die Tätigkeit einer geschäftsführenden Holding, d.h. insbesondere der Erwerb, die Veräußerung, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland, die vor allem in den Tätigkeitsbereichen der Entwicklung, der Herstellung, des Ankaufs, des Verkaufs, der Vermietung, der Wartung, der Reparatur, der Aufarbeitung und/oder der Absatzfinanzierung von gleislosen FIurförderzeugen und/oder von integrierten Gesamtanlagen auf dem Gebiet der Automatisierung von Lager- und Transport-Systemen tätig sind, sowie deren Zusammenfassung unter einheitlicher Leitung. Gegenstand des Unternehmens und seiner Beteiligungen sind des Weiteren die mit den vorgenannten Tätigkeitsbereichen in Verbindung stehenden Geschäfte und Maßnahmen, wie z.B. Handelstätigkeiten einschließlich Ersatzteilversorgung, die Beratung und die Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmen sowie die Entwicklung, der Erwerb, die Veräußerung, die Überlassung, die Nutzung und die Verwaltung von Schutzrechten aller Art, von Marken- und Vertriebsrechten, von Grundstücken und Gebäuden, auch wenn dies nicht mit den vorgenannten Unternehmen im Zusammenhang steht.
Vertretung
Allgemeine Vertretungsregelung
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
Leitung und Vertretung
Eingetragene Personen und Funktionen
Prokurist(in)
Andreas Urbanski
Bargteheide
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Prokurist(in)
Richard Brandstetter
Moosburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Prokurist(in)
Roman Martin
München
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Vorstand
Volker Hues
Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Prokurist(in)
Janne Schölermann
Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Prokurist(in)
Olaf Kohrmeyer
Eisenach
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Prokurist(in)
Hans-Herbert Schultz
Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Prokurist(in)
Ralf Müller
Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Vorstand
Lars Brzoska
Hamburg
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenvertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; Prokurist(in)
Stefan Wissler
Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Prokurist(in)
Stefan Brehm
Großhansdorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Prokurist(in)
Nils Sander
Henstedt-Ulzburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Prokurist(in)
Ulf Schipper
Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Prokurist(in)
Astrid Marquardt
Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Prokurist(in)
Mathias Lentfer
Dresden
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Prokurist(in)
Steffen Zaune
Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Prokurist(in)
Henning Walther
Quickborn
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Prokurist(in)
Alexander de Grahl
Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Prokurist(in)
Nils Neuenhüsges
Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Prokurist(in)
Markus Leisering
Alveslohe
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Prokurist(in)
Michael Forstner
Schleswig
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Prokurist(in)
Holger Schmidt
Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Prokurist(in)
Andreas Jansen
Pulheim
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Prokurist(in)
Lars Kopper
Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Prokurist(in)
Linda Duffy
Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Prokurist(in)
Carsten Thomas
Rosengarten-Tötensen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Prokurist(in)
Timo Andresen
Reinbek
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Prokurist(in)
René Sagasser
Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Prokurist(in)
Nicole Preget
Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Prokurist(in)
Sebastian Seidler
Barsbüttel
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Prokurist(in)
Michael Alshut
Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Prokurist(in)
Torsten Gerhardt
Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Prokurist(in)
Sebastian Quack
Norderstedt
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Prokurist(in)
Nicolai Nahrgang
Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Vorstand
Heike Wulff
Hamburg
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenvertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; Vorstand
Maik Manthey
Wiesbaden
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenvertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; Vorstand
Nadine Despineux
Weßling
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Prokurist(in)
Gabriele Maurer
Westerrade
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Prokurist(in)
Lars Planko
Oberding
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Prokurist(in)
Guido Gussenhofen
Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Prokurist(in)
Kerk Ole Wichmann
Henstedt-Ulzburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Prokurist(in)
Tobias Harzer
München
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Prokurist(in)
Peter Thaler
Petershausen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Prokurist(in)
Armin Holzner
Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Prokurist(in)
Steffen Thiel
Bargfeld-Stegen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Weitere Registerangaben
Inhalt des Registerblatts nach Themen
Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.
Freitext
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Satzung Blatt 9 ff Sonderband
Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 20.07.1990
Eintragung Nr. 1 Spalte 5 vom 19.03.2002 von Amts wegen berichtigt
Satzung Blatt 24 ff. Sonderband 8
Eintragung Nr. 14 Spalte 5 vom 18.03.2004 von Amts wegen berichtigt.
