Handelsregister · HRB 39418
Chronologischer Auszug
Kienbaum Consultants International GmbH · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Kienbaum Consultants International GmbH b) Gummersbach c) Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Erbringung und Vermarktung von Beratungs- und Dienstleistungen. Die Gesellschaft übernimmt insbesondere nationale und internationale Consultingaufgaben. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die geeignet sein können, den Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern. Sie ist zum Erwerben, Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmen berechtigt. | 2.000.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Kienbaum, Joachim, Gummersbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Dr. Jochmann, Walter, Gummersbach, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Dr. Kunz, Jürgen, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 23.12.1998 b) Zwischen der Gesellschaft und der Kienbaum und Partner GmbH in Gummersbach (als herrschender Gesellschaft) ist am 07.05.1999 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem die Gesellschaften am selben Tag zugestimmt haben. | a) 24.07.2002 Krebs b) Tag der ersten Eintragung: 21.01.1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 3086 Amtsgericht Gummersbach getreten. Freigegeben am 24.07.2002. | |
| 2 | 1.100.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.06.2002 hat beschlossen, das Stammkapital auf Euro umzustellen, es von dann EUR 1.022.583,76 um EUR 77.416,24 auf EUR 1.100.000 aus Gesellschaftsmitteln zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 Ziffern 1 und 2 (Stammkapital) zu ändern. Die Gesellschafterversammlung vom 19.06.2002 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 Ziffer 5 lit b), lit d) und lit e) (zustimmungspflichtige Geschäftsführungsvorgänge), § 7 Ziffer 2 (Gesellschafterbeschlüsse), § 10 Ziffer 2 (Verfügungen über Geschäftsanteile unter Lebenden) beschlossen. § 17 (Kosten) entfällt. | a) 03.09.2002 Maintzer b) Beschl. Bl. 73 ff. Sdb. | |||
| 3 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Balonier, Hendrik, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 24.05.2005 Osterhammel | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Balonier, Hendrik, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 22.08.2006 Großkelwing | ||||
| 5 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Ahlefelder Strasse 47, 51645 Gummersbach | a) 08.11.2011 J. Edler | ||||
| 6 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Schröder, Volker, Leichlingen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Fischhuber, Stefan, Mülheim a.d.R., *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Diederich, Markus, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 07.01.2014 Schmied | ||||
| 7 | b) Der mit der Kienbaum und Partner GmbH mit Sitz in Gummersbach (Amtsgericht Köln HRB 38579) am 07.05.1999 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 10.11.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 05.12.2014 Rottländer | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Fischhuber, Stefan, Mülheim a.d.R., *XX.XX.XXXX | a) 07.01.2015 Drewke | ||||
| 9 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. v. Preen, Alexander, Reichshof, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Bethkenhagen, Erik, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 02.03.2015 Wulff | ||||
| 10 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Kienbaum, Fabian, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 04.04.2016 Wulff | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Kunz, Jürgen, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 05.09.2016 Behrendt | ||||
| 12 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Ochmann, Hans, Rösrath, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Schmidt, Hilmar, München, *XX.XX.XXXX | a) 05.09.2016 Behrendt | ||||
| 13 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 28.07.2016 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der Kienbaum Management Service GmbH mit Sitz in Gummersbach (Amtsgericht Köln, HRB 38573) verschmolzen. | a) 07.09.2016 Dr. Stephan | ||||
| 14 | c) Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Erbringung und Vermarktung von Beratungs- und Dienstleistungen, Querschnittsaufgaben für die Firmen der Kienbaum-Unternehmensgruppe wie z. B. Marketing, PR, Kommunikation, Controlling, Finanz- und Rechnungswesen, Beschaffungswesen, IT-Dienstleistungen, Rechts- und Vertragswesen, Personalwesen. Die Gesellschaft ist berechtigt diese Dienstleistungen auch für externe Unternehmen zu erbringen. Die Gesellschaft übernimmt insbesondere nationale und internationale Consultingaufgaben. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.07.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 28.07.2016 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der Kienbaum Management Consultants GmbH mit Sitz in Gummersbach (Amtsgericht Köln, HRB 38496) verschmolzen. | a) 07.09.2016 Dr. Stephan | |||
| 15 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Ahlefelder Straße 45, 51645 Gummersbach | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 28.07.2016 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der Kienbaum Executive Consultants GmbH mit Sitz in Gummersbach (Amtsgericht Köln, HRB 38574) verschmolzen. | a) 07.09.2016 Dr. Stephan | |||
