Handelsregister · HRB 7105
Chronologischer Auszug
LEWAG Holding Aktiengesellschaft · Amtsgericht Paderborn
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) LEWAG Holding Aktiengesellschaft b) Beverungen c) Die Fortführung des bisher unter der Firma LEWAG Aktiengesellschaft, Anlagen und Geräte betriebenen Unternehmens und der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Anteilen des Kapitals von deren Tochtergesellschaften sowie von anderen Unternehmen oder Handelsgesellschaften, vorwiegend aus dem Sondermaschinen- und Glasbaubereich. | 12.165.120,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. b) Vorstand: Hesselbach, Jörn Christian, Meggen (Schweiz) | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied Schürmann, Frank, Vlotho | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 05.06.1900 zuletzt geändert am 27.06.2003 b) Die Hauptversammlung vom 27. Juni 2003 hat beschlossen: Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 27. Juni 2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlage, ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 6.000.000,00 zu erhöhen (genehmigte Kapital). Den Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. | a) 13.08.2004 Wild b) Tag der ersten Eintragung beim Amtsgericht Höxter: 06.10.1995 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes 536 Amtsgericht Höxter getreten. Freigegeben am 13.08.2004. |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 27.06.2006 hat die Änderung der Satzung in §§ 17 (Ort und Einberufung), 18 (Vositz der Hauptversammlung) und 19 (Teilnahmeberechtigung, Hinterlegung der Aktien, Stimmrecht) beschlossen. | a) 11.08.2006 Eßer b) Satzung Bl. 502 ff. d. Sonderbandes. | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 25.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 24.07.2007 Münker | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 25.06.2008 hat die Änderung der Satzung in §§ 4 (Grundkapital, Einteilung, Kapitalerhöhung) und 16 (Vergütung) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 25. Juni 2008 hat beschlossen: Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 27. Juni 2013 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlage, ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 6.000.000,00 zu erhöhen (genehmigte Kapital 2008). Den Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. | a) 25.11.2008 Modemann | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 25.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Teilnahmeberechtigung und Stimmrechtsausübung) beschlossen. | a) 20.08.2010 Münker | ||||
| 6 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Industriestr. 21, 37688 Beverungen | a) 17.12.2010 Hake | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Hesselbach, Jörn Christian, Meggen (Schweiz) Vorstand: Hesselbach, Jochen H., Meggen, *XX.XX.XXXX Vorstand: Schürmann, Frank, Vlotho, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wiegran, Andreas, Bad Driburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schürmann, Frank, Vlotho | a) 22.07.2011 Vollmer | |||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 28.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Form der Aktienurkunden) beschlossen. | a) 27.02.2013 Münker | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 17.06.2013 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital, Einteilung, Kapitalerhöhung) beschlossen. b) Der Vortstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 17. Juni 2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen, ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 6.000.000,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Den Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gem. § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung. | a) 08.08.2013 Münker | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 22.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Vergütung) beschlossen. | a) 20.07.2016 Befelein | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 25.06.2018 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital, Einteilung, Kapitalerhöhung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2018 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 25. Juni 2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen, ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 6.000.000,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital), wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. | a) 06.08.2018 Münker | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: Schürmann, Frank, Vlotho, *XX.XX.XXXX | a) 03.08.2022 Vollmer | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 27.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital, Einteilung, Kapitalerhöhung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2023 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 27.06.2028 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen, ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 6.000.000,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital), wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. | a) 18.07.2023 Münker | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 24.06.2024 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Vergütung) beschlossen. | a) 22.07.2024 Münker | ||||
| 15 | a) Von Amts wegen wegen falscher Datumsangabe im aktuellen Auszug berichtigt: Die Hauptversammlung vom 24.06.2024 hat die Änderung der Satzung in § 16 (Vergütung) beschlossen. | a) 09.09.2024 Münker | ||||
| 16 | b) Bestellt als Vorstand: Wiegran, Andreas, Bad Driburg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Pohlmann, Stephan, Göttingen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wiegran, Andreas, Bad Driburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2026 Lutze |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.