Handelsregister · HRB 103195
Chronologischer Auszug
KNISTR GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) easycash Loyalty Solutions GmbH b) Hamburg c) die Erbringung von Leistungen für Kundenbindungssysteme und hiermit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. | 25.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Heimgärtner, Siegfried Wolfgang, Ratingen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Pfeifer, Christoph, Ratingen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 25.10.2007 | a) 21.11.2007 Willamowius | |
| 2 | b) Mit der WP Philos GmbH, Ratingen (künftig: easycash Holding GmbH, AG Düsseldorf HRB 55725) als herrschendem Unternehmen ist am 25.10.2007 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 25.10.2007 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 17.12.2007 Cramer | ||||
| 3 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.02.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 18.02.2008 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 18.02.2008 mit der CS Card Solutions GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg 103515) verschmolzen. | a) 24.04.2008 Brehmer | ||||
| 4 | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt Geschäftsführer: Rixen, Thies, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Eichelmann, Gunda, Hamburg, *XX.XX.XXXX Dr. Petersen, Uwe, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsführung) beschlossen. | a) 20.05.2008 Brehmer | ||
| 5 | Prokura erloschen Dr. Petersen, Uwe, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Subbe, Hans, Borstel-Hohenraden, *XX.XX.XXXX | a) 05.09.2008 Thomas | ||||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Albert-Einstein-Ring 3, 22761 Hamburg | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schulz, Matthias, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 18.02.2009 Meier | |||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Hugh-Greene-Weg 2, 22529 Hamburg | a) 04.12.2009 H. Meier | ||||
| 8 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Heimgärtner, Siegfried Wolfgang, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 02.06.2010 T. Meier | ||||
| 9 | b) Bestellt Geschäftsführer: Freese, Jochen, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Rixen, Thies, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 16.09.2010 H. Meier | ||||
| 10 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Pfeifer, Christoph, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 25.02.2013 Stabel | ||||
| 11 | Prokura erloschen Schulz, Matthias, Ratingen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Meussen, Peter, Haltern am See, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun Subbe, Hans, Borstel-Hohenraden, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun Eichelmann, Gunda, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.08.2013 Stabel | ||||
| 12 | b) Der ursprünglich mit der WP Philos GmbH - infolge Rechtsnachfolge übergegangen auf die DI Deutsche Ingenico Holding GmbH mit Sitz in Ratingen, Amtsgericht Düsseldorf, HRB 64044 - am 25.10.2007 abgeschlossene Beherrschungsund Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2013 beendet. | a) 04.02.2014 Kob b) Fall 12 | ||||
| 13 | b) Bestellt Geschäftsführer: Hartmann, Frank, Frechen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.05.2014 Stabel | ||||
| 14 | a) Ingenico Marketing Solutions GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 14.05.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und 3 beschlossen. | a) 02.06.2014 Kob b) Fall 14 | |||
| 15 | b) Geändert, nun Geschäftsführer: Freese, Jochen, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.08.2014 Krenzer | ||||
| 16 | b) Mit der DI Deutsche Ingenico Holding GmbH, Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf HRB 64044) als herrschendem Unternehmen ist am 19.12.2013 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 04.11.2014 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 25.11.2014 Kob b) Fall 16 | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dumröse, Stephan, Grevenbroich, *XX.XX.XXXX | a) 03.03.2015 Krenzer | ||||
| 18 | Prokura erloschen Eichelmann, Gunda, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Subbe, Hans, Borstel-Hohenraden, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Hahn, Jochen, Hamburg, *XX.XX.XXXX Hirche, Carsten, Buchholz, *XX.XX.XXXX | a) 28.10.2015 Krenzer | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Bregulla, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Hirche, Carsten, Buchholz, *XX.XX.XXXX | a) 30.11.2017 Krenzer | ||||
| 20 | b) Bestellt Geschäftsführer: Santschi, Niklas Peter, Winterthur / Schweiz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Dr. Weber, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.01.2019 Krenzer | ||||
| 21 | Prokura erloschen Meussen, Peter, Haltern am See, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Prokura hinsichtlich der Vertretungsbefugnis geändert, nun Dumröse, Stephan, Grevenbroich, *XX.XX.XXXX Prokura hinsichtlich der Vertretungsbefugnis geändert, nun Bregulla, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura hinsichtlich der Vertretungsbefugnis geändert, nun Hahn, Jochen, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 29.07.2019 Zacharias | ||||
| 22 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Weber, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 26.08.2019 Zacharias | ||||
| 23 | Prokura erloschen Dumröse, Stephan, Grevenbroich, *XX.XX.XXXX | a) 24.02.2020 Krenzer | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Reese, Martin, Neumünster, *XX.XX.XXXX | a) 25.06.2021 Krenzer | ||||
| 25 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Freese, Jochen, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.10.2021 Krenzer | ||||
| 26 | b) Der am 19.12.2013 mit der DI Deutsche Ingenico Holding GmbH abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht infolge Umfirmierung nunmehr mit der Worldline PAYONE Holding GmbH (vormals firmierend: Ingenico Payone Holding GmbH), Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 64044) als herrschendem Unternehmen. Der mit der Worldline PAYONE Holding GmbH, Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 64044) am 19.12.2013 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2021 beendet. | a) 12.01.2022 Kob b) Fall 27 | ||||
| 27 | b) Bestellt Geschäftsführer: Bregulla, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Hahn, Jochen, Pinneberg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Hartmann, Frank, Frechen, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Santschi, Niklas Peter, Winterthur / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2022 Krenzer | ||||
| 28 | a) KNISTR GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 27.05.2022 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 15.06.2022 Kob b) Fall 31 |
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