Handelsregister · HRB 2152 AH
Chronologischer Auszug
Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft · Amtsgericht Lübeck
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Joh. Friedrich Behrens Aktiengesellschaft b) Ahrensburg c) Die Gesellschaft ist befugt, Unternehmen verschiedener Art im In- und Ausland zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen und diese zu verwalten einschließlich deren Veräußerung. Des weiteren ist die Gesellschaft befugt, Immobilienvermögen zu erwerben, zu verwalten und zu veräußern. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihren Betrieb ganz oder teilweise anderen Gesellschaften zu überlassen, die sie errichtet oder erworben hat oder an denen sie beteiligt ist oder die sie errichten oder erwerben wird oder an denen sie sich beteiligen wird. Die Gesellschaft ist ferner befugt zur Herstellung und zum Vertrieb von Werkzeugmaschinen und Befestigungsmitteln aller Art, insbesondere von Nagelapparaten und funktionell ähnlichen Geräten, Heftklammern, Nägeln und Dübeln. | 7.168.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat ein oder mehrere Vorstandsmitglieder. Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Die Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstand: 1. Fischer-Zernin, Tobias, Diplom-Ingenieur, Hamburg | 1. Wilke, Wolf-Rüdiger, *XX.XX.XXXX, Hamburg Einzelprokura 2. Morten, Alan, *XX.XX.XXXX, Leven/Beverley/England Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 05.11.1975 mit mehrfachen Änderungen, zuletzt geändert am 18.06.2003 b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.07.1992 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 02.07.1997 durch Ausgabe von Stamm- und Vorzugsaktien ohne Stimmrecht einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 6.000.000,00 DM zu erhöhen. Der Vorstand ist zugleich ermächtigt worden, Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Die Ermächtigung des Vorstandes umfasst die Befugnis, bei mehrmaliger Ausgabe von Vorzugsaktien weitere Vorzugsaktien ohne Stimmrecht auszugeben, die den früher ausgegebenen Vorzugsaktien bei der Verteilung des Gewinns oder des Gesellschaftsvermögens vorgehen oder gleichstehen. (Genehmigtes Kapital 1992/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.1997 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 25.06.2002 durch Ausgabe von Stamm- und Vorzugsaktien ohne Stimmrecht einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 7.000.000,00 DM zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 1997/I) Es besteht ein Nachgründungsvertrag vom 17.05.1977 mit der OHG in Firma Joh. Friedrich Behrens, Ahrensburg. | a) 26.09.2005 Panster b) Tag der ersten Eintragung 21.07.1976 Bereits beim Amtsgericht Ahrensburg am 12.12.1980 von HRB 1152 nach HRB 2152 umgeschrieben. Satzung neuer Wortlaut Bl. 110 ff Sdb. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | b) Die Gesellschaft ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2005 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom 26.08.2005 verschmolzen mit den Firmen Be A Geräte GmbH HRB 3085 AH AG Lübeck und der Be A Deutschland Befestigungstechnik GmbH HRB 3086 AH AG Lübeck durch Übertragung ihrer Vermögen als Ganzes unter Ausschluss der Abwicklung. | a) 30.09.2005 Lehnert b) Beschlüsse Bl. 17+27 SB Bd. 6 Verschmelzungsvertrag Bl. 11 ff SB Bd. 6 | ||||
| 3 | Änderung zu Nr. 1 Wilke, Wolf-Rüdiger Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 3. Albrecht, Klaus, *XX.XX.XXXX, Bad Oldesloe Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 4. Volkmann, Torsten, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 5. Gerken, Uwe, *XX.XX.XXXX, Ahrensburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 6. Prothmann, Detlef, *XX.XX.XXXX, Klein Offenseth-Sparrieshoop Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 06.04.2006 Raekow | ||||
| 4 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2003 ist die Satzung in § 7 (Genehmigtes Kapital) geändert worden. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2003 unter Änderung von § 7 der Satzung ermächtigt worden, bis zum 18.06.2008 das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals bis zu einem Betrag von höchstens 3.584.000 EUR gegen Bareinlage und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2003/I) | a) 22.06.2006 Haida b) Satzung Bl. 73 ff. SB VII Beschluss Bl. 99 ff. SB VII | ||||
