Handelsregister · HRB 84233
Chronologischer Auszug
KREMLIN AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) KREMLIN AG b) Hamburg c) (1) die Eingehung von Kapitalbeteiligungen vornehmlich in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion mit Schwerpunkt in Rußland, insbesondere der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen jeder Rechtsform im Namen und für Rechnung der Gesellschaft sowie der Erwerb, die Verwaltung und Veräußerung von Immobilien. Es können auch Wertpapiere an- und verkauft werden, sowie Börsentermingeschäfte betrieben werden, und zwar in Wertpapieren, Devisen, Edelmetallen, Indizes und synthetischen Gegenständen an in-und ausländischen Terminbörsen oder außerbörslichen Terminmärkten, allerdings nur im eigenen Namen und für eigene Rechnung. Ausgeschlossen sind Geschäfte nach dem § 1 des Kreditwesengesetzes (§ 1 KWG) und des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften (KAAG). (2) Innerhalb dieser Grenzen kann die Gesellschaft andere Unternehmungen gründen, erwerben oder sich an solchen beteiligen, Niederlassungen errichten und alle sonstigen Maßnahmen ergreifen sowie Rechtsgeschäfte vornehmen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes notwendig oder dienlich sind. (3) Weiterhin sind auch Verlagsgeschäfte, vor allem der Handel mit Rechten aller Art, die Vermittlung von Diensten im Internet und auf anderen elketronischen Medien sowie weitere Geschäfte aller Art erlaubt. | 1.057.625,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. b) Vorstand: Dr. Ziemke, Thies, Kiel, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 18.02.1999 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2001 geändert. Die Hauptversammlung vom 26.08.2000 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) und § 6 (Vorstand) und mit ihr die Sitzverlegung von Lübeck (bisher AG Lübeck HRB 4659) nach Hamburg beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 442.375,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage bis zum 31.12.2004 zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Das Grundkapital ist um EUR 100.000,00 durch Ausgabe von bis zu 100.000 auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Aktien bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der Aktienoptionen, die von der Gesellchaft aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung bis zum 31.12.2007 ausgegeben werden, von ihrem Optionsrecht Gebrauch machen. | a) 15.07.2002 Bremer b) Satzung Blatt 8ff. Sonderband 2; Tag der ersten Eintragung: 19.07.1999 | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 27.04.2002 hat die Neufassung der Satzung in § 16 Abs. 1 beschlossen. | a) 31.07.2002 Bremer b) Satzung Blatt 11 ff. Sonderband 3 | ||||
| 3 | 1.500.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.12.1999 erteilten und am 22.08.2000 eingetragenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 442.375,00 EUR durchgeführt. Das genehmigte Kapital ist damit vollen Umfangs ausgeschöpft. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.06.2002 ist § 5 (Grundkapital und Aktien) der Satzung geändert. | a) 05.09.2002 Bremer b) Satzung Blatt 22 ff. Sonderband | |||
| 4 | b) Bestellt: Vorstand: Kunert, Uwe, Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 19.12.2002 Krenzer | ||||
| 5 | a) Die Eintragung lfd. Nr. 4 vom 22.08.2000 auf dem (geschlossenen) Registerblatt des AG Lübeck (vorheriges Sitzgericht) wird wie folgt teilweise berichtigt: Die Hauptversammlung vom 07.12.1999 hat beschlossen, das Grundkapital von EUR 230.000,00 um bis zu EUR 730.000,00 auf EUR 1.000.000,00 zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 07.12.1999 hat der Aufsichtsrat mit Beschluss vom 30.05.2003 die Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) Abs. 1 und 5 (genehmigtes Kapital) geändert. | a) 10.12.2003 Bremer | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Ziemke, Thies, Kiel, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Kunert, Uwe, Berlin, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Schmidt, Jörn, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 01.10.2004 Fuchs | ||||
| 7 | b) Berichtigt (Geburtsdatum), nun Vorstand: Schmidt, Jörn, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.10.2004 Meyer-Brunswick b) Eintragung Nr. 6 Spalte 4 b) vom 01.10.2004 berichtigt. | ||||
