Handelsregister · HRB 27735 HB
Chronologischer Auszug
Jean Pierre Rosselet Cosmetics AG · Amtsgericht Bremen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Mercatura Cosmetics BioTech AG b) Bremen Geschäftsanschrift: Zum Panrepel 17 a, 28307 Bremen c) Die Fabrikation von kosmetischen Produkten sowie deren Handel und Vertrieb mit Lizenzvergabe und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte sowie der Handel mit Waren aller Art, die Erarbeitung von Marketingkonzeptionen, die Übernahme von betriebswirtschaftlicher Beratungstätigkeit sowie die Erstellung und der Vertrieb von Software. | 7.386.443 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. Jedes Vorstandsmitglied kann von dem Verbot, Rechtsgeschäfte als Vertreter eines Dritten abzuschließen, befreit werden. b) Vorstand: 1. Meineke, Torsten, *XX.XX.XXXX, Cuxhaven mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Zurstiege, Jens, *XX.XX.XXXX, Bremen Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 19.06.2001 zuletzt geändert durch Beschluss vom 19.04.2011 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.12.2011 ist der Sitz der Gesellschaft von Achim (Amtsgericht Walsrode, HRB 120386) nach Bremen verlegt und die Satzung entsprechend geändert in § 1. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2009 und nach teilweiser Ausschöpfung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 28.08.2014 einmal oder mehrmals gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu insgesamt 2.830.900 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2009/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2009 nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2010 noch um bis zu 1.188.657 EUR zur Durchführung von aufgrund in der Hauptversammlung vom 28.08.2009 beschlossener Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2009/I) | a) 23.03.2012 Andrae |
| 2 | a) Jean Pierre Rosselet Cosmetics AG c) Die Entwicklung und Fabrikation von kosmetischen Produkten sowie deren Handel und Vertrieb, auch mit Lizenzvergabe, und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.12.2011 sind die Firma und der Gegenstand des Unternehmens und entsprechend die Satzung in § 1 und § 2 sowie in § 4 (Vorstand), § 5 (Vertretung) und § 10 (Hauptversammlung) geändert worden. | a) 08.05.2012 Buns | |||
| 3 | 8.136.443 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 750.000 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.05.2012 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) und in § 14 (Genehmigtes Kapital) entsprechend geändert worden. (Genehmigtes Kapital 2009/I) b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2009 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.080.900 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 28.08.2014. (Genehmigtes Kapital 2009/I) | a) 21.07.2012 Andrae | |||
| 4 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.07.2012 ist die Satzung in den §§ 14 (Genehmigtes Kapital), 15 (Bedingtes Kapital) und 16 (Bekanntmachungen) geändert worden. b) Das genehmigte Kapital vom 28.08.2009 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2009/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.07.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 18.07.2017 einmalig oder mehrmalig gegen Bar- und/ oder Sacheinlagen um bis zu 4.068.221 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2012/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hautversammlung vom 19.07.2012 um bis zu 3.693.221 EUR zur Durchführung von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen bis 18.07.2017 bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2012/I) Das am 28.08.2009 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. | a) 09.11.2012 Peinelt | ||||
| 5 | b) Vorstand: 2. Adrian, Christoph Wilhelm, *XX.XX.XXXX, Bremen mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 09.11.2012 Peinelt | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Meineke, Torsten | a) 03.12.2012 Peinelt | ||||
| 7 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 23.07.2013 mit Ergänzung vom 13.09.2013 ist die Jean-Pierre Rosselet Deutschland GmbH mit Sitz in Achim (Amtsgericht Walsrode, HRB 122764) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 24.09.2013 Schröder | ||||
