Handelsregister · HRB 17300
Chronologischer Auszug
Kompetenzcenter Risikosteuerung KC Risk AG · Amtsgericht Nürnberg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Kompetenzcenter Risikosteuerung KC Risk AG b) Nürnberg c) Beratung bei und Ausführung von Treasury- Leistungen (Treasury-Leistungen sind u.a. Eigenanlagenmanagement, Finanzierungsmanagement, Zinsrisikomanagement, Kreditportfoliomanagement, Konditionenfindung, Performancemessung) für Unternehmen. insbesondere Bankinstitute und die Schulung in diesem Bereich, ferner Vermögensverwaltung und sonstige Diensleistungen im Anlage- und Wertpapierbereich. Die Hereinnahme von Einlagen ist nicht Gegenstand des Unternehmens. | 200.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Rottmeir, Dieter. Nürnberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Dürr, Frank, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Hagen, Gerhard, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 03.02.2000 zuletzt geändert am 09.07.2001 b) Der Vorstand ist durch Beschluss vom 09.07.2001ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis spätestens 06.07.2006 das Grundkapital ein- oder mehrmals durch Bareinlagen bis zu einem Betrag von höchstens 40.000.-- EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2001). | a) 16.04.2002 Dr. Willer b) Tag der ersten Eintragung: 14.06.2000. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 42 ff. So. |
| 2 | 232.000,00 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung vom 09.07.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals durch teilweise Ausschöpfung des genehmigten Kapitals um 32000 EUR auf 232000 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 07.05.2002 ist die Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 28.03.2002 (Genehmigtes Kapital 2001/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 8.000 EUR. | a) 18.06.2002 Dr. Kirchhof b) Satzung Bl. 61 ff. SB; Beschluß Bl. 60 SB; | |||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 23.04.2003 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 23.04.2003 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 23.04.2008 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 50000 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2003). | a) 14.05.2003 Dr. Kirchhof b) Satzung Bl. 74 ff. SB; Beschluss Bl. 73 ff. SB; | ||||
| 4 | 238.450,00 EUR | a) Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 09.07.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals durch teilweise Ausschöpfung des genehmigten Kapitals um 6.450,00 EUR auf 238.450,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.05.2003 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 09.07.2001 (Genehmigtes Kapital 2001/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.550,00 EUR. | a) 03.06.2003 Röhl b) Satzung Bl. 93 ff. SB; Beschluss Bl. 92 SB; | |||
| 5 | 278.450,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.04.2003 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2003) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 40.000,00 EUR auf 278.450,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.03.2005 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 23.04.2003 (Genehmigtes Kapital 2003) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 10.000,00 EUR. | a) 14.04.2005 Krome b) Satzung Bl. 135 ff. SB; Beschluss Bl. 133 SB; | |||
| 6 | 317.450,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 09.05.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 39.000,00 EUR auf 317.450,00 EUR sowie die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.05.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 05.04.2009 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 50.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2005/I). | a) 02.08.2005 Krome b) Satzung Bl. 198 ff. SB; Beschluss Bl. 175 ff. SB; | |||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Pfetscher, Peter, Neumarkt/Opf., *XX.XX.XXXX | a) 23.03.2007 Dimpfl | ||||
| 8 | b) Geschäftsanschrift: Färberstraße 1, 90402 Nürnberg | a) Die Hauptversammlung vom 01.07.2009 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.07.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 01.07.2014 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 30.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2009/I). | a) 10.07.2009 Hussennether | |||
| 9 | 325.100,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.07.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 7.650,00 EUR auf 325.100,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 31.03.2010 ist die Satzung in § 3 Abs. 1, 2 und 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 01.07.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 22.350,00 EUR. | a) 23.04.2010 Rachinger | |||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 09.06.2010 hat die Änderung der §§ 3 (Grundkapital) und 6 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. | a) 22.06.2010 Rachinger | ||||
| 11 | 327.800,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.07.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.700,00 EUR auf 327.800,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.03.2011 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 01.07.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 19.650,00 EUR. | a) 24.08.2011 Pfohl | |||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 31.08.2011 hat die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | a) 06.09.2011 Rachinger | ||||