| 8 | a) Der Vorstand besteht aus einem oder aus mehreren Mitgliedern. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 27.10.2005 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Bekanntmachungen), 6 (Vorstand, Vertretung), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1718, 19 und 21 beschlossen. | a) 01.12.2005 Bremer b) Satzung Blatt 53 ff. Sonderband 4 | |||
| 9 | 2.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 27.10.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 1.500.000,00 um bis zu EUR 500.000,00 auf bis zu EUR 2.000.000,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist - in voller Höhe - durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.04.2006 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) geändert. | a) 19.05.2006 Bremer | |||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 08.09.2006 hat die Änderung der Satzung in §§ 5 (Grundkapital und Aktien),18 und 19 beschlossen, insbesondere wurde in § 5 ein neuer Absatz 6 (Genehmigtes Kapital 2006) eingefügt, welcher nach anschließender Aufhebung des bisherigen Absatz 5 (bisheriges genehmigtes Kapital) zu Absatz 5 (neu) wurde. b) Der Vorstand ist gemäß § 5 Abs. 5 (neu) ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital in der Zeit bis zum 07.09.2011 einmal oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 700.000,00 durch Ausgabe von bis zu 700.000 Stückaktien ohne Nennbetrag gegen Bareinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006). | a) 11.12.2006 Bremer b) Satzung Blatt 66 ff. Sonderband 4 | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: Schmidt, Jörn, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Pothorn, Axel, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.01.2008 Krenzer | ||||
| 12 | b) Geschäftsanschrift: Nordkanalstraße 52, 20097 Hamburg | a) Die Hauptversammlung vom 25.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 5 (genehmigtes Kapital 2010) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 24. Juni 2015 ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrfach um insgesamt bis zu EUR 700.000,00 durch Ausgabe von bis zu 700.000 Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010). | a) 26.07.2010 Dr. Lanzius | |||
| 13 | c) (1) die Eingehung von Kapitalbeteiligungen, insbesondere der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen jeder Rechtsform im Namen und für Rechnung der Gesellschaft sowie der Erwerb, die Verwaltung und Veräußerung von Immobilien. Es können auch Wertpapiere an- und verkauft werden, insbesondere auch Wertpapierfonds und Zertifikate. Ausgeschlossen sind Geschäfte nach dem § 1 des Kreditwesengesetzes ( 1 KWG) und des Gesetzes über Kapitalanlagegeseilschaften (KAAG). (2) Innerhalb dieser Grenzen kann die Gesellschaft andere Unternehmungen gründen, erwerben oder sich an solchen beteiligen, Niederlassungen errichten und alle sonstigen Maßnahmen ergreifen sowie Rechtsgeschäfte vornehmen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes notwendig oder dienlich sind. (3) Weiterhin sind auch Dienstleistungen sowie weitere Geschäfte aller Art erlaubt. | 400.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 18.11.2011 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um EUR 1.600.000,00 und die entsprechende Änderung der Satzung in den §§ 3 (Gegenstand), 5 Abs. (1) (Grundkapital) und 18 beschlossen. | a) 19.12.2011 Moritz b) Fall 23 | ||
| 14 | b) Die am 18.11.2011 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals um EUR 1.600.000,00 ist durchgeführt. | a) 27.08.2012 Dr. Szebrowski | ||||
| 15 | b) Bestellt Vorstand: Reich, Wolfgang Wilhelm, Heidenheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Pothorn, Axel, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 21.03.2013 Husung | ||||
