Handelsregister · HRB 38644
Chronologischer Auszug
Leo International Precision Health Aktiengesellschaft · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) SPOBAG Aktiengesellschaft b) Düsseldorf c) a) Der Vertrieb von Waren aller Art, insbes. der Vertrieb von Erzeugnissen, Ersatzteilen und Komponenten der Firma Brunswick zur Versorgung der Brunswick- und anderen Bowling-Center in Deutschland und der Brunswick-Distributoren für Brunswick Sportartikel, insbes. Bowling und Billard. b) Das Angebot von Dienstleistungen für Installation, Reparatur und Wartung von Sportgeräten aller Art, insbes. der von Brunswick hergestellten Sportgeräte. c) der Betrieb von Lagern und Reparaturwerkstätten zur Durchführung von a) und b). d) Der An- und Verkauf von Beteiligungen und Grundstücken mit Ausnahme genehmigungspflichtiger Geschäfte. | 500.000,00 EUR | a) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einer oder mehreren Personen. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann bestimmen, daß auch beim Vorhandensein mehrerer Vorstandsmitglieder einzelne Vorstandsmitglieder allein zur Vertretung der Gesellschaft befugt sein sollen. Der Aufsichtsrat kann alleinvertretungsberechtigte Vorstandsmitglieder von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien. b) Vorstand: Bannert, Christoph, Haan, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 30. September 1999, mehrfach zuletzt durch Beschluss der Hauptversammlung vom 2. Mai 2000 geändert. b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 1. Mai 2005 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt Euro 250.00,-- durch Ausgabe von bis zu 250.000 Stück neuer auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen zu erhöhen. Über den weiteren Inhalt der jeweiligen Aktienrechte einschließlich der Gattung der auszugebenden Aktien und die sonstigen Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates. Den Aktionären steht dabei das gesetzliche Bezugsrecht zu. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen - um Spitzenbeträge auszugleichen; - wenn ein Dritter, der nicht Kreditinstitut im Sinne des § 186 Abs. 5 AktG ist, die neuen Aktien zeichnet und sicherstellt, daß den Aktionären ein mittelbares Bezugsrecht eingeräumt wird; - soweit der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, entfallende Anteil am Grundkapital auch bei mehrmaliger Erhöhung insgesamt 10 vom Hundert des Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet; - soweit die Kapitalerhöhung zum Zwecke der Umwandlung oder des Erwerbs von Unternehmen, von Beteiligungen oder zum Erwerb sonstiger Wirtschaftsgüter im Wege der Sacheinlage erfolgt. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung zu ändern. | a) 15.07.2002 Thieme b) Tag der ersten Eintragung: 23.02.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 15.07.2002. Satzung Ziff. II Sdb. a) | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 04.07.2002 hat die Änderung der Satzung in § 16 Abs. 1 c), d) (Zustimmungsbedürftige Geschäfte), § 17 (Vergütung des Aufsichtsrats) und § 20 Abs. 1, 2 (Teilnahme an Hauptversammlung und Hinterlegung der Aktien) beschlossen. | a) 31.10.2002 Christophliemk b) Beschluss Blatt 76ff. Sonderband Satzung Ziff. IV Sdb. a) | ||||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 24.08.2005 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 15. August 2010 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt Euro 250.000,00 durch Ausgabe von bis zu 250.000 Stück neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen zu erhöhen. Über den weiteren Inhalt der jeweiligen Aktienrechte einschließlich der Gattung der auszugebenden Aktien und die sonstigen Bedingungen der Akteinausgabe entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Den Aktionären steht dabei das gesetzliche Bezugsrecht zu. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: - um Spitzenbeträge auszugleichen; - wenn ein Dritter, der nicht Kreditinstitut im Sinne des § 186 Abs. 5 AktG ist, die neuen Aktien zeichnet und sicherstellt, dass den Aktionären ein mittelbares Bezugsrecht eingeräumt wird; - soweit der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, entfallende Anteil am Grundkapital auch bei mehrmaliger Erhöhung insgesamt 10 von Hundert des Grundkapitales nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich im Sinne des §§ 203 Abs. 1 und Abs. 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet; - soweit die Kapitalerhöhung zum Zwecke der Umwandlung oder des Erwerbs von Unternehmen, von Beteiligungen oder zum Erwerb sonstiger Wirtschaftsgüter im Wege der Sacheinlage erfolgt. | a) 11.10.2005 Pollmächer b) Beschluss Blatt 125 ff. Sonderband Satzung Ziffer V Sonderband a) | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 17.08.2006 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 19 (Einberufung der Hauptversammlung), 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 21 (Rede- und Fragerecht) beschlossen. | a) 25.08.2006 Pollmächer b) Beschluss Blatt 18 ff. onderband b) Satzung Ziffer VI Sonderband a) | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 17.08.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 10.09.2007 Pollmächer | ||||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Tichauer Weg 21, 40231 Düsseldorf | b) Nicht mehr Vorstand: Bannert, Christoph, Solingen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Held, Heinz Jürgen, Bottrop, *XX.XX.XXXX | a) 19.02.2009 Johann-Albers | |||
