Handelsregister · HRB 10347 KI
Chronologischer Auszug
KENA Verwaltungs AG · Amtsgericht Kiel
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) wellyou AG b) Kiel Geschäftsanschrift: Mittelstr. 1, 24105 Kiel c) Die Gründung und der Erwerb von sowie die Beteiligung an Unternehmen, die Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen hieran, die Übernahme der Geschäftsführung dieser Unternehmen, die Verwaltung der Beteiligungen an Unternehmen, die Führung und Entwicklung des Konzerns und seiner Konzernunternehmen sowie die Erbringung zentraler Dienstleistungen innerhalb des Konzerns, die Verwaltung eigenen Vermögens. | 7.400.000 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. Jedes Vorstandsmitglied darf Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abschließen. b) Vorstand: 1. Roese, Volker, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 06.11.2003 zuletzt geändert durch Beschluss vom 27.06.2008. Durch Beschluss der Hauptversammlung (weitere Beschlussgegenstände neben der bereits eingetragenen Kapitalerhöhung) vom 27.06.2008 ist der Sitz der Gesellschaft von Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 110430 B) nach Kiel verlegt und die Satzung geändert in § 1 (Firma, Sitz), § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung). b) Es wurde ein genehmigtes Kapital in Höhe von € 3.700.000 gebildet. (Genehmigtes Kapital 2008/I) Es wurden ein bedingtes Kapital I in Höhe von € 700.000 und ein bedingtes Kapital II in Höhe von € 3.000.000 gebildet. (Bedingtes Kapital 2008/I und 2008/II) | a) 22.12.2008 Büsing b) Tag der ersten Eintragung: 16.07.2004 | |
| 2 | b) Geschäftsanschrift: Mittelstr. 1, 24103 Kiel | a) 09.07.2009 Grell | ||||
| 3 | a) KENA Verwaltungs AG | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2013 ist die Satzung geändert in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr). | a) 09.09.2013 Sepke | |||
| 4 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.01.2013 ist die Satzung geändert in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 13 (Einberufung der Hauptversammlung), 14 (Voraussetzung für die Teilnahme) und 15 (Stimmrecht). b) Das genehmigte Kapital vom 27.06.2008 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2008/I) Der Vorstand ist durch Beschluss vom 16.01.2013 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 9. Januar 2018 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens Euro 185.000,00 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2013/I) | a) 22.10.2014 Sepke | ||||
| 5 | a) Die Eintragung vom 22.10.2014 lfd. Nr. 4 - wird dahingehend berichtigt, dass die Hauptversammlung am 10.01.2013 stattgefunden hat und die Beschlüsse von diesem Datum stammen. | a) 26.11.2014 Sepke | ||||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Langer Segen 8-10, 24105 Kiel | a) 13.11.2015 Wendt | ||||
| 7 | b) Die Hauptversammlung vom 22.03.2016 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, Herrn Harry Witt, geb. 29.08.1954, Kiel, gegen Barabfindung beschlossen. | a) 27.06.2016 Sepke | ||||
| 8 | b) Vorstandsmitglied: 2. Witt, Harry, *XX.XX.XXXX, Kiel mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Nicht mehr Vorstand: 1. Roese, Volker | a) 06.09.2018 Wendt | ||||
| 9 | 1. Roese, Volker, *XX.XX.XXXX, Kiel Einzelprokura mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 08.04.2020 Wendt | ||||
| 10 | 370.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 22.12.2023 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um 7.030.000,00 EUR auf 370.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Herabsetzung des Grundkapitals erfolgt rückwirkend zum 01.01.2022. | a) 08.03.2024 Zanoth |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.