Handelsregister · HRB 109572
Chronologischer Auszug
Koch Gruppe Automobile AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Koch Gruppe Automobile AG b) Berlin c) Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen in Gesellschaften der Koch Gruppe, deren Gegenstand Handel mit Kraftfahrzeugen verschiedener Marken ist. | 50.000 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. Alleinvertretungsberechtige Vorstandsmitglieder dürfen Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abschließen. b) Vorstand: 1. Graß, Klaus-Uwe, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Vorstand: 2. Greitzke, Thomas, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Vorstand: 3. Koch, Thomas, *XX.XX.XXXX, Berlin, Vorstandsvorsitzender mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | 1. Cramer, Andreas, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 2. Leschinski, Kristin, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand 3. Walter, Torsten, *XX.XX.XXXX, 14947 Nuthe-Urstromtal OT Woltersdorf Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 23.08.2007 mit Änderung vom 20.09.2007 in § 7 (Gesetzliche Vertretung). b) Der Vorstand ist durch Satzung ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.07.2012 um bis zu 25.000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I) | a) 24.09.2007 Wengert |
| 2 | b) Die Gesellschaft hat am 02.10.2007 mit der Koch-Gruppe Holding GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 104442 B) einen Nachgründungsvertrag (Verschmelzungsvertrag) abgeschlossen, dem die Hauptversammlung vom 12.11.2007 zugestimmt hat. | a) 13.11.2007 Schnitker | ||||
| 3 | 4.450.000 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.10.2007 ist das Grundkapital zum Zwecke der Verschmelzung mit der Koch-Gruppe Holding GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 104442 B) von 50.000 EUR um 4.400.000 EUR auf 4.450.000 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). | a) 13.11.2007 Schnitker | |||
| 4 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 02.10.2007 und der Zustimmungsbeschlüsse vom 12.10.2007 und 12.11.2007 ist die Koch-Gruppe Holding GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 104442 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 13.11.2007 Schnitker | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Marzahner Chaussee 219, 12681 Berlin | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Graß, Klaus-Uwe Vorstand: 4. Leschinski, Kristin, *XX.XX.XXXX, Berlin | 4. Graß, Klaus-Uwe, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand Nicht mehr Prokurist: 2. Leschinski, Kristin | a) 07.12.2009 Romroth | ||
| 6 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.02.2011 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital). b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.02.2011 um bis zu 2.225.000 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2011/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.02.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2012 um einen Betrag bis zu 1.325.000 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2011/I) Das genehmigte Kapital vom 23.08.2007 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2007/I) | a) 02.03.2011 Möschter | ||||
| 7 | a) Die Eintragung betreffend das Datum der Beschlussfassung der Hauptversammlung ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.02.2011 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital). b) Die Eintragung betreffend das Datum der Beschlussfassung der Hauptversammlung ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.02.2011 um bis zu 2.225.000 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2011/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.02.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2012 um einen Betrag bis zu 1.325.000 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2011/I) | a) 10.03.2011 Möschter | ||||
| 8 | c) Der Erwerb, das Halten und Verwalten sowie das Veräußern oder Aufgeben von Beteiligungen in Gesellschaften der Koch Gruppe. Gegenstand der Unternehmensgruppe ist der Handel mit Kraftfahrzeugen verschiedener Marken. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2011 ist die Satzung geändert in § 2(Gegenstand), § 5(Form der Aktien), § 6(Vorstand), § 7(Gesetzliche Vertretung), § 8(Aufsichtsrat), § 11(Beschlussfassung), § 12(Niederschriften), § 13 (Zustimmungspflicht), § 15(Hauptversammlung) und § 17(Rücklagen). | a) 08.09.2011 Müller | |||
| 9 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.09.2011 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital), in § 15 (Hauptversammlung), § 16 (Jahresabschluss) und in § 17 (Rücklagen). | a) 24.09.2011 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 10 | 4.897.360,00 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.02.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 447.360 EUR auf 4.897.360 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des hierzu ermächtigten Aufsichtsrats vom 04.10.2011 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2011/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.02.2011 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 877.640 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2012. (Genehmigtes Kapital 2011/I) | a) 14.10.2011 Müller | |||
| 11 | 7.122.360,00 EUR | a) Auf Grund der am 21.02.2011 beschlossenen Kapitalerhöhung wurden im Geschäftsjahr 2011 2.225.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt jetzt 7.122.360 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.11.2011 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital). (Bedingtes Kapital: 2011/11) b) Das am 21.02.2011 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. | a) 01.12.2011 Möschter | |||
| 12 | b) Vorstand: 5. Koch, Jenny, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 18.11.2014 Tritthart | ||||
| 13 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.07.2015 ist die Satzung geändert in § 15 (Hauptversammlung). | a) 05.08.2015 Möschter | ||||
| 14 | c) Erwerb, Halten und Verwalten sowie Veräußern oder Aufgeben von Beteiligungen in Gesellschaften, deren Gegenstand der Handel mit Kraftfahrzeugen aller Art und Marken sowie der Handel mit Zubehör und Ersatzteilen ist. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.07.2016 ist die Satzung geändert in § 2 (Unternehmensgegenstand), § 4 (Grundkapital), § 6 (Vorstand), § 8 (Aufsichtsrat), § 9 (Einberufung) und § 13 (Zustimmungsvorbehalt). | a) 24.08.2016 Müller | |||
| 15 | a) Die Eintragung betreffend die laufende Nummer 14 ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.07.2016 ist die Satzung geändert in § 2 (Unternehmensgegenstand), § 4 (Grundkapital), § 6 (Vorstand), § 8 (Aufsichtsrat), § 10 (Einberufung) und § 13 (Zustimmungsvorbehalt). | a) 02.09.2016 Müller | ||||
| 16 | b) Vorstand: 6. Walter, Torsten, *XX.XX.XXXX, Nuthe-Urstromtal OT Woltersdorf mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 21.11.2018 Kämpf | ||||
| 17 | Nicht mehr Prokurist: 3. Walter, Torsten | a) 07.01.2019 Pietsch | ||||
| 18 | b) Vorstand: 7. von Czernitzky, Christoph, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 17.05.2023 Kämpf |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.