| 8 | 9.589.817 EUR | a) Auf Grund in der Satzung enthaltenen Ermächtigung ist durch Vorstandsbeschluss vom 29.07.2013 die Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlagen um 1.453.374 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.07.2013 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) und in § 14 (Genehmigtes Kapital) entsprechend geändert. (Genehmigtes Kapital 2012/I) | a) 04.11.2013 Schröder | |||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Adrian, Christoph Wilhelm Vorstand: 3. Rosselet-Petitjacques, Jean- Pierre, *XX.XX.XXXX, Meilen/Schweiz mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 30.09.2014 Wolters | ||||
| 10 | 10.219.817 EUR | a) Auf Grund in der Satzung enthaltenen Ermächtigung ist durch Vorstandsbeschluss vom 03.12.2014 die Erhöhung des Grundkapitals durch Bareinlage um 630.000,00 EURO durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.12.2014 und 10.12.2014 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) und in § 14 (Genehmigtes Kapital) entsprechend geändert). (Genehmigtes Kapital 2012/1) b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 19.07.2012 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.984.847 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 18.07.2017. (Genehmigtes Kapital 2012/I) | a) 19.01.2015 Heisterhagen | |||
| 11 | Nicht mehr Prokurist: 1. Zurstiege, Jens 2. Linke, Michael, *XX.XX.XXXX, Zürich Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 23.02.2015 Heisterhagen | ||||
| 12 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.08.2015 ist die Satzung in § 14 (Genehmigtes Kapital) geändert worden. b) Das genehmigte Kapital vom 19.07.2012 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2012/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.08.2015 ermächtigt das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 13.08.2020 einmalig oder mehrmalig gegen Barund/oder Sacheinlagen um bis zu 5.109.908 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 25.08.2015 Döhring | ||||
| 13 | b) Vorstand: 4. Werner, Peter, *XX.XX.XXXX, Mülheim an der Ruhr mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 05.04.2016 Haack | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Werner, Peter | a) 25.08.2016 Heisterhagen | ||||
| 15 | 13.802.096 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung ist durch Vorstandsbeschluss vom 29.05.2017 die Erhöhung des Grundkapitals durch Sacheinlagen um 3.582.279 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.06.2017 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) und in § 14 (Genehmigtes Kapital) entsprechend geändert. (Genehmigtes Kapital 2015/I) | a) 17.07.2017 Haack | |||
| 16 | 13.802.090 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2017 ist das Grundkapital durch Einziehung von Aktien um 6 EUR auf 13.802.090 EUR herabgesetzt und die Satzung geändert in § 3 (Grundkapital). | a) 09.11.2017 Kwiatkowski | |||
| 17 | 1.380.209 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2017 ist das Grundkapital um 12.421.881 EUR auf 1.380.209 EUR im vereinfachten Verfahren herabgesetzt und die Satzung geändert in § 3 (Grundkapital). | a) 09.11.2017 Kwiatkowski | |||
| 18 | Nicht mehr Prokurist: 2. Linke, Michael 3. Zurstiege, Jens Bernd Heinrich, *XX.XX.XXXX, Bremen Einzelprokura | a) 07.02.2018 Kwiatkowski | ||||
| 19 | b) Vorstand: 5. Kuntz, Jean-Pierre Thierry, *XX.XX.XXXX, Orleans, Frankreich mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2018 ist die Satzung geändert in § 9 (Vergütung des Aufsichtsrates). | a) 25.01.2019 Plaschke | |||
| 20 | b) Änderung zu Nr. 5: Vorname berichtigt Vorstand: Kuntz, Thierry, *XX.XX.XXXX, Orleans, Frankreich mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 01.04.2019 Mundt | ||||
| 21 | Nicht mehr Prokurist: 3. Zurstiege, Jens Bernd Heinrich | a) 05.11.2019 Mundt | ||||
| 22 | b) Geschäftsanschrift: An der Reeperbahn 2, 28217 Bremen | a) 13.12.2019 Mundt | ||||
| 23 | 4. Klützke, Kevin, *XX.XX.XXXX, Weyhe Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 13.10.2020 Lamers | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Vorstand: 5. Kuntz, Thierry | 5. Rosselet-Petitjaques, Jean- Claude, *XX.XX.XXXX, Oetwil adL / Schweiz Einzelprokura | a) 17.10.2022 Kwiatkowski | |||
| 25 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2022 ist die Satzung in § 14 (genehmigtes Kapital) geändert. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2022 ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 11.07.2027 einmalig oder mehrmalig um bis zu 690.104 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von bis zu 690.104 neuen, auf den Inhaber lautenden Nennebtragsaktien mit einem Nennwert von jeweils 1 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2022/I) | a) 15.11.2022 Schröder |
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