| 5 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.08.2006 ist die Satzung in Abschnitt IV. (Hauptversammlung) in § 18 Abs. 3 und § 19 geändert sowie in § 21 um die Absätze 4 und 5 ergänzt worden. | a) 20.11.2006 Haida b) Satzung Bl. 198ff SB VI Beschluss Bl. 168 Band III | ||||
| 6 | a) Die Eintragung betreffend lfd. Nr. 5 Sp. 6a) (Satzungsänderung) ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.08.2006 ist die Satzung in Abschnitt IV. (Hauptversammlung) in § 18 Abs. 3 und § 19 geändert sowie in § 21 Abs. 1 um die Sätze 4 und 5 ergänzt worden. | a) 06.03.2007 Haida | ||||
| 7 | a) 09.07.2007 Haida b) Lfd. Nr. 5 nachträglich gerötet | |||||
| 8 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2007 ist die Satzung in § 21 (Hauptversammlung) um einen neuen Abs. 3 erweitert worden. Durch weiteren Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2007 ist die Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt worden, bis zum 26.12.2008 eigene Aktien bis zu 10 % des Grundkapitals zu erwerben und der Vorstand ist ermächtigt worden, diese sowie früher erworbene eigene Aktien jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrats einzuziehen oder zur Erfüllung von Wandel- oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten aus durch die Gesellschaft oder von abhängigen oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Unternehmen ausgegebenen Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen zu verwenden oder zur Gewährung von Aktien an Mitglieder des Vorstands und an sonstige Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäftsführungen und Mitarbeiter von mit der Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen zu verwenden, zu deren Bezug diese Personen aufgrund von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen berechtigt sind. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, § 6 der Satzung entsprechend der jeweiligen Inanspruchnahme der Ermächtigung zur Einziehung anzupassen. | a) 02.10.2007 Haida | ||||
| 9 | Nicht mehr Prokurist: 5. Gerken, Uwe 7. Lill, Thomas, *XX.XX.XXXX, Hoisdorf Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 18.08.2008 Heinrich | ||||
| 10 | b) Geschäftsanschrift: Bogenstraße 43-45, 22926 Ahrensburg | Nicht mehr Prokurist: 2. Morten, Alan Nicht mehr Prokurist: 4. Volkmann, Torsten | a) 16.07.2009 Luther | |||
| 11 | b) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.07.2008 ist die Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt worden, bis zum 28.01.2010 eigene Aktien bis zu 10 % des Grundkapitals zu erwerben und der Vorstand ist ermächtigt worden, diese sowie früher erworbene eigene Aktien jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrats einzuziehen oder zur Erfüllung von Wandel- oder Optionsrechten bzw. Wandlungspflichten aus durch die Gesellschaft oder von abhängigen oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft stehenden Unternehmen ausgegebenen Wandeloder Optionsschuldverschreibungen zu verwenden oder zur Gewährung von Aktien an Mitglieder des Vorstands und an sonstige Mitarbeiter der Gesellschaft sowie an Mitglieder der Geschäftsführungen und Mitarbeiter von mit der Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen zu verwenden, zu deren Bezug diese Personen aufgrund von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen berechtigt sind. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, § 6 der Satzung entsprechend der jeweiligen Inanspruchnahme der Ermächtigung zur Einziehung anzupassen. Durch weiteren Beschluss der Hauptversammlung vom 29.07.2008 ist die Gesellschaft in Ergänzung der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt worden, den Erwerb der eigenen Aktien auch unter Einsatz von Kaufofferten und Eigenkapitalderivaten durchzuführen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 1. den Rückerwerb im Wege von Kaufofferten durchzuführen, und/ oder 2. den Rückerwerb unter Einsatz von Eigenkapitalderivaten durchzuführen, und dazu I) Optionen zu veräußern, die die Gesellschaft zum Erwerb von Behrens Aktien bei Ausübung der Optionen verpflichten (Put-Optionen), II) Optionen zu erwerben, die der Gesellschaft das Recht vermitteln, Behrens Aktien bei Ausübung der Optionen zu erwerben (Call-Optionen) III) Behrens Aktien unter Einsatz einer Kombination aus Put- und Call-Optionen zu erwerben. | a) 02.09.2009 Haida | ||||
