Handelsregister · HRB 200146
Chronologischer Auszug
JENOPTIK Aktiengesellschaft · Amtsgericht Jena
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) JENOPTIK Aktiengesellschaft b) Jena c) die Leitung einer Unternehmensgruppe und/oder das Halten sowie der Erwerb und die Veräußerung von - auch minderheitlichen - Beteiligungen in folgenden Geschäftszweigen: Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von industriellen Erzeugnissen aller Art, insbesondere von optischen, optoelektronischen und elektrotechnischen Komponenten, Geräten und Systemen; Planung, Entwicklung, Herstellung und Bewirtschaftung von technischen Anlagen, insbesondere Industrie- und Bürogebäuden Erwerb und Veräußerung von-vornehmlich minderheitlichen Beteiligungen an Hochtechnologieunernehmen in innovativen Branchen sowie die unternehmerische Betreuung dieser Unternehmen. | 135.290.092,6 0 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: von Witzleben, Alexander, Diplomkaufmann, Weimar mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Thiel, Norbert, Wittlich, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken Siegert, Anette, Uhlstädt, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied Einhellinger, Frank, Apolda, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 29.06.1990 zuletzt geändert am 07.06.2005 b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung aus der Jenoptik GmbH mit Umwandlungsbeschluss vom 08.12.1995. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis 31.200.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 12.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2004). Die Hauptversammlung vom 07. Juni 2005 hat beschlossen, den Vorstand zu ermächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30. Mai 2010 das Grundkapital um bis zu 35.000.000,- EUR durch Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2005). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07. Juni 2005 um bis zu 23.400.000,- EUR durch Ausgabe von bis zu 9.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2005) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 10.582.000,00 EUR, eingeteilt in 4.070.000 Aktien bedingt erhöht. Zu den Einzelheiten wird auf die Ermächtigungsbeschlüsse der Hauptversammlungen vom 07.06.2000 und 22.05.2001 verwiesen. | a) 08.05.2006 Böttcher-Grewe b) Tag der ersten Eintragung: 10.07.1990. Dieses Blatt ist unter Änderung der örtlichen Zuständigkeit auf EDV umgeschrieben und von Amts wegen berichtigt worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 491 SB; |
| 2 | c) ist die Leitung einer Unternehmensgruppe und/oder das Halten sowie der Erwerb und die Veräußerung von - auch minderheitlichen - Beteiligungen in folgenden Geschäftszweigen: a) Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von industriellen Erzeugnissen aller Art, insbesondere von optischen, optoelektronischen und elektrotechnischen Komponenten, Geräten und Systemen und b) Erwerb und Veräußerung von vornehmlich minderheitlichen - Beteiligungen an Hochtechnologieunternehmen in innovativen Branchen sowie die unternehmerische Betreuung dieser Unternehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 07.06.2006 hat die Änderung der §§ 2 Abs. 1 lit. b) und c) (Gegenstand des Unternehmens); 4 Abs. 6 (Grundkapital), 4 Abs. 7 und 4 Abs. 8; 11 Abs. 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates); 20 Abs. 3 (Einberufung der Hauptversammlung); 21 (Teilnahmerecht) und 23 Abs. 2 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Der bisherige § 4 Abs. 6 wird ersatzlos gestrichen. Aus § 4 Abs. 7 wurd Abs. 6, aus dem Abs. 8 wird Abs. 7. Satzung vom 29.06.1990 zuletzt geändert am 07.06.2005 | a) 16.06.2006 Nolte b) Satzung Bl. 559 bis 562, 564, 569 und 570 SB; | |||
| 3 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Thiel, Norbert, Wittlich, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Mertin, Michael, Aalen, *XX.XX.XXXX | a) 10.11.2006 Grimm | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 06.06.2007 hat die Änderung des § 19 (Vergütung des Aufsichtrsrates) der Satzung beschlossen. | a) 19.06.2007 Böttcher-Grewe | ||||
| 5 | b) Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Dr. Mertin, Michael, Aalen, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Einhellinger, Frank, Apolda, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: von Witzleben, Alexander, Diplomkaufmann, Weimar | Prokura erloschen: Einhellinger, Frank, Apolda, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Stappenbeck, Petra, Ossmannstedt, *XX.XX.XXXX Dr. Stenzel, Stefan, Jena, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2007 Sychla | |||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Carl-Zeiß-Straße 1, 07743 Jena | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Jaklin, Melanie, Weimar, *XX.XX.XXXX | a) 07.04.2009 Richter | |||
| 7 | b) Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Vorstandsvorsitzender: Dr. Mertin, Michael, Jena, *XX.XX.XXXX | a) 08.05.2009 Kießling | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 03.06.2009 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen); 4 (Grundkapital); 22 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.06.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.05.2014 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 35.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I). | a) 16.06.2009 Richter | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 03.06.2009 hat die Einfügung eines neuen § 4 Abs. 8 (Bedingtes Kapital) in die Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.06.2009 um bis zu 23.400.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 9.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009). Zu den Einzelheiten wird auf den Beschluss der Hauptversammlung vom 03.06.2009 verwiesen. | a) 14.09.2009 Richter | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Siegert, Anette, Uhlstädt, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Dr. Schäfer, Andreas, Jena, *XX.XX.XXXX | a) 12.02.2010 Kießling | ||||