| 16 | c) (1) Gegenstand des Unternehmens ist die Eingehung von Kapitalbeteiligungen, insbesondere der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen jeder Rechtsform im Namen und für Rechnung der Gesellschaft sowie der Erwerb, die Errichtung, die Verwaltung und Veräußerung von Immobilien, insbesondere Gewerbeimmobilien. Es können auch Wertpapiere an- und verkauft werden, insbesondere auch Wertpapierfonds und Zertifikate. Des Weiteren können Edelmetalle und Technologiemetalle und andere Rohstoffe vor allem physisch erworben werden. Ausgeschlossen sind Geschäfte und Tätigkeiten nach dem § 1 des Kreditwesengesetzes ( § 1 KWG) sowie Geschäfte und Tätigkeiten, die der Erlaubnis gemäß dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) bedürfen. (2) Innerhalb dieser Grenzen kann die Gesellschaft andere Unternehmungen gründen, erwerben oder sich an solchen beteiligen, Niederlassungen errichten und alle sonstigen Maßnahmen ergreifen sowie Rechtsgeschäfte vornehmen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszweckes notwendig oder dienlich sind. (3) Weiterhin sind auch Dienstleistungen sowie weitere Geschäfte aller Art erlaubt. | a) Die Hauptversammlung vom 29.08.2014 hat die Änderung der Satzung in § 3 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 21.10.2014 Dr. Mosenheuer b) Fall 30 | |||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: Reich, Wolfgang Wilhelm, Heidenheim, *XX.XX.XXXX | a) 24.05.2016 Dr. Mosenheuer | ||||
| 18 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Sebastian-Kneipp-Straße 41, 60439 Frankfurt | a) 29.06.2016 Krenzer | ||||
| 19 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Hochfeldweg 21, 89555 Steinheim am Albuch | b) Bestellt Vorstand: Engels, Georg, Steinheim am Albuch, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 01.12.2016 Krenzer | |||
| 20 | b) Entsprechend § 67 Absatz 2 BGB von Amts wegen eingetragen: Durch Beschluss des Amtsgerichts Hamburg vom 30.05.2016 bestellt zum Vorstand: Mindermann, Hans-Hermann, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 02.02.2017 Dr. Sandidge b) Fall 39 | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: Mindermann, Hans-Hermann, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 13.03.2017 Dr. Sandidge b) In Ergänzung der Eintragung vom 01.12.2016 von Amts wegen nachgetragen. Fall 55 | ||||
| 22 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main (810 IN 790/16 K ) vom 25.07.2016 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt. | a) 15.03.2017 Krenzer b) von Amts wegen eingetragen | ||||
| 23 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main (810 IN 790/16 K) vom 22.11.2016 ist die am 15.03.2017 eingetragene Sicherungsmaßnahme aufgehoben. | a) 15.03.2017 Krenzer b) von Amts wegen eingetragen | ||||
| 24 | 455.000,00 | a) Die Hauptversammlung vom 18.11.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 400.000,00 EUR auf bis zu 800.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 55.000,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 455.000,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 22.02.2017 die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen. | a) 04.04.2017 Dr. Sandidge b) Fall 58 | |||
| 25 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Ammonitenweg 9, 89555 Steinheim am Albuch | b) Nicht mehr Vorstand: Engels, Georg, Steinheim am Albuch, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Kenntner, Patrick, Steinheim, *XX.XX.XXXX Bestellt bis zum 30.11.2017 und vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 28.11.2017 Rullmann | |||
| 26 | b) Bestellt Vorstand: Kenntner, Patrick, Steinheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Seine Bestellung endet gemäß § 105 AktG am 31.05.2018. | a) 24.04.2018 Krenzer | ||||
| 27 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Tannhäuserweg 44, 89518 Heidenheim | b) Bestellt Vorstand: Köpf, Aniko, Herbrechtingen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Kenntner, Patrick, Steinheim, *XX.XX.XXXX | a) 26.07.2018 Krenzer | |||
| 28 | b) Doppeleintragung aus datentechnischen Gründen; Nicht mehr Vorstand: Kenntner, Patrick, Steinheim, *XX.XX.XXXX | a) 13.11.2018 Krenzer b) Eintragung Nr. 27 Spalte 4 b) vom 26.07.2018 von Amts wegen ergänzt (betreffend die Rötung der Eintragung Nr. 26 Spalte 4 b) vom 24.04.2018. Fall 74 | ||||
| 29 | b) Bestellt Vorstand: Reich, Wolfgang Wilhelm, Heidenheim, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Köpf, Aniko, Herbrechtingen, *XX.XX.XXXX | a) 21.08.2019 Krenzer | ||||
| 30 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Friedrich-Ebert-Straße 20, 89522 Heidenheim | a) 16.05.2022 Krenzer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.