| 12 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.07.2008 ist die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 27.06.2007 zum Erwerb eigener Aktien (lfd. Nr. 8) für die Zukunft aufgehoben worden. | a) 02.09.2009 Haida | ||||
| 13 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.07.2010 ist die Satzung in §§ 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 21 (Durchführung der Haptversammlung), 13 (Aufsichtsrat) und 24 (Hauptversammlungsbeschlüsse über die Verwendung des Bilanzgewinns) geändert worden und die §§ 7, 10 und 14 bis 16 sind ersatzlos aufgehoben worden. | a) 18.08.2010 Haida | ||||
| 14 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.08.2015 ist die Satzung geändert durch die neu eingefügten Abs. 7 (genehmigtes Kapital) und Abs. 8 (bedingtes Kapital) in § 6 (Grundkapital). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.08.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 19. August 2020 gegen Barund/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 3.584.000,00 zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapital 2015/I) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.08.2015 um bis zu EUR 3.584.000,00 zur Durchführung von bis zum 19.08.2020 begebenen Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2015/I) | a) 29.01.2016 Fürter-Braun | ||||
| 15 | b) Die Eintragung zu Nr. 1 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Aktualisierung der Registerdaten Vorstand: Fischer-Zernin, Tobias, *XX.XX.XXXX, Hamburg | 8. Fischer-Zernin, Suzanne, geb. Lavalette, *XX.XX.XXXX, Hoisdorf Einzelprokura | a) 27.07.2016 Hoppe | |||
| 16 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2017 ist die Satzung geändert in § 17 (Vergütung Aufsichtsratsmitglieder). | a) 02.11.2017 Fürter-Braun | ||||
| 17 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Reinbek vom 11.11.2020 (AZ: 8 IN 130/20) ist gemäß § 270a InsO angeordnet worden, dass folgende Rechtsgeschäfte der Schuldnerin nur mit Zustimmung des vorläufigen Sachwalters wirksam sind: - Verbindlichkeiten, die nicht zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb gehören (§§ 270 a Abs. 1 S. 2, 275 Abs. 1 S. 1 InsO), - bei Widerspruch des Sachwalters:Verbindlichkeiten, die zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb gehören (§§ 270 a Abs. 1 S. 2, 275 Abs. 1 S. 2 InsO), - auf Verlangen des Sachwalters: Leistung und Entgegennahme von Zahlungen (§§ 270 a Abs. 1 S. 1, 275 Abs. 2 InsO) | a) 23.11.2020 Fröhlich | ||||
| 18 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom vom 17.06.2020 ist die Satzung geändert im § 6 (Grundkapital) in den Abs. 7 (genehmigtes Kapital) und Abs. 8 (bedingtes Kapital) sowie in § 19 Abs. 2 (Berechtigungsnachweis zur Teilnahme an der Hauptversammlung). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 16.06.2025 gegen Bar- und/ oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 3.584.000,00 zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapital 2020/I) Das Grundkapital der Gesellschafat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2020 um bis zu EUR 3.584.000,00 zur Durchführung von bis zum 16.06.2025 begebenen Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2020/I) | a) 01.12.2020 Lorenzen | ||||
| 19 | b) Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts Reinbek am 01.02.2021 (AZ: 8 IN 130/20) das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Gesellschaft ist auf Grund der Eröffnung des Insolvenzverfahrens gemäß § 262 Abs. 1 Nr. 3 AktG aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen. Durch Beschluss des Amtsgerichts Reinbek vom 01.02.2021 ( AZ: 8 IN 130/21) ist die Eigenverwaltung durch die Schuldnerin gemäß § 270 InsO angeordnet. | a) 06.07.2021 Fröhlich | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Fischer-Zernin, Tobias Vorstand: 2. Mennewisch, Dirk Willi, *XX.XX.XXXX, Hamburg | a) 09.07.2021 Wolski | ||||
| 21 | Nicht mehr Prokurist: 1. Wilke, Wolf-Rüdiger Nicht mehr Prokurist: 3. Albrecht, Klaus Nicht mehr Prokurist: 6. Prothmann, Detlef Nicht mehr Prokurist: 7. Lill, Thomas Nicht mehr Prokurist: 8. Fischer-Zernin, Suzanne, geb. Lavalette | a) 27.08.2021 Wolski |
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