| 11 | 148.819.099,0 0 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 03.06.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 13.529.006,40 EUR auf 148.819.099,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.03.2010 ist die Satzung in § 4 (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 03.06.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 21.470.993,60 EUR. | a) 11.03.2010 Richter | |||
| 12 | b) ergänzend zu Eintragung lfd. Nr. 2 von Amts wegen gerötet | a) 30.03.2010 Richter | ||||
| 13 | c) ist die Leitung einer Unternehmensgruppe in den Geschäftszweigen Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Service von industriellen Erzeugnissen aller Art, insbesondere von optischen, optoelektronischen, mechatronischen und elektrotechnischen Komponenten, Geräten und Systemen sowie die Erbringung sonstiger damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen. | a) Die Hauptversammlung vom 09.06.2010 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Grundkapital), 7 (Geschäftsordnung und Beschlussfassung des Vorstandes), 9 (Berichte an den Aufsichtsrat), 10 (Beschränkung der Geschäftsführungsbefugnis des Vorstandes), 16 (Einberufung), 19 (Vergütung des Aufsichtsrates), 21 (Teilnahmerecht) und 22 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.05.2015 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 35.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I). | a) 22.06.2010 Nikolaus | |||
| 14 | a) Eintragung lfd. Nr. 13, Spalte 6 a) ergänzt: Die Hauptversammlung vom 09.06.2010 hat auch die Änderung des § 26 (Jahresabschluss und Entlastung der Organmitglieder) beschlossen. | a) 28.06.2010 Nikolaus | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Dr. Stenzel, Stefan, Jena, *XX.XX.XXXX | a) 24.08.2010 Thieme | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 08.06.2011 hat die Änderung des § 22 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen. | a) 15.06.2011 Biernat | ||||
| 17 | Prokura erloschen: Stappenbeck, Petra, Ossmanstedt, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Possekel, Stephan, Darmstadt, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2011 Biernat | ||||
| 18 | Personenbezogene Daten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Jaklin, Melanie, Jena, *XX.XX.XXXX | a) 09.03.2012 Kießling | ||||
| 19 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Einhellinger, Frank, Apolda, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Günther, Rüdiger Andreas, Herzebrock-Möhler, *XX.XX.XXXX | a) 04.04.2012 Biernat | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 06.06.2012 hat die Änderung des § 19 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen. | a) 11.06.2012 Kießling | ||||
| 21 | a) Aufgrund der in § 28 der Satzung vom 06.06.2012 enthaltenen Ermächtigung wurde durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.09.2012 die Satzung redaktionell geändert. | a) 20.09.2012 Kaßner | ||||
| 22 | b) Eintragung lfd. Nr. 13, Spalte 6 von Amts wegen ergänzt: Das bedingte Kapital vom 09.06.2004 (bedingtes Kapital 2004) wurde aufgehoben. Das bedingte Kapital vom 07.06.2005 (bedingtes Kapital 2005) wurde aufgehoben. | a) 13.03.2013 Kaßner | ||||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 04.06.2013 hat die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 Abs.6 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.06.2013 um bis zu 28.600.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 11.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013). Zu den Einzelheiten wird auf den Beschluss der Hauptversammlung vom 04.06.2013 verwiesen. Das bedingte Kapital vom 03.06.2009 (Bedingtes Kapital 2009 ) wurde aufgehoben. | a) 03.07.2013 Kaßner | ||||
| 24 | b) Bestellt: Vorstand: Schumacher, Hans-Dieter, Tuttlingen, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Günther, Rüdiger Andreas, Herzebrock-Möhler, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Possekel, Stephan, Darmstadt, *XX.XX.XXXX | a) 13.04.2015 Kirchner | |||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 03.06.2015 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 09.06.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.06.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 02.06.2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 44.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I). | a) 23.06.2015 Kirchner | ||||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Eichhorst, Sylvio, Dresden, *XX.XX.XXXX | a) 14.08.2015 Baumann | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Leps, Henrik, Erfurt, *XX.XX.XXXX | a) 27.10.2015 Rochau | ||||
| 28 | b) Die JORENT Techno GmbH mit dem Sitz in Jena (Amtsgericht Jena HRB 209889) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 01.02.2016 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 22.05.2016 Werner | ||||
| 29 | b) Ausgeschieden: Vorstandsvorsitzender: Dr. Mertin, Michael, Jena, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstandsvorsitzender: Dr. Traeger, Stefan, Jena, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Jaklin, Melanie, Jena, *XX.XX.XXXX | a) 05.05.2017 Werner | |||
| 30 | a) Die Hauptversammlung vom 07.06.2017 hat die Änderung der §§ 4 (Grundkapital) sowie 19 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. b) Das bedingte Kapital vom 04.06.2013 (Bedingtes Kapital 2013) wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.06.2017 um 28.600.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 11.000.000 neuen Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017). | a) 19.06.2017 Werner | ||||
| 31 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Koller, Maria, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 11.01.2018 Priedigkeit | ||||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Personenbezogene Daten geändert, nun: Eichhorst, Sylvio, Dornburg-Camburg OT Dorndorf-Steudnitz, *XX.XX.XXXX | a) 08.06.2018 Priedigkeit | ||||
