Historischer Auszug

Zehner 13579 Tausender | Hunderter LAG u . 3 2 2 Amtsgezicht NOENERS | Tausender | Hunderter Vorstand der » a 2 Grund. Persönlich haftende nn in- itz , esellschafter 12 der Sintragung tra- c) Gegenstand”des Unternehmens Stammkap ital Geschäftsführer Rechtsverhältnise . 2 und echt j gung Abwickler b) Bemerkungen 2 _ 3 4 6 j 7 1 ;a) MECRON Vermögensverwaltürg GmbH : 5.600.000 : John Douglas !Gesellschaft mit beschränkter Haftung. i 14. F . ’ ” :Kockott, i :Gesellschaftsvertrag vom 13. Oktober 1969 @) ‚ Februar 1994 :b) Norderstedt :Berlin :mehrfach geändert, zuletzt am 22. Dezember #986. i / i en i ; Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die b) Gesellschaft : c) Vermögensverwaltung sowie i ; Gesellschaft allein. Sind mehrere Geseliäftsführer i beschluß 51 er- i Leasinggeschäfte- insbesondere i : bestellt, wird die Gesellschaft du zwei Geschäfts- 159 bis 160 Sdb mit Produkten der Johnson & : i : führer gemeinschaftlich oder du einen Geschäfts- vom 17. Juli 1993 ' Johnson Gruppe-, soweit sie : führer in Gemeinschaft mit ejmtm Prokuristen vertreten. neuer Vertra s- nicht gesetzlicher Genehmigung : : Alleinvertretungsbefugnis känn erteilt werden. wortlaut 3 bedürfen. | Bl. 183 bis 185 Scb. Tag der ersten Ima222_2- 222222222222 2200002002222 LL2222I- ILL III u LLLÄLLLLLLLLLLLLLL Lt Eintragung: i i EEE 04. Februar 1970 i . : bishe®;HRB 4825 | a) Johnson & Johnson Leasing GmbH _ ‚Anthony James | : zum Ge®chäftsführer wurde bestellt: | Amtsgericht ‚ ’ an | Ankifon James Firmin, Kaufmann. : Berlin-Charlotten- | ! ’ „Bile Gesellschafterversammlung vom 17. Juli 1993 hat | burg. i Norderstedt : die Verlegung des Sitzes von Berlin nach Norderstedt i : und die Änderung des Gesellschaftsvertrages in 8 1 i : (Firma,Sitz) und 8 2 (Gegenstand des Unternehmens) i : beschlossen. i i :& 2 wurde erneut durch Gesellschafterbeschluß vom i :09. November 1993 geändert. :Der Auflösungsbeschluß vom 08. Juni 1989 und der | | stillschweigend gefaßte Auflösungsbeschluß mit i i i : Wirkung vom 31. Dezember 1989 sind aufgehoben. Durch i : Gesellschafterbeschluß vom 17. Juli 1993 ist die i i rortsetzung der Gesellschaft beschlossen worden. i Douglas Kockott ist nicht mehr Liquidator. 2 | | G. Bruce Cha : : 6. Bruce Chärles ist zum Geschäftsführer bestellt i Tmmrenceuite, - : worden. Er ist &efugt, die Gesellschaft allein und : New Jerse : _von den Beschränkungen des $ 181 BGB befreit zu 3; 1. Mai 1995 : Francis Blind, i Anthony_James Firmin ist nicht mehr Geschäftsführer. | Kaufmann Francis Blind, Rene Gfeller und-Malcolm Forbes Williams: i Hamburg i sind zu Geschäftsführern bestellt | Ren& Gfeller von den Beschränkungen des $ 181 BGB rden. Sie sind Li :_Malcolm Forbes : Williams, : Betriebswirt, : Marlow Bucks, raland nn en nr a nn en A Ei En a di an HE En m re ED AED in in m a a a aan HE an EI a a En a a S13Karteiblatt HR B (3/81) Fortsetzung Rückseite

