Handelsregister · HRB 50391
Chronologischer Auszug
LAUREUS AG PRIVAT FINANZ · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Laureus AG Privat Finanz b) Düsseldorf c) Die Beratung von Privatkunden und Stiftungen in allen Finanzangelegenheiten, die Erstellung von Finanzplänen und die Vermittlung von Finanzdienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft betreibt keine Bankgeschäfte i.S. des § 1 Abs. 1 KWG; sie erbringt keine genehmigungspflichtigen eigenen Finanzdienstelistungen i.S. des § 1a KWG. | 2.000.000,00 EUR | a) Hat die Gesellschaft nur ein Vorstandsmitglied vertritt dieses die Gesellschaft allein. Hat die Gesellschaft mehrere Vorstandsmitglieder, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann abweichend hiervon einem oder mehreren Mitgliedern des Vorstandes die Befugnis erteilen, die Gesellschaft einzeln zu vertreten. Ein oder mehrere Mitglieder des Vorstandes können ferner von den Beschränkungen des § 181 BGB, 2 . Var. BGB (Verbot der Mehrvertretung) befreit werden. b) Vorstand: Albrecht, Jürgen Clemens, Köln, *XX.XX.XXXX Vorstand: Simonis, Hermann-Josef, Dormagen, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 19.08.2004 | a) 31.08.2004 Pollmächer b) Satzung Blatt 13 ff Sonderband | |
| 2 | b) Mit der Sparda-Bank West eG, Düsseldorf (AG Düsseldorf, GnR 473) als herrschendem Unternehmen ist am 19.08.2004 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die Hauptversammlung der beherrschten Gesellschaft vom 19.08.2004 und die Vertreterversammlung der herrschenden Gesellschaft vom 15.05.2005 zugestimmt. | a) 01.07.2005 Haueiss b) Zustimmungsbeschlüsse Blatt 46, 68 Sonderband Unternehmensvertrag Blatt 54 ff. Sonderband | ||||
| 3 | b) Mit der Sparda-Bank West eG, Düsseldorf (AG Düsseldorf, GnR 473) als herrschendem Unternehmen ist am 19.08.2004 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die Hauptversammlung der beherrschten Gesellschaft vom 19.08.2004 und die Vertreterversammlung der herrschenden Gesellschaft vom 15.06.2005 zugestimmt. | a) 08.07.2005 Haueiss b) Lfd. Nr. 2), Spalte 6b), aufgrund eines Erfassungsfehlers von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen. | ||||
| 4 | a) LAUREUS AG PRIVAT FINANZ c) Die Beratung von Privatkunden und Stiftungen in allen Finanzangelegenheiten, die Erstellung von Finanzplänen und die Vermittlung von Finanzdienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft betreibt keine Bankgeschäfte i.S. des § 1 Abs. 1 KWG; sie erbringt keine genehmigungspflichtigen eigenen Finanzdienstleistungen i.S. des § 1 Abs. 1 a KWG. | a) Die Hauptversammlung vom 21.10.2005 hat eine Änderung der Satzung in Ziffer 1.1 (Firma), Ziffer 1.3 (Geschäftsjahr), Ziffer 2.1, Satz 2 (Gegenstand des Unternehmens) und Ziffer 18.1 (Jahresabschluss) beschlossen. | a) 02.11.2005 Haueiss b) Beschluss Blatt 124 Sonderband Satzung Ziffer I Sonderband | |||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 15.08.2006 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 1.3 (Geschäftsjahr), Ziffer 13.2 (Einberufung) und Ziffer 15 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) beschlossen. | a) 21.08.2006 Haueiss b) Beschluss Blatt 134 f. Sonderband Satzung Ziffer II Sonderband | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 11.07.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 14.08.2007 Haueiss | ||||
| 7 | c) Die Erbringung von Finanzdienstleistungen gem. § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 a KWG (Anlageberatung), § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 KWG (Anlagevermittlung), § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 2 KWG (Abschlussvermittlung) sowie die Beratung in allen sonstigen Finanzangelegenheiten einschließlich der Erstellung von Finanzplänen. Die Gesellschaft betreibt keine Bankgeschäfte i. S. des § 1 Abs. 1 KWG. | a) Die Hauptversammlung vom 17.01.2008 hat die Änderung der Satzung in Ziff. 2 Abs. 2.1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 30.07.2008 Haueiss | |||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Ludwig-Erhard-Allee 15, 40227 Düsseldorf | a) Die Hauptversammlung vom 15.06.2010 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 13 Abs. 13.2 (Ort und Einberufung), Ziffer 15 (Teilnahmerecht und Stimmrecht), ZIffer 