| 7 | c) a) Die Verwaltung eigenen Vermögens; b) der Vertrieb von Erzeugnissen, Ersatzteilen und Komponenten auf dem Gebiet des Freizeitsektors; c) das Angebot von Dienstleistungen für Installation, Reparatur und Wartung von Geräten aus dem Freizeitsektor; d) der Betrieb von Lagern und Reparaturwerkstätten zur Durchführung von b) und c); Die Gesellschaft darf keine Bankgeschäfte im Sinne des § 1 KWG betreiben. | a) Die Hauptversammlung vom 17.08.2009 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurden § 4 (3) (Grundkapital und Aktien), § 16 c) und d) sowie § 17 (1) geändert und § 8 (3) (Vorstand) ersatzlos gestrichen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 16. August 2014 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen, ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 250.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009). | a) 13.10.2009 Lottes | |||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 27.08.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 19 und 20 beschlossen. | a) 21.10.2010 Haueiß | ||||
| 9 | b) Nach Änderung der Geschäftsanschrift: Königsallee 20, 40212 Düsseldorf | a) 24.01.2011 Johann-Albers | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 19.07.2013 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 18. Juli 2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen, ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 250.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013). | a) 26.07.2013 Haueiß | ||||
| 11 | a) 12.12.2013 Pollmächer b) Beschluss vom 19.07.2013 über die Änderung von § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) durch Anerkenntnisurteil des Landgerichts Düsseldorf vom 07.10.2013 (41 O 65/13) für nichtig erklärt. | |||||
| 12 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Königsallee 30, 40212 Düsseldorf | b) Nicht mehr Vorstand: Held, Heinz Jürgen, Bottrop, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Heise, Carsten, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 29.04.2014 Johann-Albers | |||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Heise, Carsten, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Magsamen, Sascha, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 25.06.2014 Johann-Albers | ||||
| 14 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Königsallee 63-65, 40215 Düsseldorf | a) 28.08.2014 Johann-Albers | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 22.12.2014 hat die Änderung der Satzung in § 4 Ziffer 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 21.12.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen, ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 250.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2014). | a) 12.01.2015 Pollmächer | ||||
| 16 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Hausener Weg 29, 60489 Frankfurt am Main | b) Nach Wohnortänderung Vorstand: Magsamen, Sascha, Oestrich-Winkel, *XX.XX.XXXX | a) 16.08.2016 Johann-Albers | |||
| 17 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Alter Hof 5, c/o LIVIA Corporate Development SE, 80331 München | b) Nicht mehr Vorstand: Magsamen, Sascha, Oestrich-Winkel, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Brockmann, Maik, Hannover, *XX.XX.XXXX | a) 28.11.2017 Johann-Albers | |||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 17.08.2018 hat die Änderung der Satzung in § 17 Abs. 1 beschlossen. | a) 24.08.2018 Pollmächer | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Brockmann, Maik, Hannover, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Ferstl, Robert, Plzen / Tschechische Republik, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 21.06.2023 Cakir | ||||
| 20 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Dieselstr. 21, 85748 Garching | b) Nicht mehr Vorstand: Ferstl, Robert, Plzen / Tschechische Republik, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Campbell, Phillip, Grünwald, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 01.08.2023 Krommes |
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