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Handelsregister · HRB 87315

Chronologischer Auszug

KH Warenhaus Rostock GmbH · Amtsgericht Köln

Chronologischer Auszug Dokumente (5)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 06.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
Kaufhof Warenhaus Rostock GmbH

b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Leonhard-Tietz-Straße 1, 50676 Köln

c)
- der Erwerb und Veräußerung, Errichtung,
Projektierung und Entwicklung, Verwaltung
sowie An- und Vermietung von Immobilien;
- das Halten von Beteiligungen an
Unternehmen, insbesondere die Beteiligung
als persönlich haftender Gesellschafter an
Kommanditgesellschaften, die den
vorgenannten Zwecken dienen, sowie die
Übernahme der Vertretung und
Geschäftsführung dieser Gesellschaften;
- die Beratung und Betreuung von SB-
Warenhaus- und sonstigen
Handelsunternehmen.

Geschäfte gemäß § 34 c GewO werden
nicht getätigt und sind ausgeschlossen.		1.534.000,00
EUR		a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.

b)
Geschäftsführer:
Wlodarczyk, Ralf Franz, Bergheim, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.

Geschäftsführer:
Dr. Schröder, Arnold, Köln, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Thönes, Christian, Köln, *XX.XX.XXXX
Kloster, Vanessa, Worms, *XX.XX.XXXX		a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 26.06.1990
Die Gesellschafterversammlung hat am 17.03.2016
beschlossen, den Sitz von Düsseldorf (bisher Amtsgericht
Düsseldorf HRB 59145) nach Köln zu verlegen und
entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 Ziffer 1.2 zu
ändern.

b)
Mit der ASSET Grundbesitz GmbH in Köln (nunmehr
Amtsgericht Köln HRB 87247) als herrschendem
Unternehmen ist am 27./28.01.2009 ein
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 11.02.2009 zugestimmt.

Der zwischen der ASSET Grundbesitz GmbH (nunmehr
Amtsgericht Köln HRB 87247) -als herrschender Gesellschaftund der Kaufhof Warenhaus Rostock GmbH -als beherrschter
Gesellschaft- bestehende Gewinnabführungsvertrag vom
27./28. Januar 2009 ist durch Änderungsvereinbarung vom 7.
August 2013 geändert worden.		a)
11.04.2016
Stalberg

b)

Tag der ersten
Eintragung:
03.09.1990
2b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Schröder, Arnold, Köln, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Geschäftsführer:
Obermayr, Jürgen, Wadern, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
13.09.2016
Wulff
3b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Obermayr, Jürgen, Wadern, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Geschäftsführer:
Roj, Marcus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.		a)
20.07.2017
Wulff
4Prokura erloschen:
Thönes, Christian, Köln, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Terhorst, Tim, Duisburg, *XX.XX.XXXX		a)
22.11.2017
Müller
5Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Thönes, Christian, Köln, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Kloster, Vanessa, Worms, *XX.XX.XXXX		a)
18.07.2018
Engeland
6Prokura erloschen:
Terhorst, Tim, Duisburg, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Emge, Thomas Roland, Alzenau, *XX.XX.XXXX
Dammrath, Julia Anne, Wiehl, *XX.XX.XXXX		a)
19.11.2018
Wulff
7a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.11.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 3 (Dauer und
Geschäftsjahr der Gesellschaft) beschlossen.		a)
22.11.2019
Keusch
8Prokura erloschen:
Dammrath, Julia Anne, Wiehl, *XX.XX.XXXX		a)
28.05.2020
Gerhards
9a)
Die außerordentliche Gesellschafterversammlung vom
04.06.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in
Ziffer 3. (Dauer und Geschäftsjahr der Gesellschaft)
beschlossen.		a)
12.06.2020
Engeland
10b)
Der mit der ASSET Grundbesitz GmbH, Köln (Amtsgericht
Köln, HRB 87247) am 27./28.01.2009 abgeschlossene und
am 07.08.2013 geänderte, Ergebnisabführungsvertrag ist
durch Kündigung vom 21.07.2020 zum 21.07.2020 beendet.		a)
28.07.2020
Keusch
11b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
c/o Lapithus Management GmbH,
Taunusanlage 16, 60325 Frankfurt am Main		b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wlodarczyk, Ralf Franz, Bergheim, *XX.XX.XXXX

Nicht mehr
Geschäftsführer:
Roj, Marcus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Geschäftsführer:
Völker, Ralf, Trier, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Prochaska, Matthias Richard Arthur,
Luxemburg / Luxemburg, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Bestellt als
Geschäftsführer:
Mabry, Patrick Thomas, Luxemburg /
Luxemburg, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Prokura erloschen:
Emge, Thomas Roland, Alzenau, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Thönes, Christian, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
20.08.2020
Gerhards
12a)
KH Warenhaus Rostock GmbH		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.09.2020 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1.1 (Rechtform,
Firma und Sitz der Gesellschaft) und mit ihr die Änderung der
Firma sowie die Änderung in § 3.2 (Dauer und Geschäftsjahr
der Gesellschaft) beschlossen.
Ferner wurde ein neuer § 5.2 (Stammkapital und
Geschäftsanteile) eingefügt. Der alte § 5.2 wurde zu § 5.3.		a)
01.10.2020
Engeland
13c)
der Erwerb, die Verwaltung, die Vermietung
und die Verpachtung und der Verkauf von
Grundbesitz sowie der Erwerb, das Halten
und der Verkauf von Immobilien-
Holdinggesellschaften. Die Gesellschaft
kann ferner Bürgschaften oder Garantien
stellen, Sicherheiten oder Darlehen
gewähren oder sonstige Hilfe für die
Gesellschaften leisten, an denen sie direkt
oder indirekt beteiligt ist oder die zur
gleichen Unternehmensgruppe wie die
Gesellschaft gehören. Die Gesellschaft
führt keine Geschäfte, die nach
zwingendem Recht erlaubnispflichtig sind.		a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer gemeinsam
vertreten.		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2020 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in den §§ 1.2 (Sitz), 2.1 (Gegenstand des
Unternehmens) und 8.1 (Vertretungsbefugnisse der
Geschäftsführer).		a)
17.12.2020
Keusch

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.