Handelsregister · HRB 153880
Chronologischer Auszug
LEUKOCARE AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) LeukoCare AG b) München c) Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von medizintechnischen Apparaturen aller Art und sämtlicher damit zusammenhängender Tätigkeiten sowie Ankauf, Verkauf und Verwertung von Rechten und angemeldeten oder erteilten Patenten, ferner Förderung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten im Bereich der Medizintechnik. | 62.800,00 EUR a) | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Scholl, Michael, Taufkirchen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Prof. Dr. Scholz, Martin, Oberursel, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 28.07.2004. b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der LeukoCare GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 147685). | a) 13.09.2004 Breinl b) Satzung Bl. 3 SB; | |
| 2 | 73.267,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 20.10.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 10.467,00 EUR auf bis zu 73.267,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01./03.03.2006 wurde die Satzung in § 5 (Grundkapital) entsprechend geändert. | a) 29.03.2006 Eder b) Beschlüsse Bl. 8, 11 SB; neue Satzung Bl. 53 SB; | |||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 16.06.2006 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes Kapital), 17 (Einberufung der Hauptversammlung) und 18 (Versammlungsleitung) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 16.06.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 36.633,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I). | a) 14.07.2006 Gawinski b) Beschluss Bl. 58 SB; neue Satzung Bl. 59 SB; | ||||
| 4 | 87.185,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 16.06.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 27.136,00 EUR auf bis zu 100.403,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 13.918,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluß vom 20.12.2006 die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | a) 04.01.2007 Gawinski b) Beschlüsse Bl. 58, 63 SB; neue Satzung Bl. 80 SB; | |||
| 5 | 103.593,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.06.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 16.408 EUR auf 103.593,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.09.2008 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 16.06.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 20.225 EUR. | a) 25.09.2008 Eder | |||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Baierbrunner Str. 25, 81379 München | a) Die Hauptversammlung vom 29.06.2009 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2006/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 16.06.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I), soweit nicht ausgenützt, wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.06.2014 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 51.500,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009/I). | a) 22.10.2009 Dr. Haag | |||
| 7 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Am Klopferspitz 19, 82152 Martinsried | a) 13.07.2010 Götz | ||||
| 8 | 116.142,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 12.549,00 EUR auf 116.142,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.09.2010 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 38.951,00 EUR. | a) 17.09.2010 Melder | |||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 06.09.2011 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.09.2011 um 50.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an Inhaber von Wandelschuldverschreibungen. | a) 14.09.2011 Eder | ||||
| 10 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Altrichter, Jens, Kavelstorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.02.2012 Götz | ||||
| 11 | 144.642,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 28.500 EUR auf 144.642,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.06.2013 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 10.451,00 EUR. | a) 20.08.2013 Timm | |||
| 12 | 156.002,00 EUR | a) Auf Grund des am 06.09.2011 beschlossenen Bedingten Kapitals (2011/I) wurden 11.360 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 28.01.2014 mit Nachtrag vom 02.06.2014 die Änderung der §§ 5.1 und 5.6 der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2013 noch 38.640 EUR. | a) 05.06.2014 Eder | |||
| 13 | a) Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 17.03.2015 die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2011/I und die Änderung des § 5 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. | a) 26.03.2015 Dr. Kühn | ||||
| 14 | 167.145,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 17.03.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 11.143,00 EUR und der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 15.05.2015 die Änderung des § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) wurde aufgehoben. | a) 11.06.2015 Wackerbauer | |||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 26.06.2015 hat die Änderung des § 10 (Aufsichtsrat; Zusammensetzung und Amtsdauer) der Satzung beschlossen. | a) 07.07.2015 Wackerbauer | ||||
| 16 | a) LEUKOCARE AG | b) Wohnort geändert, nun: Vorstand: Scholl, Michael, Oberhaching, OT Furth, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Wohnort geändert, nun: Vorstand: Prof. Dr. Scholz, Martin, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 12.07.2016 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 1 (Firma) und 5 (Grundkapital; Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 11.07.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 58.500,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I). | a) 26.07.2016 Wackerbauer | ||
| 17 | 186.145,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.07.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 19.000,00 EUR auf 186.145,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.12.2016 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 12.07.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 39.500,00 EUR. | a) 28.12.2016 Breinl | |||
| 18 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Scholz, Martin, München, *XX.XX.XXXX | a) 18.04.2018 Drexler | ||||
| 19 | 202.028,00 EUR | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Altrichter, Jens, Kavelstorf, *XX.XX.XXXX | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.07.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 15.883,00 EUR auf 202.028,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.01.2019 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 12.07.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 23.617,00 EUR. | a) 12.02.2019 Wackerbauer | ||
| 20 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Seidl, Andreas, Oberhaching, *XX.XX.XXXX | a) 04.06.2019 Drexler | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 07.04.2020 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.04.2020 um 50.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen. | a) 21.04.2020 Wackerbauer | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 20.05.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 11.150,00 EUR, die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und 10 (Zusammensetzung und Amtsdauer) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 12.07.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 20.05.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 100.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). | a) 25.05.2021 Wackerbauer | ||||
| 23 | 213.178,00 EUR | a) Die am 20.05.2021 von der Hauptversammlung beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 11.150,00 EUR ist durchgeführt. § 5 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2021 geändert. | a) 03.09.2021 Wackerbauer | |||
| 24 | 231.773,00 EUR | a) Auf Grund des am 07.04.2020 beschlossenen Bedingten Kapitals (2020/I) wurden 18595 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 19.10.2021 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2020/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2020 noch 31405 EUR. | a) 17.05.2022 Wackerbauer | |||
| 25 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Seidl, Andreas, Oberhaching, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dönges, Dr. Georg, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Dr. Winnemöller, Dirk, Lindlar, *XX.XX.XXXX Dr. Hauck, Sabine, München, *XX.XX.XXXX Dr. Pompe, Cornelius, Stadtbergen, *XX.XX.XXXX Dr. Geissler, Andreas, München, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 28.07.2022 hat die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen und dabei das Bedingte Kapital 2020/I aufgehoben und jeweils ein neues Bedingtes Kapital und ein neues Genehmigtes Kapital geschaffen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.07.2022 um 15.000 EUR zur Durchführung von Optionsrechten aus dem Aktienoptionsplan 2022 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.07.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.07.2027 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 15.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2022/I). Das Bedingte Kapital vom 07.04.2020 (2020/I) wurde, soweit es noch nicht ausgeschöpft wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.07.2022 aufgehoben. | a) 23.08.2022 Prell |
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