Handelsregister · HRB 159185
Chronologischer Auszug
Kempinski Aktiengesellschaft · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Kempinski Aktiengesellschaft b) München Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma: Berlin (Amtsgericht Amtsgericht Charlottenburg HRB 5312) c) Betrieb von Hotels, Restaurants, Cafés und verwandter Betriebe im In- und Ausland. | 9.842.368,71 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Wittwer, Reto, München, *XX.XX.XXXX Vorstand: Novatin, Michael, Cologny, Genf/Schweiz, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kleber, Werner, Genf/Schweiz, *XX.XX.XXXX Niedermeier, Heidi, Zürich/Schweiz, *XX.XX.XXXX beschränkt auf die Zweigniederlassung in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 5312) Steger, Otto, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 05.04.1897, zuletzt geändert am 02.06.2004. Die Hauptversammlung vom 02.06.2005 hat die Änderung des § 1 (Sitz, bisher Berlin, Amtsgericht Charlottenburg, HRB 1996 B) der Satzung beschlossen. b) Folgende Gesellschaften sind auf die Gesellschaft verschmolzen: Kempinski Datenservice GmbH, Neu-Isenburg (Amtsgericht Offenbach a. M., HRB 4191); Kranzler Berlin GmbH, Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 21557); Atlantic Hotel Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 9011); Kempinski Congress GmbH, Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 16277); M. Kempinski & Co. Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 689); auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 02.06.2004 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage sind die Hotel Vier Jahreszeiten Beteiligungs GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 142798), die Kempinski GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 115526), die Kempinski Hotel Atlantic Verwaltungs GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 65003), die Hotel Adlon Verwaltungs GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 36284) und die Hotel Gravenbruch GmbH mit Sitz in Neu-Isenburg (Amtsgericht Offenbach am Main, HRB 4276) auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 17.10.2005 Brinkmöller b) Beschluss Bl. 4 Vorband Nr. 8 SB; neue Satzung Bl. 6 SB; |
| 2 | a) Berichtigt: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | Aus EDV-technischen Gründen erneut vorgetragen: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Zweigniederlassung Berlin: Steger, Otto, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) Berichtigt: Die Hauptversammlung vom 02.06.2004 hat die Änderung des § 1 (Sitz, bisher Berlin, Amtsgericht Charlottenburg, HRB 1996 B) der Satzung beschlossen. | a) 27.10.2005 Brinkmöller | ||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Semer, Markus, Genf/Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 31.05.2006 hat die Änderung der §§ 12 (Sitzungen des Aufsichtsrats), 16 (Vergütung des Aufsichtsrats), 17 (Ort der Hauptversammlung) und 18 (Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. § 19 (Ausübung des Stimmrechts) entfällt. Die Nummerierung der nachfolgenden Satzungsbestimmungen wurde entsprechend angepasst. | a) 19.06.2006 Eder b) Beschluss Bl. 10 SB; neue Satzung Bl. 13 SB; | |||
| 4 | Prokura erloschen: Kleber, Werner, Genf/Schweiz, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Niedermeier, Heidi, Zürich/Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 28.06.2006 Eder | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Siegenthaler, Jürg, Winterthur/Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 20.07.2006 Hailand | ||||
| 6 | b) Bestellt: Vorstand: Coombs, Simon, Genf/Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 14.08.2006 Hailand | ||||
| 7 | b) Personendaten von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Novatin, Michel, Genf/Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 24.07.2007 Brinkmöller | ||||
| 8 | b) Verweis auf die Eintragung beim Gericht am Ort der Zweigniederlassung/en gemäß Artikel 61 Abs. 6 EGHGB von Amts wegen gelöscht und Postleitzahl zum Sitz der Zweigniederlassung/en gemäß § 43 Nr. 2 HRV von Amts wegen ergänzt sowie Firma der Zweigniederlassung berichtigt: Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Berlin, 10719 Berlin | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Zweigniederlassung 10719 Berlin: Von Amts wegen angepasst: Steger, Otto, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 22.10.2007 Hailand | |||
| 9 | b) Bestellt: Vorstand: Semer, Markus, Genf/Schweiz, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Semer, Markus, Genf/Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 10.06.2008 Hailand | |||
