Historischer Auszug

der a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Vorstand Persönlich 'haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Rechtsverhältnisse HR MKD I1UV/co vormals: Amtsgericht Wolfsburg 2 HRB 1618 a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 1 ja) KHD Königslutter-Haus- Design,Gesellschaft mit beschränkter Haftung Königslutter am Elm, Schoderstedter Feld 1 Gegenstand der Gesell- schaft ist die Vorbe- reitung zur Erstellung von Bauvorhaben durch die Anfertigung von Bauunterlagen, Bauanträgen, Statiken sowie Bau- leitung von Bauvorhaben und die Beteiligung an anderen Unternehmen gleicher oder anderer Art. 38154 Königs- lutter am Elm Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Gesell- schaftsvertrag ist am 28.11.1997 abgeschlossen. Zwischen der Gesellschaft und der Firma FIBAV Finanzdienstleistungs- Immobilienvermittlungs-Gesell- schaft mit beschränkter Haftung mit Sitz Plantagen- ring 8a, 38154 Königslutter, als herrschendes Unter- nehmen ist am 28.11.1997 ein Beherrschungs- und Er- gebnisabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem die Gesellschafterversammlung vom 28.11.1997 zugestimmt hat Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäfts- führer. Samtliche Geschäftsführer sind alleinver- tretungsberechtigt. Die Geschäftsführer können von den Beschränkungen des 8 181 BGB befreit werden. Einzel- heiten der Rechtsverhältnisse mit den Geschäftsführern werden in gesonderten Anstellungsverträgen geregelt. Die Geschäftsführer werden in einer Gesellschaftsver- sammlung bestimmt und bestellt. Der Geschäftsführer Sven Hansmeier ist alleinver- tretungsberechtigt und von den Beschränkungen des S 181 BGB befreit. Die Gesellschafterversammlung vom 28. Mai 2002 hat die Umstellung des Stammkapitals von 50.000,- DM auf 25.564,59 Euro und die gleichzeitige Erhöhung des Stammkapitals auf 30.000,- Euro sowie die entsprechen- de Abänderung der $$ 3 und 10 der Satzung beschlossen. Durch Beschluss der Gesellschaftegversammlung vom 20. Oktober 2004 wurde der Gesellschaftsvertrag in den Paragraphen 8 (Vertretung) > 9 (Weisungsrechte), 12 (Rechte und Pflichten der Gesellschafter), und 15 (Tod eines Gesellschafters) geändert. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Gesellschafteversammlung ist berechtigt, bei Vorhandensein mehrerer Geschäftsführer*zur gemeinsamen Vertretung oder einen oder mehrere Geschäftsführer zur Vertretung gemeinsam mit einzelnen bestimmten 7 a) 18.02.1998 dank Väverhau,dJust.Ang. a) 20. August En kaı b) Die Anmeldung befindet sich Bl. 71, die geänderte Satzung Bl. 83 Sdb. a)19.November 2004 Ale & { 1 Die Anmeldung oder allen Prokuristen der Gesellschft zu ermächtigen. * einzelnen Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis zu erteilen, mehrere GEschäftsführer Ib) Die Anmeldung befindet sich Bl. 99 Sdb, die geänderte Satzung | Bl.114 ff Scdb. / e)berichtigt_ am ee 2004 y P A \ C) Schroedel TR, Hannover RS 152 Karteikarte für HR B (gelb).(6. 62) Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Wolfsburg | | ZZ Rückseite von Blatt 1618 Grund- Vorstand u H R B Nr. a) Firma oder Persönlich haftende lan: ver b) Sitz Stamm- Gesellschafter Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung c) Gegenstand des Unternehmens kapital Geschäftsführer und Unterschrift tra- DM Abwickler b) Bemerkungen gung 1 : zum 1. August 2005 geändert durch 7 Zuständigkeit des Registergerichts Verordnung vom 20. Mai 2005 (Nds. GVBI. Nr. 12/2005 Seite 181); nunmehr Amtsgericht Braunschweig Fortsetzung auf dem........ ten Blatt