| 13 | 331.400,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.07.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.600,00 Euro auf 331.400,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.05.2012 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 01.07.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 16.050,00 EUR. | a) 28.06.2012 Rachinger | |||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Hofmann, Peter, München, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2013 Schäffer | ||||
| 15 | Prokura von Amts wegen berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hofmann, Peter, München, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2013 Schäffer b) Eintragung laufende Nr. 14, Spalte 5, von Amts wegen berichtigt | ||||
| 16 | 335.400,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.07.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.000,00 EUR auf 335.400,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.07.2013 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 01.07.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 12.050,00 EUR. | a) 20.08.2013 Stelzl | |||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 03.06.2014 hat § 3 Abs. 5 (Grundkapital - genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.06.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 02.06.2019 gegen Bareinlage um insgesamt bis zu 30.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2014/I). Das Genehmigte Kapital vom 01.07.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) wurde aufgehoben. | a) 26.08.2014 Pfohl | ||||
| 18 | 338.400,00 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung vom 03.06.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.000,00 EUR auf 338.400,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.08.2014 ist die Satzung in § 3 Abs. 1 (Grundkapital), § 3 Abs. 2 (Grundkapital - Einteilung -) und § 3 Abs. 5 Satz 1 (Grundkapital - genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 03.06.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 27.000,00 EUR. | a) 16.12.2014 Adler | |||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 19.10.2015 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Herabsetzung des Grundkapitals um 32.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Herabsetzung erfolgt zum Zwecke der Rückzahlung eines Teils des Grundkapitals durch Einziehung von 32.000 Stück auf die Münchner Bank eG, München, lautende Namens- Stammaktien (Stückaktien) nach deren Erwerb durch die Gesellschaft. Der Beschluss wird nur durchgeführt, wenn die Gesellschaft bis zum Ablauf des 30.06.2016 die vorgenannten Aktien vollständig erworben hat. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.10.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.10.2020 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 30.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2015/I). | a) 01.12.2015 Adler | ||||
| 20 | 343.520,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 03.06.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.120,00 EUR auf 343.520,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.10.2015 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 03.06.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 21.880,00 EUR. Von Amts wegen eingetragen: Das Genehmigte Kapital vom 23.04.2003 (Genehmigtes Kapital 2003) ist durch Zeitablauf erloschen. Das Genehmigte Kapital vom 09.05.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) ist durch Zeitablauf erloschen. | a) 18.12.2015 Adler | |||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Stoll, Christian, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2016 Kellner | ||||
| 22 | Personendaten berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Stoll, Christian, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 21.04.2016 Kellner b) Eintragung laufende Nr. 21, Sp. 5 berichtigt. | ||||
| 23 | 311.520,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.10.2015 erteilten Ermächtigung ist die Herabsetzung des Grundkapitals um -32.000,00 EUR auf 311.520,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.12.2015 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert. | a) 25.04.2016 Adler | |||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 01.07.2016 hat die Änderung des § 3 Abs. 6 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | a) 20.08.2016 Adler | ||||
| 25 | 323.170,00 EUR | a) Auf Grund der von den Hauptversammlungen vom 03.06.2014 (Genehm. Kap. 2014/I) und 19.10.2015 (Genehm. Kap. 2015/I) erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 11.650,00 EUR auf 323.170,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17./18./21.11.2016 ist die Satzung in § 3 Abs. 1, 2 und 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 03.06.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 20.230,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 19.10.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 20.000,00 EUR. | a) 27.02.2017 Adler | |||
| 26 | 324.930,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 03.06.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.760,00 EUR auf 324.930,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.08.2017 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, -Einteilung-, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 03.06.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 18.470,00 EUR. | a) 13.11.2017 Adler | |||
| 27 | a) Die Hauptversammlung vom 05.07.2018 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2014/I und 2014/II und die Schaffung des Genehmigten Kapitals 2018/I und 2018/II und die Änderung des § 3 Abs. 5 und Abs. 6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 03.06.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 19.10.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 04.07.2023 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 30.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (§ 3 Abs. 5 der Satzung/Genehmigtes Kapital 2018/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 04.07.2023 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 20.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (§ 3 Abs. 5 der Satzung/Genehmigtes Kapital 2018/II). | a) 24.09.2018 Adler | ||||
