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Handelsregister · HRB 22030

Registerinformationen

JDC Group AG · Amtsgericht Wiesbaden

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (14)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
JDC Group AG
Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
Sitz
Wiesbaden
Geschäftsanschrift
Söhnleinstraße 8, 65201 Wiesbaden

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 22030
Gericht
Amtsgericht Wiesbaden
Letzte Eintragung
25.07.2025
Abrufstand
27.09.2025
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Der Erwerb, die Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich der Finanzdienstleistungsbranche sowie die Erbringung von Management-,Beratungs-,und Servicedienstleistungen insbesondere für die vorgenannnten Gesellschaften.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Ralph Konrad

Mainz

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Prokurist(in)

Ralf Funke

Wettenberg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Vorstand

Marcus Rex

Kümmersbruck

Vorstand

Ramona Evens

Frankfurt am Main

Vorstand

Sebastian-Josef Grabmaier

Grünwald

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

  • Satzung vom
  • mit Änderung vom 31.03.2004. Die Hauptversammlung vom 19.08.2005 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 58320) nach Wiesbaden und die Änderung der bisher JDC Group AG lautenden Firma beschlossen.
  • Satzung vom 26.01.2004
  • Die Hauptversammlung vom 06.10.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.555,00 EUR gegen Sacheinlage auf 55.555,00 EUR, weiter eine Erhöhung um 8.523,00 EUR gegen Bareinlage auf 64.078,00 EUR und um 4.935.922,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die Änderung des § 5 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Weiterhin hat die Hauptversammlung vom 06.10.2005 die Neufassung der Satzung beschlossen; hierbei wurde insbesondere eine Änderung der §§ 3 (Gegenstand) und 9 (Vertretungsbefugnis) und die Änderung des § 7 (jetzt: Genehmigtes Kapital) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 06.10.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 650.000,00 EUR gegen Bareinlage auf 5.650.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung um 650.000,00 EUR ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.11.2005 ist § 5 (Grundkapital) der Satzung geändert.
  • Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.10.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 550.000,00 EUR auf 6.200.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.07.2006 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) und § 7 (genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 23.08.2006 hat die Änderung der Satzung in § 20 (Ort und Einberufung ) und § 21 ( Teilnahmebedingungen) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 29.06.2007 hat die Änderung der Satzung in den § 7 (Genehmigtes Kapital), § 4 ( Bekanntmachungen) und § 12 (Aufsichtsrat) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 02.06.2008 hat die Einfügung eines neuen § 7a (bedingtes Kapital) in die Satzung sowie die Änderung des § 19 der Satzung beschlossen.
  • Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 29.06.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.033.316,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.06.2009 ist § 5 der Satzung (Grundkapital) und § 7 der Satzung (genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 12.07.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 20 (Ort und Einberufung) , 21 (Teilnahmebedingung) sowie 23 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 29.07.2011 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
  • Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 29.07.2011 erteilten Ermächtigung ( Genehmigtes Kapital 2011/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.616.658,00 EUR auf 10.849.974,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.07.2013 sind die §§ 5 (Grundkapital) und 7 ( Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 27.08.2013 hat die Änderung der §§ 7 ( Genehmigtes Kapital 2013), 7a (Bedingtes Kapital 2013/I und Bedingtes Kapital 2013/II) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 24.07.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma), 4 (Bekanntmachungen und Information), 9 (Zusammensetzung), 12 (Zusammensetzung und Amtsdauer) und 20 (Ort und Einberufung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 31.08.2016 hat die Änderung der §§ 7 ( Genehmigtes Kapital 2016) und 12 ( Zusammensetzung und Amtsdauer) beschlossen.
  • Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.193.490,00 EUR auf 13.128.461,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.08.2018 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) und § 7 (genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 24.08.2018 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7a und 7b (Bedingtes Kapital 2018/I und Bedingtes Kapital 2018/II) sowie § 12 (Aufsichtsrat Zusammensetzung und Amtsdauer) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 30.08.2019 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 30.10.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 12 (Zusammensetzung und Amtsdauer) und 24 (Beschlussfassung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 02.09.2021 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Genehmigtes Kapital 2021 und Bedingtes Kapital 2021/I) beschlossen.
  • Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.09.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 540.000,00 EUR auf 13.668.461,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.09.2021 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) und § 7 (Genehmigtes Kapital) geändert.
  • Die Hauptversammlung vom 27.07.2022 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7 (Genehmigtes Kapital) , 7 b (Bedingtes Kapital 2018/ II) und 7 c (Bedingtes Kapital 2021) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 20.07.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7a (Bedingtes Kapital 2023/I), 20 (Ort und Einberufung) und 23 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 18.07.2024 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7 (Genehmigtes Kapital) und 12 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung und Amtsdauer) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 09.07.2025 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Vergütung) beschlossen.

Freitext

  • Satzung Blatt 44 ff Sonderband
  • Beschlüsse Blatt 77 ff Sonderband, Satzung Blatt 145 ff. Sonderband
  • Beschlüsse Blatt 81 f und 206 f Sonderband
  • Satzung Blatt 211 ff. Sonderband
  • Anmeldung Blatt 235 ff. Sonderband
  • Beschlüsse Blatt 23 f. Sonderband II
  • Satzung Blatt 25 ff. Sonderband II
  • Beschluss Blatt 50 f. Sonderband II
  • Satzung Blatt 89 ff. Sonderband II.
  • Fall 15
  • Fall 16
  • Fall 18
  • Fall 20
  • Fall 21
  • Fall 22
  • Fall 28
  • Fall 29
  • Fall 31
  • Fall 33
  • Fall 35
  • Fall 39
  • Fall 40
  • Fall 41
  • Fall 43
  • Fall 45
  • Fall 48
  • Fall 50
  • Fall 53
  • Fall 54
  • Fall 56
  • Fall 59
  • Fall 61
  • Fall 62
  • Fall 63

Bedingtes Kapital

  • Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2018 um bis zu 420.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/II). Das bedingte Kapital dient der Erfüllung von Optionen an Mitglieder des Vorstands, Mitglieder der Geschäftsführung von Konzerngesellschaften der Gesellschaft, Führungskräfte und ausgewählte Leistungsträger der Gesellschaft und Ihrer Konzerngesellschaften, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 24.08.2018 im Rahmen des Aktienoptionsplans 2018 bis zum 23.08.2023 ausgegeben werden.
  • Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.09.2021 um bis zu 420.000 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das bedingte Kapital dient der Erfüllung von Optionen an Mitglieder des Vorstands der JDC Group AG, Mitglieder der Geschäftsführungen von JDC Group Konzerngesellschaften sowie Führungskräfte und ausgesuchte Leistungsträger der JDC Group Konzerngesellschaften, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 02.09.2021 im Rahmen des Aktienoptionsplanes 2021 bis zum 01.09.2026 ausgegeben werden.
  • Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.07.2023 um bis zu 5.500.000,00 EUR EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I). Das bedingte Kapital dient der Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsanleihen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 20.07.2023 bis zum 19.07.2028 ausgegeben werden.

Sonstige Rechtsverhältnisse

  • Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.06.2024 mit der FiNUM.Private Finance Holding GmbH mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 25981) verschmolzen.

Genehmigtes Kapital

  • Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.07.2024 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.07.2029 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 6.834.230,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2024/I).

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.