deonemeeerurnnerenuenfeeruere eher re ee T T T T T T T TTTTTTTTTTTITTETUTTTTTTTTTTTTTTÜTTTTETTETTTTTTTTTTTTTTTTT TT TTT T T F PP eeaEEE RE Eee zZ Ze ZZ ZZ ZZ 2 2 .Ee 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Amtsge icht 5 . BE ER, Rückseite von Blatt................... Nr. j Vorstand der a) Firma Grund. Persönlich haftende . Ein- b) Se . Gesellschafter Fi Stammkapital ufrafıt g der Eintragung tra- c) Gegenstand”dgs Unternehmens DM. Geschäftsführer Rechtsverhältnisse Bi Unterschrift gung nn b) Bemerkungen u ) 2 3 4 6 7 4 Besamtprokura: | a) 23. Juni 1805 Beter Walter Schmoll, Hamburg i i | Wolfgang Witsch, Henstedt-Ulzburg 7 Jeder von ihnen ist jeweils gemein- i i u “schaftlich mit einem Geschäftsführer i h ioder einem anderen Prokuristen zur i 7 "Vertretung der Gesellschaft berech- i ’ nn tigt. i 5. | enles ist nicht naht Geschäftslührer a) 27. Kovenban 1.35 a an ee em een nn nn nn 6 | ‘Andreas Grabau, "Rene Gfeller ist nicht mehr Geschäftsführer. a) 21. +ebruar 1996 i :Kaufmann, :Andreas Grabau ist zum Geschäftsführer bestellt worden. Er Quickborn. ist befugt, von den Beschränkungen des & 181 BGB befreit! - FE _izu vertreten. | - LI LnIl en ammmnnne Tre; - Tr Fe . 7 :Qlaf Lüneber ‚Francis Blind ist nicht mehr Geschäftsführer. a) Pa) Juni 1996 |Kaufmann, :Olaf Lüneberg ist zum Geschäftsführer bestellt worden. ‚Henstedt- Ulzburg. !Er ist befugt, die Gesellschaft von den Beschränkungen | /A ‚en; al. :des & 181 BGB befreit zu vertreten. ULY ti) 8 | : Pie Gesamtprokura Peter Walter i : Schmoll_ist erloschen. : Gesamtprokura _; Andrea Kaum, Hamburg. i Y Sie vertritt die Gesellschaft gemein-! _ schaftlich. mit einem Geschäftsführer : der einem anderen Prokuristen, i Die Gesamtprokura Wolfgang Witsch ist ‚erloschen. i 'Gesamtprokura: Wilfried Rausch, Hamburg. Er vertritt die Gesellschaft gemein- :schaftlich mit einem Geschäftsführer ;oder einem anderen Prokuristen. ia) 04. Dezember 1898 ll i 2, vr... ..........n... Fortsetzung auf dem ................ ten Blait-_

Tausender | Hunderier Tausender | Hunderter Amtsgericht Nordarstedt Crund- Vorstand run Persönlich haftende a) Firma b) Sitz oder Kl Gegenstand des Stammkapital iS esellschafter/ in Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung Unternehmens DM eschaltstührer/ In und Unterschrift Abwickler/in b) Bemerkungen 3 4 Li 2 10 Andrea Kaum, IAndreas Grabau ist nicht mehr Geschäftsführer. en 1999 geb. 2. August 1962, Andrea Kaum ist zur Geschäftsführerin be-_ Solo U [Dipi.-Ökonomin, stellt worden. [Kaltenkirchen Sie vertritt die Gesellschaft gemeinschaftlich |b) Beschluß em Bl. 213 Scb. Prokuristen. Sie vertritt die Gesells allein, falls sie alleinige Geschäf&#$führerin ist. Sie ist von den Beschränku & 181 BGB befreit. Die Gesamtprokura Andrea Kaum ist erloschen. = nn nn ne nn Die Gesellschafterversammlung vom 25. März a) 30. April 1999 1999-hat die Änderung der Firma und des & 1 liues irma) der Satzung beschlossen. UN b) „gl vertrag Bl. 222 ff. 12 |a) Johnson & Johnson Financial Services GmbH Scdb., Gesellschafter- beschluß Bl. 215 ff. Scb. Gesellschaft hat mit der beherrschenden a) 18. Oktober 1999 ohnson & Johnson Holding GmbH )./) AG Norderstedt) einen Beherrschungs- hucldin At und Gewinnsaführungsvertrag - Organschaftsver- |b) Beschluß Bl. 226-228 trag - geschlössen, dem die Gesellschafterver- Sdb. sammlungen vom September 1999 zugestimmt Beherrschungsvertrag haben. Bl. 229-230 Sdb. Eee a a een EZ 2 2 2 0 uicheiulisäukshukuhuhuiukukukuksisskechshuhuiuiuien ss ||| Stephen O'Callaghan, Malcolm Forbes Williams ist-nicht mehr Ge- geb.am 22.08.1963, ‚schäftsführer. 7. genen 2001 Marlow Bucks/ Zum Geschäftsführer ist Stephen allaghan vr Aa Großbritannien bestellt worden; er ist von den BesChränkungen R— des $ 181 BGB befreit. L---------- ----- -- -- - L- 20 2er un - -- - -- - - - - -- - our ni en IT on Tin iin en nn „zz. zz nnann um mu mn un Andrea Kaum und Olaf Lüneberg sind nicht mehr Geschäftsführer. . ruar 2002 RS 137 a — Karteiblatt HRB (9/92) Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Nor Iarntach Rückseite von Blatt Vorstand Grund- Persönlich haftende Gesellschafter/in Drok Geschäftsführer /in rokura Abwickler/in b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens oder Stammkapital DM Rechtsverhältnisse b) Bemerkunge 2 3 4 2002, der die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft am 19. August 2003 und die"be- sellschafterversammlung der Johnson &"Jchn- son Holding GmbH als herrschender-besellschaft am 14. Juli 2003 / 29. Juli 2083 zugestimmt haben, wurde der Beherrschusös- und Gewinnab- führungsvertrag aufgeho | Fortsetzung auf dem ten Blatt Mit Aufhebungsvereinbarung vom 31. Dezember „- a) 05. März 2004 b) Beschluss, Bl. 245 Scb. Beschluss, Bl. 249-251 Scdb.