16 Abs. 16.3, 16.4 und 16.5 (Leiter der Hauptversammlung/öffentliche Übertragung) beschlossen. | a) 05.07.2010 Haueiß | |||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Welz, Anja, Hückelhoven, *XX.XX.XXXX Moll, Michaela, Udenheim, *XX.XX.XXXX | a) 28.12.2011 Johann-Albers | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Simonis, Hermann-Josef, Dormagen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Welz, Anja, Hückelhoven, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Welz, Anja, Hückelhoven, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2013 Johann-Albers | |||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Suszka, Siegfried, Leichlingen, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2014 Johann-Albers | ||||
| 12 | c) Die Erbringung von Finanz-dienstleistungen gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG (Anlagevermittlung), § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG (Anlageberatung) sowie die Beratung in allen sonstigen Finanzangelegenheiten. Die Gesellschaft betreibt keine Bankgeschäfte i.S. des § 1 Abs. 1 KWG. | a) Die Hauptversammlung vom 27.06.2016 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 04.07.2016 Braun | |||
| 13 | b) Nach Namensänderung ( vorher Welz ) Vorstand: Metzger, Anja, Hückelhoven, *XX.XX.XXXX | a) 27.07.2017 Johann-Albers | ||||
| 14 | c) Die Erbringung von Finanzdienstleistungen gem. § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG (Anlagevermittlung), § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG (Anlageberatung), § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG (Abschlussvermittlung), § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG (Finanzportfolioverwaltung) sowie die Beratung in allen sonstigen Finanzangelegenheiten. Die Gesellschaft betreibt keine Bankgeschäfte i.S. des § 1 Abs. 1 KWG. | a) Die Hauptversammlung vom 16.07.2020 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 28.07.2020 Braun | |||
| 15 | c) Die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG (Anlagevermittlung), § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG (Anlageberatung), § 2 Abs. 2 Nr. 5 WpIG (Abschlussvermittlung), § 2 Abs. 2 Nr. 9 WpIG (Finanzportfolioverwaltung) sowie die Beratung in allen sonstigen Finanzangelegenheiten. Die Gesellschaft betreibt keine Bankgeschäfte i.S. des § 1 Abs. 1 KWG. | a) Die Hauptversammlung vom 08.06.2021 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 2.1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie in Ziffer 3 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 29.07.2021 Braun | |||
| 16 | b) Bestellt als Vorstand: Dietz, Martin, Billerbeck, *XX.XX.XXXX | a) 11.10.2021 Johann-Albers | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: Albrecht, Jürgen Clemens, Köln, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dickes, Michael, Castrop-Rauxel, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2022 Johann-Albers | |||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Simonis, Hermann-Josef, Dormagen, *XX.XX.XXXX | a) 31.05.2022 Peetz | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Simonis, Hermann-Josef, Dormagen, *XX.XX.XXXX | a) 04.11.2022 Peetz | ||||
| 20 | b) Der mit der Sparda-Bank West eG mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, GnR 473) am 19.08.2004 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 22.12.2022 geändert. Die Hauptversammlung vom 15.06.2022 hat der Änderung zugestimmt. | a) 01.03.2023 Braun | ||||
| 21 | c) Die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gem. § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG (Anlagevermittlung), § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG (Anlageberatung), § 2 Abs. 2 Nr. 5 WpIG (Abschlussvermittlung), § 2 Abs. 2 Nr. 9 WpIG (Finanzportfolioverwaltung) sowie die Beratung in allen sonstigen Finanz- und Versicherungsangelegenheiten. Die Gesellschaft betreibt keine Bankgeschäfte i.S. des § 1 Abs. 1 KWG. | a) Die Hauptversammlung vom 24.06.2025 hat die Satzung insgesamt neu gefasst und dabei insbesondere den Gegenstand des Unternehmens geändert. | a) 07.07.2025 Puls | |||
| 22 | Prokura erloschen: Moll, Michaela, Udenheim, *XX.XX.XXXX | a) 16.09.2025 Bruß |
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