.2021 Melchior | ||
| 12 | b) Die Eintragung vom 04.03.2021 zum Genehmigten Kapital 2021/I ist von Amts wegen berichtigt und wird hinsichtlich des Ablaufdatums der Ermächtigung wie folgt berichtigt eingetragen: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.01.2021 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 10.063,10 EUR. (Genehmigtes Kapital 2021/I) | a) 09.03.2021 Melchior | ||||
| 13 | b) Die Eintragungen vom 04.03.2021 und vom 09.03.2021 zum Genehmigten Kapital 2021/I sind von Amts wegen berichtigt und werden hinsichtlich des Ablaufdatums der Ermächtigung wie folgt berichtigt eingetragen: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.01.2021 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 10.063,10 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 30.06.2021. (Genehmigtes Kapital 2021/I) | a) 18.03.2021 Melchior | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Jacobsen, Johannes Vorstand: 5. Bachem, Max Maria, *XX.XX.XXXX, Köln mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 18.05.2021 Ehlert | ||||
| 15 | 224.119,86 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.06.2021 ist das Grundkapital um 86.349,21 EUR auf 224.119,86 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Aktien). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 24.06.2021 Melchior | |||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Shaw, Andrew Vorstand: 6. Jankelson, Nigel, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 7. Sharonova, Julia, *XX.XX.XXXX, Zürich/ Schweiz mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 31.08.2021 Ehlert | ||||
| 17 | Nicht mehr Prokurist: 1. Alexanders, Viktor Nicht mehr Prokurist: 3. Jankelson, Nigel 4. Brennholt, Christian, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 08.09.2021 Ehlert | ||||
| 18 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2021 ist die Satzung geändert in § 7 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung, Amtszeit). | a) 13.09.2021 Melchior | ||||
| 19 | a) Die Eintragung vom 13.09.2021 betreffend die Änderung der Satzung ist mangels einer wesentlichen Voraussetzung gemäß § 395 FamFG von Amts wegen gelöscht. | a) 01.10.2021 Melchior | ||||
| 20 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2021 ist die Satzung geändert in § 7 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung, Amtszeit). | a) 25.11.2021 Melchior | ||||
| 21 | Nicht mehr Prokurist: 2. Guercueyan, Alexander | a) 03.01.2022 Ehlert | ||||
| 22 | a) Luko Insurance AG | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.02.2022 ist die Satzung geändert in § 1 (Firma). | a) 09.03.2022 Melchior | |||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: 5. Bachem, Max Maria | 5. van Meegen, Alexander, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 23.12.2022 Ruck | |||
| 24 | b) Geschäftsanschrift: c/o WeWork, Neue Schönhauser Straße 3-5, 10178 Berlin | b) Vorstand: 8. Anselme-Ferrand, Marie-Ange, *XX.XX.XXXX, Stuttgart mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 01.02.2023 Große | |||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstand: 7. Sharonova, Julia | a) 25.04.2023 Schwarzer |
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