Handelsregister · HRB 12251
Chronologischer Auszug
KapHag Architektur und Bau Gesellschaft mbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) KapHag Architektur und Bau Gesellschaft mbH b) Berlin c) Architekten- und Ingenieurleistungen, Stadtplanung, Übernahme der technischen Baubetreuung, die Errichtung von Wohn-, Gewerbe- und Industriebauten als Generalübernehmer, der Handel mit Bauelementen, Ausstattungen und Einrichtungen für Gebäude. | 1.500.000 DM | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Baumgartner, Stefan, *XX.XX.XXXX, Berlin Geschäftsführer: 2. Dr. Moegelin, Gernot, Diplom-Kaufmann, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 3. Dr. Tiemann, Hans-Jürgen, Diplom-Ingenieur, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Lunow, Hans-Joachim, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer 2. Woamey, Gabriele, geb. Höpfner, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 16.09.1977 mit letzter Änderung vom 24.08.1998 b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 18.12.2002 mit der KapHag Holding GmbH, Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 83613) mit Wirkung ab dem 01.01.2003, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom selben Tage zugestimmt hat. Folgende Gesellschaft ist bisher auf die Gesellschaft verschmolzen: APL Architektur- und Planungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Berlin | a) 25.08.2004 Thiel b) Tag der ersten Eintragung 06.12.1977 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | b) Geschäftsführer: 4. Küchenthal, Ralph, *XX.XX.XXXX, Wurzen | a) 21.10.2004 Beyer b) Blatt 79 f. | ||||
| 3 | c) Architekten- und Ingenieurleistungen, Stadtplanung, Übernahme der technischen und wirtschaftlichen Baubetreuung, Errichtung von Wohn-, Gewerbe- und Industriebauten als Generalübernehmer, Handel mit Bauelementen, Ausstattungen und Einrichtungen für Gebäude. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.04.2004 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst. | a) 08.12.2004 Wiechert b) Beschluss Bl. 72 f. | |||
| 4 | 3. Sudmann, Andre, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Nicht mehr Prokurist: 1. Lunow, Hans-Joachim Nicht mehr Prokurist: 2. Woamey, Gabriele, geb. Höpfner | a) 28.12.2004 Bartel b) Blatt 86 | ||||
| 5 | 4. Hirotani-Brendel, Asako, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 24.02.2005 Zenke b) Blatt 88 blau | ||||
| 6 | b) Der mit mit der KapHag Immobilien GmbH, zuvor firmierend unter KapHag Holding GmbH, (Amtsgericht Charlottenburg HRB 83613 B) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 23.08.2005 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom selben Tage der Änderung zugestimmt. | a) 31.10.2005 Schnitker b) Änderung Bl. 90 Rück Beschluss Bl. 90 Rück | ||||
| 7 | b) Der mit der KapHag Immobilien GmbH (früher firmierend unter KapHag Holding GmbH), mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 83613) bestehende Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 08.02.2006 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat dieser Änderung durch Beschluss vom selben Tage zugestimmt. | a) 27.04.2006 Schnitker b) Änderung Bl. 94 Rück Beschluss Bl. 95 | ||||
| 8 | Nicht mehr Prokurist: 4. Hirotani-Brendel, Asako | a) 27.06.2007 Wagner | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Küchenthal, Ralph Änderung zu Nr. 1: Die Vertretungsbefugnis ist geändert. Geschäftsführer: Baumgartner, Stefan mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer zu vertreten Geschäftsführer: 5. Sudmann, Andre, *XX.XX.XXXX, Potsdam mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer zu vertreten | Nicht mehr Prokurist: 3. Sudmann, Andre | a) 08.01.2009 Romroth | |||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Baumgartner, Stefan | a) 13.05.2009 Romroth | ||||
| 11 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 23.04.2009 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die KapHag Vermögensanlagen Emissions GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 23488) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 04.06.2009 Schnitker | ||||
| 12 | b) Die Eintragung zur Geschäftsanschrift wird gemäß § 3 EGGmb- HG von Amts wegen ergänzt: Geschäftsanschrift: Stromstr. 47, 10551 Berlin | b) Der mit der KapHag Immobilien Holding GmbH, vormals KapHag Holding GmbH (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 83613 B) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch ordentliche Kündigung mit Wirkung zum 31.12.2009 beendet. | a) 18.01.2010 Wengert | |||
| 13 | b) Die Eintragung betreffend lfd. Nr. 12 ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Der mit der KapHag Immobilien Holding GmbH, vormals KapHag Holding GmbH und KapHag Immobilien GmbH (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 83613 B) bestehende Gewinnabführungsvertrag ist durch ordentliche Kündigung mit Wirkung zum 31.12.2009 beendet. | a) 26.01.2010 Wengert | ||||
| 14 | b) Änderung zu Nr. 5: Geschäftsführer: Sudmann, Andre mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter der folgenden Gesellschaften abzuschließen: KapHag Immobilien Holding GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 83613 B), BHB Büro + Hotel GmbH Berlin mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 121071 B) und Hotel Klosterstraße 48 Grundstücks GhbH & Co. KG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRA 45550 B) | 5. Möller, Annett, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter der folgenden Gesellschaften abzuschließen: KapHag Immobilien Holding GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 83613 B), BHB Büro + Hotel GmbH Berlin mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 121071 B) und Hotel Klosterstraße 48 Grundstücks GhbH & Co. KG mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRA 45550 B) | a) 28.03.2012 Kremer | |||
| 15 | 6. Wagner, Andreas, *XX.XX.XXXX, Bad Schwartau Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer | a) 28.08.2015 Förster | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Sudmann, Andre | Nicht mehr Prokurist: 6. Wagner, Andreas | a) 25.04.2018 Nuck | |||
| 17 | a) Ist ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, wird die Gesellschaft durch sämtliche Liquidatoren gemeinsam vertreten. b) Änderung zu Nr. 2: Liquidator: Dr. Moegelin, Gernot, *XX.XX.XXXX, Berlin Änderung zu Nr. 3: Liquidator: Dr. Tiemann, Hans-Jürgen, *XX.XX.XXXX, Berlin | b) Die Gesellschaft ist aufgelöst. | a) 11.03.2022 Förster |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.