| 28 | 325.965,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.07.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.035,00 EUR auf 325.965,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.07.2018 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital - Einteilung - Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 05.07.2018 (§ 3 Abs. 5 der Satzung/Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 28.965,00 EUR. | a) 10.12.2018 Adler | |||
| 29 | b) Personendaten geändert, nun: Vorstand: Dürr, Frank, Erlangen, *XX.XX.XXXX | a) 23.04.2019 Festbaum | ||||
| 30 | b) Bestellt: Vorstand: Pfetscher, Peter, Neumarkt i.d.OPf., *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Pfetscher, Peter, Neumarkt/Opf., *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 17.07.2019 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -6.000,00 EUR, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2018/II und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2019/I und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 05.07.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/II) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.07.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 04.07.2023 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 26.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (§ 3 Abs. 5 Sätze 5-8 der Satzung / Genehmigtes Kapital 2019/I). | a) 17.09.2019 Kusch | ||
| 31 | Prokura erloschen: Hagen, Gerhard, Herzogenaurach, *XX.XX.XXXX | a) 28.11.2019 Peschel | ||||
| 32 | 319.965,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 17.07.2019 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -6.000,00 EUR und die Änderung des § 3 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 30.03.2020 Kusch | |||
| 33 | 330.465,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 17.07.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.500,00 EUR auf 330.465,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.10.2020 ist die Satzung in § 3 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 5 Abschnitt 2 Satz 1 (Grundkapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 17.07.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 15.500,00 EUR. | a) 22.03.2021 Kusch | |||
| 34 | a) Die Hauptversammlung vom 20.07.2021 hat die Änderung des § 3 Abs. 6 der Satzung (Grundkapital) beschlossen. | a) 29.07.2021 Kusch | ||||
| 35 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Rottmeir, Dieter. Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 29.11.2021 Peschel | ||||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Meinecke, Andreas, Dinkelsbühl, *XX.XX.XXXX Posch, Oliver, Heilbronn, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2022 Peschel | ||||
| 37 | 322.383,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 07.07.2022 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 8.082,00 EUR und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital), 6 (Aufsichtsrat) und 7 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 03.01.2023 Pfohl | |||
| 38 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Anders, Markus, Wendelstein, *XX.XX.XXXX Freund, Ralph, Überlingen, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2023 Peschel | ||||
| 39 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bauer, Michael, Oberviechtach, *XX.XX.XXXX | a) 20.07.2023 Peschel | ||||
| 40 | a) Die Hauptversammlung vom 26.06.2023 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals (2018/I und 2019/I) und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals (2023/I) sowie die Herabsetzung des Grundkapitals um -40.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Herabsetzung erfolgt zum Zwecke der Rückzahlung eines Teils des Grundkapitals durch Einziehung von 40.000 Stück auf die VR-Bank Mittelfranken Mitte eG, Ansbach, lautende Namens-Stammaktien (Stückaktien) nach deren Erwerb durch die Gesellschaft. Der Beschluss wird nur durchgeführt, wenn die Gesellschaft bis zum Ablauf des 31.12.2023 die vorgenannten Aktien vollständig erworben hat. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2024 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 40.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2023/I). Das Genehmigte Kapital vom 05.07.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 17.07.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) wurde aufgehoben. | a) 21.09.2023 Dr. Baltz | ||||
| 41 | 282.383,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 26.06.2023 erteilten Ermächtigung ist die Herabsetzung des Grundkapitals um -40.000,00 EUR auf 282.383,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.11.2023 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert. | a) 01.12.2023 Dr. Baltz | |||
| 42 | 322.383,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 26.06.2023 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 40.000,00 EUR auf 322.383,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.11.2023 ist die Satzung in § 3 Abs. 1, 2 und 5 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2023/I) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 26.06.2023 (Genehmigtes Kapital 2023/I) ist damit ausgeschöpft. | a) 08.12.2023 Dr. Baltz |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.