Handelsregister · HRB 4344
Chronologischer Auszug
Konvekta Aktiengesellschaft · Amtsgericht Marburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Konvekta Aktiengesellschaft b) Schwalmstadt c) Die Fortführung der Geschäfte der Firma Konvekta Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Spezialwerk für Fahrzeugkühlung und Klimatisierung. Es handelt sich hierbei um die Herstellung und den Vertrieb von Kühl- und Klimaanlagen für Fahrzeuge. | 2.000.000,00 DEM | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss des Aufsichtsrates kann Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. b) Vorstand: Westermann, Rolf, Kaufmann, Burgwedel vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstandsvorsitzender: Schmitt, Constantin, Dipl. Kfm., Schwalmstadt- Ziegenhain vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Hagemann, Michael, Dipl.-Kaufmann Dipl.-Ing. Simon, Heinz Erich Knauff, Horst, Willingshausen-Steina, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 10.09.1990 zuletzt geändert am 18.06.1999 | a) 23.09.2002 Aul b) Tag der ersten Eintragung: 28.09.1990 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | b) Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Schmitt, Constantin, Schwalmstadt-Ziegenhain, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Hagemann, Michael, Dipl.-Kaufmann, Schwalmstadt | a) 21.11.2002 Brühl b) Anmeldung Blatt 259 f Sonderband | |||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Sonnekalb, Michael, Bad Liebenstein, *XX.XX.XXXX Schneider, Rainer, Schwarzenborn, *XX.XX.XXXX | a) 02.12.2002 Brühl b) Anmeldung Blatt 261 ff Sonderband | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Westermann, Rolf, Kaufmann, Burgwedel | a) 05.08.2003 Brühl b) Anmeldung Blatt 270 ff Sonderband | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 19.12.2003 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 23.12.2003 Dilling-Friedel b) Satzung Blatt 275 ff. Sonderband | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Teebken, Klaus, Kassel, *XX.XX.XXXX | a) 17.03.2004 Weimar b) Anmeldung Blatt 26ff Sonderband | ||||
| 7 | b) Mit der MBG H Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH mit Sitz in Frankfurt am Main (AG Frankfurt am Main HRB 52939 ) als herrschendem Unternehmen ist am 16./20.09.2004 ein Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 18.01.2005 zugestimmt. Es ist die Summe abzuführen, die dem Anteil der Beteiligung entspricht, jedoch nicht mehr als 2,5 % ihrer jeweiligen Einlage und nicht mehr als 50 % des Jahresgewinns. | a) 22.02.2005 Dilling-Friedel b) Gewinnabführungsvertrag Blatt 35 ff. Sonderband 2 | ||||
| 8 | b) Mit der MBG H Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH mit Sitz in Frankfurt am Main (AG Frankfurt am Main HRB 52939 ) als beteilligtem Unternehmen ist am 16./20.09.2004 ein Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 18.01.2005 zugestimmt. Es ist die Summe abzuführen, die dem Anteil der Beteiligung entspricht, jedoch nicht mehr als 2,5 % ihrer jeweiligen Einlage und nicht mehr als 50 % des Jahresgewinns. | a) 13.12.2005 Dilling-Friedel b) Von Amts wegen eingetragen: Eintragung lfd. Nr. 7 vom 22.02.2005 berichtigt in: Spalte 6b) | ||||
| 9 | b) Geschäftsanschrift: Am Nordbahnhof 5, 34613 Schwalmstadt- Ziegenhain | b) Bestellt als Vorstandsmitglied: Knauff, Horst, Willingshausen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstandsmitglied: Teebken, Klaus, Kassel, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Knauff, Horst, Willingshausen-Steina, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Teebken, Klaus, Kassel, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: März, Marco, Schwalmstadt, *XX.XX.XXXX Bechtel, Uwe, Neukirchen, *XX.XX.XXXX | a) 29.06.2010 Steidl b) Fall 11 | ||
| 10 | 7.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 28.07.2011 hat die Umstellung des Grundkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 5.977.416,24 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 18 (Stimmrecht) beschlossen. | a) 31.08.2011 Beck b) Fall 13 | |||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 28.07.2011 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 4 Absatz 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.07.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31.08.2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals durch Ausgabe neuer Vorzugsaktien ohne Stimmrecht um insgesamt 2.397.500,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I). | a) 31.08.2011 Beck b) Fall 14 | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 15.12.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 15.12.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 09.01.2017 gegen Bareinlagen bis zu einem Nennbetrag von 2.397.500,00 EUR auf bis zu 9.397.500,00 EUR einmal oder mehrmals durch Ausgabe neuer Aktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I), wobei das Bezugsrecht der Aktionäre teilweise ausgeschlossen ist. | a) 09.01.2012 Kaufmann b) Fall 15 Eintragung vom 31.08.2011 gemäß § 395 Abs. 1 FamFG von Amts wegen gelöscht. | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstandsmitglied: Knauff, Horst, Willingshausen, *XX.XX.XXXX | a) 21.06.2012 Kaufmann b) Fall 16 | ||||
