Handelsregister · HRB 2996
Chronologischer Auszug
Larosé Wealth Management GmbH · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Larosé Hygiene-Service GmbH b) Köln c) die Vermietung und der Verkauf von Textilien aller Art, sowie von Gegenständen und Einrichtungen, die betriebilche Hygiene zum Ziel haben, einschließlich der dafür notwendigen Serviceleistungen, ferner alle geschäftlichen Aktivitäten, die für das Fortbestehen der Gesellschaft und die Förderung des Unternehmensgegenstandes von Nutzen sein können, insbesondere die Beteiligung an anderen Unternehmungen, sowie die Gründung von Tochtergsellschaften; | 50.000.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Imhoff, Annette, Dipl.-Oeconom, Köln mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Dr. Unterberg-Imhoff, Christian, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Aden, Burkhard Willem, Trier Rainsch, Günter Joachim, Garbsen Altstadt, Heinz, Berlin, *XX.XX.XXXX Zotter, Johannes, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Strupkus, Manfred, Sankt Augustin-Niederpleis, *XX.XX.XXXX Schlegel, Carsten, Dannigkow, *XX.XX.XXXX Ingrisch, Thomas, Frechen, *XX.XX.XXXX Hench, Markus, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 13.05.1931, zuletzt geändert am 31.03.1999. b) Zwischen der Larosé Hygiene-Service GmbH als beherrschter Gesellschaft und der Imhoff Industrie Holding GmbH mit Sitz in Köln besteht ein Ergebnisabführungsvertrag vom 30.12.1990. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der Larosé Hygiene-Service GmbH durch Beschluss vom 10.05.1991 zugestimmt. | a) 12.02.2002 Demir b) Tag der ersten Eintragung: 16.07.1931 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 12.02.2002. |
| 2 | b) Der mit der Imhoff Industrie Holding GmbH mit Sitz in Köln am 30.12.1990 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 19.11.2002 aufgehoben. | a) 22.11.2002 Schütte-Müller | ||||
| 3 | 25.600.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 27.12.2002 hat beschlossen, das Stammkapital auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564.594,06 um EUR 35.405,94 auf EUR 25.600.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 Abs.1 und in § 6 (Veräußerungen und Verpfändungen von Geschäftsanteilen) sowie in § 7 (Jahresabschluß, Lagebericht, Jahresüberschuß) zu ändern. | a) 03.02.2003 Wellems b) Beschl. Bl. 304 ff. Sdb. | |||
| 4 | b) Geändert, nunmehr Geschäftsführer: Imhoff, Annette, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Rainsch, Günter Joachim, Garbsen | a) 10.03.2003 Reimer | |||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Maly, Ralf, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 04.04.2003 Reimer | ||||
| 6 | b) Nach Änderung nunmehr Geschäftsführer: Dr. Unterberg-Imhoff, Christian, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.07.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom 23.07.2003 mit der LAROSÉ Hygiene -Service GmbH Berlin mit Sitz in Berlin (AG Charlottenburg HRB 8484) verschmolzen. | a) 04.11.2003 Wellems b) VerschmVertr. u. Beschl. Bl. 325 ff. Sdb | |||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schmidt von Schwind von Hohnhorst, Herwarth, Sankt Ingbert, *XX.XX.XXXX | a) 10.08.2004 Reimer | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Maly, Ralf, Berlin, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Strupkus, Manfred, Sankt Augustin-Niederpleis, *XX.XX.XXXX | a) 02.09.2004 Reimer | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Klein, Martina, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Ostendorf, Thomas, Niederkassel, *XX.XX.XXXX | a) 16.06.2005 Reimer | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Ingrisch, Thomas, Frechen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schmidt von Schwind von Hohnhorst, Herwarth, Sankt Ingbert, *XX.XX.XXXX | a) 14.09.2005 Reimer | ||||
| 11 | a) Larosé Holding GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 28.03.2006 beschlossen, die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs. 1 zu ändern. | a) 10.04.2006 Dr. Pruskowski b) Beschluss Blatt 354 ff. Sonderband | |||
| 12 | Prokura erloschen: Aden, Burkhard Willem, Trier Prokura erloschen: Altstadt, Heinz, Berlin, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Zotter, Johannes, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schlegel, Carsten, Dannigkow, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hench, Markus, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Ostendorf, Thomas, Niederkassel, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Klein, Martina, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 14.03.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse beider Gesellschafterversammlungen vom selben Tag Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Larosé GmbH & Co. KG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRA 23680) übertragen. | a) 12.04.2006 Dr. Pruskowski b) Beschluss und Vertrag Bl. 372 ff. Sonderband | |||
| 13 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Claudiastr. 13, 51149 Köln | a) 16.11.2009 Kohl | ||||
| 14 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.06.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers jeweils vom selben Tage mit der LAROSÉ Textilpflege und Service GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 60428 B) verschmolzen. | a) 08.07.2010 Dr. Schöttler | ||||
| 15 | c) die Übernahme von Holdingfunktionen für Unternehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist, also v. a. die strategische Steuerung dieser Unternehmen, die Steuerung des Kapitalflusses, die Besetzung von Führungspositionen etc. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 14.06.2012 hat beschlossen, den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu zu fassen. Dabei wurde insbesondere der Gegenstand des Unternehmens und entsprechend der Gesellschaftsvertrag in § 2 geändert. | a) 27.06.2012 Schönhoff | |||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schröder, Dominik, Bornheim, *XX.XX.XXXX vom Hofe, Frank, Odenthal, *XX.XX.XXXX | a) 05.10.2012 Kutz | ||||
| 17 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: c/o Annette Imhoff, Am Schokoladenmuseum 1a, 50678 Köln | Prokura erloschen: Schröder, Dominik, Bornheim, *XX.XX.XXXX | a) 06.05.2015 Kutz | |||
| 18 | Prokura erloschen: vom Hofe, Frank, Odenthal, *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2015 Schmied | ||||
| 19 | a) Larosé Wealth Management GmbH c) a. die Verwaltung eigenen Vermögens, b. die Beteiligung an anderen Unternehmen als Finanz- oder unternehmerisches Investment, c. die Ausübung von Holding-Funktionen für Unternehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist, insbesondere deren strategische Steuerung in geschäfts-, finanz- und personalpolitischer Hinsicht, d. die Erbringung von administrativen Dienstleistungen für andere Unternehmen. | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 04.03.2016 beschlossen, sowohl die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 Ziff. (1) als auch den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 2 Ziff. (1) zu ändern. Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neugefasst. | a) 02.05.2016 Dr. Stephan | |||
| 20 | 1.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.03.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Geschäftsanteile, Vorzüge) und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um 24.600.000,00 EUR beschlossen. | a) 07.12.2017 Dr. Stephan |
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