Handelsregister · HRB 76542
Chronologischer Auszug
Klopotek AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Klopotek AG b) Berlin c) Die Tätigkeit als Konzernleitungsgesellschaft für ihre auf dem Gebiet der Informationstechnologie tätigen Beteiligungsgesellschaften; die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der DV-Infrastruktur, des Marketing und der Öffentlichkeitsarbeit, kaufmännischer Dienstleistungen (Finanzen, Controlling, Rechnungswesen, Personal), des Managements, insbesondere für ihre Beteiligungsgesellschaften; der Erwerb oder die Verwaltung oder die Verwertung von Unternehmen, Anteilen von Unternehmen sowie deren Errichtung, und zwar ausschließlich im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. | 13.369.899,22 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: 1. Klopotek von Glowczewski, Ulrich, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Huber, Martin, *XX.XX.XXXX, Stahnsdorf Einzelprokura | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 01.12.1999 mit letzter Änderung vom 18.12.2003. b) Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Klopotek Holding GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 67689) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 01.12.1999. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2002 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft um 6.684.949,61 EUR bis zum 20.06.2007 zu erhöhen. (genehmigtes Kapital 2002/II) | a) 17.08.2004 Hikel b) Tag der ersten Eintragung 18.08.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | b) Vorstand: 2. Huber, Martin, *XX.XX.XXXX, Stahnsdorf Vorstand: 3. Wilmes, Ingeborg, *XX.XX.XXXX, Augsburg Vorstand: 4. Wolf, Gregor, *XX.XX.XXXX, Berlin | Nicht mehr Prokurist: 1. Huber, Martin | a) 28.12.2004 Dambietz b) Beschluss Bl.33 | |||
| 3 | 14.069.474,34 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2002 an den Vorstand erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 699.575.12 EUR auf 14.069.474,34 EUR durchgeführt. Durch Beschlüsses des Aufsichtsrates vom 16.06.2005 und 13.07.2005 ist die Satzung geändert in § 3 (Grundkapital, genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2002/II) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hautversammlung vom 21.06.2002 ermächtigt, das Grundkapital um bis zu 5.985.374,49 EUR bis zum 20.06.2007 zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2002/II) | a) 14.07.2005 Schnitker b) Beschluss Bl. 138 und 153 | |||
| 4 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.08.2005 ist die Satzung geändert in § 16 (Hauptversammlung) und § 17 (Leitung der Hauptversammlung). | a) 16.11.2005 Schnitker b) Beschluss Bl. 15-16 | ||||
| 5 | 14.309.100 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 25.08.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln auf 14.309.100 EUR beschlossen. Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung geändert in §§ 3 (Grundkapital), 5 (Bekanntmachungen) und 16 (Hauptversammlung). | a) 14.09.2006 Wiechert b) Beschluss Bl. 51 ff. | |||
| 6 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2007 ist die Satzung geändert in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und § 5 (Bekanntmachungen und Informationen). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2007 ermächtigt, das Grundkapital um bis zu 7.154.550 EUR bis zum 23.08.2012 zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2007/I) Das Genehmigte Kapital vom 21.06.2002 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2002/II) | a) 11.10.2007 Schnitker | ||||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Schlüterstraße 39, 10629 Berlin | 2. Uekert, Christine, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 11.06.2009 Boos | |||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Huber, Martin | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2009 ist die Satzung geändert in §19 (Jahresabschluß). | a) 24.09.2009 Wohlfeil | |||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Wilmes, Ingeborg | a) 04.02.2010 Richter | ||||
| 10 | Nicht mehr Prokurist: 2. Uekert, Christine 3. Roeder, Philip, *XX.XX.XXXX, München Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 4. Wilmes, Inge, *XX.XX.XXXX, Augsburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 12.04.2010 Richter | ||||
| 11 | Nicht mehr Prokurist: 3. Roeder, Philip 5. Eckermann, Michael, *XX.XX.XXXX, Fichtenwalde Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 22.06.2010 Richter | ||||
| 12 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2010 ist die Satzung geändert in § 19 (Jahresabschluß) | a) 01.09.2010 Wohlfeil | ||||