| 14 | 7.675.500,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 15.12.2011 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2011/I) ist durch Beschluss des Vorstands vom 20.11.2012 die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen durch Ausgabe neuer Aktien um 675.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.11.2012 ist § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2011/I beträgt noch 1.722.000,00 EUR. | a) 14.12.2012 Lippert b) Fall 17 | |||
| 15 | b) Personenbezogene Daten von Amts wegen ergänzt, nun: Vorstandsvorsitzender: Dr. Schmitt, Constantin Heinrich, Schwalmstadt- Ziegenhain, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Dipl.-Ing. Simon, Heinz Erich, *XX.XX.XXXX | a) 04.12.2013 Lippert b) Fall 18 | |||
| 16 | b) Bestellt als Vorstandsmitglied: Seeliger, Stefan, Schönstedt, *XX.XX.XXXX | a) 01.10.2014 Unzeitig b) Fall 19 | ||||
| 17 | b) Bestellt als Vorstandsmitglied: März, Marco, Schwalmstadt, *XX.XX.XXXX | a) 23.09.2015 Unzeitig b) Fall 20 | ||||
| 18 | Prokura erloschen: März, Marco, Schwalmstadt, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schneider, Rainer, Schwarzenborn, *XX.XX.XXXX | a) 29.04.2016 Unzeitig b) Fall 21 | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Dr. Schmitt, Constantin Heinrich, Schwalmstadt- Ziegenhain, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstandsmitglied: Seeliger, Stefan, Schönstedt, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstandsmitglied: Prof. Dr. Becker, Hans-Helmut, Borken, *XX.XX.XXXX | a) 16.11.2016 Unzeitig b) Fall 23 | ||||
| 20 | 7.337.925,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 15.12.2011 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2011/I) ist durch Beschluss des Vorstands vom 20.11.2012 die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen durch Ausgabe neuer Aktien um 337.925,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.11.2012 ist § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2011/I beträgt noch 2.059.575,00 EUR. | a) 17.05.2017 Unzeitig b) Fall 24 Eintragung laufende Nr. 14 vom 14.12.2012 nach §§ 398, 395 Abs. 1 Satz 1 FamFG von Amts wegen aufgrund Teilnichtigkeit teilweise gelöscht. | |||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstandsmitglied: Prof. Dr. Becker, Hans-Helmut, Borken, *XX.XX.XXXX | a) 12.10.2017 Brühl b) Fall 30 | ||||
| 22 | b) Bestellt als Vorstandsmitglied: Geisel, Volker, Staufenberg, *XX.XX.XXXX | a) 20.10.2017 Unzeitig b) Fall 28 | ||||
| 23 | b) Bestellt als Vorstandsmitglied: Knauff, Horst, Straubenhardt, *XX.XX.XXXX | a) 22.11.2017 Unzeitig b) Fall 31 | ||||
| 24 | 10.500.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 19.09.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.162.075,00 EUR sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 20.12.2017 Unzeitig b) Fall 32 | |||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstandsmitglied: Teebken, Klaus, Kassel, *XX.XX.XXXX | a) 02.03.2018 Unzeitig b) Fall 33 | ||||
| 26 | b) Nicht mehr Vorstandsmitglied: Geisel, Volker, Staufenberg, *XX.XX.XXXX | a) 16.07.2018 Unzeitig b) Fall 34 | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Vorstandsmitglied: Knauff, Horst, Straubenhardt, *XX.XX.XXXX | a) 24.04.2020 Unzeitig b) Fall 39 | ||||
| 28 | b) Der mit der MBG H Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH mit Sitz in Franfurt am Main (AG Frankfurt am Main, HRB 52939) am 16./20.09.2004 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Zeitablauf zum 30.09.2014 beendet. | a) 19.02.2021 Unzeitig b) Fall 37 | ||||
| 29 | b) Bestellt als Vorstandsmitglied: Dr. Buchner, Holger, Wetzlar, *XX.XX.XXXX | a) 12.03.2021 Unzeitig b) Fall 40 | ||||
| 30 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Reuter, Wolfgang, Neustadt an der Weinstraße, *XX.XX.XXXX | a) 12.03.2021 Unzeitig b) Fall 41 | ||||
| 31 | b) Nicht mehr Vorstandsmitglied: Dr. Buchner, Holger, Wetzlar, *XX.XX.XXXX | a) 04.11.2022 Unzeitig b) Fall 46 | ||||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gürtler, Sven, Neustadt (Hessen), *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2023 Unzeitig b) Fall 47 | ||||
| 33 | a) Die Hauptversammlung vom 23.02.2023 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 05.04.2023 Unzeitig b) Fall 48 |
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