Handelsregister · HRB 6427
Chronologischer Auszug
Kingspan Light + Air GmbH · Amtsgericht Lemgo
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Essmann Gebäudetechnik GmbH b) Bad Salzuflen c) Das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland gleich welcher Rechtsform, insbesondere an der Essmann Gruppe und anderen Unternehmen auf dem Gebiet der Gebäudetechnik. Die Gesellschaft kann insbesondere gegenüber Unternehmen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist oder die vom gleichen Gesellschafter beherrscht werden, gegen Entgelt Managementdienstleistungen erbringen und ist darüber hinaus berechtigt, administrative, finanzielle und kaufmännische Dienstleistungen entgeltlich gegenüber diesen Unternehmen zu erbringen, wobei die Leistungserbringung mit eigenem oder fremdem Personal erfolgen kann. | 15.800.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Kowalski, Michael, Düren, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Kaiser, Sven, Oerlinghausen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 26.03.2007, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 16.07.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 1 (Firma und Sitz) und 3 (Stammkapital und Stammeinlagen) und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher AG Frankfurt am Main HRB 79537) nach Bad Salzuflen beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.06.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Essmann Holding GmbH mit Sitz in Bad Salzuflen (AG Lemgo, HRB 3020) verschmolzen. | a) 10.09.2007 Suermann | |
| 2 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Im Weingarten 2, 32107 Bad Salzuflen | a) 10.02.2010 Becker | ||||
| 3 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.07.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 16.07.2010 und der Gesellschafterversammlung der Firma ERWA Verwaltungsund Beteiligungs-GmbH vom 16.07.2010 und der Gesellschafterversammlung der Firma Essmann Verwaltungsund Beteiligungs-GmbH vom 16.07.2010 mit der ERWA Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH mit Sitz in Bad Salzuflen (AG Lemgo, HRB 6018) sowie mit der Essmann Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH mit Sitz in Bad Salzuflen (AG Lemgo, HRB 2987) als übertragende Rechtsträger verschmolzen. | a) 27.08.2010 Schrader | ||||
| 4 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dahmer, Ralf, Olpe, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 10.04.2013 Meier | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kowalski, Michael, Bad Salzuflen, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2013 Meier | ||||
| 6 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.08.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 23.08.2016 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 23.08.2016 mit der Essmann GmbH mit Sitz in Bad Salzuflen (Amtsgericht Lemgo, HRB 5741) verschmolzen. | a) 24.08.2016 Suermann | ||||
| 7 | b) Bestellt als Geschäftsführer: McDaniel, Liam Joseph, Kingscourt / Irland, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dahmer, Ralf, Olpe, *XX.XX.XXXX | a) 28.10.2016 Meier | ||||
| 8 | c) Die Herstellung und der Vertrieb von sowie der Handel mit Steildach- und Flachdacherzeugnissen, Fassadentechnik und Bauelementen aller Art sowie das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland gleich welcher Rechtsform, insbesondere an der Essmann Gruppe und anderen Unternehmen auf dem Gebiet der Gebäudetechnik. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte und Handlungen vornehmen, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen bestimmt sind. Sie darf im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen mit gleichartigem oder ähnlichem Gegenstand gründen, erwerben, sich an ihnen beteiligen und/oder ihre Geschäfte führen. Die Gesellschaft kann insbesondere gegenüber Unternehmen, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist oder die vom gleichen Gesellschafter beherrscht werden, gegen Entgelt Managementdienstleistungen erbringen und ist darüber hinaus berechtigt, administrative, finanzielle und kaufmännische Dienstleistungen entgeltlich gegenüber diesem Unternehmen zu erbringen, wobei die Leistungserbringung mit eigenem oder fremden Personal erfolgen kann. | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: McDaniel, Liam Joseph, Kingscourt / Irland, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 03.11.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 2 (Gegenstand) und 5 (Geschäftsführung und Vertretung) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes unter Neufassung im übrigen beschlossen. | a) 07.11.2016 Heistermann | ||
| 9 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Neville, Thomas Gerard, Naas / Irland, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.02.2017 Meier | ||||
| 10 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Kessels, Gerard Vincent, Venlo / Niederlande, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: General, André, Bad Salzuflen, *XX.XX.XXXX | a) 27.03.2017 Meier | |||
| 11 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Ede, Stephen Michael, Bad Salzuflen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.08.2017 Meier | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kaiser, Sven, Oerlinghausen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem gesamtvertretungsberechtigten Geschäftsführer: Preuß, Frank, Bönningstedt, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2018 Meier | |||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kessels, Gerard Vincent, Venlo / Niederlande, *XX.XX.XXXX | a) 21.12.2018 Meier | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Preuß, Frank, Bönningstedt, *XX.XX.XXXX | a) 07.05.2019 Meier | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Neville, Thomas Gerard, Naas / Irland, *XX.XX.XXXX | a) 25.06.2019 Meier | ||||
| 16 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Crowe, Christopher Garrett, Calverstown / Irland, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2019 Holländer | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Jaszewski, Rafal Lukasz, Wolka Kozodawska/Polen, *XX.XX.XXXX | a) 02.10.2019 Meier | ||||
| 18 | 18.295.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 2.495.000,00 EUR beschlossen. | a) 23.12.2019 Heistermann | |||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem gesamtvertretungsberechtigten Geschäftsführer: Schröder, Ralf, Bad Oeynhausen, *XX.XX.XXXX | a) 27.03.2020 Meier | ||||
| 20 | Prokura erloschen: General, André, Bad Salzuflen, *XX.XX.XXXX | a) 01.04.2020 Meier | ||||
| 21 | b) Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis. Geschäftsführer: Ede, Stephen Michael, Bad Salzuflen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 23.10.2020 Meier | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Jaszewski, Rafal Lukasz, Wolka Kozodawska/Polen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem gesamtvertretungsberechtigten Geschäftsführer: Treude, Ralph, Lindenfels, *XX.XX.XXXX | a) 06.11.2020 Meier | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Treude, Ralph, Lindenfels, *XX.XX.XXXX | a) 08.12.2020 Meier | ||||
| 24 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Niedermayer, Markus, Bremen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Ede, Stephen Michael, Bad Salzuflen, *XX.XX.XXXX | a) 10.03.2021 Meier | ||||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem gesamtvertretungsberechtigten Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gentges, Romed, Paderborn, *XX.XX.XXXX Bergmeier, Sonja, Hiddenhausen, *XX.XX.XXXX Floris, Daniel, Hannover, *XX.XX.XXXX Prokura geändert; nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem gesamtvertretungsberechtigten Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schröder, Ralf, Bad Oeynhausen, *XX.XX.XXXX | a) 28.07.2021 Holländer | ||||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem gesamtvertretungsberechtigten Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bleckmann, Carsten, Steinhagen, *XX.XX.XXXX Bertram, Dirk, Bad Sassendorf, *XX.XX.XXXX | a) 20.09.2022 Meier | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem gesamtvertretungsberechtigten Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gehlen, Stephan, Leopoldshöhe, *XX.XX.XXXX | a) 29.12.2022 Holländer | ||||
| 28 | a) Kingspan Light + Air GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2022 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 02.01.2023 Suermann | |||
| 29 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Kennedy, Michael, Castletroy, Co Limerick / Irland, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Crowe, Christopher Garrett, Calverstown / Irland, *XX.XX.XXXX | a) 13.03.2023 Meier | ||||
| 30 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Kingspan-Straße 2, 32107 Bad Salzuflen | a) 02.11.2023 Meier |
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