| 16 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Böhne, Henning, Bernau, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Runge, Falk, Utting, *XX.XX.XXXX | a) 15.09.2016 Wulff | ||||
| 17 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 28.07.2016 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der Kienbaum Berlin GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 12530 B) verschmolzen. | a) 19.09.2016 Dr. Stephan | ||||
| 18 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Ahlefelder Straße 47, 51645 Gummersbach | a) 26.09.2016 Heuser | ||||
| 19 | b) Köln Änderung zur Geschäftsanschrift: Edmund-Rumpler-Straße 5, 51149 Köln | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Köln beschlossen. | a) 07.12.2016 Rottländer | |||
| 20 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schröder, Volker, Leichlingen, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2017 Behrendt | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Bethkenhagen, Erik, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 03.07.2017 Drewke | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Diederich, Markus, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 10.11.2017 Großkelwing | ||||
| 23 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Falckenberg, Stefan, Tegernsee, *XX.XX.XXXX Nach Änderung des Wohnortes weiterhin Geschäftsführer: Kienbaum, Joachim, Lohmar, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 10.11.2017 Großkelwing | ||||
| 24 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Kienbaum, Fabian, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 03.01.2018 Schmied | ||||
| 25 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 02.07.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 02.07.2018 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 02.07.2018 mit der Kienbaum Executive Consultants International GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 38702) verschmolzen. | a) 11.07.2018 Engeland | ||||
| 26 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. v. Preen, Alexander, Reichshof, *XX.XX.XXXX | a) 07.11.2018 Raschke | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Jochmann, Walter, Gummersbach, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Ochmann, Hans, Rösrath, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Schmidt, Hilmar, München, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Böhne, Henning, Bernau, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Runge, Falk, Utting, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Falckenberg, Stefan, Tegernsee, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Jochmann, Walter, Overath-Steinenbrück, *XX.XX.XXXX Ochmann, Hans, Rösrath, *XX.XX.XXXX Dr. Schmidt, Hilmar, München, *XX.XX.XXXX Böhne, Henning, Bernau, *XX.XX.XXXX Runge, Falk, Utting am Ammersee, *XX.XX.XXXX Falckenberg, Stefan, Tegernsee, *XX.XX.XXXX Dr. Asgarian, Cyrus, Ober-Olm, *XX.XX.XXXX Breiski, Jörg, München, *XX.XX.XXXX Hübbe, Eberhard, Dortmund, *XX.XX.XXXX Kahlenberg, Andrea, Berlin, *XX.XX.XXXX Dr. Kampschulte, Dennis, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dr. Sauer, Jörg, Blaustein, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2019 Wulff | |||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Tutt, Swen, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 05.09.2019 Wulff | ||||
| 29 | Prokura erloschen: Kahlenberg, Andrea, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 20.03.2020 Schmied | ||||
| 30 | Prokura erloschen: Dr. Sauer, Jörg, Blaustein, *XX.XX.XXXX | a) 09.04.2021 Großkelwing | ||||
| 31 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Hahn, Bibi, Potsdam, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Falckenberg, Stefan, Tegernsee, *XX.XX.XXXX | a) 08.09.2021 Müller | |||
| 32 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Geschäftsführer: Kienbaum, Fabian, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Geschäftsführer: Dr. Hahn, Bibi, Potsdam, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Pacher, Sebastian, Kanne-Riemst/Belgien, *XX.XX.XXXX Prüfer, Nils, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Scholten, Jörg, Trier, *XX.XX.XXXX | a) 19.07.2022 Acker | |||
| 33 | Prokura erloschen: Dr. Asgarian, Cyrus, Ober-Olm, *XX.XX.XXXX | a) 29.12.2022 Acker | ||||
| 34 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Oberwegner, Michael Franz, München, *XX.XX.XXXX | a) 03.04.2023 Acker | ||||
| 35 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.08.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 25.08.2023 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.08.2023 mit der Kienbaum Management Consultants International GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 77336) verschmolzen. | a) 30.08.2023 Keusch | ||||
| 36 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.08.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 25.08.2023 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 25.08.2023 mit der Highland Pine Investment GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 84710) verschmolzen. | a) 31.08.2023 Engeland |
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