Handelsregister · HRB 938
Chronologischer Auszug
Kelvion Industriebeteiligungen GmbH · Amtsgericht Bochum
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) GEA Industriebeteiligungen GmbH b) Bochum c) Erwerb, Verwaltung und Finanzierung von Industrie- und sonstigen Beteiligungen und Finanzanlagen, sonstige Geschäfte aller Art. | 435.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Silbermann, Georg, Grünstadt, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Böhm, Hildemar, Gladbeck, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Tabbert, Ernst W., Rechtsanwalt, Bochum | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 25.11.1974 zuletzt geändert am 08.11.2002 b) Mit der Firma GEA Aktiengesellschaft als herrschender Gesellschaft ist am 05.09.2000 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Diesem Vertrag hatte die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft mit Beschluß vom 29.01.2001 zugestimmt. Die Hauptversammlung der GEA Aktiengesellschaft hat dem Vertrag am 26.03.2001 zugestimmt. | a) 11.12.2003 Mewing b) Tag der ersten Eintragung: 17.12.1974 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 11.12.2003. |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Silbermann, Georg, Grünstadt, *XX.XX.XXXX | a) 07.05.2004 Rüthers | ||||
| 3 | b) Geschäftsführer: Dr. Schmale, Helmut, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 08.07.2004 Rüthers | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hoheisel, Michael, Rheda-Wiedenbrück, *XX.XX.XXXX | a) 09.06.2006 Rüthers | ||||
| 5 | 436.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR beschlossen. | a) 25.09.2008 Ulrich | |||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Dorstener Straße 484, 44809 Bochum | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Hirschmann, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 09.12.2008 Rüthers | |||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Schmale, Helmut, Bochum, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Jeliniewski, Jörg, Herne, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Hoheisel, Michael, Rheda-Wiedenbrück, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Tabbert, Ernst W., Rechtsanwalt, Bochum Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Tandeter, Heiko, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 15.04.2009 Rüthers | |||
| 8 | b) Mit der GEA PT Holding GmbH, Bochum (AG Bochum, HRB 3526) als herrschendem Unternehmen ist am 17.12.2009 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen der beteiligten Unternehmen vom 17.12.2009 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. Der mit der GEA Aktiengesellschaft, Bochum (AG Bochum, HRB 10437) am 5.9.2000 abgeschlossene Beherrschungsund Ergebnisübernahmevertrag ist durch Vertrag zum 31.12.2009 aufgehoben. | a) 04.01.2010 Ulrich | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Böhm, Hildemar, Gladbeck, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2010 Rüthers | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Tandeter, Heiko | a) 31.08.2010 Oldenburg | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Grzybek, Wolfgang, Warendorf, *XX.XX.XXXX Hoheisel, Michael, Rheda-Wiedenbrück, *XX.XX.XXXX | a) 15.10.2010 Rüthers | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Jeliniewski, Jörg, Herne, *XX.XX.XXXX bestellt als Geschäftsführer: Nuyken, Klaus, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2011 Rüthers | ||||
| 13 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Andersen, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 09.03.2011 Rumpf | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Virus, Wolfgang, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 09.06.2011 Rüthers | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Nuyken, Klaus, Münster, *XX.XX.XXXX nunmehr Geschäftsführer: Dr. Hirschmann, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Hirschmann, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 05.12.2013 Rüthers | |||
| 16 | b) Der mit der GEA PT Holding GmbH ( heute firmierend unter GEA Group Holding GmbH ), Bochum (Amtsgericht Bochum, HRN 3526) am 17.12.2009 abgeschlossene Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 16.12.2013 zum 31.12.2013 aufgehoben. | a) 13.01.2014 Ulrich | ||||
| 17 | b) Mit der HX Holding GmbH, Bochum (Amtsgericht Bochum, HRB 14670) als herrschendem Unternehmen ist am 08.01.2014 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen der beteiligten Unternehmen vom 08.01.2014 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 20.01.2014 Ulrich | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Hoheisel, Michael, Rheda-Wiedenbrück, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Grzybek, Wolfgang, Warendorf, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2014 Rüthers | ||||
| 19 | c) Nach Änderung: Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, Verwaltung und Finanzierung von Industrie- und sonstigen Beteiligungen und Finanzanlagen, sonstige Geschäfte aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte vornehmen und alle Maßnahmen ergreifen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind (einschließlich der Gewährung von Sicherheiten an verbundene Unternehmen i.S.d. §§ 15 ff. AktG). Die Gesellschaft kann insbesondere Zweigniederlassungen, Betriebsstätten und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich an solchen Unternehmen beteiligen sowie Unternehmensverträge jeder Art abschließen. Die Gesellschaft kann Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, unter ihrer einheitlichen Leitung zusammenfassen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Die Gesellschaft kann ihren Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern oder verbundenen Unternehmen überlassen. Sie kann ihre Tätigkeit auch auf einen Teil der in Absatz 1 bezeichneten Geschäftsfelder und Tätigkeiten beschränken. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 18.09.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.Weiter hat die Gesellschafterversammlung vom 18.09.2014 die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 07.10.2014 Ulrich | |||
