Handelsregister · HRB 354145
Chronologischer Auszug
Künemund Wälzlager Holding AG · Amtsgericht Stuttgart
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Künemund Wälzlager Holding AG b) Pliezhausen c) a) Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen an Gesellschaften im Sinne einer Holding sowie b) Handel mit Erzeugnissen der Antriebs- und Pumpentechnik, insbesondere Dichtungen, Freiläufe, Kupplungen, Kolbenringe und Wälzlager. | 535.027,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. b) Vorstandsmitglied: Dürr, Uwe, Pliezhausen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstandsmitglied: Schneider, Johann, Willstätt, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 22.10.2002 mit mehrfachen Änderungen; zuletzt geändert am 18.11.2005. b) Die Hauptversammlung vom 19.12.2003 hat die Änderung der Satzung in Abschnitt II § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) durch Hinzufügen einer weiteren Ziff. 5 beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, binnen höchstens fünf Jahren vom Tage dieser Eintragung an das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrmals bis zu einem Betrag von höchstens 128.074,-- EUR gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Der Aufsichtsrat hat am 08.12.2004 die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Das genehmigte Kaptial beträgt nunmehr 114.973,-- EUR. | a) 09.01.2007 Oesterle b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 09.01.2007. Tag der ersten Eintragung: 03.12.2002 Satzung: Sonderband Blatt 13ff. | |
| 2 | Grundkapital nun: 603.498,00 EUR | a) Aufgrund der am 19.12.2003 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital ) ist das Grundkapital um 68.471,00 EUR auf 603.498,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 07.03.2008 und am 07.08.2008 die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.12.2003, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 128.074,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital) erlischt durch Zeitablauf am 13.02.2009. | a) 12.02.2009 Schneider | |||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: Egertstr. 4, 72124 Pliezhausen | a) Die Hauptversammlung vom 25.10.2008 und der Aufsichtsrat durch Beschluss vom 23.02.2009 haben die Änderung der Satzung jeweils in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.10.2008 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 13.03.2014 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 150.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009 / I.). | a) 13.03.2009 Schneider | |||
| 4 | 622.671,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.10.2008 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2009/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 19.173,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 14.10.2010 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.10.2008, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 150.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009/I), beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 130.827,00 EUR. | a) 06.09.2011 Späth | |||
| 5 | Grundkapital nun: 642.863,00 EUR | a) Aufgrund der am 25.10.2008 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2009/I) ist das Grundkapital um 20.192,00 EUR auf 642.863,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 22.12.2011 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.10.2008 , das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 150.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009/I), beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 110.635,00 EUR. | a) 25.09.2012 Späth | |||
| 6 | a) Aus registertechnischen Gründen erneut vorgetragen: Der Aufsichtsrat hat am 22.12.2011 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. | a) 25.09.2012 Späth | ||||
| 7 | Grundkapital nun: 658.563,00 EUR | a) Aufgrund der am 25.10.2008 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2009/I)) ist das Grundkapital um 15.700,00 EUR auf 658.563,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 14.02.2014 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.10.2008, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 150.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009/I), beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 94.935,00 EUR. | a) 27.02.2014 Späth | |||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 21.03.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.03.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats innerhalb von fünf Jahren ab dieser Eintragung das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 329.281,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital I/2015) Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 150.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2009 / I.) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 20.04.2015 Späth | ||||
| 9 | b) Sitz verlegt; nun: Stuttgart Neue Geschäftsanschrift: Schockenriedstraße 46 A, 70565 Stuttgart c) Gegenstand geändert; nun: 1.a) der Erwerb, das Halten und das Verwalten von Beteiligungen an Gesellschaften im Sinne einer Holding sowie b) der Handel mit Erzeugnissen der Antriebs- und Pumpentechnik, insbesondere Dichtungen, Freiläufe, Kupplungen, Kolbenringe und Wälzlager. c) der Betrieb eines Rechenzentrums, die Erstellung und der Vertrieb von EDV- Programmen sowie der Handel mit Hardware. Des Weiteren wird die Gesellschaft kaufmännische Dienstleistungen, wie das Buchen laufender Geschäftsvorfälle, Betriebsabrechnungen, laufende Lohn- und Gehaltsabrechnungen sowie Controlling erbringen. 2. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften berechtigt, die dem Gegenstand des Unternehmens dienen. Sie kann sich zu diesem Zweck bei anderen Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder neu gründen. | b) Bestellt als Vorstandsmitglied: Dr. Dürr, Kai Uwe, Pliezhausen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Bestellt als Vorstandsmitglied: Meyer, Christian, Kappel-Grafenhausen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Nicht mehr Vorstandsmitglied: Dürr, Uwe, Pliezhausen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstandsmitglied: Schneider, Johann, Willstätt, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura: Burger, Christian, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Gerdemann, Benjamin, Pfullingen, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 06.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr), § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer und Amtsniederlegung) beschlossen. | a) 03.07.2017 Michaelis | |
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 16.06.2018 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitäls) und § 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer und Amtsniederlegung) beschlossen. | a) 24.07.2018 Michaelis | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 06.07.2019 hat die Änderung der Satzung in Abschnitt IV. § 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer und Amtsniederlegung) beschlossen. | a) 05.08.2019 Ehrhardt | ||||
| 12 | Prokura erloschen: Gerdemann, Benjamin, Pfullingen | a) 28.04.2022 Gall |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.