| 33 | a) Die Hauptversammlung vom 05.06.2018 hat die Änderung der §§ 4 (Grundkapital), 6 (Zusammsetzung des Vorstandes), 7 ( Geschäftsordnung und Beschlussfassung des Vorstandes), 9 (Berichte an den Aufsichtsrat), 13 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats), 15 (Geschäftsordnung und Ausschüsse), 16 (Einberufung), 17 (Beschlussfassung), 18 (Niederschrift), 21 (Teilnahmerecht), 22 (Stimmrecht), 23 (Vorsitz in der Hauptsversammlung), 24 (Beschlussfassung der Hauptversammlung), 26 (Jahresabschluss und Entlastung der Organmitglieder), 27 (Verwendung des Bilanzgewinns) sowie Kapitel VIII (Schlussbestimmungen) nebst § 28 (Satzungsänderung durch den Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 26.06.2018 Priedigkeit | ||||
| 34 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wind, Raimund, München, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2019 Kießling | ||||
| 35 | b) Die JENOPTIK SSC GmbH mit dem Sitz in Jena (Amtsgericht Jena HRB 209891) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 25.02.2019 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 02.05.2019 Kießling | ||||
| 36 | Prokura erloschen: Leps, Henrik, Erfurt, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Weber, Markus, Würzburg, *XX.XX.XXXX | a) 14.05.2019 Kolmanko | ||||
| 37 | a) Die Hauptversammlung vom 12.06.2019 hat die Änderung des § 4 (genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 03.06.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 11.06.2024 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 44.000.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I). | a) 01.07.2019 Zotner | ||||
| 38 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Liptow, Frank, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 04.07.2019 Zotner | ||||
| 39 | Prokura erloschen: Eichhorst, Sylvio, Dornburg-Camburg, *XX.XX.XXXX | a) 24.11.2020 Zotner | ||||
| 40 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Winkelhofer, Julian, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 14.12.2020 Kolmanko | ||||
| 41 | a) Die Hauptversammlung vom 09.06.2021 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2021 um 14.950.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 5.750.000 neuen Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das bedingte Kapital vom 07.06.2017 (Bedingtes Kapital 2017) wurde aufgehoben. | a) 15.09.2021 Zotner | ||||
| 42 | Prokura erloschen: Liptow, Frank, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 20.12.2021 Zotner | ||||
| 43 | a) Die Hauptversammlung vom 15.06.2022 hat die Änderung des § 19 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 11.07.2022 Zotner | ||||
| 44 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Kuschnereit, Ralf, Leipzig, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2023 Zotner | ||||
| 45 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Havranek-Kosicek, Prisca, Berlin, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Matzke, Patrick, Riesa, *XX.XX.XXXX | a) 16.03.2023 Zotner | |||
| 46 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Schumacher, Hans-Dieter, Tuttlingen, *XX.XX.XXXX | a) 11.04.2023 Blauwitz | ||||
| 47 | a) Die Hauptversammlung vom 07.06.2023 hat die Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) und 20 (virtuelle Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 12.06.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.06.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 06.06.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 29.640.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I). | a) 24.07.2023 Zotner | ||||
| 48 | Prokura erloschen: Wind, Raimund, München, *XX.XX.XXXX | a) 21.09.2023 Blauwitz | ||||
| 49 | Prokura erloschen: Weber, Markus, Würzburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Koller, Maria, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wiederhold, Andreas, Apolda, *XX.XX.XXXX Roth, Marcus, Oelsnitz, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2024 Zotner | ||||
| 50 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schwalbe, Romy, Jena, *XX.XX.XXXX | a) 12.02.2024 Blauwitz | ||||
| 51 | Prokura erloschen: Winkelhofer, Julian, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 12.03.2024 Zotner | ||||
| 52 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Drillisch-Saathoff, Olaf, Moritzburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Strobel, Tobias, Hohenstein OT Born, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2025 Zotner | ||||
| 53 | a) Die Hauptversammlung vom 12.06.2025 hat die Änderung der §§ 4 (Grundkapital) und 20 (Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 07.06.2023 (Genehmigtes Kapital 2023/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2025 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 11.06.2030 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 29.640.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2025). | a) 09.07.2025 Zotner | ||||
| 54 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Präuer, Arndt, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 17.10.2025 Zotner | ||||
| 55 | b) Ausgeschieden: Vorstandsvorsitzender: Dr. Traeger, Stefan, Jena, *XX.XX.XXXX | a) 23.03.2026 Zotner | ||||
| 56 | Prokura erloschen: Präuer, Arndt, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 23.04.2026 Zotner | ||||
| 57 | a) Die Hauptversammlung vom 09.06.2026 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. b) Das bedingte Kapital vom 09.06.2021 (Bedingtes Kapital 2021/I) wurde aufgehoben Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2026 um 14.950.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 5.750.000 neuen Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2026). | a) 06.07.2026 Zotner |
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