Gesellschaftsvertrag Blatt 63 ff. Sonderband 8
Eintragung Nr. 38 Spalte 4 b) vom 09.04.2008 von Amts wegen berichtigt bzw. ergänzt.
Eintragung Nr. 32 Spalte 4 b) vom 24.04.2007 von Amts wegen berichtigt.
Fall 78
Fall 89
Eintragung Nr. 76 Spalte 5 vom 10.02.2014 von Amts wegen berichtigt.
Fall 114
Fall 120
Fall 127
Fall 151
Fall 158
Fall 172
Fall 174
Fall 182
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
Eintragung Nr. 1 Spalte 4 a) vom 20.07.1990 von Amts wegen ergänzt.
Fall 181
Eintragung Nr. 148 Spalte 4 b) (Vormerkung des Eintragungszusatzes) vom 16.04.2024 von Amts wegen gelöscht.
Fall 198
Satzung
Satzung vom 20.06.1990 zuletzt geändert am 19.06.2000
Die Hauptversammlung vom 03.06.2003 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Bekanntmachungen), 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21 und 23 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 13.06.2006 hat die Änderung der Satzung in den §§ 19 Abs. 3, 20 und 21 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 05.06.2007 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 4 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 09.06.2009 hat die Änderung der Satzung in § 20 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 15.06.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 Abs. (1), 7 Abs. (1), 16 Abs. (7), 20 Abs. (1), (5) und (6) sowie 22 und die Ergänzung um einen neuen Abs. (5) in § 19 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 15.06.2011 hat die Änderung der Satzung in § 18 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 24.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 6 Abs. 1 und 2 beschlossen.
Der Aufsichtsrat hat durch Beschlüsse vom 18.09.2012 und 27.09.2016 die Änderung der Satzung in den §§ 4 Abs. 1 und 19 Abs. 3 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 27.08.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7 Abs. (1), 19 Abs. (5) bis (10), 20 Abs.(3) und (4) und 22 Abs. (3) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 11.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 18 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 11.05.2023 hat die Änderung der Satzung in § 19 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 30.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 18 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 15.05.2024 hat die Änderung der Satzung in § 20 Abs. 4 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 20.05.2025 hat die Änderung der Satzung in § 18 Abs. 1, 2 und 6 beschlossen.
Sonstige Rechtsverhältnisse
Die Gesellschaft hat am 24. Juli 1990 einen Nachgründungs- und Einbringungsvertrag mit der Jungheinrich Unternehmensverwaltung GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 44 761) abgeschlossen, dem die Hauptversammlung vom 26. Juli 1990 zugestimmt hat. Auf die eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
Im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG hat die Gesellschaft am 13. August 1991 mit Ergänzung vom 18. September 1991 einen Vertrag zum Erwerb eines Erbbaurechts nebst den gesetzlichen Bestandteilen geschlossen, dem die Hauptversammlung am 22. Juni 1993 zugestimmt hat. Auf die eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
Genehmigtes Kapital
Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 30. Juni 2005 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt Euro 6.000.000,-- durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender stimmrechtsloser Vorzugsaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Der Vorstand ist außerdem ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen so wie das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, sofern die neuen Vorzugsaktien ohne Stimmrecht zu einem Ausgabekurs ausgegeben werden, der den Börsenkurs der Vorzugsaktien ohne Stimmrecht nicht wesentlich unterschreitet.
Formwechsel
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe der Ausgliederungs- und Übernahmeverträge vom 24.04.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 05.06.2007 und der jeweiligen Gesellschafterversammlung der übernehmenden Rechtsträger vom 17.08.2007 die in den jeweiligen Verträgen bestimmten Teile ihres Vermögens jeweils als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die nachfolgend aufgeführten Gesellschaften als übernehmende Rechtsträger übertragen: Jungheinrich Norderstedt AG & Co. KG, Hamburg (AG Hamburg HRA 105758); Jungheinrich Vertrieb Deutschland AG & Co. KG, Hamburg (AG Hamburg HRA 105766); Jungheinrich Ersatzteillogistik AG & Co. KG, Hamburg (AG Hamburg HRA 105767); Jungheinrich Export AG & Co. KG, Hamburg (AG Hamburg HRA 105768).
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 19.04.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 11.06.2013 und der Gesellschafterversammlung der Jungheinrich Ersatzteillogistik AG & Co. KG vom 11.06.2013 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Jungheinrich Ersatzteillogistik AG & Co. KG mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRA 105767) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.