Historischer Auszug

Zehner 24680 Hunderter | Zehner Tausender | Hunderter 13579 Tausender Nr. . Brund Vorstand: der a) Firma der " Persönlich haftende Ein b) Sitz . Gesellschafter PFRER a) Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Rechtsverhältnisse l und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 2 3. 4 u : ” B - : | . _ X 1 :a) Kölner Bürgergesellschaft | 300. 000 ,-- Carl Kampermann, : Aktiengesellschaft. Be a)5. Oktober 1962 | | Aktiengesellschaft | "kaufmännischer | | Die Satzung ist am 19. Aprill 1893 festgestellt, (ageschrieben von: ; > | Angestellter, | | nach mehrrfachen Änderungen’neu gefasst am HRB 1924 DMköıln — Köln ; 7. Juli / 30. November 1938, sodann nach mehr» " . :. | | fachen Änderungen wiederum neu gefasst am | ! . ; : 15. Februar 1960.” 2 j ; Besteht der Vorstand aus mehreren. Mitgliedern, b)Erste Eintragung rundbesitze G Sc N ; so erfolgt die” Vertretung durch. zwei Vorstands- am 26. April 1893 sowie der Betrieh des Wein» und — N. i mitglieder,sder durch ein Vorstanäsmitglieä Spirituosen-Handels und aller _ De, j | | mit einem Prokuristen. damit zusammenhängenden Geschäfte. zn ; 5 2 Durch Beschluß ‘der Hauptversammlung vom E Jh Fr N „21. April. 1967 ist die Satzung insgesamt ; Pa ; neu gefaßt. | ug x _ .. ! » Beschl. 100 B 0 ı ff. Sabd. 3 Dr . Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 31.Mai ; a) 7.Juli 1972 : £ : 1972 ist die Satzung geändert in $ 4. 4: \ | | Bes i N. Durch. Beschluß der Hauptversammlung von 14.Juni. a) 9. August 1973 ; i i 0 5 1973 ist, der Vorstand ermächtigt, daß Grund- r | | Emm in der Zeit bis zum 30.Juni 1978 mit _; h wa i : Zustimmung des Aufsichtsrates um einen Betrag | mn | : bis zu 100.000, -- DMutsche Mark durch Ausgabe Io.r : Yon bis zu 1.000. 8tück. Namensaktien im Nennbe- —b) Beschl.Bl. if = ; trag von je hundert, Deutsche Mark zu erhöhen. r Sabd nu | Die Satzung ist‘ entsprechend geändert in$ 4 - ; ; Absatz 7. ; vo | ; Aufgrußgl der in der Satzung enthaktenen Er- ia) 4.Januar 1974 5 400.000.- | ; ; mächtigung ist dieErhöhung des Grunakapitals / : um 100.000.- auf 400.000.-DM durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14. No- vember 1973 ist die Satzaung geändert in S_4 ( Grundkapital). Su 'b) Beschl.Bl. 48 ‚: If Sdbad. RS 102 Karteiblatt HR B Fortsetzung Rückseite

