Handelsregister · HRB 57396
Chronologischer Auszug
Kerdos Investment-AG TGV · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Kerdos Investment-AG m.v.K. b) Düsseldorf c) Die Anlage und Verwaltung der Mittel der Teilgesellschaftsvermögen durch die Gesellschaft nach dem Grundsatz der Risikomischung mit dem einzigen Ziel, die Aktionäre an dem Gewinn aus der Verwaltung der Teilgesellschaftsvermögen zu beteiligen. Die Gesellschaft kann die Mittel der Teilgesellschaftsvermögen in Vermögensgegenstände in Form von - Wertpapieren, - Geldmarktinstrumenten, - Derivaten, - Bankguthaben, - Anteilen an Investmentvermögen nach Maßgabe der §§ 50, 66, 83 und 112 Investmentgesetz sowie an entsprechenden ausländischen Investmentvermögen, - stillen Beteiligungen im Sinne des § 230 Handelsgesetzbuch an einem Unternehmen mit Sitz und Geschäftsleitung im Geltungsbereich des Investmentgesetzes, wenn deren Verkehrswert ermittelt werden kann, - Edelmetallen, Terminkontrakten zu Waren, die an organisierten Märkten gehandelt werden und - Unternehmensbeteiligungen, wenn deren Verkehrswert ermittelt werden kann, anlegen. Die Gesellschaft ist darüber hinaus nur berechtigt, die mit § 2 Absatz 1 unmittelbar verbunden Nebentätigkeiten zu betreiben. | 300.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat mindestens zwei Vorstandsmitglieder. Die Gesellschaft wird durch jedes Vorstandsmitglied einzeln vertreten.Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: Falk, Richard, Velbert, *XX.XX.XXXX Vorstand: Decker, Max, Langenfeld, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 07.09.2007 | a) 23.10.2007 Pollmächer | |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Seibt, Martin, Köln, *XX.XX.XXXX Kämer, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Voß, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Galle, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bigalke, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 11.06.2008 Höttgen-Rüter | ||||
| 3 | a) Kerdos Investment-AG TGV b) Geschäftsanschrift: Moskauer Str. 25, 40227 Düsseldorf | a) Die Hauptversammlung vom 06.11.2008 hat die Satzung insgesamt neu gefasst und dabei insbesondere § 1 Abs. 1 und damit die Firma geändert. | a) 03.12.2008 Koelpin | |||
| 4 | b) Bestellt als Vorstand: Voß, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 27.05.2009 Höttgen-Rüter | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: nach Eheschließung nunmehr: Weinhold, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Voß, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 01.03.2012 Höttgen-Rüter | ||||
| 6 | b) Bestellt als Vorstand: Weinhold, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Voß, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Weinhold, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ebert, Marco, Dielheim, *XX.XX.XXXX Kämmer, Frank, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2012 Höttgen-Rüter | |||
| 7 | c) Die Anlage und Verwaltung der Mittel der Teilgesellschaftsvermögen durch die Gesellschaft nach dem Grundsatz der Risikomischung mit dem einzigen Ziel, die Aktionäre an dem Gewinn aus der Verwaltung der Teilgesellschaftsvermögen zu beteiligen. Die Gesellschaft kann die Mittel eines Teilgesellschaftsvermögens unter Beachtung der für die nach § 9 Absatz 1 Satz 2 genannten Typen von Teilgesellschaftsvermögen maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften in Vermögensgegenstände in Form von - Wertpapieren, - Geldmarktinstrumenten, - Derivaten, - Bankguthaben, - Anteilen oder Aktien an inländischen Investmentvermögen sowie an entsprechenden ausländischen Investmentvermögen, - stillen Beteiligungen im Sinne des § 230 Handelsgesetzbuch an einem Unternehmen mit Sitz und Geschäftsleitung im Geltungsbereich des Investmentgesetzes, wenn deren Verkehrswert ermittelt werden kann, - Edelmetallen, - Unverbrieften Darlehensforderungen und - Unternehmensbeteiligungen, wenn deren Verkehrswert ermittelt werden kann, anlegen. Die Gesellschaft kann im Rahmen der Anlagebedingungen eines Teilgesellschaftsvermögens dessen Mittel in eine, mehrere oder alle in Satz 2 aufgeführten Kategorien von Anlagegegenständen investieren. Für das Investmentbetriebsvermögen darf die Gesellschaft jedwedes bewegliche und unbewegliche Vermögen erwerben, das für den Betrieb der Gesellschaft notwendig ist. | a) Die Hauptversammlung vom 17.12.2012 hat beschlossen, die Satzung insgesamt neu zu fassen. Insbesondere geändert wurde § 2 (Gegenstand des Unternehmens). b) Der Höchstbetrag des Grundkapitals beträgt unverändert seit Gründung der Gesellschaft EUR 100.000.000,00. | a) 01.02.2013 Lottes | |||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 04.07.2013 hat folgende Änderungen der Satzung beschlossen: § 8 Abs. 2 S. 2 und Abs. 5 S. 2 (Höhe, Einteilung und Veränderungen des Gesellschaftskapitals) wurden ersatzlos gestrichen. § 15 Abs. 1 S. 1 (Bewertung der Vermögensgegenstände) wurde geändert. In den §§ 9 Abs. 2 und 3 (Teilgesellschaftsvermögen, Aktienklassen) sowie 12 Abs. 1 (Übertragung von Aktien, Ausschluss von Aktionären) und 25 Abs. 1 (Zeit, Ort und Einberufung) wurden redaktionelle Änderungen vorgenommen. b) Der Höchstbetrag des Gesellschaftskapital beträgt unverändert seit Gründung der Gesellschaft EUR 100.000.000,00. | a) 12.07.2013 Lottes | ||||
