Handelsregister · HRB 21928
Chronologischer Auszug
JW STARGAZER Holding GmbH · Amtsgericht Wiesbaden
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) STARGAZER Holding GmbH b) Idstein c) das Halten und Verwalten von Gesellschaftsbeteiligungen an Gesellschaften der Jack Wolfskin Gruppe sowie an anderen Unternehmen | 4.666.500,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Nicht mehr Geschäftsführer: Smith, Douglas William, Surrey/Großbritannien, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Brandt, Christian, Schmitten, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Hell, Manfred Johann, Bonn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Jaax, Stephan, Brüssel/Belgien, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 11.11.2004 mit Änderung vom 18.04.2005 Die Gesellschafterversammlung vom 04.05.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziff. 1.2 und mit ihr die Sitzverlegung von Bad Vilbel (bisher Frankfurt am Main HRB 74238) nach Idstein/Ts. beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 04.05.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziff. 1.1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 04.05.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziff. 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 04.05.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziff. 7, 10, 12 und 13.2 Satz 2 (entfällt) beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 04.05.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziff. 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 4.641.500,-- EUR beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.05.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 25.05.2005 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom gleichen Tage mit der STARGAZER GmbH mit Sitz in Idstein (AG Wiesbaden, HRB 19426) verschmolzen. | a) 26.07.2005 Kleindienst b) Bl. 94 ff Sbd. Gesellschaftsvertrag Bl. 143 ff Sbd. Verschmelzungsvertrag Bl. 156 ff Sbd. Verschmelzungsbeschlü sse Bl. 161 ff Sbd. | |
| 2 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 02.09.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziff. 3.1 und 3.2 (Geschäftsjahr, Dauer) beschlossen. | a) 23.09.2005 Scherer b) Satzung Blatt 3 ff. Sonderband II. | ||||
| 3 | c) das Halten und Verwalten von Gesellschaftsbeteiligungen an Gesellschaften der Jack Wolfskin Gruppe und an anderen Unternehmen sowie der Betrieb von Einzelhandelsgeschäften. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.02.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 15.05.2007 Marschner | |||
| 4 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Bötsch, Markus, Rosbach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 17.10.2007 Beer | ||||
| 5 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen Geschäftsanschrift: Jack-Wolfskin-Kreisel 1, 65510 Idstein | a) 29.11.2010 Mengwein b) Fall 7 | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Hell, Manfred Johann, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 23.08.2011 Beer b) Fall 12 | ||||
| 7 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 12.09.2011 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 19.09.2011 Beer b) Fall 13 | ||||
| 8 | b) Mit der JW Germany GmbH (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 25944) als herrschendem Unternehmen ist am 15.09.2011 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen vom 16.09.2011 zugestimmt. | a) 24.10.2011 Beer b) Fall 14 | ||||
| 9 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Klotz, Andreas, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 10.11.2011 Beer b) Fall 15 | ||||
| 10 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Rupp, Michael, Wayland, MA (USA), *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 01.08.2012 Beer b) Fall 16 | ||||
| 11 | b) Bestellt als Geschäftsführerin: Stein, Elke, Nürnberg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Klotz, Andreas, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX | a) 28.03.2013 Träder b) Fall 17 | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Rupp, Michael, Wayland, MA (USA) / USA - Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführerin: Harris-Jensbach, Melody, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.11.2014 Beer b) Fall 18 | ||||
| 13 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Roux, Alan David, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.12.2014 Rothe b) Fall 19 | ||||
| 14 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Mau, Axel, Ratingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.04.2015 Gorsler b) Fall 20 | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Brandt, Christian, Schmitten, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Roux, Alan David, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 26.06.2015 Gorsler b) Fall 21 | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführerin: Stein, Elke, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 10.08.2015 Gorsler b) Fall 22 | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kopp, Stefan, Grassau, *XX.XX.XXXX | a) 06.11.2015 Beer b) Fall 23 | ||||
| 18 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Whiteman, Tony, Bereldange / Luxemburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 26.09.2016 Gorsler b) Fall 24 | ||||
| 19 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Thomas, Michael Anthony, Weald Sevenoaks, Kent / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.11.2016 Beer b) Fall 25 | ||||
| 20 | a) JW STARGAZER Holding GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 08.05.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den Ziffern 1.1 (Firma) und 5 (Geschäftsjahr) beschlossen. b) Der mit der JW Germany GmbH mit Sitz in Idstein (Amtsgericht Wiesbaden HRB 25944) am 15.09.2011 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvereinbarung am 05.05.2017 zum 31.05.2017 aufgehoben. | a) 15.05.2017 Beer b) Fall 26 | |||
| 21 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.09.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 5 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 12.09.2017 Beer b) Fall 27 | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Mau, Axel, Ratingen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Wahlers, Jörg, Starnberg Percha, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 16.10.2017 Beer b) Fall 28 | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Thomas, Michael Anthony, Weald Sevenoaks, Kent / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Whiteman, Tony, Bereldange / Luxemburg, *XX.XX.XXXX | a) 22.11.2017 Beer b) Fall 29 | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Cau, Sandra, Hamburg, *XX.XX.XXXX Becker, Carl Christian, Gießen, *XX.XX.XXXX Verhoek, Antje, Idstein, *XX.XX.XXXX | a) 06.06.2018 Freisens b) Fall 31 | ||||
| 25 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.01.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 21.01.2019 Possmayer b) Fall 33 | ||||
| 26 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Franičević, Ante Nikola, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Wahlers, Jörg, Starnberg Percha, *XX.XX.XXXX | a) 25.06.2019 Rothe b) Fall 34 | ||||
| 27 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 05.08.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsjahr) beschlossen. b) Mit der Callaway Germany HoldCo GmbH, Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 113311) als herrschendem Unternehmen ist am 05.08.2019 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen vom 05.08.2019 zugestimmt. | a) 26.08.2019 Rothe b) Fall 35 | ||||
| 28 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Hauser, Michael Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Cau, Sandra, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.09.2019 Happel b) Fall 36 | |||
| 29 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Bötsch, Markus, Rosbach v. d. Höhe, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2020 Boos b) Fall 37 | ||||
| 30 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Grube, André Alexander, Kriftel, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.10.2020 Beer b) Fall 38 | ||||
| 31 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Franičević, Ante Nikola, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 28.10.2020 Beer b) Fall 39 | ||||
| 32 | b) Nicht mehr Geschäftsführerin: Harris-Jensbach, Melody, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Collier, Richard William, Høvik / Norwegen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.12.2020 Boos b) Fall 40 | ||||
| 33 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Hauser, Michael Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 28.07.2021 Beer b) Fall 41 | ||||
| 34 | Prokura erloschen: Becker, Carl Christian, Gießen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Mellert, Florian, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 13.05.2022 Beer b) Fall 42 | ||||
| 35 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Ben-Ezra, Aki, Veitsbronn Siegelsdorf, *XX.XX.XXXX Ceyhun Karamuersel, Cem, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX van Geerenstein, Daniel, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 08.02.2023 Beer b) Fall 44 | ||||
| 36 | Prokura erloschen: Verhoek, Antje, Idstein, *XX.XX.XXXX | a) 08.02.2023 Beer b) Fall 45 | ||||
| 37 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Collier, Richard William, Høvik / Norwegen, *XX.XX.XXXX | a) 03.01.2024 Beer b) Fall 46 | ||||
| 38 | Prokura erloschen: Mellert, Florian, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 03.01.2024 Beer b) Fall 47 | ||||
| 39 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Jung, Matthew Philip, Shanghai / China, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 25.01.2024 Boos b) Fall 48 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.