| 13 | b) Vorstand: 5. Eckermann, Michael, *XX.XX.XXXX, Fichtenwalde | Nicht mehr Prokurist: 5. Eckermann, Michael | a) 06.07.2011 Romroth | |||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Wolf, Gregor Nicht mehr Vorstand: 5. Eckermann, Michael | 6. Jacob, Stefan, *XX.XX.XXXX, Stahnsdorf Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 7. Steffen, Andreas, *XX.XX.XXXX, Ehrenkirchen Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 23.07.2012 Staudigl | |||
| 15 | 8. Mehl, Wolf-Michael, *XX.XX.XXXX, Stahnsdorf Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen Nicht mehr Prokurist: 7. Steffen, Andreas | a) 14.11.2012 Lampe | ||||
| 16 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2013 ist die Satzung geändert in § 3 Abs. 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.08.2013 um bis zu 7.154.550 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2013/I) Das genehmigte Kapital vom 24.08.2007 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2007/I) | a) 10.09.2013 Möschter b) Rötung des Genehmigten Kapitals 2002/II zu laufender Nummer 3 in Ergänzung zu laufende Nummer 6 von Amts wegen erfolgt | ||||
| 17 | 9. Kempf, Sylvie, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 18.12.2013 Junne | ||||
| 18 | b) Vorstand: 6. Stegen, Klaus-Peter, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) 29.01.2015 Junne | ||||
| 19 | b) Vorstand: 7. Cardozo, Ernst Lopes, *XX.XX.XXXX, Niederlande | a) 10.03.2015 Förster | ||||
| 20 | b) Vorstand: 8. Karwowski, Peter, *XX.XX.XXXX, Kaltenkirchen (bei Hamburg) | a) 21.04.2015 Staudigl | ||||
| 21 | b) Die Eintragung betreffend das Genehmigte Kapital 2013/I (Eintragung Nummer 16) ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.08.2018 um bis zu 7.154.550 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2013/I) | a) 02.09.2015 Möschter | ||||
| 22 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2015 ist die Satzung geändert in § 3 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2013/I). | a) 02.09.2015 Möschter | ||||
| 23 | b) Die Eintragung betreffend das Genehmigte Kapital 2013/I (Eintragung Nummer 22) wird wie folgt ergänzt: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2013 in der Fassung der Änderung vom 24.08.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.08.2018 um bis zu 7.154.550 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2013/I) | a) 02.09.2015 Möschter | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Vorstand: 6. Stegen, Klaus-Peter | Nicht mehr Prokurist: 4. Wilmes, Inge | a) 27.07.2016 Junne | |||
| 25 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2016 ist die Satzung geändert in § 10 (Aufsichtsrat) | a) 07.09.2016 Hermle | ||||
| 26 | 10. Klopotek von Glowczewski, Nella Lovisa, *XX.XX.XXXX, Hoboken/USA Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 05.09.2017 Trittin | ||||
| 27 | b) Geschäftsanschrift: Lorenzweg 5, Aufgang A-B, 12099 Berlin | a) 01.11.2017 Vogler | ||||
| 28 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.12.2017 ist die Satzung geändert in § 10 (Aufsichtsrat). | a) 10.01.2018 Möschter | ||||
| 29 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2018 ist die Satzung geändert in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital). b) Das genehmigte Kapital vom 30.08.2013 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2013/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.08.2023 um einen Betrag bis zu 7.154.550,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2018/I) | a) 26.09.2018 Mallison | ||||
| 30 | b) Änderung zu Nr. 7: Vorstand: Cardozo, Ernst Lopes, *XX.XX.XXXX, HV Laren, Niederlande | a) 11.12.2019 Förster | ||||
| 31 | b) Änderung zu Nr. 8: hinsichtlich des Wohnortes. Nunmehr: Vorstand: Karwowski, Peter, *XX.XX.XXXX, Winsen (Holstein) | a) 30.12.2019 Repke | ||||
| 32 | b) Änderung zu Nr. 7: Vorstand: Cardozo, Ernst Lopes, *XX.XX.XXXX, Huizen/ Niederlande | Änderung zu Nr. 10: Klopotek von Glowczewski, Nella Lovisa, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.12.2020 ist die Satzung ergänzt um die Absätze 5 und 6 in § 16 (Hauptversammlung). | a) 23.12.2020 Niedermaier | ||
| 33 | b) Nicht mehr Vorstand: 7. Cardozo, Ernst Lopes | 11. Dock, Bernhard, *XX.XX.XXXX, Weichs Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 25.02.2022 Kämpf | |||
| 34 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Klopotek von Glowczewski, Ulrich Vorstand: 9. Mazzeo, Rafael, *XX.XX.XXXX, Vaudreuil, Quebec/Kanada mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 22.08.2023 Daenell | ||||
| 35 | Nicht mehr Prokurist: 6. Jacob, Stefan Nicht mehr Prokurist: 8. Mehl, Wolf-Michael Nicht mehr Prokurist: 9. Kempf, Sylvie | a) 04.12.2023 Kämpf |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.