Historischer Auszug

der Persönlich haftende Ein- Gesellschafter - tra- "Geschäftsführer - gung c) Gegenstand des Unternehmens Abwickler 1 2 4 | 1 a) Dipl.-Ing. Heike Mau, .. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Kreidewerk Rügen GmbH 1.000.000,00 | Botho- | Saßnitz | Der Gesellschaftsvertrag ist am 21. Dezember Ekkehardt - 1 1990 abgeschlossen. b) . Hendel, s Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt Klementelvitz/Saßnitz Sagard er die Gesellschaft allein, sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesell- c) schaft durch zwei Geschäftsführer die Gewinnung, Auf- gemeinschaftlich oder einen Geschäftsführer in: bereitung und der Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Vertrieb von Kreide, ‚Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Kreideerzeugnissen Durch Beschluß der Gesellschäfterversammlung' und Baustoffen aller vom 24. Juni 1991 wurde das Stammkapital der Art Gesellschaft von 50.000,-- DM um 950.000,-- DM auf 1.000.000,-- DM erhöht und die Satzung ent- sprechend in S 3 (Stammkapital) geändert. Mit Gesellschafterbeschluß vom 23. Januar 1992 erfolgte die Änderung in $S 1 (Sitz) des Gesell- schaftsvertrages. Der Sitz der Gesellschaft wurde von Rüdersdorf nach Klementelvitz/Saßnitz verlegt. j 2 Klaus Jäkel, Heike Mau, Saßnitz', ver- Gesellschafterbeschluß vom 10. November 1993 Vorstand Kaufmann, der Gesellschaftsvertrag neu gefaßt und da- tritt gemeinsam mit einem Sarstedt Geschäftsführer oder einen | bei insbesondere in den 85 3 - Stammkapital -, Prokuristen. ‚3 — Organe -, 6:- Vertretung -, 7 - Beirat -, f 9 - GesellSchafterversammlung - und 11 - Stinmn- recht - geändert worden, Zum weiteren Geschäftsführer wurde bestellt: Klaus Jäkel. Die Gesellschaft (beherrschte Gesellschaft) hat am 10. November 1993 mit Firma "Vereinigte Krei- dewerke Dammann KG" in Söhlde (herrschende Ge- sellschaft/Organträger) einen Beherrschunc Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, dem sm selben Tage beide Gesellschafterversammlungen zugestimmt haben. Die herrschende Gesellschaft/ der Organträger übernimmt alle Gewinne und Ver- luste der beherrschten Gesellschaft, ür Hei i Ü fterversammlungen vom ie Prokura für Heike Mau ist Durch Beschlüsse der Gesellscha Farrrern 04.08.94 und 17.01.95 ist das Stammkapital um — DM 5.000.000,-- auf DM 6.000.000,-- erhöht und der 1 " . , 2 ® Gesellschaftsvertrag in S 3 (Stammkapital) geändert worden. 6.000.000, -- DM "Registernummer: HRB AFEN | 3416 a) Tag der Eintragung . und Unterschrift b) Bemerkungen 7 a) 13. Mai. 1992 € 0 Eul9 - Helms | Urkundsbeamtin der Geschäfts- stelle b) a Kreisgericht h Frankfurt(Oder) HRB 1116 a) oo. EL Andersen oo Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle b) Ges.-Beschluß Bl. 39 ff Sdb. neuer Wortlaut des Gesell.vertrages Bl. 52 - 56 Sdb, a) 14.89.1995 Ahdersen Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle b) Ges. -Beschluß X Bl. 62£f, 162ff Sad; neuer Wortlaut des Gesell. -Vertnages | Bl. 165-171 Sdb,

HRB Amtsgericht Stralsund, Handelsregister 7 Registernummer: 1721 Bl. 2 a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens | | | | | Grund- oder Stammkapital Vorstand, persönlich haften- | a) Tag der de Gesellschafter, = 2 Eintragung und Geschäftsführer, Unterschrift Abwickler Prokura Rechtsverhältnisse b) Bemerkungen 4 5 6 1 | Erhard Loewe, | | | | Söhlde ist Pro- | | | kura erteilt. Er | | | 5 vertritt gemein- | | Lenth u sam mit einem Ge- schäftsführer. Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle Günter Muth, Sassnitz ist 20.11.1998 Prokura erteilt. | Arte Er vertritt Ä dersen gemeinsam mit Urkundsbeamtin der einem Geschäftsstelle Geschäftsführer. 10.000.000,00 DM Die Gesellschafterversammlung vom a) 22.02.1999 hat die Erhöhung des Stammkapi- | 17.06.1999 tals um 4.000.000,00 DM auf 10.000.000,00 DM und die Änderung der Ko Satzung in $ 3 (Stammkapital) beschlossen. Simon Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle b) Gesellschaftsbe- schluß Bl.186 ff Sch. Gesellschaftsver- | | trag Bl. 190 ff | | Sch. on en

Amtsgericht Stralsund Handelsregister Vorstand, HRB 1721 Bl. 3 . a)Tag der der persönlich haftende Eintragung Ein- |b) Sitz Grund- Gesellschafter, und tra- |c)Gegenstand des oder Geschäftsführer, Unterschrift gung Unternehmens Stammkapital |Abwickler | Prokura | Rechtsverhältnisse b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 BEE 5.200.000, - EUR Der Beherrschungs- und Ergebnisab- führungsvertrag mit der Vereinigte Kreidewerke Dammann KG ist durch Kündigung vom 07.06.1999 ab dem 01.01.2000 beendet. la) 03.08.2000 b) Kündigung: Bl. 201 Scdb. I Die Gesellschafterversammlung vom 03.09.2003 hat die Umstellung des Stammkapitals von DM 10.000.000,- auf EUR 5.112.918,81, die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 87.081,19 auf EUR 5.200.000,- und die ent- sprechende Änderung der Satzung in S 3 beschlossen. | EN Norbert Peschen, geb. am 06.10.1951, Hohenhameln; er vertritt gemeinschaftlich mit einem Geschäftsführer. a) 20.11.2003 Sdleı $ Schlauch b) Ges.Beschluss Bl. 205 Scb. Ges.vertrag Bl. 209 Sdb. a) 23.02.2004 BEICPEL| Schlauch