nn Amtsgericht KOLA) Bckasite von Dun HRB ,/01/89 Nr. j Grund ‚Vorstand der 0) Firma Mr Persönlich haftende a) Tag der Eintragung Era b) Sitz o ir ital Gesellschafter und Unterschrift ” Stammkapita Geschäftsführer tra c) Gegenstand des Unternehmens DM Abwickler b) Bemerkungen 3 a u: Eg | ‚Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 15.Juni *) 7. Septenber nn, = i ‚71984 ist der Vorstand ermächtigt, das Grund- 198 :Kapital in der Zeit DIS zum 50. Mat 7989 mit zu- ‚stimmung des Aufsichtsrates einmal oder mehrmals, 0 = "insgesamt jedoch um hähstens 200.000. Deutsche nn 4 “ ‚Mark durch Ausgabe von Bis zu insgesamt höchstens nem -yon N i „2.000 Stück vinkulierter Namensaktien im Nenn- | Firte-weger-n ;wert von je 100.-- DM durch Einschaltung eines : Worstantsmite Sn Kreditinstituts gemäß $- 786 Abs. 5 AktG mit | erredi serich n i ‚alleiniger Bezugsberechtigung der Im Aktienbuch ; tier--em-- Be | :der Gesellschaft ee Aktimäre gegen Bar- BiEZirEk=t985 _ | ;einlage zu erhöhen genehmigtes Kapital) und die: NG ‚Bedingungen für die Ausübung des Bezussrechts mL ‚mit Zustimmung des Aufsichtsrates festzusetzen. | . m Die PatzunE ie entsprechend geändert in S # Abs. i \ ie | u “ Carı Kampermann ist nicht nehr FERIEN. 7: ; Konrad Rüdel- ; EN Carl Kampermann ist nicht mehr Geschäftsführer.:a) 12. Juli 1985 ; ; stein, Sparkässen- arkässen- a F nrad Rüdelstein ist zum fts er be- „angestellten, N Po Lan ob da — Bedburg, | m » "Geschäfts- ; ms Ä i führer" von i ; ; „“ j i ; "Vorstandsmit- oo 7 : glied" berich- | Z— | tigt am: M | ; 24. Juli 1985 . 600.000. ” / : Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Er- a) 12. Februar | 8 ° ; Ä 2 mächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals ' 1986 ’ : / : um 200.000.- DM auf 600.000.- DM durchgeführt. | \ / ; Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 30. Januar: DE / : 1986 ist die Satzung. geändert in $ 4 (Grund- “ , kapital ya | 4 P I \ bp) Beschl.Bl. 16% Y Yv | : £f.Scdbd. 9. Hans Schuhmann, Konrad Rüdelstein ist nicht mehr Vorstandsmitglied., ; : i : Bank-Kaufmann, ; : Hans SChuhmann ist zum Vorstandsmitglied bestellt. 0 : Leverkusen; | \. N Fortsetzung auf dem ....... ten Blatt M, DuMont Schauberg, Köln, 1961 i ' N

Amtsgericht Nr. [ Vorstand der |a) Firma Grund Persönlich haftende Ein- |b) Sitz f Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 5 a . zu lfd. \ Gesamtprokurist: 'b) Prokura von Amts wegen Ne. 9 R Romain Wack, _ ergänzt am 27. Januar 1992. a Bergisch Gladbach, ..t "fon, en, in Gemeinschaft mıt er Aal. ” ae feinen Vorstandmit- - z m n. 3 glied. “ . nn yz Tausender| Hunderter Tausender | Hunderter & [sioc 2 10 41 €) die Verwaltung und Nutzung des Grund- besitzes der Gesellschaft; Die Prokura Romain Wack Ba ist erloschen. en a "geändert und entsprechend die Satzung “Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, ‘«, |Durch ‚Beschluß des Aufsichtsrats kann Mitgliedern des Vorstandes die Befugnis durch. ‚Nöschluß der Hauptversammlung vom 23. Juni 1983" ist der Gegenstand des Unternehmens geändert in & 2. Die Satzung ist insgesamt neugefaßt. so vertritt dieses die Gesellschaft allein, erteilt werden, die Gesellschaft allein zu veitreten und/oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. a) 18. Januar 1993 Suuft- a) 13.August 1993 ‚Aut 12 - u. Fans De Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 21. uni 1999 ist ein ge- nehmigtes Kapital geschaffen worden und die Satzung in $ 4 entspre- chend ergänzt um einen neuen Absatz 3. \ Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des.Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 21.06.2004 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, Insgesamt jedoch um höchstens DM 300.000,-- zu erhöhen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entspre- a) 15. Juli 1999 b) Beschl. Bl. 788 ff RS 102 - M. DuMont Schauberg, Köln Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 — chend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital z zu Scb. Die bieherigen Absätze 3 bis 5 des $ 4 sind nunmehr Absätze 4 bis 6. Die Satzung ist ferner geändert in $ 4 Absatz 1 und & 11 Absatz 6 Satz) N 1. \ \ EN 13 2) 23 a 200ı ".) Umgeschrieben zur Fortführung auf EDV Fortsetzung Rückseite shnehs

Amtsgericht Vorstand Rückseite von IR Gun a) Firma rund Persönlich haftende i Ein- }b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) TagderEintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 Fortsetzung auf dem ten Blatt