| 10 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Novatin, Michel, Genf/Schweiz, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: O´Rourke, Duncan, Cessy/Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 07.10.2008 Hailand | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Maximilianstr. 17, 80539 München | b) Ausgeschieden: Vorstand: Coombs, Simon, Genthod, Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 10.11.2009 Daum | |||
| 12 | b) Bestellt: Vorstand: Lubbe, Colin, Genf/Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 23.04.2010 Thalmaier | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Siegenthaler, Jürg, Winterthur/Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 17.10.2011 Thalmaier | ||||
| 14 | b) Personendaten geändert (Wohnort), nun: Vorstand: Semer, Markus, Nendaz / Schweiz, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Steger, Otto, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 14.11.2013 Schubert | |||
| 15 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Wittwer, Reto, München, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: O´Rourke, Duncan, Cessy/Frankreich / Frankreich, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Bernabe Navarro, Alejandro, Bangkok / Thailand, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: van der Wal, Marcus, Neufahrn, *XX.XX.XXXX | a) 13.11.2014 Lohner | ||||
| 16 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Bernabe Navarro, Alejandro, Bangkok / Thailand, *XX.XX.XXXX | a) 12.05.2016 Fuchs | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 19.05.2016 hat die Änderung des § 9 (Aufsichtsrat), die Streichung des § 16 und die Umnummerierung §§ 17 mit 25 in 16 mit 24 der Satzung beschlossen. | a) 09.06.2016 Wackerbauer | ||||
| 18 | b) Wohnort geändert, nun: Vorstand: van der Wal, Marcus, Genf / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2016 Fuchs | ||||
| 19 | c) Unmittelbarer und/oder mittelbarer Betrieb von Hotels, Restaurants, Cafés und verwandter Betriebe im In- und Ausland | a) Die Hauptversammlung vom 28.09.2016 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand. | a) 26.10.2016 Wackerbauer | |||
| 20 | b) Ausgeschieden: Vorstand: van der Wal, Marcus, Genf / Schweiz, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Schröder, Bernold, Singapur / Singapur, *XX.XX.XXXX | a) 31.05.2017 Schmieger | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 12.12.2017 hat die Änderung des § 14 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung beschlossen. | a) 03.01.2018 Wackerbauer | ||||
| 22 | b) Personendaten geändert, nun: Vorstand: Semer, Markus, Genthod / Schweiz, *XX.XX.XXXX Personendaten geändert, nun: Vorstand: Lubbe, Colin, Carouge / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 27.06.2018 hat die Änderung des § 8 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. | a) 02.07.2018 Wackerbauer | |||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 12.12.2018 hat die Änderung des § 8 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. | a) 19.12.2018 Wackerbauer | ||||
| 24 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Semer, Markus, Genthod / Schweiz, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Lubbe, Colin, Carouge / Schweiz, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Smura, Martin Rudolf, Beckenried / Schweiz, *XX.XX.XXXX Personendaten geändert, nun: Vorstand: Schröder, Bernold, Genf / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 29.08.2019 Lohner | ||||
| 25 | b) Bestellt: Vorstand: Pracht, Michael, Hettenleidelheim, *XX.XX.XXXX | a) 03.09.2019 Sammer | ||||
| 26 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Pracht, Michael, Hettenleidelheim, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Gerretto, Isidoro, Dubai / Vereinigte Arabische Emirate, *XX.XX.XXXX | a) 17.09.2020 Köhler | |||
| 27 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Smura, Martin Rudolf, Beckenried / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 22.02.2021 Köhler | ||||
| 28 | b) Bestellt: Vorstand: Geretto, Isidoro, Dubai / Vereinigte Arabische Emirate, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Gerretto, Isidoro, Dubai / Vereinigte Arabische Emirate, *XX.XX.XXXX | a) 09.06.2021 Köhler | |||
| 29 | a) Die Hauptversammlung vom 22.02.2023 hat die Satzung neu gefasst. | a) 08.03.2023 Prell | ||||
| 30 | b) Bestellt: Vorstand: Nijhof, René, Manama / Bahrain, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: El Samad, Lamis, Muharraq / Bahrain, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Deep Garegrat, Sriranjini, Juffair / Bahrain, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2024 Kern |
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