| 9 | c) Ausschließlich die Anlage und Verwaltung der Mittel der Teilgesellschaftsvermögen durch die Gesellschaft nach einer festen Anlagestrategie und dem Grundsatz der Risikomischung zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage nach Kapitel 3 Abschnitt 1 und 2 KAGB (Spezial- Teilgesellschaftsvermögen) zum Nutzen ihrer Aktionäre. Die Gesellschaft kann folgende Teilgesellschaftsvermögen auflegen: - allgemeine offene Spezial- Teilgesellschaftsvermögen nach § 282 KAGB, die in die in § 284 Absatz 2 Nummer 2 Buchstaben a) bis d), g) und i) KAGB genannten Vermögensgegenstände investieren, - Hedgefonds nach § 283 KAGB, die in die in § 284 Absatz 2 Nummer 2 Buchstaben a) bis d), g) und i) KAGB genannten Vermögensgegenstände investieren, sowie - offene Spezial-Teilgesellschaftsvermögen mit festen Anlagebedingungen nach § 284 KAGB, die in die in § 284 Absatz 2 Nummer 2 Buchstaben a) bis d), g) und i) KAGB genannten Vermögensgegenstände investieren. Immobilien nach § 1 Absatz 19 Nummer 21 KAGB dürfen für ein Teilgesellschaftsvermögen nicht erworben werden. Für das Investmentbetriebsvermögen darf die Gesellschaft jedwedes bewegliche und unbewegliche Vermögen erwerben, das für den Betrieb der Gesellschaft notwendig ist. | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Nach Änderung des Wohnortes nunmehr Vorstand: Falk, Richard, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 22.12.2014 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner hat die Hauptversammlung eine Änderung in § 17 Abs. 2 und damit der Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft beschlossen. Der Satzung wurde insgesamt neu gefasst. | a) 15.01.2015 Lottes | ||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmidtko, Andreas, Duisburg, *XX.XX.XXXX Counil, Moritz, Aschaffenburg, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2015 Höttgen-Rüter | ||||
| 11 | Prokura erloschen: Ebert, Marco, Dielheim, *XX.XX.XXXX | a) 01.10.2015 Höttgen-Rüter | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Miller, Tobias Barnaby, Willich, *XX.XX.XXXX Stüber, Jochen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Priemer, Till, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 04.02.2016 Linnemann | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Weinhold, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Stüber, Jochen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Schmidtko, Andreas, Duisburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Counil, Moritz, Aschaffenburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Stüber, Jochen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schmidtko, Andreas, Duisburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Counil, Moritz, Aschaffenburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Genovesi, Salvatore, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 11.01.2017 Möhrke | |||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 29.03.2017 hat die Änderung der Satzung in § 10 Abs. 2 (Aktien und Aktienausgabe) und § 30 Abs. 1 (Geschäftsjahr, Dauer) beschlossen. | a) 03.04.2017 Coners | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Decker, Max, Langenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 27.02.2018 Möhrke | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Pitzschel, Tristan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2018 Johann-Albers | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Göring, Philipp, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kämer, Oliver, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2021 Stemes | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Vorstand: Schmidtko, Andreas, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 14.12.2021 Stemes | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Falk, Richard, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 06.02.2023 Wandres | ||||
| 20 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 20.11.2023 hat den Gesellschaftsvertrag ohne Änderung einzutragender Tatsachen insgesamt neu gefasst. | a) 24.11.2023 Coners | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Stefen, Guido, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2024 Große-Stemes | ||||
| 22 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 20.11.2023 hat die Neufassung der Satzung und mit ihr insbesondere die Erhöhung des Höchstkapitalbetrages beschlossen. b) Das veränderliche Gesellschaftskapital beträgt mindestens 300.000,00 € und höchstens 100.000.000.000,00 €. | a) 14.02.2024 Coners b) Eintragung lfd. Nr. 1, Spalte 3, von Amts wegen gelöscht, da die Gesellschaft ein veränderliches Kapital gemäß § 116 KAGB hat. Eintragung lfd. Nr. 20, Spalte 6a aufgrund ergänzender Anmeldung berichtigt. |
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