| 20 | b) Mit der HX Holding GmbH, Bochum (Amtsgericht Bochum, HRB 14670) als herrschendem Unternehmen ist am 01.12.2014 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen der beteiligten Unternehmen vom 01.12.2014 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 15.12.2014 Ulrich | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Andersen, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Walprecht, Volker, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 17.11.2015 Rüthers | ||||
| 22 | a) nach Änderung Kelvion Industriebeteiligungen GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 11.11.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 19.11.2015 Gerling | |||
| 23 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Walprecht, Volker, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 07.07.2016 Rüthers | ||||
| 24 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Hartmann, Silke, Mülheim, *XX.XX.XXXX | a) 19.08.2016 Rüthers | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Hirschmann, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 01.03.2017 Rüthers | ||||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Mehrle, Janna, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 07.04.2017 Rüthers | ||||
| 27 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Wassmer, Robert Arnulf, Bad Säckingen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Zutis, Maris, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 05.05.2017 Rüthers | |||
| 28 | Prokura erloschen: Virus, Wolfgang, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 29.05.2017 Rüthers | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Sattlecker, Christian, Jülich, *XX.XX.XXXX | a) 25.08.2017 Rüthers | ||||
| 30 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Meesmannstraße 103, 44807 Bochum | a) 11.09.2017 Rüthers | ||||
| 31 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Metscher, Joachim, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX | a) 28.12.2017 Rüthers | ||||
| 32 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Wassmer, Robert Arnulf, Bad Säckingen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Vinkenflügel, Jürgen, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2018 Rüthers | ||||
| 33 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Hartmann, Silke, Mülheim, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Teutenberg, Andrea, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2018 Rüthers | ||||
| 34 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Teutenberg, Andrea, Berlin, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Mayer, Marcus, Rotenburg (Wümme), *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Mehrle, Janna, Bochum, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Völlmer, Sven, Neuenhagen, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2019 Pannok | |||
| 35 | Prokura erloschen: Metscher, Joachim, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX | a) 15.05.2019 Pannok | ||||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Butzke, Lars Christian, Gladbeck, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Völlmer, Sven, Neuenhagen, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2020 Oldenburg | ||||
| 37 | Prokura erloschen: Butzke, Lars Christian, Gladbeck, *XX.XX.XXXX | a) 21.07.2021 Oldenburg | ||||
| 38 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Teich, Gunnar, Iserlohn, *XX.XX.XXXX | a) 15.10.2021 Oldenburg | ||||
| 39 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Vinkenflügel, Jürgen, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Blandford, Andrew Paul, Stetten / Schweiz, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Stadermann, Ulrich, Erkrath, *XX.XX.XXXX Brauckmann, Kristina, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 16.01.2022 Oldenburg | |||
| 40 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Mayer, Marcus, Rotenburg (Wümme), *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Bevan, Mark James Morgan, Ashbourne / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 05.09.2022 Oldenburg | ||||
| 41 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Blandford, Andrew Paul, Stetten / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 21.10.2022 Sczislo | ||||
| 42 | Prokura erloschen: Teich, Gunnar, Iserlohn, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Zutis, Maris, Essen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rezeberga, Dagna, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 28.12.2022 Oldenburg | ||||
| 43 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Von-der-Heydt-Straße 2, 44623 Herne | a) 29.08.2023 Oldenburg | ||||
| 44 | b) Nach Änderung der Personendetails Geschäftsführer: Bevan, Mark James Morgan, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2024 Oldenburg |
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