Handelsregister · HRB 29090
Chronologischer Auszug
Kalle Management GmbH · Amtsgericht Wiesbaden
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Cordevigo GmbH b) Wiesbaden Geschäftsanschrift: c/o Vistra (Germany) GmbH, Westendstraße 28, 60325 Frankfurt am Main c) der Erwerb, das Halten, Verwalten und die Veräußerung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften sowie die Erbringung damit verbundener Dienstleistungen, insbesondere administrativer, kaufmännischer, technischer Dienstleistungen sowie Geschäftsführungsleistungen jeweils gegen Entgelt, an Beteiligungsunternehmen, unter Ausschluss von Tätigkeiten, die dem Kreditwesengesetz unterfallen. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschaftsführerin: Buchheister, Thekla, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 26.04.2016 mit Änderung vom 12.05.2016 Die Gesellschafterversammlung vom 12.05.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 105170) nach Wiesbaden beschlossen. | a) 02.06.2016 Rothe b) Fall 1 | |
| 2 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 08.07.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages durch Aufnahme eines neuen § 4a (Beirat) beschlossen. | a) 13.07.2016 Beer b) Fall 2 | ||||
| 3 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Rheingausraße 190-196, 65203 Wiesbaden | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Heldmann, Carsten, Peine, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Bras, Kees, Bad Homburg von der Höhe, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Graf Haller von Hallerstein, Lorenz, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.09.2016 Beer b) Fall 3 | |||
| 4 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Burgheim, Johannes, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Weidenfeld, Jörg, Ruhpolding, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Graf Haller von Hallerstein, Lorenz, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.10.2016 Beer b) Fall 4 | ||||
| 5 | b) Mit der Cordevigo Investment GmbH, Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 29096) als herrschendem Unternehmen ist am 06.10.2016 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom selben Tag zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 14.10.2016 Beer b) Fall 5 | ||||
| 6 | a) Kalle Management GmbH b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: c/o Vistra (Germany) GmbH, Westendstraße 28, 60325 Frankfurt am Main | a) Die Gesellschafterversammlung vom 06.10.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 02.11.2016 Beer b) Fall 6 | |||
| 7 | b) Nicht mehr Geschaftsführerin: Buchheister, Thekla, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Brockmann, Marie-Rose, Bremen, *XX.XX.XXXX Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Schmalholz, Michael, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 22.11.2016 Gorsler b) Fall 7 | |||
| 8 | b) Berichtigung zur Geschäftsanschrift: Rheingaustraße 190-196, 65203 Wiesbaden | a) 22.11.2016 Gorsler b) Eintragung vom 02.11.2016 (lfd. Nr. 6) bezüglich der Geschäftsanschrift berichtigt und in Ergänzung der Eintragung vom 22.11.2016 (lfd. Nr. 7) nachgetragen. Fall 8 | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Heldmann, Carsten, Peine, *XX.XX.XXXX | a) 29.11.2016 Beer b) Fall 9 | ||||
| 10 | b) Der mit der Cordevigo Investment GmbH (Amtsgericht Wiesbabden HRB 29096) als herrschendem Unternehmen eingetragene Gewinnabführungsvertrag vom 06.10.2016 wurde geändert. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2016 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 20.12.2016 Beer b) Fall 10 | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Bras, Kees, Bad Homburg von der Höhe, *XX.XX.XXXX | a) 17.02.2017 Gorsler b) Fall 11 | ||||
| 12 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Pies, Michael, Wien / Österreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.07.2017 Beer b) Fall 12 | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Brockmann, Marie-Rose, Bremen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Thies, Holger, Neu-Anspach, *XX.XX.XXXX | a) 09.08.2017 Beer b) Fall 13 | ||||
| 14 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Schmid, Owald, Risch / Schweiz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Weidenfeld, Jörg, Ruhpolding, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Burgheim, Johannes, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 30.10.2017 Beer b) Fall 14 | ||||
| 15 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Kantowsky, Jan, Grünwald, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.06.2018 Possmayer b) Fall 16 | ||||
| 16 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Schäfer, Hans-Peter, Osprey / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Pies, Michael, Wien / Österreich, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Schmid, Owald, Risch / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 04.07.2018 Possmayer b) Fall 17 | ||||
| 17 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Müller, Torben, Ellerstadt, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Weber, Siegfried, Cape Coral / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Kantowsky, Jan, Grünwald, *XX.XX.XXXX | a) 03.04.2019 Happel b) Fall 18 | ||||
| 18 | b) Geschäftsführer: Müller, Torben, Ellerstadt, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt, nun: vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Weber, Siegfried, Cape Coral / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt, nun: vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 26.04.2019 Happel b) Fall 19 | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Thies, Holger, Neu-Anspach, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Fröhlich, Manja, Ingelheim am Rhein, *XX.XX.XXXX | a) 30.10.2020 Beer b) Fall 20 | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schäfer, Hans-Peter, Osprey / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX | Prokura geändert bei: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Schmalholz, Michael, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 07.01.2021 Heinrich b) Fall 21 | |||
| 21 | Prokura von Amts wegen berichtigt bei: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dr. Schmalholz, Michael, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 07.01.2021 Heinrich b) Eintragung zu Fall 21 hinsichtlich der Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt Fall 22 | ||||
| 22 | b) Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert, nun: Geschäftsführer: Weber, Siegfried, Sarasota / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.05.2023 Heinrich b) Fall 23 |
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